論如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪
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時(shí)間： 2023-07-08 15:55:54
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非法吸收公眾存款罪從主體、行為、對(duì)象、結(jié)果四個(gè)方面認(rèn)定。行為主體上必須是滿16周歲具有刑事責(zé)任能力人或者單位，在行為方面表現(xiàn)為未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金或者變相吸收公眾存款，行為結(jié)果是擾亂國(guó)家金融信貸秩序。犯罪嫌疑人要有主觀故意，且不能有占有資金的目的，否則可能構(gòu)成非法集資罪或詐騙罪等其他罪名。
犯非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重嗎？
犯非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重，法院一般會(huì)判處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；如果行為人非法吸收公眾存款數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，法院會(huì)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
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法律綜合知識(shí)涉及到對(duì)實(shí)施者構(gòu)成吸收公眾存款罪進(jìn)行判定時(shí)，我們應(yīng)該采取綜合性的方法來(lái)分析和評(píng)估各個(gè)維度的相關(guān)因素。一般情況下，當(dāng)某單個(gè)人員或是某個(gè)組織機(jī)構(gòu)違反正規(guī)的法律程序，通過(guò)非法手段或者說(shuō)變種的方式來(lái)聚集和吸收公眾的存款，破壞了正常的金融次序時(shí)，就有可能被判定為是犯成此類罪行。例如：那些未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、未辦理合法經(jīng)營(yíng)手續(xù)或者是用借用合法經(jīng)營(yíng)名義的手段去籌集資金的行為；還有就是利用各種媒介渠道，如電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式去向社會(huì)大眾公開(kāi)發(fā)布宣傳，吸引存款的做法；再者，他們也可能會(huì)承諾在一段時(shí)間之內(nèi)，會(huì)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等種種方式償還本利，或者給予回報(bào)給向他們存款的廣大群眾；最后，他們也會(huì)廣泛地向社會(huì)普通民眾，也可以說(shuō)是社會(huì)上不特定的人群吸收資金。在司法實(shí)踐過(guò)程中，對(duì)于吸收資金的數(shù)量、造成的經(jīng)濟(jì)損失以及犯罪嫌疑人的主觀惡意程度等因素都會(huì)被作為重要的參考依據(jù)，以此來(lái)決定具體的2024-08-20183人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)對(duì)于“非法吸收公眾存款罪”的立案標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行判斷：以非法吸收或變相吸收公眾存款為手段，單次涉及個(gè)人金額達(dá)到二十萬(wàn)元人民幣以上、涉及單位金額達(dá)到百萬(wàn)元人民幣以上的行為；或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款戶數(shù)超過(guò)三十戶以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款戶數(shù)超過(guò)一百五十戶以上的行為；又或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到十萬(wàn)元人民幣以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到五十萬(wàn)元人民幣以上的行為均應(yīng)被視為違法犯罪。《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十三條〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象一百五十人以上的；2024-08-04180人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、什么是非法吸收公眾存款罪？中國(guó)刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。？二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成特征（一）非法吸收公眾存款罪客體是國(guó)家的金融信貸秩序。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，金融交易主體之間形成復(fù)雜的金融關(guān)系，金融關(guān)系的有機(jī)整體就是金融秩序。（二）本罪客觀方面表現(xiàn)為，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。所謂“公眾”意即吸收存款對(duì)象的不特定性，指社會(huì)上大多數(shù)人。人包括自然人、法人，存款包括個(gè)人存款和機(jī)構(gòu)存款，所以公眾包括法人。且本罪只要求行為針對(duì)社會(huì)上大多數(shù)人，并不要求實(shí)際從社會(huì)上大多數(shù)人得到資金2024-03-20472人看過(guò) -
