這1億元丟失的背后牽涉了一起鋼貿(mào)企業(yè)騙貸案。北京市一中院已對詐騙案的主角上海A法定代表人馮某，做出了以票據(jù)詐騙罪處以無期徒刑的一審判決。
兩年多前的某某國際(600970.SH)子公司億元票據(jù)失蹤案正逐漸水落石出。
2012年11月21日，某某國際公告稱，其全資子公司中國某某B國際貿(mào)易有限公司(下稱某某B貿(mào)易公司)發(fā)現(xiàn)，在其與鋼貿(mào)商的交易中，有10張共1億元的銀行承兌匯票在傳遞過程中丟失。
近日獲悉，這1億元丟失的背后牽涉了一起鋼貿(mào)企業(yè)騙貸案。北京市一中院已對詐騙案的主角馮某—上海A國際貿(mào)易有限公司(下稱上海A)的法定代表人—做出了以票據(jù)詐騙罪處以無期徒刑的一審判決。不過一不愿具名的人士表示，馮某不服一審判決，已經(jīng)提起上訴。
一位熟悉案情的人士透露，這起票據(jù)詐騙案的焦點之一，在于鋼貿(mào)商與大型央企之間，究竟進行的是鋼材代購業(yè)務(wù)還是托盤業(yè)務(wù)。
偽造印章貼現(xiàn)
事情起源于2011年六七月間，當(dāng)時上海鋼貿(mào)領(lǐng)域信貸緊張正集中出現(xiàn)。
當(dāng)時，馮某在上海做鋼貿(mào)生意資金不足，經(jīng)人介紹認識了做鋼貿(mào)托盤業(yè)務(wù)的某某B貿(mào)易和某某供應(yīng)鏈管理有限公司(下稱某某供應(yīng)鏈公司)，此后雙方便做了一些業(yè)務(wù)。
公開資料顯示，某某供應(yīng)鏈公司和某某B貿(mào)易公司是關(guān)聯(lián)企業(yè)。某某供應(yīng)鏈公司是央企某某集團旗下的全資子公司，上市公司某某國際也是某某集團的子公司，某某B貿(mào)易公司則是某某國際的全資子公司。
簡而言之，即某某供應(yīng)鏈和某某B貿(mào)易這兩家公司分別是某某集團的全資子公司和孫公司。
2012年4月，馮某與B貿(mào)易等協(xié)商了一種新的合作方式。即上海A委托某某供應(yīng)鏈公司和某某B貿(mào)易公司向新疆Q國際貿(mào)易有限公司(下稱新疆Q)采購鋼材。
按馮某的自述，雙方約定，上海A先支付給某某B貿(mào)易等20%的保證金，B貿(mào)易等則向銀行申請開立銀行承兌匯票，用于支付新疆Q的貨款，而Q公司發(fā)貨給上海A銷售。3個月后，上海A將剩余的80%貨款和每月1.5%的利息歸還B貿(mào)易。
在上海A向某某供應(yīng)鏈公司和某某B貿(mào)易公司支付20%的預(yù)付款后，某某供應(yīng)鏈從浦發(fā)銀行開出了兩張4500萬元的銀行承兌匯票。某某公司從北京銀行開出了10張共計1億元的承兌匯票，受票人都是新疆Q公司，目的是用于支付鋼材采購款。
蹊蹺的是，本應(yīng)給新疆Q的銀行承兌匯票卻直接給了上海A公司。某某B貿(mào)易公司員工在給辦案機關(guān)的證詞中表示，這是其公司做代采購業(yè)務(wù)的管理，而且該公司開出的銀行承兌匯票受益人是新疆Q公司，交給馮某公司的人讓他們送到新疆Q公司，即使他們不送，這筆錢也不會被新疆Q公司之外的人使用。
但就是在這樣一個轉(zhuǎn)交行為中出現(xiàn)了資金漏洞，直至風(fēng)險出現(xiàn)。
前述了解案情的知情人士透露，當(dāng)某某B貿(mào)易公司將12張共1.45億元的銀票讓馮某轉(zhuǎn)交給新疆Q時，馮便讓員工偽造了新疆Q的公司印章，私自將這些匯票貼現(xiàn)或者轉(zhuǎn)讓。套取的資金其中8500萬元用于償還債務(wù)，6000萬元用于購買了鋼材。
據(jù)檢方調(diào)查，其中不少是通過背書轉(zhuǎn)讓給馮某控制的關(guān)聯(lián)公司，再拿到銀行貼現(xiàn)。現(xiàn)年48歲的馮某除了經(jīng)營上海A外，還是上海Y金屬材料有限公司、上海Z貨物運輸代理有限公司、上海X物流有限公司、蘇州W置業(yè)有限公司等7家公司的實際控制人。這些公司涉及鋼貿(mào)中的倉儲、物流等多個環(huán)節(jié)。
丟失1.16億元：
托盤交易之辯
2012年9月，某某B貿(mào)易公司的員工對賬時發(fā)現(xiàn)新疆Q并未收到這1.45億元，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，其中4500萬元已被貼現(xiàn)，1億元正在貼現(xiàn)中。且銀行承兌匯票上新疆Q的印章與原來的不符。某某B貿(mào)易便到公安機關(guān)報案。
