久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

利用信用卡進行非法交易是否犯罪?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-11-13 05:30:06 450 人看過

盜竊銀行卡不一定構(gòu)成犯罪行為,但涉及金額較高時涉嫌盜竊罪。而盜竊罪數(shù)額較低時可以構(gòu)成。如果涉及偽造或冒用他人信用卡的情況,則涉嫌信用卡詐騙罪,數(shù)額達到5000元以上即構(gòu)成犯罪。

盜竊銀行卡是違反法律的行為,是否屬于犯罪行為則需要考慮所涉及的金額。

如果是盜竊并使用的,涉嫌是盜竊罪。

盜竊罪數(shù)額較低就可構(gòu)成。

如果是偽造信用卡的,或者冒用他人信用卡的(比如撿到別人的信用卡使用的),

涉嫌信用卡詐騙罪(冒用信用卡,數(shù)額達到5000元構(gòu)成犯罪)。

盜用他人信用卡會怎樣?

盜用他人信用卡是一種違法行為,會帶來嚴重的法律后果。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的相關規(guī)定,盜用他人信用卡的行為被視為盜竊罪,會受到刑罰的處罰。

盜用他人信用卡的行為包括未經(jīng)授權(quán)使用他人信用卡、使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡等。這些行為都會構(gòu)成盜竊罪,會受到刑罰的處罰,其中盜竊罪的最高刑罰為有期徒刑五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。

盜用他人信用卡的行為不僅會損害他人的財產(chǎn)利益,也會給社會帶來不良影響。因此,任何人都應該遵守誠實守信的原則,不要盜用他人的信用卡。

盜竊銀行卡屬于犯罪行為,但所涉及的金額不同,性質(zhì)和處罰也會有所不同。盜用他人信用卡包括未經(jīng)授權(quán)使用、使用偽造或作廢的信用卡等行為,會構(gòu)成盜竊罪或信用卡詐騙罪,最高刑罰為有期徒刑五年以下有期徒刑或拘役并處罰金。任何人都應該遵守誠實守信的原則,不要盜用他人的信用卡,否則會帶來嚴重的法律后果。

