關(guān)于信用卡詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-07-05 07:50:06
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犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：
一、信用卡詐騙罪最短追訴時(shí)效是十年，最長(zhǎng)追訴時(shí)效是十五年；
二、法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；
三、法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年。
信用卡詐騙的處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；
2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；
3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
信用卡詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、由于信用卡詐騙行為必然侵犯國(guó)家金融秩序，以此作為既遂的標(biāo)準(zhǔn)，是將此類犯罪等同于刑法中的行為犯，從而形成信用卡詐騙中只有既遂沒有未遂的局面。
2、國(guó)家金融秩序受侵害是一種非物質(zhì)性結(jié)果。從涉財(cái)產(chǎn)型犯罪來(lái)看，通常不宜將非物質(zhì)性結(jié)果作為犯罪既遂的標(biāo)志；同時(shí)，由于行為人完全可能在實(shí)施金融詐騙犯罪的過程中，自動(dòng)放棄犯罪，避免他人的財(cái)產(chǎn)損失，如果將非物質(zhì)性結(jié)果作為既遂標(biāo)志，則顯然不利于鼓勵(lì)行為人中止犯罪，不利于保護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)。
3、刑法對(duì)信用卡詐騙罪規(guī)定了“數(shù)額較大”，旨在限制處罰范圍，如果將國(guó)家金融秩序受侵害作為既遂，就可能與刑法限制處罰范圍的宗旨相沖突。
4、將行為人實(shí)際騙取與控制財(cái)物作為認(rèn)定信用卡詐騙罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)，與本罪的主要客體之間也并非矛盾。事實(shí)上，行為人實(shí)際控制財(cái)產(chǎn)也是金融秩序受侵害程度的一個(gè)重要表現(xiàn)，如果行為人尚未控制財(cái)產(chǎn)，就表明行為對(duì)金融秩序的破壞沒有達(dá)到既遂的嚴(yán)重程度。
5、相關(guān)司法解釋也確立了騙取財(cái)產(chǎn)為此類犯罪既未遂標(biāo)志。最高人民法院1996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》指出：已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲得財(cái)物的，是詐騙未遂。而該解釋所說的詐騙案件包括了信用卡詐騙案件。這表明信用卡詐騙罪也是以行為人騙取財(cái)物為既遂標(biāo)志的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
2、使用作廢的信用卡的；
3、冒用他人信用卡的；
4、惡意透支的。
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虛假訴訟行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)產(chǎn)的行為，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。虛假訴訟使財(cái)產(chǎn)處分權(quán)人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)。虛假訴訟與一般詐騙行為的最大區(qū)別在于被騙對(duì)象與財(cái)產(chǎn)處分權(quán)人以及被害人是否同一。在一般詐騙情形下，被害人是因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿向?qū)Ψ浇桓敦?cái)產(chǎn)，且被害人在交付財(cái)產(chǎn)時(shí)并不知道對(duì)方是詐騙。而虛假訴訟中的被害人明知對(duì)方是詐騙，但仍因法院裁判的強(qiáng)制力而被迫向?qū)Ψ浇桓敦?cái)產(chǎn)。筆者認(rèn)為，財(cái)產(chǎn)所有權(quán)與處分權(quán)分離在日常生活中較為常見，詐騙罪中陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的對(duì)象不應(yīng)局限于財(cái)產(chǎn)所有權(quán)人，還應(yīng)包含財(cái)產(chǎn)處分權(quán)人。司法實(shí)踐中存在不少行為人讓財(cái)產(chǎn)處分權(quán)人受騙交付財(cái)產(chǎn)而被認(rèn)定為詐騙的實(shí)例。如在商場(chǎng)購(gòu)買貨物時(shí)，以多次退換貨物、以假亂真等方式，騙取商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員交付貨物的行為，就被認(rèn)定為詐騙，顯然該案中產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的并不是店主而是營(yíng)業(yè)員，即財(cái)產(chǎn)處分權(quán)人。一、虛假訴訟信用卡詐2023-03-03247人看過 -