還有知情人士稱，B貿(mào)易在得知資金被挪用后，還曾與馮某進行過交涉，希望把他旗下的蘇州一家地產(chǎn)公司的股權(quán)用來抵債。有媒體報道稱，2013年3月12日，某某供應(yīng)鏈公司受讓馮某控制的蘇州隆湖置業(yè)有限公司51%的股權(quán)，間接獲得蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)蘇地2009-B-119號地塊住宅項目的主導(dǎo)開發(fā)權(quán)。
馮某及其代理人卻表示，新疆Q和某某供應(yīng)鏈公司、B貿(mào)易公司及馮某之間的是鋼貿(mào)托盤業(yè)務(wù)，并不是代理采購業(yè)務(wù)，前三者明知這些錢是給馮某使用的。
而某某B貿(mào)易公司的員工及高管卻表示否認，稱和上海A公司的業(yè)務(wù)模式有代購和托盤業(yè)務(wù)兩種，而這是代購業(yè)務(wù)，并不知道支付給新疆Q公司的貨款實際使用人是馮某。
鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)人士介紹，所謂的托盤實質(zhì)是一種融資業(yè)務(wù)，鋼貿(mào)商找到托盤企業(yè)，交納5%到10%的保證金，讓托盤企業(yè)墊資買鋼，鋼貿(mào)商再加利息贖回鋼材。
一般情況下，融資的成本約在每月1.2%-1.8%。一些資金實力雄厚，容易從銀行獲得貸款的央企或上市公司便開始了托盤生意，成為鋼貿(mào)融資鏈上的一環(huán)，賺取豐厚的利差?？墒窃阡撡Q(mào)風(fēng)險爆發(fā)時，作為一條繩上的螞蚱，損失也不小。
某某國際此前公告也顯示，旗下某某B貿(mào)易公司深陷其中。此前牽涉福建某某鋼貿(mào)商林XX的某某公司糾紛，4.77億元的鋼材購銷合同無法履約、欠錢欠貨。2013年年報中，該公司計提了7.26億元的壞賬準(zhǔn)備。而在馮某一案中，扣除保證金，丟失金額達1.16億元。
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記者從央行獲悉，即日向部分公開市場業(yè)務(wù)一級交易商發(fā)行1010億元的定向票據(jù)，期限為3年，票面利率3.69%。這是央行今年以來第4次、去年5月16日以來第8次發(fā)行定向票據(jù)。受此消息刺激，當(dāng)天A股13只銀行股集體下跌。公開市場業(yè)務(wù)一級交易商系指部分信貸增速過快的商業(yè)銀行。之所以說此次發(fā)行的票據(jù)具有懲罰性，主要是指其較長的期限以及相對低的票面利率。這意味著商業(yè)銀行要以相對高的成本向央行購買收益率相對較低的票據(jù)。央行昨天未透露購買這批票據(jù)的銀行名單，但有消息說，除國有銀行和股份制銀行外，部分城商行也被納入定向發(fā)行范圍，懲戒面之廣可見一斑。截至今年上半年，境內(nèi)金融機構(gòu)新增貸款額逼近3萬億元。令人咋舌的數(shù)據(jù)暴露出銀行難以遏止的放貸沖動。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭某勇推算，按照銀監(jiān)會前期下達的全年新增貸款增幅不得超過15%的指示，下半年可供銀行使用的貸款指標(biāo)已不足1萬億，可用資金上的捉襟見肘將2023-06-06492人看過 -
一伙犯罪嫌疑人利用空殼公司詐騙多家受害公司銀行承兌匯票貼現(xiàn)款3億元，警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)該團伙從聯(lián)系票源、貼現(xiàn)、洗錢、境外分贓，每個環(huán)節(jié)專人負責(zé)，專業(yè)化程度極高。重慶市公安局經(jīng)偵總隊今日發(fā)布消息稱，經(jīng)過10個月的偵查，重慶警方打掉這個集詐騙、洗錢犯罪為一體的團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名(其中西班牙國籍人員1名)。7000萬匯票中3900萬不知所蹤2014年初，重慶經(jīng)偵總隊接到重慶某公司報案稱，該公司因資金緊張需對承兌匯票貼現(xiàn)，由該公司財務(wù)人員朱某在網(wǎng)上聯(lián)系到一名化名為張某的人，張某稱可以通過北京的某公司以低于銀行貼現(xiàn)率的標(biāo)準(zhǔn)為該公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)，但須在北京完成操作。隨即，朱某趕赴北京，并由張某指定的聯(lián)系人周某帶至北京某銀行，將7000萬元面額的銀行承兌匯票交給銀行工作人員辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，之后，周某稱銀行已下班，貼現(xiàn)款先到賬3100萬元，余下部分明日到賬，但朱某等至第二日仍未見款到，之前的聯(lián)系人2023-06-06444人看過 -