《刑法》第二百六十四條:盜竊公私財物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處

或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無

期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年10月29日 00:05
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多信用卡相關文章
  • 利用偽造的存折進行信用卡詐騙犯罪
    不屬于信用卡詐騙罪。信用卡詐騙罪,簡言之就是利用信用卡體現(xiàn)的信用所實施的詐騙犯罪活動。而使用變造的銀行存折騙取銀行,偽造變造的存折是金融憑證,其行為既侵犯了國家金融管理秩序又侵犯了公共財物的所有權(quán),故符合金融憑證詐騙罪的構(gòu)成要件。而詐騙罪所侵犯的客體僅是公私財物所有權(quán)。單位能構(gòu)成信用卡詐騙罪嗎依據(jù)我國相關法律的規(guī)定,信用卡詐騙罪的主體包括自然人和單位,單位主要包括公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關團體等?!吨腥A人民共和國刑法》第三十條【單位負刑事責任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應當負刑事責任。第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別
    2023-07-20
    79人看過
  • 利用虛假信息進行證券、期貨交易犯罪行為處罰規(guī)定
    編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的量刑為:1.處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。2.單位犯此罪的,對位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。編造并傳播期貨交易虛假信息罪的主體與客體是什么1、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的主體要件本罪的犯罪主體是一般主體,即具備刑事責任能力、達到刑事責任年齡的自然人和單位。2、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的客體要件本罪侵犯的客體是國家對證券市場、期貨交易市場的正常管理秩序及投資人的合法權(quán)益、社會公共利益。構(gòu)成編造并傳播期貨交易虛假信息罪需要按照實際情況進行相應的處罰,并且承擔相應的法律責任,主體要件是一般的主體,客體的要見是投資人的合法權(quán)益、社會公共利益還有國家對證券市場、期貨交易市場的正常管理秩序的要件?!吨腥A人民共和國刑法》第一百八十一條編造并且傳播影響證券、期貨交
    2023-07-20
    294人看過
  • 非法交易信用卡怎么處理
    非法交易信用卡乃是一種嚴重的違反法律法規(guī)之舉,此類行為往往涉嫌妨害信用卡管理罪行。依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關條款指出:如有以下任何一種情況,都將被判定構(gòu)成妨害信用卡管理罪,應當判處三年以下有期徒刑或監(jiān)禁,同時科處罰金10,000元至100,000元不等;倘若牽涉的非法數(shù)量龐大或者存在其他嚴重情節(jié),則應被罰款20,000元至200,000元,同時被判刑期3年以上甚至10年。(一)明知是他人偽造的信用卡,仍予以持有或運輸,或者知曉偽造的空白信用卡卻依然進行持有和運送,且上述行為增加到了一定規(guī)模;(二)未經(jīng)授權(quán)私自持有所屬的他人信用卡,且數(shù)量達到了較大的標準;(三)通過使用虛假的身份證明文件來騙取信用卡;(四)從事出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡等活動。在對非法交易信用卡的行為進行處理時,我們會全面考慮到交易的數(shù)量、情節(jié)的嚴重程度以及由此產(chǎn)生的社會危害性等多
    2024-08-23
    429人看過
  • 信用卡犯罪是與非
    2001年3月8日,長春市的趙某某在山東省濟南市北坦儲蓄所辦理牡丹靈通卡及儲蓄存折一個,存入人民幣十三萬元,并于當天下午離開濟南回到長春。3月13日,趙某某在長春市工商銀行人民廣場辦事處查詢,發(fā)現(xiàn)余額僅存四十元。當晚,趙某某即乘機趕赴濟南,找濟南市工商銀行天橋區(qū)支行查詢,電腦顯示趙某某的存款在3月10日和11日,被人分七次轉(zhuǎn)走十二萬九千九百六十元,轉(zhuǎn)款的柜員機為第337號柜員機。于是,趙某某于2002年1月10日,到濟南市工商銀行天橋區(qū)支行所在地法院——濟南市天橋區(qū)人民法院提起訴訟,認為:作為一個儲戶,在卡折隨身攜帶的情況下,其存款被人冒領,被告方濟南市工商銀行天橋區(qū)支行負有不可推卸的責任,請求人民法院查明以上事實,判令被告支付原告存款十三萬元及利息。濟南市天橋區(qū)人民法院受理本案后,隨即對原告提供的牡丹靈通卡進行了封存。在本案的證據(jù)中,此牡丹靈通卡是否在第337號柜員機上使用過七次,是本案
