關于**涉嫌非法吸收公眾存款罪不予批準逮捕的
法律意見書
****區(qū)人民檢察院：
河南競遠律師事務所依法接受犯罪嫌疑人親屬的委托，指派本律師擔任犯罪嫌疑人**的辯護人。接受委托后，我們會見了被告人，了解了本案的基本事實，現根據已了解的事實和相關法律，依法發(fā)表如下法律意見，供參考：
一、本案屬于單位犯罪，犯罪嫌疑人**僅僅是公司兼職業(yè)務人員，不具有管理職能。
1、犯罪嫌疑人**僅僅是涉案公司的一名兼職業(yè)務員，并非公司管理人員。其與公司其他普通員工一樣，按月領取同等基本工資，并無其他額外高額工資、福利待遇等。
2、犯罪嫌疑人沒有參與過公司犯罪計劃制定和實施，沒有直接接觸過客戶的資金，所有資金都交由公司保管，其不清楚客戶資金的具體流向和運作，所有行為均系按照公司上級的安排和指示，屬于典型的職務行為。此外，據**本人陳述，其并沒有主動向他人推銷，每次都是客戶主動找到他要求將資金存入涉案公司，其才將客戶引薦給涉案公司。
最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》第二部第一節(jié)第2項強調：在單位犯罪中，對于受單位領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。因此，本案中犯罪嫌疑人不是單位主管也不是單位直接責任人員，不宜追究其刑事責任。
二、犯罪嫌疑人**自始至終都不清楚涉案公司從事的是非法吸收公眾存款的犯罪行為，其犯罪故意模糊，主觀惡性不大。
**系一名退休人員，且是在涉案公司“如日中天”之時應朋友(涉案公司法定代表人)邀請，同時想憑借自己的勞動以獲得一定經濟收入為減輕子女負擔，才入職涉案公司。其并沒有意識到自己的行為屬于違法犯罪，更無共同犯罪主觀惡意，這與明知是非法吸收公眾存款行為仍積極拓展業(yè)務有著本質的區(qū)別。
三、犯罪嫌疑人**自身也是受害者，其曾以自己以及其妻子、孩子的名義在涉案公司存入近百萬元，該近百萬元資金應當從其業(yè)務量中剔除。
據犯罪嫌疑人陳述，在完全相信涉案公司經營合法的前提下，以自己以及其妻子、孩子的名義存入數百萬元，且至今仍分文未收回。因此，他自己也是受害人之一，這數百萬資金應當從其總吸納資金量中予以剔除。
此外，犯罪嫌疑人還提及，其名義上的業(yè)務量總額不超過1000萬元，其中一大部分是其前任同事(已離職)的業(yè)績，后因該同事離職，公司將該部分客戶安排到**名下讓其負責管理，他沒有從中獲得利息返點報酬，故該部分資金也應當從業(yè)務量中剔除。綜上犯罪嫌疑人**非法吸收的資金不足1000萬元，相比涉案公司其他人員來說，數額相對較小。
四、犯罪嫌疑人吸納的資金都來自于親朋好友，其業(yè)務資金量以及客戶人數所占涉案公司總吸納資金、人數均較少，在整個共同犯罪活動中，所起作用不大、犯罪情節(jié)顯著輕微，處于從犯地位。根據我國刑法第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。
五、犯罪嫌疑人認罪態(tài)度較好，積極配合公安機關調查，隨叫隨到、如實供述自己所知，不存在隱瞞、偽造證據等阻礙偵查行為。同時，已如數上交從涉案公司獲得的所有非法所得。
目前，犯罪嫌疑人家屬已將犯罪嫌疑人從涉案公司獲得的非法所得(工資、提成、獎勵)，以及由犯罪嫌疑人自己額外出資數十萬元購買的車輛，上交至公安機關。
六、就本案罪名性質以及犯罪嫌疑人年齡而言，對其不采取羈押措施不致發(fā)生社會危險性。
1、涉案罪名是非法吸收公眾存款罪，屬經濟型犯罪，而非暴力型犯罪，人身危險性極低。
2、犯罪嫌疑人年齡較大(出生于195*年8月，年近70歲)，且身患高血壓、高血脂、心臟病等疾病，需要合理良好的膳食、作息、藥理治療環(huán)境。如果長期羈押，必定導致**因失去良好的治療環(huán)境而致身體健康狀況愈下。
在平時日常生活中，**也經常因血壓高以及心臟病，發(fā)生心臟絞痛、頭暈、昏倒等情況。出于保護犯罪嫌疑人的身體健康，懇請貴院能夠考慮其身體狀況，對其不采取羈押措施。