涉外票據(jù)十二世紀(jì)地中海貿(mào)易的繁榮及封建城邦之間貨幣的差異，在意大利催生了近代意義的票據(jù)-兌換證書。在許多國家并沒有票據(jù)這樣一個上位的概念，其含義需依各國國內(nèi)法的具體情況而定。比如，德國和日本法中票據(jù)只包括匯票和本票，不包括支票;英國和美國甚至無票據(jù)這一概念，僅對匯票、本票和支票統(tǒng)一立法或單獨立法;但一般都認為票據(jù)包括匯票、本票、支票三種形式。我國則一直沿用票據(jù)的概念，認為票據(jù)包括匯票、本票、支票。票據(jù)是有價證券中的設(shè)權(quán)證券，具有要式性、無因性、文義性等特征。廣義上講，因票據(jù)的發(fā)行、使用而產(chǎn)生的票據(jù)當(dāng)事人及票據(jù)關(guān)系人之間的法律關(guān)系都屬于票據(jù)法律關(guān)系。這種法律關(guān)系按其性質(zhì)理論上可以分為票據(jù)關(guān)系、票據(jù)法上的非票據(jù)關(guān)系和民法上的非票據(jù)關(guān)系三種類型。那么如何界定涉外票據(jù)法律關(guān)系呢?一般認為凡票據(jù)法律關(guān)系主體、客體和產(chǎn)生該票據(jù)法律關(guān)系的法律行為或事實涉外均成立涉外票據(jù)法律關(guān)系。但我國《票據(jù)法》第95條規(guī)定，涉2023-04-24181人看過 -
刑事責(zé)任年齡票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體而不是特殊主體，凡達到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。構(gòu)成票據(jù)詐騙罪既遂怎么懲罰？認定票據(jù)詐騙罪既遂后的判刑是：1、詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；2、詐騙數(shù)額達到巨大標(biāo)準(zhǔn)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、詐騙數(shù)額達到特別巨大標(biāo)準(zhǔn)的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀臈l有法定情形，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以2023-08-15172人看過
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一、票據(jù)詐騙罪概念，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙，數(shù)額較大的行為。司法實踐中對本罪的認定應(yīng)注意以下幾個方面的問題：1、構(gòu)成本罪的關(guān)鍵是行為人實施了利用金融票據(jù)進行詐騙的行為，具體講須有以下幾種行為之一：(1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物。2、本罪屬于故意犯罪，且行為人必須具有非法占有的目的。如果確實不知道是偽造、變造的或者作廢的匯票、本票、支票而使用，以及誤簽空頭支票等，均不能構(gòu)成本罪。3、行為人既有偽造、變造金融票據(jù)的行為，又有使用偽造的金融票據(jù)的行為的，分兩種情況理：如果自己偽造、變造并加以使用的，既觸犯了本罪，又觸犯了偽造、變造金融票證罪，但兩行為2023-05-03257人看過 -
據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息，中國人民銀行今日發(fā)行120億元第67期央行票據(jù)。人民銀行于本周四(8月5日)以價格招標(biāo)方式發(fā)行了2010年第67期央行票據(jù)，并開展了正回購操作。此次發(fā)行的央行票據(jù)發(fā)行量120億元，期限3個月，價格99.61元，參考收益率1.5704%。第六十七期央行票據(jù)發(fā)行情況名稱發(fā)行量期限價格參考收益率2010年第六十七期央行票據(jù)120億元3個月99.61元1.5704%正回購操作情況期限交易量中標(biāo)利率91天300億元1.57%2023-06-06391人看過 -
