如何認(rèn)定抽逃資金損害債權(quán)人利益
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-26 14:52:10
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一、如何認(rèn)定抽逃資金損害債權(quán)人利益
1、主體要件。本罪主體是特殊主體，即公司發(fā)起人或者股東。
2、主觀要件。本罪的主觀方面只能由故意構(gòu)成。即故意未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)、虛假出資，或抽逃出資。
3、客體要件。本罪的客體是侵犯了國家公司資本管理制度。為了穩(wěn)定公司的注冊(cè)資本及其正常運(yùn)作，國家特地通過公司法對(duì)我國有限責(zé)任公司和股份有限公司的出資方式、額度、轉(zhuǎn)移出資或抽回股本的原則作了規(guī)范性規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)國家對(duì)《公司法》規(guī)定的各類公司的監(jiān)督管理。
4、客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反公司法的規(guī)定，未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。
二、新公司法中資本金抽逃如何界定
(1)公司成立后，公司、股東或者公司債權(quán)人以相關(guān)股東的行為符合下列情形之一且損害公司權(quán)益為由，請(qǐng)求認(rèn)定該股東抽逃出資的，人民法院應(yīng)予支持：
A、將出資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司賬戶驗(yàn)資后又轉(zhuǎn)出;
B、通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系將其出資轉(zhuǎn)出;
C、制作虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表虛增利潤進(jìn)行分配;
D、利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出;
E、其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為。
(2)股東抽逃出資，公司或者其他股東請(qǐng)求其向公司返還出資本息、協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級(jí)管理人員或者實(shí)際控制人對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
(3)公司債權(quán)人請(qǐng)求抽逃出資的股東在抽逃出資本息范圍內(nèi)對(duì)公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任、協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級(jí)管理人員或者實(shí)際控制人對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持;抽逃出資的股東已經(jīng)承擔(dān)上述責(zé)任，其他債權(quán)人提出相同請(qǐng)求的，人民法院不予支持。
(4)第三人代墊資金協(xié)助發(fā)起人設(shè)立公司，雙方明確約定在公司驗(yàn)資后或者在公司成立后將該發(fā)起人的出資抽回以償還該第三人，發(fā)起人依照前述約定抽回出資償還第三人后又不能補(bǔ)足出資，相關(guān)權(quán)利人請(qǐng)求第三人連帶承擔(dān)發(fā)起人因抽回出資而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
(5)股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資，公司根據(jù)公司章程或者股東會(huì)決議對(duì)其利潤分配請(qǐng)求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)等股東權(quán)利作出相應(yīng)的合理限制，該股東請(qǐng)求認(rèn)定該限制無效的，人民法院不予支持。
(6)有限責(zé)任公司的股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資，公司以股東會(huì)決議解除該股東的股東資格，該股東請(qǐng)求確認(rèn)該解除行為無效的，人民法院不予支持。
(7)有限責(zé)任公司的股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)即轉(zhuǎn)讓股權(quán)，受讓人對(duì)此知道或者應(yīng)當(dāng)知道，公司請(qǐng)求該股東履行出資義務(wù)、受讓人對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持;公司債權(quán)人依照本規(guī)定第十三條第二款向該股東提起訴訟，同時(shí)請(qǐng)求前述受讓人對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