七、本案案發(fā)后，為了化解矛盾、解決償還客戶資金問題，犯罪嫌疑人作為牽頭負責人成立“維穩(wěn)維權”小組，積極努力與**管委會洽談《***》項目，爭取通過開發(fā)項目扭轉局面、回籠資金，盡早償還客戶資金。
現今，犯罪嫌疑人被刑事羈押，導致上述項目擱置無法開展。如對犯罪嫌疑人不采取羈押措施，讓其能夠繼續(xù)開展項目，在某種層面來說不失為一種很好的解決涉案公司困境、化解社會矛盾途徑。
八、犯罪嫌疑人**系初犯、偶犯，對其不予逮捕既不會給社會造成不良影響，又符合寬嚴相濟的刑事政策，有利于社會效果和法律效果的最佳統(tǒng)一。
綜上，我們建議貴院：對**不予逮捕，且能不追究其刑事責任則不追究刑事責任，以便更好地踐行國家寬嚴相濟的刑事政策，實現社會效果與法律效果的最佳統(tǒng)一。
xxxx律師事務所
xx律師
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法律綜合知識一、公訴意見書的法律書寫該注意哪些內容態(tài)度鮮明，觀點明確，立論有據。這是擬制公訴意見書最重要的要求，它直接關系著指控的份量，關系著出庭支持公訴的質量。緊抓案件特點，深入揭露犯罪。公訴意見書有重點地抓住情節(jié)最惡劣、手段最殘忍、后果最嚴重的問題論述，能深刻地揭露犯罪，激起公憤，達到預期的效果。證據的分析要全面、客觀。結尾提出的對被告人犯罪性質、罪責以及從重、從輕、減輕的結論意見要合情、合理、合法。法理論證，可引用法律條文予以論證，也可從法律理論上予以論證。論辯靈活。語言口語化，通俗易懂。二、公訴意見書的范本（一）首部1．寫明標題，即居中寫文書的名稱。2．被告人基本情況及案由。先寫被告人姓名（被告人為單位的寫其名稱），后寫案由（即起訴書認定的涉嫌罪名），最后寫起訴書的編號。此三項內容不必宣讀。（二）正文1．抬頭，亦稱唿告語。根據合議庭組成人員情況書寫，或寫為審判長、審判員，或寫為審判長、人民陪審2021-10-18200人看過 -
脅從犯本段內容描述了七種可以不起訴的案件,包括預備犯、中止犯、防衛(wèi)過當、避險過當的犯罪嫌疑人,以及主觀惡性極小的初犯、從犯、脅從犯等。這些案件滿足一定的條件,如屬于過失犯罪、和解協(xié)議自愿合法并履行、已滿十四周歲未滿十八周歲的未成年人或者在校學生、年滿七十五周歲以上的老年人或患有嚴重疾病、生活不能自理的犯罪嫌疑人、被告人等。在這些案件中,可以免除起訴,但需要滿足一定的要求。1.屬于預備犯、中止犯或者防衛(wèi)過當、避險過當的犯罪嫌疑人的案件;2.主觀惡性極小的初犯、從犯、脅從犯,在共同犯罪中起次要或輔助作用,犯罪后自首、有立功表現或者積極退贓、賠償損失并確有悔罪表現的犯罪嫌疑人的案件;3.過失犯罪嫌疑人在犯罪后有悔罪表現,并有效控制損失或者積極賠償損失的的案件;4.犯罪嫌疑人與被害人雙方根據刑事訴訟法的有關規(guī)定達成和解協(xié)議,經審查認為和解系自愿、合法且已經履行或提供擔保的犯罪嫌疑人的案件;5.已滿十四周2023-08-3194人看過 -
不可抗力1、沒有證據證明有犯罪事實的，偵查機關查獲的犯罪嫌疑犯罪的證據達不到認定犯罪嫌疑人有犯罪事實的程度，或者根本沒有證據，或者雖有證據，但證據不能相互印證，也不能查證屬實，無法得出犯罪嫌疑人有犯罪事實的唯一結論，不符合有證據證明有犯罪事實的條件，應當作出不批準逮捕的決定。2、犯罪嫌疑人沒有犯罪事實的。包括犯罪嫌疑人的行為不是犯罪行為，不具有社會危害性的;犯罪嫌疑人的行為雖有社會危害性，但依照《刑法》規(guī)定不負刑事責任的，如不滿14周歲的人實施的危害社會的行為、精神病人在不能控制或不能辨認自己行為時實施的危害社會的行為、正當防衛(wèi)行為、緊急避險行為等;犯罪嫌疑人的行為雖有社會危害性，但依照《刑法》規(guī)定不認為是犯罪的，如由于不可抗力或不能預見的原因而造成的危害社會的行為，就不應負刑事責任;雖有犯罪事實，但不是犯罪嫌疑人所為的，上述四種情形，均屬于犯罪嫌疑人沒有犯罪嫌疑人沒有犯罪事實的情形，不符合有證據2023-06-28469人看過 -