進(jìn)行信用證詐騙的，數(shù)額較大的構(gòu)成本罪。第一，金額較大，判處5年以下的有期徒刑或者拘役，還罰2到20萬(wàn)之間的罰金。第二，金額巨大或有嚴(yán)重情節(jié)，判5到10年之間的有期徒刑，罰5到50萬(wàn)之間的罰金。第三，金額特別巨大或有特別嚴(yán)重情節(jié)，判10年以上的有期徒刑或無(wú)期徒刑，加5到50萬(wàn)元以下之間的罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。信用卡詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么信用卡詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。惡意透支，金額在五萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元的，金額較大；金額在五十萬(wàn)元以上不滿五百萬(wàn)元的，視為金額巨大；金額在五百萬(wàn)元以上的，金額特別巨大?！吨腥A人民共和國(guó)刑法2023-06-30285人看過 -
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信用卡（一）客體要件。本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體，其既對(duì)國(guó)家有關(guān)的金融票證管理制度，具體來(lái)講是信用卡的管理制度造成侵害，同時(shí)也給銀行以及信用卡的有關(guān)關(guān)系人的公私財(cái)物所有權(quán)產(chǎn)生損害。犯罪對(duì)象是信用卡。所謂信用卡，是指信用卡公司（包括各類發(fā)卡機(jī)構(gòu)）以持卡者的信用為條件，發(fā)給持卡人的用于購(gòu)買商品、取得服務(wù)或者提取現(xiàn)金的一種信用憑證。以此憑證，持卡人可以到指定的地點(diǎn)進(jìn)行消費(fèi)，接受服務(wù)，如到商場(chǎng)、商店購(gòu)買物品，到賓館、飯店、娛樂場(chǎng)所享受服務(wù)等，而不必支付現(xiàn)金。爾后由信用卡指定消費(fèi)的地點(diǎn)通常稱為信用卡特約商戶向發(fā)卡行支付款項(xiàng)，發(fā)卡行再?gòu)某挚ㄈ怂嫒〉目铐?xiàng)中扣除有關(guān)消費(fèi)費(fèi)用。同時(shí)，持卡人還可以憑卡到發(fā)卡機(jī)構(gòu)指定的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存取現(xiàn)金，信用卡只能供本人使用，不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借，更不能典當(dāng)或抵押。信用卡，就其內(nèi)容而言，一般應(yīng)包括：（1）在卡片的正面上，應(yīng)印有信用卡公司設(shè)計(jì)的圖案、公司名稱及信用卡名稱，并有信用卡專用標(biāo)志或2023-03-10206人看過
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犯罪已經(jīng)著手開始，但是由于犯罪分子的意志或是外因?qū)е聸]有成功，就是犯罪未遂，與既遂犯相比，未遂犯可以從輕或者減輕處罰。電信詐騙被界定為可以根據(jù)情節(jié)從重處罰的情形，規(guī)定了五種情形：通過發(fā)送短信、撥打電話、在互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊上發(fā)布虛假信息等手段，欺騙不特定多數(shù)人的行為，等；騙取救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防洪、優(yōu)待、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等財(cái)物的；以救災(zāi)、捐贈(zèng)等名義詐騙的；騙取殘疾人、老年人、殘疾人財(cái)物的；造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。電信詐騙起訴標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嗎電信詐騙起訴標(biāo)準(zhǔn)如下：1、電信詐騙是指通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程詐騙的犯罪行為，根據(jù)法律規(guī)定，詐騙三千元以上，便可以達(dá)到刑法中規(guī)定的數(shù)額較大情形，可以進(jìn)行立案；2、受害人被詐騙財(cái)物價(jià)值達(dá)到三萬(wàn)元以上，屬于數(shù)額巨大；3、被害人被詐騙財(cái)物價(jià)值達(dá)到五十萬(wàn)元以上，屬于數(shù)額特別巨大?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物2023-07-01124人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂以非法占有為目的，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂詐騙方法，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資：（1）攜帶集資款逃跑的；（2）揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒2023-04-05254人看過
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關(guān)于詐騙信用卡的金額貴州在線咨詢 2023-02-08根據(jù)《關(guān)于修改〈關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》》規(guī)定，惡意透支數(shù)額在五萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元的，認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在五十萬(wàn)元以上不滿五百萬(wàn)元的，認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的，認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 如今，人們對(duì)信用卡的使用是比較普遍的，但這種超前消費(fèi)方式，也給有些人帶來(lái)了麻煩。有的人在使用信用卡的過程中，沒有遵守國(guó)家及發(fā)卡銀行的規(guī)定，超出自己經(jīng) -
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