    2023-06-11
    69人看過
  •  出土文物是否可以進行非法交易?
    根據(jù)國家規(guī)定,一旦一個物品被認定為文物,個人就無法私自進行交易。在我國出土的文物以及其它的埋藏物是由國家所有的,個人發(fā)現(xiàn)之后必須要報告當?shù)氐奈奈锞只蛘呤强脊挪块T。私自挖掘開采或以其他的方式進行倒賣文物罪是被判處的一種罪行。因此,個人必須遵守國家規(guī)定,否則將承擔法律風險。根據(jù)國家規(guī)定,一旦一個物品被認定為文物,個人就無法私自進行交易。在我國出土的文物以及其它的埋藏物是由國家所有的,個人發(fā)現(xiàn)之后必須要報告當?shù)氐奈奈锞只蛘呤强脊挪块T。而如果自己私自挖掘開采或以其他的方式進行倒賣的話,是可以被判處倒賣文物罪的。 發(fā) 現(xiàn) 文 物 后 應 該 如 何 處 理 ?根據(jù)《中華人民共和國文物保護法》的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)文物后應該如何處理?文物是國家的文化遺產(chǎn),具有重要的歷史、藝術(shù)和科學價值。發(fā)現(xiàn)文物后,應當及時向文物行政部門報請核驗,并提交有關資料。根據(jù)該法規(guī)定,發(fā)現(xiàn)文物后應該如何處理?文物是國家的文化遺產(chǎn),具有
    2023-09-04
    430人看過
  • 利用網(wǎng)絡進行欺詐是否構(gòu)成犯罪?
    視情況而定。數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,從重處罰的情節(jié)1、造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的;2、冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的;3、組織、指揮電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的;4、在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙的;5、曾因電信網(wǎng)絡詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡詐騙受過行政處罰的;6、詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;7、詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的;8、以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;9、利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關等部門工作的;10、利用
    2023-07-15
    227人看過
  • 利用信用證交易進行國際詐騙的特征識別
    信用證是一個世紀以來國際貿(mào)易中使用最為廣泛的一種支付方式。由于它以銀行信用為保證,以銀行獨立性的付款責任為基礎,因此同以商業(yè)信用為基礎的匯款和托收方式比起來,對買賣雙方更具安全性和可靠性,解決了遠隔重洋的進出口商之間互不信任的問題。但另一方面,信用證獨立于基礎貿(mào)易合同、開證行承擔第一性付款責任以及銀行管單不管貨的三大特點在促進國際貿(mào)易發(fā)展的同時,也為國際詐騙分子提供了可乘之機,加之運作程序的相對復雜性和信息不對稱等原因,使得信用證交易中的不確定性因素明顯增多,因而它是被國際詐騙分子和團伙所利用從事國際詐騙活動的主要工具之一。20世紀80年代中期以來,隨著我國改革開放步伐的加快,對外貿(mào)易不斷增長,國際經(jīng)貿(mào)活動日趨頻繁,國際詐騙分子乘機將魔爪伸向我國。他們通常是以同中國公司做生意的名義,采取以偽造信用證、偽造信用證項下的單據(jù)、使用軟條款等各種手法,在貿(mào)易的背后從事詐騙活動。例如上世紀80年代初
    2023-06-08
    256人看過
  • 用信息進行人身攻擊是否犯罪?
    發(fā)信息罵人是不是違法的,要依據(jù)具體的情節(jié)而定,如果情節(jié)嚴重的,是違反治安管理處罰法的情形,要接受相應的處罰。一般會判處5日以下的拘留或者500元以下的罰款處罰;如果造成嚴重后果的,會判處5日至10日的拘留,可以并處500元以下的罰款處罰。民法典微博罵人屬于名譽侵權(quán)嗎屬于侵犯他人名譽權(quán)行為,需要承擔法律責任。公民、法人享有名譽權(quán),公民的人格尊嚴受法律保護,禁止用侮辱、誹謗等方式損害公民、法人的名譽。是否構(gòu)成侵害名譽權(quán)的責任,應當根據(jù)受害人確有名譽被損害的事實、行為人行為違法、違法行為與損害后果之間有因果關系、行為人主觀上有過錯來認定。以書面或口頭形式侮辱或者誹謗他人,損害他人名譽的,應認定為侵害他人名譽權(quán)。對未經(jīng)他人同意,擅自公布他人的隱私材料或以書面、口頭形式宣揚他人隱私,致他人名譽受到損害的,按照侵害他人名譽權(quán)處理。因新聞報道嚴重失實,致他人名譽受到損害的,應按照侵害他人名譽權(quán)處理。《中
