信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
信用證詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓?、作廢的信用證或者騙取信用證，以騙取財(cái)物的行為。根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》規(guī)定，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (1)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的； (2)使用作廢的信用證的； (3)騙取信用證的； (4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
《中華人民共和國刑法》第一百九十五條?有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： (一)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
對(duì)內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件。 2、使用作廢的信用證。所謂作廢的信用證,主要指已過期的信用證、無效的信用證、經(jīng)人涂改的信用證,或者可撤銷信用證經(jīng)開證行與申請(qǐng)開證人撤銷的信用證。 3、騙取信用證。騙取信用證是指行為人通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相,欺騙銀行為其開具信用證的行為。這是目前信用證詐騙犯罪的主要手段。 4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)。
主要表現(xiàn)為： (1)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件進(jìn)行詐騙的； (2)使用作廢的信用證進(jìn)行詐騙的； (3)騙取信用證進(jìn)行詐騙的； (4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。司法實(shí)踐中，較為常見的是開證申請(qǐng)人利用 “軟條款”信用證，即“陷阱”信用證，單方面解除開證行保證付款的責(zé)任，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。
-
信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)我國的刑法對(duì)信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)定。一般情況下，出現(xiàn)以下情形之一的，公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行立案追訴：第一、罪犯使用偽造、變?cè)斓男庞米C，或者附隨的單據(jù)、文件的；第二、使用作廢的信用證的；第三、騙取信用證的；第四、罪犯通過其他方手段進(jìn)
2022.04.12 552 -
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)？信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的； 2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)
2022.05.13 260 -
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡詐騙罪立案的標(biāo)準(zhǔn)是： 1.使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為; 2.惡意透支1萬元以上的行為。
2020.12.29 257
-
信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，有以下情況之一的嫌疑，1、使用偽造、改造的信用證或附帶的文件2、使用無效的信用證3、騙取信用證4、用其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
2021-10-11 15,340 -
信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，有以下情況之一的嫌疑，1、使用偽造、改造的信用證或附帶的文件2、使用無效的信用證3、騙取信用證4、用其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
2021-10-11 15,340 -
信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，有以下情況之一的嫌疑，1、使用偽造、改造的信用證或附帶的文件2、使用無效的信用證3、騙取信用證4、用其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
2021-10-11 15,340 -
信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十三條規(guī)定，開展信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案起訴：（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附件、文件；（二）使用無效信
2021-11-15 15,340
-
01:07
信用卡詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予以立案并追訴： 1、行為人使用虛假的身份證所騙領(lǐng)的信用卡、偽造的信用卡、已經(jīng)被作廢的信用卡、或者是冒用他人信用卡，實(shí)施信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌金額在5千元以上的行為。 2、惡意透支1
1,662 2020.12.29 -
02:11
電信詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，一般電信詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：涉及詐騙金額達(dá)3千元以上即可進(jìn)行立案。 目前在刑法里無電信詐騙罪這一項(xiàng)罪名的，所以關(guān)于電信詐騙構(gòu)成犯罪的處罰，一般都是按照詐騙罪量刑規(guī)定進(jìn)行處罰的，通過電信詐騙的手段達(dá)到一定的犯罪金額時(shí)，就可
1,980 2022.04.17 -
01:44
詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)詐騙案件具體應(yīng)用法律的條規(guī)及刑法相關(guān)規(guī)定，詐騙公有或私有財(cái)物達(dá)2千元以上的行為，屬于詐騙金額較大，法院應(yīng)予立案；如果涉嫌詐騙公有或私有財(cái)產(chǎn)金額較大的，則可以構(gòu)成詐騙罪。 1、個(gè)人詐騙公有或私有財(cái)產(chǎn)達(dá)2千元以上，屬于“金額較大”；個(gè)人詐騙
175 2022.06.06
- 推薦
- 最新
-
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)詐騙如何舉證2022.12.24
-
信用證詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)信用證詐騙罪怎樣處罰2022.10.08
-
立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡詐騙案件怎么立案2022.07.26
-
信用卡詐騙罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的？2022.01.29
-
