經(jīng)濟(jì)偵查立案標(biāo)準(zhǔn)如何確定
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根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》的規(guī)定，以下經(jīng)濟(jì)犯罪案件將立案： 一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員賄賂5000元以上的，將被立案追訴。 二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 三、為謀取不正當(dāng)利益，給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
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經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)： 走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的等。
依據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪案件是由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，則可由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。這里的犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪地或所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記住所地不一致的，主要營業(yè)地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。非國家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪行為實(shí)施地或犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實(shí)施地或嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
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經(jīng)濟(jì)詐騙罪如何立案標(biāo)準(zhǔn)？經(jīng)濟(jì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的； 2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，
2020.11.20 172 -
稅務(wù)稽查移交經(jīng)偵立案標(biāo)準(zhǔn)案件確立并且移送只能表明違法嫌疑，是否構(gòu)成犯罪，需要經(jīng)過法院的審判。如果檢察院認(rèn)為證據(jù)不足，可以退回公安機(jī)關(guān)或者自行補(bǔ)充偵查，兩次補(bǔ)充偵查后仍然證據(jù)不足的，檢察院應(yīng)當(dāng)做不起訴決定。選案部門對案源信息采取計(jì)算機(jī)分析、人工分析、人機(jī)結(jié)合分析等方
2020.08.15 4,950 -
經(jīng)濟(jì)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施，是指經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。
2020.06.06 450
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經(jīng)濟(jì)偵查立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》的規(guī)定，以下經(jīng)濟(jì)犯罪案件將立案： 一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員賄賂5000元以上的，將被立案追訴。 二、
2022-05-23 15,340 -
經(jīng)濟(jì)偵查的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (二)》的規(guī)定，以下經(jīng)濟(jì)犯罪案件將立案： 一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員賄賂5000元以上的，將被立案追訴。 二、
2022-05-21 15,340 -
如何認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)
1、公安機(jī)關(guān)受理報(bào)案后，經(jīng)審查，符合立案條件的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案。依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。公安機(jī)關(guān)決定立案的條件：（一）有犯罪事實(shí)的；（二）依法需要追究刑
2021-11-17 15,340 -
如何確定立案標(biāo)準(zhǔn)
1、偷越國(邊)境，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案偵查： (1)偷越國(邊)境3次以上、屢教不改的; (2)實(shí)施違法行為后偷越國(邊)境的; (3)在偷越國(邊)境時(shí)對執(zhí)法人員施以暴力、威脅手段的; (
2021-08-04 15,340
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經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)犯罪立案的標(biāo)準(zhǔn)有： 1、經(jīng)濟(jì)犯罪一般是針對濫用經(jīng)濟(jì)交易之間的信譽(yù)關(guān)系，違反了經(jīng)濟(jì)自然規(guī)律，導(dǎo)致危害整體經(jīng)濟(jì)秩序的非法獲利行為。 2、經(jīng)濟(jì)犯罪是針對經(jīng)濟(jì)犯罪的主體即是國家單位的工作人員、也可以是集體經(jīng)濟(jì)組織中的相關(guān)工作人員以及其他從事公務(wù)
694 2021.04.25 -
00:57
經(jīng)濟(jì)詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)以合同詐騙罪為例，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)
3,644 2022.04.15 -
00:58
經(jīng)濟(jì)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)我國刑法中并沒有經(jīng)濟(jì)詐騙罪的說法，按照詐騙罪的規(guī)定，立案標(biāo)準(zhǔn)有以下幾條：1、詐騙公共或者私人的財(cái)物價(jià)值如果在3000元至10000以上，可以被認(rèn)定為數(shù)額較大；2、詐騙公共或者私人的財(cái)物價(jià)值如果在30000元到100000元以上，可以認(rèn)定為刑
3,832 2022.04.15
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