    2023-07-15
    138人看過
  •  利用高鐵進行經(jīng)營是否屬于犯罪行為?
    高鐵破壞罪和破壞交通工具罪是兩種不同的罪名,前者指的是故意破壞高鐵交通工具的行為,若造成嚴重后果,將會被判處十年以上的有期徒刑、無期徒刑或者死刑;后者指的是故意破壞火車、汽車、電車、船只、飛機,已經(jīng)或足以使其發(fā)生傾覆、毀壞危險,危害公共安全的行為。高鐵破壞罪是指故意破壞高鐵交通工具的行為。如果行為人因此而罪,且造成嚴重后果,那么將會被判處十年以上的有期徒刑、無期徒刑或者死刑。破壞交通工具罪,是指故意破壞火車、汽車、電車、船只、飛機,已經(jīng)或足以使其發(fā)生傾覆、毀壞危險,危害公共安全的行為。 素 材 : 高 鐵 破 壞 罪 與 交 通 工 具 罪 比 較素材:高鐵破壞罪與交通工具罪比較高鐵破壞罪和交通工具罪是兩種不同的罪名,它們在法律適用和條文規(guī)定上存在一定的區(qū)別。首先,高鐵破壞罪是指故意毀壞或者破壞正在使用的高鐵及其設施,危害不特定或者多數(shù)不特定人的生命、財產(chǎn)或者公共安全的行為。而交通工具罪
    2023-09-11
    264人看過
  • 使用pos機進行信用卡收款是否違法?
    pos機做信用卡收款不違法:1、很多人都是辦信用卡的,同時兼顧POS機業(yè)務,因為辦了信用卡后很多人都會有辦理POS機的需求。而且這樣的話兩個業(yè)務一起做,收入也是會很可觀的,POS機只要送出去,只要別人要刷卡,你都會收益,是個不錯的職業(yè),也不影響其他工作,兼職就能搞定;2、要注意POS機套現(xiàn)行為是銀行明文禁止的,是違法的,銀行如果認定你有套現(xiàn)行為,或懷疑你有套現(xiàn)行為,在不損害銀行利益的情況下,會對你采取降息或封卡等措施,如果給銀行造成重大財務損失,將有相應的法律和規(guī)章予以處理。銷售pos機犯法嗎銷售POS機本身是允許的,但是必須是公司有權(quán)銷售,同時需具有授權(quán)或者是自營業(yè)許可范圍才屬于合法的范圍。如果公司不具備經(jīng)營權(quán),則屬于違法行為。同時,如果利用POS機來進行套現(xiàn)等行為的話,則視為違法犯罪。《刑法》第一百九十六條信用卡詐騙罪有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或
    2023-07-24
    397人看過
  • 利用信用卡透支可否判斷犯罪?
    信用卡透支是否能算出犯罪,需要具體分析。信用卡的透支,從一般情形來說的話,是屬于正常消費行為,不屬于犯罪,但是如果信用卡透支達到了法律規(guī)定的犯罪情形,則可能構(gòu)成犯罪。法律規(guī)定的犯罪情形是指惡意透支。具體的標準是這樣的,首先數(shù)額要達到1萬元以上,其次是信用卡的發(fā)款單位需要兩次催告,第三點來講,如果催告了兩次,3個月內(nèi)還不歸還的,就可能構(gòu)成信用卡的犯罪。同時的話,信用卡詐騙罪是分為三檔。首先是數(shù)額較大,國家規(guī)定是1萬元以上,10萬元以下,對于這檔來講的話,是判處5年以下有期徒刑或者拘役。第二檔是數(shù)額巨大可能被判處5年以上,10年以下的有期徒刑。第三檔是數(shù)額特別巨大或者是具有其他特別嚴重情形的,將處以10年以上有期徒刑,甚至是無期徒刑??梢哉f犯此罪的成本是非常高的,建議大家是有計劃的,進行信用卡消費,同時按期償還。緩刑后信用卡透支金額太高有可能收監(jiān)嗎1.緩刑人員在緩刑期間,不會因為信用卡逾期被收
    2023-07-20
    278人看過
  • 非法占用未利用地是否觸犯刑法
    一、非法占用未利用地是否觸犯刑法1、非法占用未利用地的,一般不會觸犯《刑法》。如果行為人違反土地管理法規(guī),非法占用耕地、林地等農(nóng)用地,改變被占用土地用途,數(shù)量較大,造成耕地、林地等農(nóng)用地大量毀壞的,會構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪,應處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第三百四十二條,違反土地管理法規(guī),非法占用耕地、林地等農(nóng)用地,改變被占用土地用途,數(shù)量較大,造成耕地、林地等農(nóng)用地大量毀壞的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。二、非法占有耕地罪的立案標準是什么1、非法占用基本農(nóng)田五畝以上或者基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的;2、非法占用防護林地或者特種用途林地數(shù)量單種或者合計五畝以上的;3、非法占用其他林地十畝以上的;4、非法占用相關法律規(guī)定的林地,其中一項數(shù)量達到相應規(guī)定的數(shù)量標準的百分之五十以上,且兩項數(shù)量合計達到該項規(guī)定的數(shù)量標準的;5、非
    2023-06-14
    441人看過
  • 信用卡利滾利是否合法?
