從嚴(yán)懲處吸收客戶(hù)資金不入賬行為
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-05 02:20:17
171 人看過(guò)
吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分，是根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的工作人員在吸收了客戶(hù)資金的情況下，是需要嚴(yán)格按照金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)管理規(guī)定來(lái)入賬處理的，如果涉及到嚴(yán)重的違法事實(shí)，并造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失的，是屬于嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，需要追究刑事責(zé)任。
吸收客戶(hù)資金不入賬罪判多長(zhǎng)時(shí)間
行為人犯吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂的，應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。本罪的主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
吸收客戶(hù)資金不入賬罪的危害與預(yù)防
309人看過(guò)
-
未入賬吸收客戶(hù)資金的刑法規(guī)定
477人看過(guò)
-
怎樣認(rèn)定和處罰刑事吸收客戶(hù)資金不入賬罪？
328人看過(guò)
-
防止吸收客戶(hù)資金不入賬罪的有效途徑
480人看過(guò)
-
涉及吸收客戶(hù)資金不入賬罪的法律后果
238人看過(guò)
-
吸收客戶(hù)資金不入賬是否構(gòu)成刑事犯罪
317人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)文章
-
吸收客戶(hù)資金不入賬罪的處罰有：1、犯此罪的，金額巨大或造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或拘留，并處以罰款；2、金額特別巨大或造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處以罰款；3、單位犯此罪，對(duì)單位處以罰款，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人處以罰款。構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的條件有哪些？構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的條件有：該罪的主體是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；行為人在主觀方面只能是故意；侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；客觀表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的2023-07-12132人看過(guò) -
該段內(nèi)容講述了涉及吸收客戶(hù)資金不入賬罪的刑罰規(guī)定。若涉案數(shù)額巨大或造成重大損失,銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下。如果涉案數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,則判處五年以上有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員若涉及吸收客戶(hù)資金不入賬罪,且涉案數(shù)額巨大或造成重大損失,將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下。如果涉案數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，應(yīng)該判處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 【 判 刑 標(biāo) 準(zhǔn) 】 銀 行 工 作 人 員 吸 收 客 戶(hù) 資 金 不 入 賬 罪 判 定銀行工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬罪是一種嚴(yán)重的金融犯罪行為。這種行為指的是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)的資金,而不將這些資金入賬。這種行為會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,因?yàn)檫@些資金本來(lái)2023-09-01335人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，涉嫌下列情形之一，應(yīng)予追訴：（1）個(gè)人吸收客戶(hù)資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（2）單位吸收客戶(hù)資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上的?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-12100人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、吸收客戶(hù)資金不入賬罪需要哪些犯罪構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪犯罪構(gòu)成如下：1、客體要件。侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。2、客觀要件。客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。3、主體要件。犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。4、主觀要件。主觀方面是故意，且具有牟利的目的。二、吸收客戶(hù)資金不入賬罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條【吸收客戶(hù)資金不入賬罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰2023-12-01461人看過(guò)
-
金融機(jī)構(gòu)的工作人員，吸收客戶(hù)資金不入帳，并且造成重大損失的，應(yīng)進(jìn)行追訴。比如涉嫌以下情形：個(gè)人吸收客戶(hù)資金不入帳，造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到五十萬(wàn)元以上的；單位吸收客戶(hù)資金不入帳，造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到一百萬(wàn)元以上的。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，犯吸收客戶(hù)資金不入賬罪的，處五年以下有期徒刑，并處罰金。吸收客戶(hù)資金不入賬罪怎么判刑？吸收客戶(hù)資金不入賬罪會(huì)這樣判刑：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，并且數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。單位犯罪的，應(yīng)對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述規(guī)定處罰。第一百八十七條吸收客戶(hù)資金不入賬罪，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年2023-07-01292人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)符合以下要件構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪：（一）主體要件：犯罪主體是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；（二）主觀要件：主觀上表現(xiàn)為故意；（三）客體要件：犯罪客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；（四）客觀要件：客觀上表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為?！缎谭ā返谝话侔耸邨l銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-04-21435人看過(guò) -
新刑法對(duì)吸收客戶(hù)資金不入賬罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯此罪的，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處罰金；3、單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制。吸收客戶(hù)資金不入賬罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么吸收客戶(hù)資金不入賬罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是：1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2、數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。吸收客戶(hù)資金不入賬罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，2023-08-11369人看過(guò) -