非法吸收公眾存款的從犯的認(rèn)定1、非法吸收公眾存款犯罪故意的認(rèn)定。非法吸收公眾存款罪，是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。司法實(shí)踐中，行為人多采用變相吸收公眾存款的形式來(lái)非法吸收資金，比如以虛假銷售之名行非法集資之實(shí)，典型例子是不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金。如果行為人明知道所在單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款而仍然參與，應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的犯罪故意，在變相吸收公眾存款案件中，如果行為人明知道所在單位以虛假銷售之名行非法集資之實(shí)，應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的故意。值得注意的是，在單位集資詐騙案件中，被告人(從犯)的主觀故意是非法吸收公眾存款還是集資詐騙是一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題。以虛假銷售之名行非法集資之實(shí)的案件中，完全可能存在這樣的情況：主犯構(gòu)成集資詐騙罪2023-05-31342人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種：1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對(duì)方歸還存款?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)刑事訴訟法＞的解釋》對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷備查；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。一、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件客體要件：本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。本罪的犯罪對(duì)象是公眾存款。所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的，不能認(rèn)為是公眾存款2023-03-20366人看過(guò) -
[案情]李某為了解決其公司資金周轉(zhuǎn)困難問(wèn)題，四處籌措資金，總共借取資金200萬(wàn)元左右。后因公司經(jīng)營(yíng)不善，所有借款均未能如期償還，受害人向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪對(duì)李某立案?jìng)刹?。在偵查期間，李某聲稱自己與被害人之間是無(wú)息借款，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公安機(jī)關(guān)查看相關(guān)借條，發(fā)現(xiàn)借條中確實(shí)未約定利息。被害人解釋說(shuō)，借款均是有利息的，只不過(guò)利息在借款中已經(jīng)事先扣除了。[分歧]本案在審理過(guò)程中，就李某究竟是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，形成兩種不同意見(jiàn)。第一種意見(jiàn)認(rèn)為，本罪通常是以高于銀行利息的方式，向社會(huì)籌集資金，從而擾亂金融管理秩序。如果行為人是以無(wú)息的方式進(jìn)行籌資，就難以認(rèn)定其對(duì)金融管理秩序的破壞。李某雖然向他人借取資金，最終也未能如期償還，但李某與被害人之間是以無(wú)息方式進(jìn)行融資的，其行為并不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。第二種意見(jiàn)認(rèn)為，李某非法吸收他人資金，擾亂金融秩序，2023-06-1178人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)首先，對(duì)于那些缺乏財(cái)物爭(zhēng)議因素的案件，僅涉及解除婚姻關(guān)系或爭(zhēng)奪撫養(yǎng)權(quán)的離婚訴訟等案件，通常采用按照處理事件的數(shù)量來(lái)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。這種收費(fèi)模式根據(jù)具體案例的情況而定，收費(fèi)范圍大致在5000至20000之間。其次，當(dāng)律師提供初始咨詢服務(wù)時(shí)，通常會(huì)采用計(jì)時(shí)收費(fèi)的方式。根據(jù)咨詢案件的類型以及復(fù)雜程度的差異，每小時(shí)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約在200至500元之間。再者，如果案件中存在財(cái)產(chǎn)爭(zhēng)議，那么律師費(fèi)通常會(huì)基于訴訟標(biāo)的，并按照一定的比例收取。具體來(lái)說(shuō)，1．爭(zhēng)議標(biāo)的在10萬(wàn)元以下的部分，收費(fèi)比例在8％－10％之間，最低收費(fèi)不得低于5000元；2．爭(zhēng)議標(biāo)的在10萬(wàn)元以上但在100萬(wàn)元以下的部分，收費(fèi)比例在6％－7％之間；3．爭(zhēng)議標(biāo)的在100萬(wàn)元以上但在500萬(wàn)元以下的部分，收費(fèi)比例在5％左右；4．爭(zhēng)議標(biāo)的在500萬(wàn)元以上但在1000萬(wàn)元以下的部分，收費(fèi)比例在3％左右；5．