票據(jù)融資一季度1.48萬億票據(jù)貸款自7月份開始陸續(xù)到期，資金回流銀行后去向何方呢?在貸款、債券和票據(jù)等幾個大的放款渠道中，票據(jù)可能仍然是一個重要選擇。興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學(xué)家魯政委認為，IPO重啟，機構(gòu)需要巨額資金打新，銀行得保持較高流動性，企業(yè)也有融資打新的沖動。票據(jù)能滿足銀企業(yè)雙方的需要。票據(jù)到期后，并不能輕易轉(zhuǎn)成普通貸款。因為普通貸款和票據(jù)是兩種模式。貸款要有授信條件并確定用途，而票據(jù)只要有保證金。在企業(yè)貸款條件沒有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，銀行也不會貿(mào)然放貸。魯政委表示，下半年貸款一定會減少，因為監(jiān)管部門越來越不放心。雖然各家行都未設(shè)貸款目標(biāo)，但總行層面一定不希望敞開放。而且目前很多項目不一定符合政策，一旦經(jīng)濟回暖時就會被壓制，容易形成不良。預(yù)計下半年一個月3、4千億已經(jīng)很高，因為往年高的時候也就這么多。如果壓縮普通貸款，票據(jù)反彈是必然。對于企業(yè)來說，目前票據(jù)純粹套利空間雖然很小，但利息跟貸款相比還是2023-06-09122人看過 -
繼去年9月發(fā)行年利率11.75%的高息優(yōu)先票據(jù)進行融資后，今年8月5日，據(jù)接近碧桂園(02007.HK)的消息人士透露，碧桂園又將發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為高盛及摩根大通。上述消息人士透露，碧桂園發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行價為票據(jù)本金的99.052%，相對于票據(jù)本金有所折讓，息率為每年10.50%，從2011年2月11日起，每年的2月11日及8月11日支付前期的半年利息。票據(jù)將不在香港公開發(fā)售，也不會配售給碧桂園的任何關(guān)聯(lián)人士，可在美國境外向非美國人士發(fā)售。票據(jù)已向新加坡交易所申請上市。據(jù)了解，票據(jù)發(fā)行時約定，2015年8月11日前，碧桂園可隨時選擇贖回全部票據(jù)，而贖回價格則為票據(jù)的全部本金額，再另加截至贖回日期票據(jù)的溢價及應(yīng)計而未付的利息。另外，2013年8月11日前，碧桂園可對不超過票據(jù)本金總額35%的票據(jù)進行贖回，贖回價格為票據(jù)本金的110.5%，再另加截至贖回日2023-06-06184人看過
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法律綜合知識一、涉嫌票據(jù)詐騙30萬多久開庭？開庭時間不是法定的，由法院確定?！缎淌略V訟法》第一百八十七條人民法院決定開庭審判后，應(yīng)當(dāng)確定合議庭的組成人員，將人民檢察院的起訴書副本至遲在開庭十日以前送達被告人及其辯護人。在開庭以前，審判人員可以召集公訴人、當(dāng)事人和辯護人、訴訟代理人，對回避、出庭證人名單、非法證據(jù)排除等與審判相關(guān)的問題，了解情況，聽取意見。人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點通知人民檢察院，傳喚當(dāng)事人，通知辯護人、訴訟代理人、證人、鑒定人和翻譯人員，傳票和通知書至遲在開庭三日以前送達。公開審判的案件，應(yīng)當(dāng)在開庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、開庭時間和地點。上述活動情形應(yīng)當(dāng)寫入筆錄，由審判人員和書記員簽名。二、票據(jù)詐騙罪的量刑依據(jù)是什么？有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，2024-01-2796人看過 -
昨天截至記者發(fā)稿前，關(guān)于齊魯銀行涉嫌偽造金融票證一案，除了該行董事長邱云章去年12月30日對外否認60億元巨虧和被抓傳聞外，并沒有更多的消息。此案涉及濟南當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，其中包括中信銀行、工商銀行等，涉案金額或達10億元-15億元。涉案金額數(shù)倍于凈利潤莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能發(fā)生巨變?拉鋸戰(zhàn)背后暗藏的資金動向!