我們認(rèn)為至少應(yīng)該掌握關(guān)于本犯罪的以下基本的法律規(guī)定和司法解釋。在此基礎(chǔ)上，北京刑事辯護(hù)律師團(tuán)根據(jù)犯罪嫌疑人的具體涉案事實(shí)，進(jìn)行有針對性的分析和論證，提出具體的辯護(hù)方案。由一個(gè)強(qiáng)有力的辯護(hù)律師或者辯護(hù)律師團(tuán)進(jìn)行辯護(hù)，將最大可能地維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益。
刑事辯護(hù)是一個(gè)艱苦的工作，往往涉及到艱難的調(diào)查取證工作，然后根據(jù)調(diào)查取證的結(jié)果，提出證明犯罪嫌疑人、被告人無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見，維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。
要最大限度維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，不僅僅需要嫻熟的掌握我國對于該種犯罪的法律規(guī)定和最高法院的司法解釋，知道刑事法律關(guān)于罪與非罪、此罪與彼罪的規(guī)定；還需要縝密的思維能力，把握犯罪嫌疑人的實(shí)際案情，再把實(shí)際案情與國家法律的規(guī)定相互結(jié)合，盡量找出犯罪嫌疑人的行為與刑法規(guī)定之間存在的本質(zhì)上的不同之處，以達(dá)到避免司法機(jī)關(guān)據(jù)此對犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人確實(shí)已經(jīng)無任何疑義地構(gòu)成了某種犯罪，那么律師的職責(zé)就轉(zhuǎn)化為盡量為犯罪嫌疑人找到減輕處罰的法律根據(jù)和事實(shí)理由?？傊?，刑事辯護(hù)律師的工作任務(wù)就是根據(jù)我國法律法規(guī)的規(guī)定，盡量為犯罪嫌疑人提供有效的辯護(hù)。
有時(shí)，有些刑事案件特別疑難，涉及到的法律關(guān)系特別復(fù)雜，我們北京刑事辯護(hù)律師團(tuán)還聘請法學(xué)教授、研究員等專家，針對這類極其疑難的刑事案件進(jìn)行法律專家論證，出具權(quán)威的《法律專家意見書》，為您的親友提供無罪、罪輕或者減輕、免除刑事責(zé)任的有利辯護(hù)意見。
有關(guān)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪的法律法
規(guī)和司法解釋如下：
[釋義］
本罪是指非法偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證交所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件給他人擅自經(jīng)營的行為。
[刑法條文］
第一百七十四條未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的，依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
[刑法修正案條文]
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
[相關(guān)法律]
《商業(yè)銀行法》第七十九條未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款的，依法追究刑事責(zé)任；并由中國人民銀行予以取締。
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行經(jīng)營許可證的，依法追究刑事責(zé)任。
[說明]
一、本罪主體是一般主體，包括偽造、變造許可證者，轉(zhuǎn)讓和受讓許可證的雙方。侵犯的客體是國家的金融管理秩序，本罪行為一經(jīng)實(shí)施即構(gòu)成犯罪。單位犯本罪的，對單位和有關(guān)人員實(shí)行雙罰。
二、本罪主觀方面必須是故意，過失不構(gòu)成本罪。
三、本罪是選擇性罪名，實(shí)施其中二種以上行為仍定一罪，不并罰。
四、刑法修正案主要修正了金融機(jī)構(gòu)的范圍，擴(kuò)大到各類從事金融證券行業(yè)的主體。刑法174條已被取代，不再適用。
五、本罪同偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪要注意區(qū)別，偽造的是一種待定的對象。本罪量刑同后者，但增加了罰金刑，增加了單位犯罪。
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信用卡犯罪一、偽造、變造金融票證罪辯護(hù)詞尊敬的審判長、審判員：依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十二條，《中華人民共和國律師法》第二十五條的規(guī)定，XX律師事務(wù)所接受被告人李某的委托，指派我擔(dān)任被告人李某的辯護(hù)人。接受委托后，我查閱了本案的卷宗材料，會(huì)見了被告人，了解了本案的有關(guān)情況。辯護(hù)人對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯有偽造金融票證罪未遂的指控沒有異議。但認(rèn)為被告人李某具有罪輕情節(jié)，依法應(yīng)該減輕或者從輕處罰。主要辯護(hù)意見如下：一、刑法中規(guī)定的偽造包括兩個(gè)方面，即形式偽造和內(nèi)容偽造。所謂形式偽造是指對有價(jià)證券或者文書證件外觀形式的非法仿制;所謂內(nèi)容偽造，則是對有價(jià)證券或者文書證件實(shí)質(zhì)內(nèi)容的非法填寫。由于信用卡具有明顯的權(quán)屬特征，一張沒有權(quán)利人的信用卡是沒有意義的，對于偽造信用卡犯罪來說，不僅需要形式偽造，仿制某種信用卡的外觀，而且需要內(nèi)容偽造，亦即需要在信用卡磁條上輸入權(quán)利人的信息，故對信用卡的偽造包括形2023-06-01145人看過 -
一、變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪刑事責(zé)任如何追究1、變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪刑事責(zé)任追究三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，或者三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十四條未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。二、偽造變造駕駛證依法追究什么責(zé)任1、偽造、變造或者使用偽造、變造的機(jī)動(dòng)車駕駛證的，由公安機(jī)關(guān)交通管理部門予以收繳，依法拘留，并處二千元以上五千元以下罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2、偽造變造駕駛證構(gòu)成犯罪的，處三年以2023-04-21271人看過 -
偽造變造轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證批準(zhǔn)文件罪的量刑，具體如下：1、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，犯罪分子會(huì)被人民法院判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，犯罪分子會(huì)被人民法院判處五萬元以上五十萬元以下罰金?！吨腥A人民共和國刑法》規(guī)定，偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件的，依照規(guī)定處罰。偽造貨幣的怎樣量刑偽造貨幣罪量刑的依據(jù)是：一、偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，處五萬元以上五十萬元以下罰款；二、有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)：（1）偽造貨幣集團(tuán)的主要分子；（2）偽造貨幣的數(shù)額特別大；2023-07-02125人看過 -
偽造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪量刑，是根據(jù)《刑法》第一百七十四條【擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪】未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！緜卧?、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪】偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。一、構(gòu)成特征1、罪體行為偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪的行為可以分為以下三種情形：(1)偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件。(2)變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證2023-02-06262人看過
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變更金融機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照罪的量刑規(guī)定如下：1、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，處五萬元以上五十萬元以下罰金。變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪會(huì)如何量刑構(gòu)成變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪的，該判刑規(guī)定為：1、一般情形，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、如果情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十四條未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元2023-07-03378人看過 -