管制1:不一定批準逮捕，可以取保候審，具體看案件情況。2:如果公安局已經申請批準逮捕，一般的情況下不超過10天就有結果。3:如果檢察院不批捕公安局就會放人的。4:犯罪嫌疑人被采取強制措施后，犯罪嫌疑人的近親屬和律師就可以向辦案機關申請取保候審了。5:取保候審的條件：《刑事訴訟法》第六十五條人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審。6:可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。7:可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的。8:患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的。9:羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。10:取保候審由公安機關執(zhí)行。11:嫌疑人被批捕后，公安機關關押的期限一般不能超過兩個月，即該案最長在兩個月內要移送檢察院審查起訴。檢察院審查期限一般是一個月，然后再向法院提2023-04-15186人看過
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未成年犯罪公訴意見書應包括以下五項內容：第一，對法庭調查的簡要概括。第二，進行證據分析，認定被告人的罪行。第三，進行案情分析，概括案情的全貌，揭露被告人犯罪的社會危害性。第四，分析被告人犯罪的思想根源和社會根源。第五，進行法律上的論證，指明被告人觸犯的《刑法》條款，闡明被告人應負的法律責任。以上五項內容，并非每份公訴意見書完全具備，應根據案件的特點及實際需要，決定哪幾項內容可寫，哪幾項內容重點寫。公訴意見書文無定式，內容分標題和正文。正文分引言、主體和結尾三部分。(一)首部1.寫明標題，即居中寫文書的名稱。2.被告人基本情況及案由。先寫被告人姓名(被告人為單位的寫其名稱)，后寫案由(即起訴書認定的涉嫌罪名)，最后寫起訴書的編號。此三項內容不必宣讀。(二)正文1.抬頭，亦稱呼告語。根據合議庭組成人員情況書寫，或寫為“審判長、審判員”，或寫為“審判長、人民陪審員”，或寫為“審判長、審判員、人民陪審員”。2023-04-14181人看過 -
監(jiān)視居住一，建議不予批捕的法律意見書的應該滿足哪些哪些條件對不符合逮捕條件或具有下列不追究刑事責任的情形之一的，人民檢察院應當或者可以作出不批準逮捕的決定或者不予逮捕：(一)情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的;(二)事實不清，證據不足的;(三)初犯、偶犯、未成年人，可能判處三年以下刑罰的;(四)對應當逮捕的犯罪嫌疑人，如果患有嚴重疾病，或者正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女;(五)符合寬嚴相濟刑事政策，作沒有逮捕必要不捕直訴的案件，人民檢察院可以作出不批準的決定或者不予逮捕。審查批捕條件：1.人民檢察院對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，采取取保候審、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要的，應當批準或者決定逮捕。2.對于犯罪嫌疑人不講真實姓名、住址，身份不明的案件，經審查認為符合逮捕條件的，應當批捕或者決定逮捕。證據不足的認定可概括為三點，首先個別判斷，逐個2023-04-28178人看過 -
辯護詞，是被告人及其辯護人在訴訟過程中根據事實和法律所提出有利于被告人的材料和意見，部分地或全部地對控訴的內容進行申述、辯解、反駁控訴，以證明被告人無罪、罪輕，或者提出應當減輕、甚至免除刑事責任的文書。非法吸收存款罪罪輕的辯護詞的內容有當事人及辯護人信息、非法吸收存款罪的犯罪事實、辯護意見、法律依據以及需要說明的相關事項等。一、內容和格式辯護詞一般由首部、理由和尾部三部分構成。(一)首部(1)呼語。對審判人員的稱呼。如：“審判長、審判員”。(2)引用法律根據簡要說明辯護人出庭的合法性，寫明辯護人是受被告委托還是被人民法院指定出庭進行辯護的。(3)概括說明辯護人為履行辯護職責所進行的工作(如閱卷、調查、會見被告人等)。(4)針對起訴書概括表明辯護人對此案的基本看法。(二)正文正文是辯護詞的主體。這一部分要寫明辯護的理由，要從實際出發(fā)，針對公訴人的指控或一審判決，提出辯護意貝。(1)從被告的行2023-04-05256人看過 -
