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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的條件

2022-02-15 21:38

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根據(jù)法律規(guī)定，所謂的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款應(yīng)具備以下條件：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳； 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： （一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； （二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳； （三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)； （四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

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(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； (二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳； (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)； (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

豐培銘律師

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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的表現(xiàn)形式有： (1)不具有真實(shí)銷售內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房屋產(chǎn)權(quán)份額等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (2)通過虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (3)通過虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (4)以銷售商品、提供服務(wù)為名，不提供商品、服務(wù)或者所提供商品、服務(wù)的價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，通過承諾回購、代為銷售等方式向社會(huì)公眾吸收資金。 (5)以發(fā)行證券為名，通過虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (6)以募集基金或者基金管理為名，通過虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (7)以投資入股、委托理財(cái)?shù)刃问?，通過公開宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (8)利用民間“會(huì)”、“社”等組織，通過公開宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。

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