有媒體報道稱，齊魯銀行董事長邱云章和行長被抓，去年12月30日，邱云章對外否認此事，但齊魯銀行內(nèi)部人士證實齊魯銀行至少有一位管理人員被司法調(diào)查。去年12月31日，中國銀監(jiān)會表示，目前當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)對該案的調(diào)查工作正在有序進行，監(jiān)管部門和相關(guān)銀行正積極配合公安部門偵破案件。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)銀行運行正常，各項監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求。但截至目前，齊魯銀行的損失數(shù)據(jù)尚不得而知。山東省銀監(jiān)局相關(guān)人士昨日對記者表示，此案已經(jīng)進入公安機關(guān)偵查階段，具體信息將以公安部門發(fā)布2023-06-07345人看過 -
中期票據(jù)中國銀行受具有法人資格的非金融企業(yè)委托，在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的、企業(yè)約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。產(chǎn)品功能1.增加企業(yè)短期流動資金融資渠道2.降低融資成本，無需擔(dān)保，無需指定用款項目3.規(guī)范企業(yè)運作，樹立企業(yè)形象4.可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流設(shè)計靈活的融資結(jié)構(gòu)，包括附帶期權(quán)的融資結(jié)構(gòu)適用客戶企業(yè)境內(nèi)有貿(mào)易融資、短期流動資金需求，希望降低短期資金融資成本，且該企業(yè)持續(xù)三年營業(yè)，具有良好的公司治理機制，發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)須符合國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)流程1.項目篩選。2.項目立項。3.項目的盡職調(diào)查，簽署主承銷協(xié)議。4.材料準(zhǔn)備及制作程序。5.發(fā)行安排。6.報送及材料反饋。7.中期票據(jù)的發(fā)行。8.項目后續(xù)管理。中行優(yōu)勢中國銀行在國際資本市場上享有較高的知名度，與眾多主要的機構(gòu)投資者建立了良好的合作關(guān)系，積累了豐富的國際市場發(fā)債經(jīng)驗;并將其很好地應(yīng)用于國內(nèi)市場，參與起草了《金融債管2023-06-06403人看過 -
票據(jù)權(quán)利票據(jù)法規(guī)定，票據(jù)喪失時，失票人請求保全票據(jù)權(quán)利的程序，適用付款地法律。對于票據(jù)喪失，各國票據(jù)法都規(guī)定了補救辦法，主要有兩種處理辦法：一是采取普通訴訟程序。由失票人向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，主張票據(jù)權(quán)利，由法院裁定恢復(fù)行使票據(jù)權(quán)利。大多數(shù)英美法系國家采取這種做法。另一種是采取公示催告程序。由失票人申請法院為一定期間的公示催告，逾期沒有其他利害關(guān)系人主張票據(jù)權(quán)利時，由法院進行除權(quán)判決，宣告喪失的票據(jù)無效，由失票人依法院判決行使票據(jù)權(quán)利，多數(shù)大陸法系國家采取這種做法。我國兼收上述兩種國際通行做法，允許失票人自行選擇適用普通訴訟程序或者公示催告程序來保全自己的票據(jù)權(quán)利，同時允許失票人先行通知付款人掛失止付，防止票款被他人冒領(lǐng)，以求最大限度的保護票據(jù)當(dāng)事人的權(quán)益。鑒于失票人請求保全票據(jù)權(quán)利的行動均離不開付款地司法機關(guān)的協(xié)助，因此，我國票據(jù)法規(guī)定，票據(jù)喪失時，失票人請求保全票據(jù)權(quán)利的程序，適用付款地的2023-06-14293人看過
