哪些金融機(jī)構(gòu)可以向銀行申請(qǐng)反洗錢
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2007年1月1起實(shí)施了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，適用于中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的所有金融機(jī)構(gòu)，主要包括: 1.銀行類金融機(jī)構(gòu),包括政策性銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等；2.信用合作社,包括城市信用合作社及其聯(lián)社和農(nóng)村信用合作社及其聯(lián)社；3.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)等。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)包括: 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定一套健全的反洗錢內(nèi)部管理制度并有效實(shí)施 2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度，客戶進(jìn)行票據(jù)承兌時(shí)應(yīng)要求出示真實(shí)有效的身份證明的文件，不得為身份不明的客戶進(jìn)行交易 3、金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額交易和可疑交易應(yīng)及時(shí)向反洗錢信息中心進(jìn)行報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定：中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)代表中國(guó)政府開展反洗錢國(guó)際合作。中國(guó)人民銀行可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)有哪些金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)包括： 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定一套健全的反洗錢內(nèi)部管理制度并有效實(shí)施； 2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度，客戶進(jìn)行票據(jù)承兌時(shí)應(yīng)要求出示真實(shí)有效的身份證明的文件，不得為身份不明的客戶進(jìn)行交易； 3、金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額
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金融機(jī)構(gòu)有何反洗錢行為反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三章：金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，第十五條：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)？在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
2020.01.19 850
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反洗錢倡議金融機(jī)構(gòu)的哪些義務(wù)
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)。 我國(guó)法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依照本法規(guī)定建立健全的反洗錢內(nèi)控制度，金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)反洗錢內(nèi)控制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立反洗錢專業(yè)機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 第一條為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定
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發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,金融機(jī)構(gòu)不改,可以向法院起訴發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，金融機(jī)構(gòu)不改，可以向法院起訴。如果認(rèn)為信用報(bào)告中的記錄有錯(cuò)誤、遺漏的，可以向放貸的金融機(jī)構(gòu)或征信中心，提出異議申請(qǐng)并要求更正。除了本人親自申請(qǐng)異議，還可以委托代理人申請(qǐng)異議。只要帶齊委托人和代理人的，有效身份證件原件和復(fù)印件，
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