一、構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪法院會(huì)如何量刑1、構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪法院的量刑有：（1）吸收客戶(hù)資金不入賬罪一般處5年以下有期徒刑，并處罰金；（2）對(duì)于數(shù)額特別巨大的可以處5年以上有期徒刑，并處罰金；（3）單位犯罪的，可以對(duì)單位的主管人員進(jìn)行處罰。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條【吸收客戶(hù)資金不入賬罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、吸收客戶(hù)資金不入賬罪的構(gòu)成要件有什么吸收客戶(hù)資金不入賬罪的構(gòu)成要件如下：1、侵犯的為國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；2、表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將2023-08-10483人看過(guò)
-
犯罪構(gòu)成一、吸收客戶(hù)資金不入賬罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的1、刑法對(duì)吸收客戶(hù)資金不入賬罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：（1）犯此罪的，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；（2）數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處罰金；（3）單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法吸收客戶(hù)資金不入賬罪的構(gòu)成要件吸收客戶(hù)資金不入賬罪的犯罪構(gòu)成要件如下：1、客體要件侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。2、客觀要件客觀方面表現(xiàn)為采2023-04-20115人看過(guò) -
吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂的刑法裁量規(guī)定：一般判處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額特別巨大的，處五年以上有期徒刑。吸收客戶(hù)資金不入賬罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為。一、在做小額的放貸公司上班會(huì)被抓嗎在做小額的放貸公司上班不會(huì)被抓。小額貸款是由自然人、企業(yè)法人與其社會(huì)組織投資設(shè)立，不吸收公眾存款，經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或小額貸款公司股份有限公司。與銀行相比，小額貸款公司更為便捷、迅速，適合中小企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)的資金需求。根據(jù)《刑法》第一百八十六條第一、二款規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下2023-06-19276人看過(guò) -
構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的條件包括：1、構(gòu)成本罪的主體限于銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；2、主觀方面表現(xiàn)為故意，且以牟利為目的；3、侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；4、客觀方面存在以吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。中國(guó)對(duì)吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂的定罪處罰：1、銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬的數(shù)額巨大，或造成了重大損失的，構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的既遂，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2－20萬(wàn)元罰金；2、犯罪數(shù)額特別巨大，或造成了特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處5－50萬(wàn)元罰金?！缎谭ā返谝话侔耸邨l銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五2023-08-12185人看過(guò) -
一、吸收客戶(hù)資金不入賬罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)是如何的1、對(duì)于構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪的既遂的犯罪分子，我國(guó)人民法院對(duì)于進(jìn)行處罰所適用的具體標(biāo)準(zhǔn)如下：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、吸收客戶(hù)資金不入賬罪的特征有哪些1、侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。2、客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款2023-04-20237人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂一般要判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。吸收客戶(hù)資金不入賬罪既遂一般要怎么判刑？的法律依據(jù)《刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百八十七條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五2022-07-08472人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)滿(mǎn)足以下條件會(huì)構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪：（一）主體條件：犯罪主體是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；（二）主觀條件：主觀上表現(xiàn)為故意；（三）客體條件：犯罪客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；（四）客觀條件：客觀上表現(xiàn)為采取吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為?！缎谭ā返谝话侔耸邨l銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-0372人看過(guò)
#犯罪
北京
律師推薦
#犯罪
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
#經(jīng)濟(jì)犯罪
最新文章
-
2024-01-20 -
2024-01-16 -
2024-01-10 -
2023-12-19 -
2023-12-06
#經(jīng)濟(jì)犯罪
相關(guān)咨詢(xún)
-
銀行員工吸收客戶(hù)資金十萬(wàn)元不入賬，是吸收客戶(hù)資金不入賬罪嗎？江西在線咨詢(xún) 2022-10-01這種情況涉嫌吸收客戶(hù)資金不入賬罪。如果刑事拘留了，很有可能會(huì)被判刑?！丁返谝话侔耸邨l【吸收客戶(hù)資金不入賬罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下或者，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照 -
吸收客戶(hù)資金不入賬罪適用條件什么是吸收客戶(hù)資金上海在線咨詢(xún) 2021-10-10如果銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員不吸收客戶(hù)資金，以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）如果不吸收客戶(hù)資金，金額在100萬(wàn)元以上（2）如果不吸收客戶(hù)資金，直接經(jīng)濟(jì)損失金額在20萬(wàn)元以上。 -
怎么樣的行為才構(gòu)成吸收客戶(hù)資金不入賬罪吉林省在線咨詢(xún) 2021-10-12客體要件。侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。客觀要件。客觀地表現(xiàn)為吸收客戶(hù)資金不入賬的方式，非法分解資金，發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。吸收客戶(hù)資金不入賬，是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目，以逃避?chē)?guó)家金融監(jiān)管，至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立。非法拆借，發(fā)放貸款，是指將沒(méi)有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒(méi)有入賬的資金作為貸款發(fā)放其他單位或個(gè)人。主要部件。犯罪主體是特殊主體，即銀 -
吸收客戶(hù)資金如何懲處江西在線咨詢(xún) 2023-05-301.《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百八十七條【吸收客戶(hù)資金不入賬罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 2.單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
-
吸收客戶(hù)資金不入賬刑法上怎樣處罰黑龍江在線咨詢(xún) 2023-03-141.《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百八十七條【吸收客戶(hù)資金不入賬罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 2.單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