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一、票據(jù)詐騙方式有哪些（1）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)進而騙取他人財物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，確實不知道該票據(jù)是偽造、變造的，則不構(gòu)成此項犯罪。（2）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù)，也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構(gòu)成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是已經(jīng)作廢的。（3）冒用他人的匯票、本票、支票。這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票，2023-02-17242人看過 -
法律綜合知識一、涉嫌詐騙億元現(xiàn)金怎樣判刑詐騙億元是屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、電信詐騙罪需要什么證據(jù)？電信詐騙罪需要的證據(jù)包括物證、書證、證人證言等。1、物證證明案件真實情況的一切物品和痕跡。如作案工具、贓款贓物、指紋、腳印、犯罪行為侵犯的對象、犯罪行為產(chǎn)生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查獲犯罪嫌疑人的實物和痕跡。2、書證以其記載的內(nèi)容和反映的思想來證明案件真實情況的書面材料或其他物質(zhì)材料。3、證人證言證人就其所了解的案件情況向公安司法機關(guān)所作的陳述2024-01-10475人看過
無期徒刑是剝奪犯罪人終身自由，實行強制勞動改造的刑罰方法。是自由刑中最嚴(yán)厲的刑罰方法，主要表現(xiàn)在剝奪犯罪人終身人身自由。 無期徒刑的特征有剝奪犯罪分子的自由。即將犯罪分子關(guān)押在一定的場所，使其沒有人身自由；剝奪自由是沒有期限的，即剝奪犯罪分... 更多>
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票據(jù)詐騙涉及32萬上海在線咨詢 2023-10-29詐騙案請律師全程費用在幾千至幾萬左右，詐騙案件律師費可以在下列幅度內(nèi)協(xié)商收費： 1、偵查階段(含檢察院自偵)：5000-20000元人民幣; 2、審查起訴階段：6000-30000元人民幣; 3、審判階段：8000-50000元人民幣; 4、代理刑事自訴、附帶民事訴訟5000-50000之間協(xié)商收費。 5、涉及國家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑難案件，代理費按上述標(biāo)準(zhǔn)的2倍收取。 辦理案件需要 -
哪些票據(jù)丟失或被盜用，銀行承兌匯票丟失臺灣在線咨詢 2022-03-11持有“銀行匯票”、“商業(yè)匯票”、“銀行承兌匯票”、“銀行本票”、“支票”的單位和個人因保管不善，將票據(jù)丟失、被盜或喪失，持票人可以到付款人或代理付款人處掛失止付，并在掛失止付后向人民法院申請公示催告；也可以直接向法院申請公示催告或提起訴訟。允許掛失止付的票據(jù)有：填明“現(xiàn)金”和代理付款人的銀行匯票；填明現(xiàn)金的銀行本票；要素填寫齊全的支票；已承兌的商業(yè)匯票。不允許掛失止付的票據(jù)有：未填明“現(xiàn)金”和代理 -
淮北銀行票據(jù)詐騙案江西在線咨詢 2023-10-201.根據(jù)自己實際情況，受害人也可以委托律師提起刑事附帶民事賠償，因為刑事案件的最終結(jié)果是起到懲戒的作用，也就是判處犯罪嫌疑人徒刑，對于是否彌補損失不作要求，所以我們受害者委托了律師以后可以對損失的部分爭取法院再給出一個處理的意見。 2.偵查階段(含檢察院自偵)：5000-20000元人民幣; 3.審查起訴階段：6000-30000元人民幣; 4.審判階段：8000-50000元人民幣; 4.代理刑 -
單位能涉嫌票據(jù)詐騙嗎內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-07-05單位可以成為票據(jù)詐騙罪的主體?！缎谭ā返谝话倬攀臈l規(guī)定，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 -
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案江蘇在線咨詢 2021-10-10進行金融票據(jù)欺詐活動，如有以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案起訴：（1）個人進行金融票據(jù)欺詐，金額在1萬元以上（2）公司進行金融票據(jù)欺詐，金額在10萬元以上。