爭(zhēng)議標(biāo)的在1000萬(wàn)元以上但在5000萬(wàn)元以2024-07-25225人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，非法集資人民幣100萬(wàn)元的行為將可能受到至少十年以上的有期徒刑懲罰，并且必須繳納相應(yīng)的罰金。若經(jīng)法院認(rèn)定為非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款行為，且對(duì)金融市場(chǎng)秩序造成了嚴(yán)重干擾，則將面臨三年以下有期徒刑或拘役的刑罰，同時(shí)還需承擔(dān)罰款責(zé)任；如果涉及金額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié)，那么刑期將會(huì)在三年以上十年以下，同樣需要繳納罰金；而對(duì)于那些涉案金額特別巨大或存在其他特別嚴(yán)重情節(jié)者，則將面臨十年以上有期徒刑以及相應(yīng)的罰金處罰?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前2024-04-28430人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、非法吸收公眾存款退賠如何做受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有兩種：1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對(duì)方歸還存款?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用的解釋》第三百六十條對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷備查；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。二、非法吸收公眾存款表現(xiàn)形式有哪些（1）以“體外循環(huán)”手法非法以貸吸存?！绑w外循壞”又稱“繞規(guī)模”，通常指貸方銀行或其他金融機(jī)構(gòu)未在上級(jí)行規(guī)定的放貸規(guī)模內(nèi)放貸，而以帳外吸收存款、帳外發(fā)放貸款的違規(guī)操作法存貸。通俗地說(shuō)，體外循環(huán)就是誰(shuí)能給我拉來(lái)存款，我就將此筆放貸規(guī)?！绑w”的存款的全部2024-01-27482人看過(guò) -
第一，犯罪的目的不同。用詐騙方法非法集資罪行為人的目的是非法占有所募集的資金;而非法吸收公眾存款罪的行為人在主觀上不具有非法占有的目的。第二，犯罪的行為不同。非法集資的犯罪行為人必須使用詐騙的方法，而非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的犯罪行為則不以使用詐騙方法作為構(gòu)成犯罪的要件。第三，侵犯的客體不同。非法集資罪侵犯的是雙重客體，而非法吸收公眾存款的犯罪侵犯的客體在一般情況下主要是國(guó)家的金融管理秩序。當(dāng)然，在有些情況下由于行為人經(jīng)營(yíng)不善等原因造成虧損，無(wú)法兌現(xiàn)其在吸收公眾存款時(shí)的承諾，甚至給投資人、存款人造成了經(jīng)濟(jì)損失。但是，這種損失與直接侵犯公私財(cái)物的所有權(quán)是不同的。第四，侵犯的對(duì)象不同。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款犯罪行為侵犯的對(duì)象是公眾的資金，而非法集資犯罪侵犯的對(duì)象可以是公眾的資金，也可以是其他的單位、組織的資金。要注意，集資詐騙罪中“以非法占有為目的”不但應(yīng)非法占有，而2023-02-09308人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力根據(jù)非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件可以知道，本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪。有論者認(rèn)為具有吸收公眾存款資質(zhì)的法人，實(shí)施的違法吸存行為，情節(jié)嚴(yán)重的，也能構(gòu)成本罪，筆者認(rèn)為值得商榷，非法吸收公眾存款罪作為行政犯，應(yīng)當(dāng)以行政法規(guī)作為立法與執(zhí)法依據(jù)，而中國(guó)的行政法規(guī)僅將這些行為規(guī)定為行政違法，所以不能構(gòu)成犯罪。非法吸收公眾存款存款罪的行為未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。所謂“公眾”意即吸收存款2023-04-30108人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪的行為方式主要表現(xiàn)為以下三大類：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序。其主要表現(xiàn)方式為：吸收存款人徑直在當(dāng)場(chǎng)交付存款人或儲(chǔ)戶的存單上開(kāi)出高于央行法定利率的利率數(shù)來(lái)。因而此種方式又可簡(jiǎn)稱為“帳面上有反映”方式。2、以變相提高利率的方式吸收存款、擾亂金融秩序。所謂變相提高存款利率，是指吸收存款人雖未在開(kāi)付出去的存單上直接提高存款利率，但卻通過(guò)存款之際先行扣付、或允諾事后一次性地給付或許以其他物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)利益好處的方式來(lái)招攬存款，以使存款方在事實(shí)上獲得相當(dāng)于提高存款利率的“實(shí)惠”后，欣然“樂(lè)于存款”于該吸收人所在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。此種方式，又可簡(jiǎn)稱為“帳面上無(wú)反映”方式。實(shí)踐中，行為人以變相提高利率的方法來(lái)吸收存款的具體方式多種多樣，大致有：3、依法無(wú)資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位2023-06-21470人看過(guò)
