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如何處理信用卡詐騙案件以及信用卡糾紛案中如何認(rèn)定惡

2022-04-19 09:05

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專業(yè)分析：

關(guān)于信用卡糾紛《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第六條持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。 有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”： （一）明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的； （二）肆意揮霍透支的資金，無法歸還的； （三）透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的 （四）抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的； （五）使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動的； （六）其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

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天津東方律師事務(wù)所

信用卡詐騙案的價值認(rèn)定： (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的； (二)惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

信用卡詐騙的報案方式是直接撥打110電話或到案發(fā)地的公安機(jī)關(guān)報警。信用卡詐騙的處罰：構(gòu)成詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、管制或拘役，并處罰金；詐騙數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；詐騙數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金及沒收財產(chǎn)。

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