刑事責任能力一、非法吸收公眾存款罪所有人都會批捕么？1:不一定批準逮捕，可以取保候審，具體看案件情況。2:如果公安局已經申請批準逮捕，一般的情況下不超過10天就有結果。3:如果檢察院不批捕公安局就會放人的。4:犯罪嫌疑人被采取強制措施后，犯罪嫌疑人的近親屬和律師就可以向辦案機關申請取保候審了。5:取保候審的條件：《刑事訴訟法》第六十七條，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的;(三)患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的;(四)羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。取保候審由公安機關執(zhí)行。6:嫌疑人被批捕后，公安機關關押的期限一般不能超過兩個月，即該案最長在兩個月內要移送檢察院審查起訴。2023-05-01431人看過
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犯罪構成一、非法拘禁罪的辯護意見書包括哪些內容?(一)標題?？蓪憽瓣P于×××(人)××××案的辯護詞”。(二)前言交代辯護人的合法地位。同時簡要說明辯護人事前進行了哪些工作，如查閱案卷，了解案情，同在押的被告會見或通信等(多限于律師)。在前言的最后，可概括說明辯護人對此案件的基本觀點。如認為公訴人指控被告的犯罪事實不能成立，或定罪不當，等等。(三)辯護理由這是“辯護詞”的主體部分，從事實上、從法律上、從被告的認罪態(tài)度上提出辯護理由。具體可從分析公訴人所提出的被告的犯罪事實是否能成立等方面提出辯護理由;或者運用法律定罪量刑上提出意見，針對起訴書中提出的罪名發(fā)表意見;認罪態(tài)度主要是根據黨的“坦白從寬，抗拒從嚴”的政策，提出可以從輕的理由。(四)結尾。歸結辯護理由，提出有關判處被告的建議。(五)寫明辯護人姓名，并注明具體日期。二、非法拘禁罪的量刑標準1、構成非法拘禁罪的，可以根據下列不同情形在相應的幅度2023-06-03172人看過 -
法律綜合知識一、集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪公訴意見書怎么寫集資詐騙罪公訴意見書某某法院：為進一步證實被告人集資詐騙的犯罪行為，使合議庭對案件的事實、證據和定性有進一步客觀、全面的了解，依法作出公正的判決，公訴人現就本案的證據和事實情況，結合與辯護人有分歧的焦點問題發(fā)表如下公訴意見，供合議庭評議時參考。（一）本案的事實、定性及證據評析非法吸收公眾存款與集資詐騙這兩個罪名確有相似之處，比如一般都具有承諾高額回報的行為方式，但是，區(qū)別也是顯而易見的。簡單的說：首先，從主觀目的上，是否具有非法占有的主觀故意；其次，從行為構成上看，是否使用了詐騙的方法（虛構事實、隱瞞真相）；第三，從客觀后果上，是否造成了募集資金無法返還的嚴重后果，是二罪之間的重要區(qū)別。集資詐騙罪具有三個顯著特征：手法欺騙性、被害人涉眾性、損失嚴重性，行為體現了“非法占有的主觀故意”，本案具備了這些屬性。我們不妨回顧一下本案。本案中，陳某采用2021-11-12493人看過 -
不可抗力一、關于刑法不批捕的條件有哪些刑法不批捕的條件有以下幾點：①沒有證據證明有犯罪事實的，偵查機關查獲的犯罪嫌疑犯罪的證據達不到認定犯罪嫌疑人有犯罪事實的程度，或者根本沒有證據，或者雖有證據，但證據不能相互印證，也不能查證屬實，無法得出犯罪嫌疑人有犯罪事實的唯一結論，不符合"有證據證明有犯罪事實"的條件，應當作出不批準逮捕的決定。②犯罪嫌疑人沒有犯罪事實的。包括犯罪嫌疑人的行為不是犯罪行為，不具有社會危害性的;犯罪嫌疑人的行為雖有社會危害性，但依照刑法規(guī)定不負刑事責任的，如不滿14周歲的人實施的危害社會的行為、精神病人在不能控制或不能辨認自己行為時實施的危害社會的行為、正當防衛(wèi)行為、緊急避險行為等;犯罪嫌疑人的行為雖有社會危害性，但依照刑法規(guī)定不認為是犯罪的，如由于不可抗力或不能預見的原因而造成的危害社會的行為，就不應負刑事責任;雖有犯罪事實，但不是犯罪嫌疑人所為的二、不予批準逮捕的情形有哪些2023-04-15335人看過 -
