如何認(rèn)定非法集資？
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非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過(guò)《刑法》來(lái)規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。(三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過(guò)程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對(duì)象的資金集中起來(lái)，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。其實(shí)簡(jiǎn)單一點(diǎn)理解，非法集資當(dāng)中擔(dān)保人的法律責(zé)任，擔(dān)保人主要要承擔(dān)自己擔(dān)保的一些責(zé)任，比如說(shuō)對(duì)債務(wù)債權(quán)責(zé)任，擔(dān)保人肯定是要承擔(dān)連帶責(zé)任的。擔(dān)保人的法律責(zé)任，需要根據(jù)合同的具體內(nèi)容和擔(dān)保人在當(dāng)中起到的作用來(lái)處理。
《刑法》第192條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法集資的行為構(gòu)成刑事犯罪，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。
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非法集資罪如何認(rèn)定非法集資罪并不是一個(gè)單獨(dú)的罪名，它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。 其認(rèn)定依據(jù)如下： 1.犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 2.犯罪主觀方面是故意。 3.犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。 4.犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批
2020.01.02 160 -
如何認(rèn)定為非法集資《防范和處置非法集資條例》明確了非法集資三要件，只要具備以下要件就可以認(rèn)定為非法集資： 一是未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，即非法性； 二是許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)，即利誘性； 三是向不特定對(duì)象吸收資金，即社
2020.02.06 217 -
如何認(rèn)定非法集資罪非法集資罪并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，一切符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金，都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。通常來(lái)講，違反國(guó)家金融管理法律依據(jù)，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同
2020.04.24 211
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如何認(rèn)定非法集資?
我國(guó)法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金必須經(jīng)過(guò)法定部門(mén)審批，也就是說(shuō)，一切沒(méi)有經(jīng)過(guò)法定的審批程序所進(jìn)行的向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金的金融活動(dòng)都是非法的，都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為非法集資。
2022-07-21 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成
2022-05-20 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定
非法集資是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，是指違反金融管理法律規(guī)定，采用公共或者變相公開(kāi)方式，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金或者變相吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本
2022-07-21 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定？
非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少
2022-08-16 15,340
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00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
4,762 2022.04.15 -
00:54
非法集資怎么認(rèn)定的違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
01:26
什么是非法集資如何界定根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
17,733 2022.04.15
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