高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
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高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件是： 1、行為人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的，該立案條件為： 1、行為人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利轉(zhuǎn)貸罪案件立案標準高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。
2020.11.19 218 -
高利貸報警立案條件根據(jù)法律規(guī)定，非法經(jīng)營罪已將非法放貸入刑。因此，非法房高利貸，具有法定情形的，涉嫌非法經(jīng)營罪。具體是，2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個人）以借款或其他名義出借資金10次以上，并且以超過36%的年利率放貸的，符合下列情形之一，構(gòu)成非法經(jīng)營罪：
2020.06.09 204 -
高利貸報警立案條件高利貸，是指借貸利息年利率超過36%的借款或者貸款。在我國現(xiàn)行的法律規(guī)范中，一般的高利貸行為不構(gòu)成犯罪，只有在獲取了金融機構(gòu)的貸款之后，再以牟利為目的進行轉(zhuǎn)貸，且違法所得數(shù)額在十萬元以上的行為，或者是未達到上述十萬元數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利
2021.04.27 1,553
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高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件有哪些?
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》 第二十三條：高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，
2022-05-25 15,340 -
高利貸罪立案條件有哪些
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
2022-08-29 15,340 -
非法放高利貸罪罪立案條件
非法放高利貸罪立案標準：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準
以轉(zhuǎn)售利潤為目的，將金融機構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬元以上的；（2）雖然沒有達到上述金額標準，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)
2021-10-11 15,340
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高利放貸罪立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
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高利貸立案必須滿足哪三個條件高利貸立案必須滿足以下三個條件： 1、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的； 3、個人非法放貸對象累計在50人以
21,926 2022.05.18 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的認定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
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