證據不足不予批捕法律意見書主要內容是不批準逮捕的條件，包括情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的、事實不清，證據不足的、初犯、偶犯、未成年人，可能判處三年以下刑罰的等。對不符合逮捕條件或具有下列不追究刑事責任的情形之一的，人民檢察院應當或者可以作出不批準逮捕的決定。不批準逮捕的條件：對不符合逮捕條件或具有下列不追究刑事責任的情形之一的，人民檢察院應當或者可以作出不批準逮捕的決定或者不予逮捕：(一)情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；(二)事實不清，證據不足的；(三)初犯、偶犯、未成年人，可能判處三年以下刑罰的；(四)對應當逮捕的犯罪嫌疑人，如果患有嚴重疾病，或者正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女；(五)符合寬嚴相濟刑事政策，作沒有逮捕必要不捕直訴的案件，人民檢察院可以作出不批準的決定或者不予逮捕。一、審查批捕條件是什么？1.人民檢察院對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，2023-03-01271人看過
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監(jiān)視居住目前在我國只有檢察院和法院享有批捕權，但是沒有逮捕權，逮捕權是公安機關所有的。相關法律知識：逮捕是國家司法機關所采取的、在一定時間內完全剝奪犯罪嫌疑人或被告人人身自由的強制措施。逮捕應具備的3個條件：有證據證明有犯罪事實;犯罪嫌疑人所涉嫌的罪可能被判處徒刑以上刑罰;采取取保候審、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要。逮捕的實施程序：1.目前在我國只有檢察院和法院享有批捕權：對于任何公民的逮捕，除法院決定逮捕的以外，必須經檢察院批準。2.逮捕犯罪嫌疑人、被告人，一律由公安機關執(zhí)行。執(zhí)行逮捕的人員不得少于2人，執(zhí)行逮捕時，必須向被逮捕人出示逮捕證，并責令被逮捕人在逮捕證上簽名(蓋章)或按手印。公安機關(國家安全機關)對被拘留的人，認為需要逮捕的，應當在拘留后的3日以內，提請檢察院審查批準。在特殊情況下，提請審查批準的時間可以延長1日至4日。對于流竄作案、多次作案、結伙作案的2023-05-01383人看過 -
一、起訴階段非法拘禁辯護意見書應寫明哪些內容?(一)標題。可寫“關于×××(人)××××案的辯護詞”。(二)前言交代辯護人的合法地位。同時簡要說明辯護人事前進行了哪些工作，如查閱案卷，了解案情，同在押的被告會見或通信等(多限于律師)。在前言的最后，可概括說明辯護人對此案件的基本觀點。如認為公訴人指控被告的犯罪事實不能成立，或定罪不當，等等。(三)辯護理由這是“辯護詞”的主體部分，從事實上、從法律上、從被告的認罪態(tài)度上提出辯護理由。具體可從分析公訴人所提出的被告的犯罪事實是否能成立等方面提出辯護理由;或者運用法律定罪量刑上提出意見，針對起訴書中提出的罪名發(fā)表意見;認罪態(tài)度主要是根據黨的“坦白從寬，抗拒從嚴”的政策，提出可以從輕的理由。(四)結尾。歸結辯護理由，提出有關判處被告的建議。(五)寫明辯護人姓名，并注明具體日期。二、根據刑法的規(guī)定，對非法拘禁罪的處罰分為以下幾種情況：1、非法拘禁他人2023-06-03220人看過
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