股東大會(huì)決議書(shū)會(huì)議時(shí)間：　200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)地點(diǎn)：ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)議參與者：　1、原（全）股東（或股東代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ?！《⑿鹿蓶|（或股東代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ。（如無(wú)新股東，刪除此項(xiàng)）（可補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知及會(huì)議股東）　會(huì)議主題：協(xié)商表決公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程，股東大會(huì)由公司董事會(huì)召董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。與會(huì)股東協(xié)商后，（一致）通過(guò)以下決議：　一、同意公司原股東持有公司ＸＸ％股權(quán)出資額為1萬(wàn)元，以1萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部出席會(huì)議的，應(yīng)注明原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資如下：　1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ％；實(shí)收注冊(cè)資本萬(wàn)元?！?、股東認(rèn)繳注冊(cè)資本1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本ＸＸ％；實(shí)收注冊(cè)資本萬(wàn)元。　二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司?！∪?、同意變更公司住所?！?、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為（上述經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記錄項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍和期限以許可審批機(jī)關(guān)審批為準(zhǔn)）?！」径隆⒈O(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：　1、股東大會(huì)因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，重新選舉新一屆董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免除ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ同意免除Ｘ的董事職務(wù)ＸＸ、ＸＸＸ的監(jiān)事職務(wù)；選舉ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ繼續(xù)為新董事選舉原董事會(huì)成員ＸＸＸ、ＸＸＸ?fù)?dān)任新董事會(huì)董事，公司新董事會(huì)成員為ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ組成；Ｘ的選舉ＸＸ、ＸＸＸ繼續(xù)為新監(jiān)事選舉原監(jiān)事會(huì)成員ＸＸＸ作為新監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新監(jiān)事會(huì)會(huì)監(jiān)事ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ員工代表?yè)?dān)任監(jiān)事ＸＸＸ、ＸＸＸ組成。（注：本內(nèi)容供董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、任期屆滿的有限公司使用）　2、股東會(huì)因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，重新選舉新一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去ＸＸＸ執(zhí)行董事職務(wù)，同意免ＸＸＸ同意免除Ｘ的監(jiān)事職務(wù)ＸＸ經(jīng)理職務(wù)；公司由ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ組成新股東大會(huì)，選舉（或聘任）ＸＸＸ選舉（或聘任）執(zhí)行董事ＸＸＸ選舉（或聘任）是監(jiān)事ＸＸＸ為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)目供執(zhí)行董事、監(jiān)事、任期屆滿的有限公司使用）　3、同意免去ＸＸＸ、ＸＸＸ董事職務(wù)，加ＸＸＸ、ＸＸＸ為公司董事；免ＸＸＸ、ＸＸＸ加Ｘ監(jiān)事職務(wù)ＸＸ、ＸＸＸ為公司監(jiān)事。（注：本內(nèi)容為董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）　同意免ＸＸＸ執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉ＸＸＸ為公司執(zhí)行董事；免ＸＸＸ重新選舉Ｘ監(jiān)事職務(wù)ＸＸ為公司監(jiān)事；免ＸＸＸ經(jīng)理職位，重新聘用ＸＸＸ為公司經(jīng)理。（注：本內(nèi)容為執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）　六、同意公司注冊(cè)資本從1萬(wàn)元增加（減少）至1萬(wàn)元。增加（減少）的注冊(cè)資本為1萬(wàn)元，其中原股東Ａ增加（減少）投資1萬(wàn)元，原股東Ｂ增加（減少）投資1萬(wàn)元，新股東Ｃ投資1萬(wàn)元。注冊(cè)資本增加（減少）后，公司股東出資比例如下：　股東出資1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本％；　2、股東出資1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本％；　3、股東出資1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本％?！∑?、同意公司實(shí)收資本從1萬(wàn)元增加（減少）至1萬(wàn)元。增加（減少）實(shí)收資本1萬(wàn)元，其中原股東Ａ增加（減少）投資1萬(wàn)元，原股東Ｂ增加（減少）投資1萬(wàn)元，新股東Ｃ投資1萬(wàn)元?！“恕⑼?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/zhishi/gongsi/gongsileixing/">公司類型由變更為?！【?、同意公司股東（ＸＸＸ）名稱（或姓名）變更為（ＸＸＸ）。　十、同意將公司營(yíng)業(yè)期延長(zhǎng)至年月日?！∈弧⑼夤疽驙I(yíng)業(yè)期屆滿（或合并、分立或其他原因）計(jì)劃解散，并由Ｘ組成清算組ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ由（）組成ＸＸＸ作為組長(zhǎng)，由（ＸＸＸ）擔(dān)任副組長(zhǎng)?！。ㄗⅲ罕緱l款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）　請(qǐng)逐項(xiàng)列出其他需要決議的事項(xiàng)：。　十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。　原股東簽字蓋章：　新股東簽字蓋章：（無(wú)新股東，刪除）（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）?。兀兀兀赜邢薰尽?00Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

中華人民共和國(guó)公司法第三十七條