久久久久久免费毛片精品,果冻传媒在线

境外洗錢法律上應(yīng)該怎樣量刑

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-29 10:02:52 247 人看過

依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，在境外洗錢構(gòu)成洗錢罪的，要依據(jù)犯罪情節(jié)量刑，如果情節(jié)嚴重的，一般是處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的；

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

(四)協(xié)助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗錢行為最常用的五種形式

洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。洗錢的方式多種多樣，最常見的有以下五種洗錢方式：

其一，利用金融機構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。

其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進行洗錢。

其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的，購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品，也是洗錢者選擇的一種方式。

其四，利用一些國家和地區(qū)對銀行賬戶保密的限制。被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有以下特征：一是有嚴格的銀行保密法，除了法律規(guī)定“例外”的情況，披露客戶的賬戶信息即構(gòu)成犯罪。二是有寬松的金融監(jiān)管，設(shè)立金融機構(gòu)幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司，并且因為公司享有保密的權(quán)利，了解這些公司的真實情況非常困難。

其五，其他洗錢方式。包括：走私；利用“地下錢莊”和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪所得。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多毒品犯罪相關(guān)文章

管制
犯了為境外盜取情報罪應(yīng)該怎么量刑量刑啊？

犯了為境外竊取情報罪的量刑處罰：一般要處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。為境外竊取國家秘密情報罪在客觀方面表現(xiàn)為為境外的機構(gòu)、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或情報的行為。1為境外剌探國家秘密罪既遂要怎么量刑？為境外剌探國家秘密罪既遂的量刑標準是：為境外的機構(gòu)、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。犯本罪的，應(yīng)當附加剝奪政治權(quán)利，可以并處沒收財產(chǎn)。對國家和人民危害特別嚴重、情節(jié)特別惡劣的，可以判處死刑?！缎谭ā返谝话僖皇粭l為境外的機構(gòu)、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節(jié)較輕的，處五年

2023-07-27

56人看過
毒品犯罪
洗錢罪在量刑上可以怎么量

構(gòu)成洗錢罪既遂的，沒收洗錢上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處十年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款第一項規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有提供資金帳戶等行為的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、銀行卡流水大檢察院怎么判當銀行卡流水大被檢察院起訴時，說明大額銀行流水被檢察院認定為涉嫌洗錢行為，觸犯了刑法中的洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。洗錢罪將被沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年

2023-03-04

403人看過
毒品犯罪
量刑上洗錢罪屬于

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢，如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質(zhì)、貪污、受賄等得來的錢。一、洗錢罪一般的具體處罰都有什么我國《刑法》中所規(guī)定的洗錢罪指明知是毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪的處罰：一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。二、刑法中對洗錢罪是怎樣解釋的洗錢罪的解釋：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源

2023-03-16

137人看過
法律綜合知識
境外洗錢罪判刑標準是多少

針對海外洗錢行為，我國將其視為嚴重的經(jīng)濟犯罪之一。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的法律規(guī)定，任何人若觸犯洗錢罪行，均將被判處五年以下有期徒刑或拘役，并須于同時面臨由洗錢犯罪金額所決定的百分之五至百分之二十之間的罰款處罰；在情節(jié)嚴重的情況下，可能會被判處五年以上、十年以下有期徒刑，同樣也需要承擔(dān)由洗錢犯罪金額所決定的百分之五至百分之二十之間的罰款處罰。對于涉及到單位犯罪的情況，相關(guān)單位將會被判處相應(yīng)的罰款，而對于那些對單位犯罪負有直接責(zé)任的主管人員以及其他直接責(zé)任人，則將按照個人犯罪的標準進行處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

2024-05-07

410人看過

法律綜合知識
洗錢罪的量刑應(yīng)該參考哪些因素

一、洗錢罪的量刑應(yīng)該參考哪些因素洗錢罪的量刑參考因素是：1．自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2．情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。3．單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二

2023-07-02

469人看過
法律綜合知識
詐騙應(yīng)該怎樣量刑的應(yīng)該怎樣量刑的

網(wǎng)絡(luò)詐騙通常指為達到某種目的在網(wǎng)絡(luò)上以各種形式向他人騙取財物的詐騙手段。網(wǎng)絡(luò)詐騙的量刑是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-04-24

468人看過
法律綜合知識
幫助境外詐騙應(yīng)該怎樣判

一、幫助境外詐騙應(yīng)該怎樣判？1、詐騙行為人可能會被判處三年以下有期徒刑、并處罰金。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2、積極退錢依舊有可能會構(gòu)成詐騙。行為人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為，就構(gòu)成了詐騙罪。也就是說，只要犯罪嫌疑人實施了詐騙行為，不管有沒有詐騙到錢，還是得手后積極退贓的，都構(gòu)成詐騙罪，需要受到相應(yīng)的刑事處罰。二、詐騙未遂會構(gòu)成詐騙罪嗎？1、即使詐騙未遂，也有可能會被認定為是涉嫌犯了詐騙罪。只要是實施了詐騙行為，不管是既遂、未遂，都構(gòu)成詐騙。未遂是已構(gòu)成犯罪的一種形態(tài)，是從輕、減輕處罰