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(一)三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑：1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬(wàn)元或變相吸收存款不滿30戶，但給存款人造成10萬(wàn)元損失的，基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加3.5萬(wàn)元或每增加2戶，刑期增加一個(gè)月;宣判前全部退還存款人存款的，適用罰金刑;2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬(wàn)元，或吸收公眾存款30戶，基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;損失每增加3萬(wàn)元或增加2戶，刑期增加一個(gè)月。(二)三年以上十年以下有期徒刑量刑：個(gè)人吸收存款100萬(wàn)元的，基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加8萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。(三)單位犯罪責(zé)任人員量刑：1、單位吸收存款額不滿100萬(wàn)元或吸收公眾存款不足150戶，但給存款人造成50萬(wàn)元損失的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加7萬(wàn)元或每增加3戶，刑期增加一個(gè)月;適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價(jià)值的，以有期徒刑六個(gè)月為起點(diǎn);宣判前退還全部存款的，適用罰金刑;2、單2023-03-09474人看過(guò) -
非法集資與非法吸收公眾存款區(qū)別有：1、概念方面的區(qū)別：非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。2、從主觀故意來(lái)看，非法集資具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人沒(méi)有非法占有的故意。3、從客觀行為來(lái)看，非法集資通常是采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，集資的欠款非法占有，用于個(gè)人揮霍、個(gè)人私利使用；非法吸收公眾存款是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；4、從造成的社會(huì)后果來(lái)看，非法集資往往造成集資款項(xiàng)揮霍殆盡，無(wú)法償還，造成社會(huì)不穩(wěn)定；非法吸收公眾存款，則會(huì)有實(shí)際投資項(xiàng)目等，通常都是可以償還的，只是違反了國(guó)家的金融管理秩序。一、非法集資的投資者犯法嗎非法集資的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國(guó)家2023-03-06113人看過(guò)
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非法吸收公眾存款罪中的從犯如何認(rèn)定，如何處理非法吸收公眾罪云南在線咨詢 2022-03-12僅僅存在非法吸收公眾存款的行為，涉嫌刑事犯罪的，不屬于共同犯罪。但存在《刑法》第二十五條、第二十六年規(guī)定情形的，構(gòu)成共同犯罪。另外，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯 -
非法吸收公眾存款的行為方式有哪些，如何認(rèn)定，非法吸收公眾存款罪新疆在線咨詢 2022-02-08非法吸收公眾存款的行為方式有：一是不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；二是以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；三是以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；四是不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；五是不具 -
非法吸收公眾存款罪被判定后，非法吸收公眾存款罪退款可退回嗎？江蘇在線咨詢 2023-03-25如果最終判決認(rèn)定為非法吸收公眾存款，非法吸收公眾存款罪退款能拿回的可能性很小，實(shí)踐中會(huì)根據(jù)資金情況與受害者情況進(jìn)行分配，同時(shí)還要判處罰金。 第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 所以還是從是否構(gòu)成犯罪角度出發(fā)， -
非法吸收公眾存款罪應(yīng)當(dāng)怎么認(rèn)定?寧夏在線咨詢 2022-06-26《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 -
非法吸收公眾存款金額的認(rèn)定澳門在線咨詢 2023-03-05非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。 非法吸收公眾存款金額的認(rèn)定： 一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，構(gòu)成犯罪。 二是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)