變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)為處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，或者三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)多少年？的法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十四條未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的，依照前款的規(guī)定處罰。《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百七十四條 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司2022-07-12310人看過 -
變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪既遂的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十四條第二、三款規(guī)定，偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)刑法規(guī)定變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪會(huì)判多久1、根據(jù)刑法規(guī)定變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪會(huì)判三年以下有期徒刑或者拘役，或者三年以上十年以下有期徒刑。單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處徒刑或者拘役。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十四條第一款、第二款，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行2023-07-27332人看過 -
一、偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪一般會(huì)怎么判1、中國對偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)為：處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，或者三到十年有期徒刑，并處罰金。情節(jié)嚴(yán)重是本罪的加重處罰事由。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十四條未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的，依照前款的規(guī)定處罰。二、偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么1、多次偽造、變造、轉(zhuǎn)讓經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；2、偽造、變造經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件數(shù)量較大的；3、偽造、變造經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件又出售、出租的；4、利用偽造、變造、轉(zhuǎn)讓的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件進(jìn)行經(jīng)營，嚴(yán)重干擾國家金融秩序的2023-06-16334人看過
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犯偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂的，一般判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。偽造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證是指偽造商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證的行為。一、法院對變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪量刑的具體標(biāo)準(zhǔn)只要實(shí)施了偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，即構(gòu)成犯罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；如果情節(jié)嚴(yán)重的，加重處罰，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。二、擾亂金融秩序1、偽造貨幣罪：第一百七十條偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)2023-03-29219人看過
商業(yè)銀行經(jīng)營是商業(yè)銀行制訂和實(shí)施銀行戰(zhàn)略過程中所運(yùn)用的指導(dǎo)性原則。主要包括盈利性、流動(dòng)性、安全性、社會(huì)性等四項(xiàng)原則。 商業(yè)銀行經(jīng)營中的 “四性”原則是從不同角度對銀行經(jīng)營管理提出要求，是緊密相聯(lián)不可分割的，忽視任何一項(xiàng)原則都會(huì)使銀行經(jīng)營管理... 更多>
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2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-08-09 -
2023-08-01 -
2023-08-01
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請問偽造，變造，轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證，批準(zhǔn)文件罪應(yīng)該判什么罪黑龍江在線咨詢 2021-10-16本條第二款實(shí)際上規(guī)定了兩個(gè)等級的處罰。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或許可證書的，構(gòu)成犯罪，處三年以下有期徒刑或拘留，處二萬元以上二十萬元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重，處三年以上十年以下有期徒刑，處五萬元以上五十萬元以下罰款。這里所說的情節(jié)比較嚴(yán)重的具體情況是最好的司法機(jī)關(guān)在總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過司法解釋來明確。一般情說，情 -
偽造、變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的構(gòu)成條件?內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-01-20客體要件 本罪侵犯的客體，是國家的金融管理制度。根據(jù)《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立必須符合一定條件，按照規(guī)定的程序提出申請，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)并頒發(fā)經(jīng)營許可證，并憑該許可證向工商行政管理部門辦理登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，始得營業(yè)。任何單位和個(gè)人不得偽造、變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證，金融機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員不得轉(zhuǎn)讓其經(jīng)營許可證。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的行為將導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的非法設(shè)立或金融 -
什么樣的情況下屬于偽造，變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證和批準(zhǔn)文件罪？寧夏在線咨詢 2021-12-07《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十五條：偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)當(dāng)立案起訴。 -
偽造, 變造, 轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)登記證, 經(jīng)營許可證的危害天津在線咨詢 2021-10-09《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（2）》第25條：偽造、變造、商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證和認(rèn)可文件的，應(yīng)立案起訴。 -
刑法規(guī)定偽造經(jīng)營許可證，轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證天津在線咨詢 2021-11-17《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十五條：偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)當(dāng)立案起訴。