    信用卡利滾利貸款是否合法分別兩種情況:1、銀行都是合法經(jīng)營,所有項目也都是經(jīng)銀監(jiān)會批準的,如果貸款人是通過信用卡正規(guī)取現(xiàn)得到現(xiàn)金貸款是不違法的;2、如果貸款人是避開銀行提供的取現(xiàn)方式,通過虛假交易將信用卡內(nèi)額度以現(xiàn)金的形式套取出來,即信用卡套現(xiàn),是違法的。商業(yè)銀行應該按照中國人民銀行規(guī)定的貸款利率的上下限,確定貸款利率?,F(xiàn)在的銀行基本都是商業(yè)銀行,有自由定價收益的權(quán)力,只要計息利潤在國家的規(guī)定的幅度及范圍內(nèi),就是合法的。借款人應該是具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民或符合國家有關規(guī)定的境外自然人。信用卡利滾利還不上怎么申請利息減免1、一般來說,信用卡產(chǎn)生的逾期利息不能被減免,需要持卡人自行承擔,但如果是因為喪失勞動力、失業(yè)等特殊且正規(guī)的理由導致無力償還而造成逾期利息產(chǎn)生的情況,持卡人可以寫減免申請書,提供相關證明同銀行進行協(xié)商,可能會酌情減免。2、具體而言,對于經(jīng)濟有困難的客戶,銀行
    2023-07-01
    177人看過
  • 惡意透支信用卡犯罪是非典型信用卡詐騙行為
    一、惡意透支所使用的信用卡是沒有瑕疵的信用卡前三種行為所涉及到的信用卡,要么是偽造不存在的身份或者使用虛假的身份;要么即使使用真實身份,也是使用人冒用真實身份信用卡持有人;要么身份真實,但信用卡使用人所使用的是作廢的信用卡。而惡意透支犯罪,信用卡持有人是真實身份的人,信用卡是經(jīng)銀行審核發(fā)放、真實有效的貸記卡。二、惡意透支信用卡犯罪有一個從合法占有到非法占有的轉(zhuǎn)化過程前三種情況都是使用偽造或者有瑕疵的信用卡非法占有銀行的資金,非法占有目的十分明顯,行為人使用信用卡時即可認定;而惡意透支行為使用真實身份持有信用卡,且信用卡信用額度內(nèi)的資金是授權(quán)持卡人使用的,持卡人透支消費即應當認為是合法占有使用銀行資金。至于最后演變成構(gòu)成犯罪,有一個從合法占有到非法占有的轉(zhuǎn)化過程。事實上大多數(shù)惡意透支人構(gòu)成犯罪的情況,也都是由于其持卡透支后經(jīng)濟狀況發(fā)生變化導致還款能力出現(xiàn)問題。三、妨害信用卡解釋規(guī)定了應當認定
    2023-06-22
    370人看過
換一批
#法律綜合
北京
律師推薦
    展開
    #信用卡
    相關咨詢
    • 利用互聯(lián)網(wǎng)進行性交易是否違法?
      江蘇在線咨詢 2024-12-03
      根據(jù)具體情形進行判斷:如果情節(jié)較為輕微,僅限于發(fā)布招嫖或邀請他人參與賣淫活動,那么通常不會構(gòu)成犯罪。但我們可以依據(jù)治安管理條例對其進行處罰。 在某些特殊情況下,例如網(wǎng)上招嫖可能是由有組織的賣淫團伙策劃的,或者其性質(zhì)惡劣,這可能構(gòu)成刑事犯罪行為。因此,必須按照相關規(guī)定,對組織賣淫者、協(xié)助組織賣淫者或引誘、容留下、介紹賣淫者進行嚴格懲處。
    • 利用交易形式進行交易進行受賄的行為人是否構(gòu)成犯罪?受賄如何認定
      上海在線咨詢 2022-03-15
      賒購型交易受賄是指受賄人與行賄人簽訂合同,商品交付后卻不支付價款的情形。其實質(zhì)是以交易之形,行受賄之實。這是典型的以合法形式掩蓋非法目的的行為,符合受賄罪的構(gòu)成要件。 利用違約責任進行交易型受賄的認定。利用違約責任進行交易型受賄是指,行賄人與受賄人簽訂買賣合同并約定違約責任后,行賄人通過故意違約,承擔違約責任,以損害賠償金的形式給付受賄人一定財物,從而達到行賄目的。這屬于《意見》中的第三類,即“以
    • 利用信用卡進行詐騙批準如何認定犯罪
      貴州在線咨詢 2022-03-24
      涉嫌信用卡詐騙犯罪,具體量刑看情節(jié)?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒
    • 信用卡虛假交易犯罪嗎
      江蘇在線咨詢 2023-06-22
      1、信用卡虛假交易犯法嗎? 信用卡虛假交易是一種持卡人不是通過正常合法手續(xù)(ATM或柜臺)提取現(xiàn)金,而通過其他手段將信用卡額度里的現(xiàn)金套出來,但又不向銀行提現(xiàn)費用的行為。 而我們都知道信用卡套現(xiàn)會擾亂金融秩序,對銀行和金融市場的正常運作有很大的風險,所以是犯法的。使用信用卡虛假交易一旦被查出是要付出代價的,嚴重者會被追究刑事責任。 2、信用卡虛假交易犯什么法? 這個要分別根據(jù)POS機主和持卡人進行
    • 利用貸款進行洗錢是否構(gòu)成犯罪?
      河北在線咨詢 2024-12-04
      貸款詐騙罪和詐騙及洗錢屬于兩種性質(zhì)不同的犯罪類型。它們之間沒有必然的法律聯(lián)系。實際上,通過欺騙等手段獲取的合同詐騙所得到的資金,有可能通過洗錢的方式進行漂白處理,無論其表面形式如何變化,本質(zhì)上仍屬于不同的犯罪行為。因此,以下兩種情況可能會構(gòu)成貸款詐騙罪: 1. 行為人為了獲得非法利益而采取欺詐手段,成功從銀行或其他金融機構(gòu)取得貸款,且貸款金額已達到相關法律法規(guī)所規(guī)定的數(shù)額較大程度時,很可能會觸犯