2024-02-01

341人看過
管制
境外詐騙罪應(yīng)該怎樣處理？

詐騙罪是根據(jù)數(shù)額量刑。詐騙罪量刑標準：1．詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上為數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。2．三萬元至十萬元以上為數(shù)額巨大，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。3．五十萬元以上的為數(shù)額特別巨大，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。境外詐騙罪判多久按照詐騙數(shù)額大小、犯罪情節(jié)處理。1、如果詐騙數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，處罰金；2、如果詐騙數(shù)額巨大或有其他的嚴重情節(jié)，那么就處3－10年的有期徒刑，并處罰金；3、如果詐騙數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴重情節(jié)，則可能被判處10年以上的有期或無期徒刑，并且會處罰金或沒收其財產(chǎn)?！缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他

2023-07-06

114人看過

刑事責(zé)任能力
境外洗錢是什么意思

洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。現(xiàn)代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構(gòu)反洗錢比較權(quán)威的機構(gòu)巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實踐委員會。一、網(wǎng)絡(luò)洗錢被逮住了會怎么辦?網(wǎng)絡(luò)洗錢被逮住了的處罰是：1、處以五年以下的有期徒刑或者拘役；2、網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及洗錢的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款；3、情節(jié)嚴重的，處以五年以上十年以下的有期徒刑。一、洗錢罪的立案標準為：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。二、洗錢罪的構(gòu)成要件包括：1、犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲

2023-02-19

104人看過
法律綜合知識
法律規(guī)定非法行醫(yī)罪應(yīng)該怎樣量刑

一、法律規(guī)定非法行醫(yī)罪應(yīng)該怎樣量刑法律規(guī)定非法行醫(yī)罪應(yīng)該如下量刑：1．犯非法行醫(yī)罪的，一般應(yīng)處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或單處罰金；2．因其犯罪行為給就診人身體健康造成嚴重損害的，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3．因其犯罪行為造成就診人死亡的，則應(yīng)處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、非法行醫(yī)罪的構(gòu)成特征1．犯罪客體本罪的客體是復(fù)雜客體，主要客體是國家對醫(yī)療衛(wèi)生工作的管理制度，次要客體是公共衛(wèi)生。2．犯罪客觀方面本罪在客觀方面表現(xiàn)為非法行醫(yī)情節(jié)嚴重的行為。非法行醫(yī)，是指無醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動，包括在醫(yī)療機構(gòu)中從事診療活動和擅自開業(yè)從事診療活動。有醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格而未取得開業(yè)執(zhí)照行醫(yī)的，不屬本條所稱非法行醫(yī)。3．犯罪主體本罪的主體為一般主體，但一般是未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人。即未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的人。4．犯罪主觀方面本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。行為人對病人傷亡結(jié)果存在間接

2023-04-22

122人看過
洗錢行為
對洗錢行為的法律量刑探討

對于洗錢罪的量刑，條文規(guī)定，犯洗錢罪的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金果情節(jié)嚴重，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。刑法中對洗錢罪量刑標準規(guī)定如下：1、自然人犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；2、單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。洗錢罪在哪里量刑根據(jù)我國法律規(guī)定，破壞金融管理秩序罪中包括洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之

2023-07-18

244人看過
毒品犯罪
境外轉(zhuǎn)錢到國內(nèi)算洗錢嗎

一、境外轉(zhuǎn)錢到國內(nèi)算洗錢嗎不屬于洗錢。洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的

2023-03-21

268人看過

刑事責(zé)任能力
洗錢罪犯應(yīng)該怎樣受到處罰？

洗錢罪處罰如下：根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪收入及其收入。有下列行為之一的，源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施上述犯罪的所得和所產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額5％以上20％以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，洗錢金額5％以上20％以下的罰款；1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境外；5、以其他方式掩蓋和隱瞞犯罪收入及其收入來源和性質(zhì)的。如何認定洗錢罪（一）本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。（二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬

2023-07-03

158人看過
毒品犯罪
網(wǎng)上洗錢該如何判刑

為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來源和性質(zhì)是為洗錢罪，如果有提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等幾種行為的，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。一、億洗錢多久會判刑行為人洗錢一個億的，對其一般應(yīng)處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢罪的行為一般表現(xiàn)為提供資金帳戶、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。二、洗錢罪既遂最多判幾年洗錢罪既遂最多判十年有期徒刑。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者

2023-03-26

309人看過