集資詐騙案中涉及資金的處置方式
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根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，對(duì)于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無(wú)論是哪個(gè)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：1、贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理；2、審結(jié)的案件贓款贓物通過(guò)財(cái)政部門上繳國(guó)庫(kù)；3、依法退還被害法人或者被害自然人。 針對(duì)集資詐騙案涉案資金的處理，根據(jù)上述情況，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實(shí)際的需要，區(qū)別對(duì)待。對(duì)于那些能夠直接證明案件事實(shí)的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時(shí)足以認(rèn)定案件事實(shí)；對(duì)于其他的無(wú)法移送或沒(méi)有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。 集資詐騙是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其具體表現(xiàn)包括攜帶集資款逃跑、揮霍集資款致使集資款無(wú)法返還、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)致使集資款無(wú)法返還，以及具有其他欺詐行為致使集資款無(wú)法返還或無(wú)法清退等情形。 集資詐騙的詐騙手段具有特殊性，主要表現(xiàn)為虛構(gòu)集資用途、以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，以及許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)等。行為方式具有特殊性，必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)，且一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會(huì)籌集款項(xiàng)，具有明顯的融資性。被騙對(duì)象的公眾性和廣泛性也是集資詐騙的重要特征。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）的相關(guān)規(guī)定，集資詐騙罪的罪犯應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百八十四條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，或者違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照本法第一百六十三條的規(guī)定定罪處罰。\n國(guó)有金融機(jī)構(gòu)工作人員和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)委派到非國(guó)有金融機(jī)構(gòu)從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定定罪處罰。
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個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！缎谭ā返谝话倬攀l集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第六十七條自首犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。因此，非法集資詐騙200萬(wàn)如果僅僅考慮數(shù)額，大概會(huì)被判處 五、六年的有期徒刑。我國(guó)有明確規(guī)定，個(gè)人數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”，企業(yè)數(shù)額在150萬(wàn)以上的認(rèn)定為“數(shù)額巨大”，因此，集資200萬(wàn)最輕也要處五年以上十年以下有期徒刑并沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。國(guó)家為我們提供了良好的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)渠道，獲取利益請(qǐng)通過(guò)合法的方式，不要害人害己。
集資詐騙2千萬(wàn)判刑處置涉案人員的方式：處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪予以相應(yīng)的處罰。
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非法集資案涉案資產(chǎn)如何處置一、非法集資案涉案資產(chǎn)如何處置？ 屬于贓款的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。 《刑法》 第六十四條 【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，
2024.05.17 39 -
集資詐騙案涉案資金怎么處理，有哪些法律規(guī)定根據(jù)法律規(guī)定，集資詐騙案涉案資金的處理方式是：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。追繳的金額最終一律上繳國(guó)庫(kù)。
2024.05.29 41
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集資詐騙案涉案資金怎么處,具體的規(guī)定是什么
根據(jù)法律規(guī)定，集資詐騙案涉案資金的處理方式是：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。追繳的金額最終一律上繳
2023-10-22 15,340 -
哪些行為涉及集資詐騙
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬
2022-07-09 15,340 -
集資詐騙案中集資詐騙罪的概念是什么？
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
2023-02-10 15,340 -
非法集資案件資產(chǎn)處置方式是什么
非法集資案件，行為人非法取得的涉案財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還被害人。 根據(jù)《刑法》第六十四條規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物
2023-05-30 15,340
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集資詐騙有死刑嗎集資詐騙沒(méi)有死刑。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成刑事犯罪，需要追究其法律責(zé)任，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收
766 2022.04.25 -
01:02
集資詐騙罪追訴時(shí)效集資詐騙罪的追訴時(shí)效，依據(jù)集資詐騙的數(shù)額，以及可能會(huì)判處的刑罰，追訴時(shí)效各不相同。但是追訴的前提條件是，公安機(jī)關(guān)是否立案，對(duì)于公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的案件，不適用追訴時(shí)效。我國(guó)刑法是以刑罰作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定追訴時(shí)效的期限的。追訴的期限是以犯罪之日起算
1,229 2022.04.17 -
01:19
集資詐騙罪能取保嗎集資詐騙罪在情節(jié)輕微的情況下，是可以進(jìn)行取保候?qū)彽?。取保候?qū)徥且环N刑事強(qiáng)制措施，是指在刑事訴訟的過(guò)程中，若符合條件的犯罪嫌疑人、被告人在繳納完一定數(shù)額的保證金或者是提出了相應(yīng)的保證人之后，保證自己能夠隨傳隨到的情況之下，司法機(jī)關(guān)對(duì)其暫時(shí)解除
1,287 2022.04.17
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