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債權(quán)人《公司法》第1條明確規(guī)定了保護(hù)債權(quán)人利益的立法宗旨，然而，公司休眠是否損害了公司債權(quán)人的利益，卻需要進(jìn)行具體研究。在實(shí)踐中，多數(shù)公司清算案件是因?yàn)楣疚茨芮鍍攤鶆?wù)而引起的。就此而言，如果只是關(guān)注法院審理的案件，或許應(yīng)當(dāng)支持逾期成立清算組必將損害債權(quán)人的結(jié)論。然而，從實(shí)踐來看，結(jié)論卻未必如此單純。我們無法否認(rèn)存在這樣的狀況，即在解散事由出現(xiàn)后，公司雖未成立清算組，卻并未損害公司債權(quán)人利益，甚至并未影響公司債權(quán)人利益。例如，有些公司幾乎沒有對(duì)外負(fù)債，有些公司在解散事由出現(xiàn)前已主動(dòng)清償債務(wù)。由于這些公司沒有或近乎沒有債務(wù)，無論公司是否組成清算組，都談不上損害債權(quán)人利益的問題。專業(yè)人士認(rèn)為，即使在公司未成立清算組及債權(quán)人利益受損的情況下，也要客觀分析債權(quán)人利益受損的真正原因，不能將未成立清算組和債權(quán)人利益受損當(dāng)然連接起來，不能將公司未成立清算組直接視為債權(quán)人利益受損的直接原因，不能讓公司清算制度承2023-06-09281人看過
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債權(quán)人一、如何認(rèn)定抽逃出資罪（一）本罪的主觀因素和侵犯的權(quán)益抽逃出資罪只能由故意構(gòu)成。即故意未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)、虛假出資，或抽逃出資。構(gòu)成本罪的人必須是公司發(fā)起人或者股東。本罪的犯罪客體是國家的工商管理制度以及債權(quán)人、其他發(fā)起人、股東的合法權(quán)益，會(huì)影響公司的正常經(jīng)營運(yùn)行，更深一步講，對(duì)外界是一種欺詐行為。（二）客觀行為表現(xiàn)本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反公司法的規(guī)定，未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。具體地表現(xiàn)為以下三方面：1、必須是違反公司法有關(guān)出資規(guī)定的行為。公司法以上的規(guī)定，都是對(duì)公司發(fā)起人、股東出資所作的規(guī)定，違反這些規(guī)定就是上述所稱的違反公司法有關(guān)出資規(guī)定的行為。2、必須有虛假出資或抽逃出資的行為。第一，違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資的。第二、違反公司法規(guī)定，在公司成立2023-02-15294人看過 -
債權(quán)人股東損害債權(quán)人利益法律規(guī)定如下：1、股東不得損害債權(quán)人利益，公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；2、不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；3、公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。股東損害公司利益如何處理股東應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)損害賠償?shù)呢?zé)任。若公司法人濫用了公司法人的獨(dú)立地位、逃避債務(wù)，損害了公司、其他股東和公司債權(quán)人的利益，需要對(duì)公司產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。根據(jù)我國法律的規(guī)定，股東應(yīng)當(dāng)遵守公司章程規(guī)定的內(nèi)容，不濫用股東的權(quán)利，在法律規(guī)定和章程下行使自己的權(quán)利。若損害的公司的利益，依法對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任?！吨腥A人民共和國公司法》第二十條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不2023-08-03361人看過 -
法律綜合知識(shí)抽逃出資罪的界定方法如下：1、犯罪主體是公司的發(fā)起人、股東；2、詐欺的對(duì)象主要是本公司的其他股東或發(fā)起人、認(rèn)股人；3、行為方式除有虛假出資外，還包括抽逃出資行為。抽逃出資責(zé)任承擔(dān)有：1、行政責(zé)任；2、民事責(zé)任；3、刑事責(zé)任。抽逃資金必須符合的條件：1、抽逃資金必須是投資者所為；2、必須是投資者侵占了被投資企業(yè)的財(cái)產(chǎn)；3、投資者侵占被投資企業(yè)的資產(chǎn)是偷偷進(jìn)行的，不被人所知，比如：未進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膸?wù)處理；4、投資者侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)的目的是逃避對(duì)企業(yè)債務(wù)的擔(dān)保責(zé)任；5、由于投資者的行為，被投資企業(yè)的債權(quán)人利益受損其債權(quán)被擔(dān)保程度降低而無法得知。抽逃出資在實(shí)踐中主要表現(xiàn)方式：1、設(shè)立公司時(shí)利用過橋貸款作為注冊(cè)資金，待公司注冊(cè)成立后，將過橋貸款部分或全部抽走；2、偽造虛假的基礎(chǔ)交易關(guān)系，如公司與股東間買賣關(guān)系，公司將股東注冊(cè)資金的一部分劃歸股東個(gè)人所有；3、將注冊(cè)資金的非貨幣部分，如建筑物、廠房、機(jī)器設(shè)備2024-05-13252人看過 -
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一般為兩個(gè)月期限，最遲不超過三個(gè)月。案情復(fù)雜的可申請(qǐng)延長期限?！缎淌略V訟法》第一百零二條：附帶民事訴訟應(yīng)當(dāng)同刑事案件一并審判，只有為了防止刑事案件審判的過分遲延，才可以在刑事案件審判后，由同一審判組織繼續(xù)審理附帶民事訴訟。第二百零二條：人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個(gè)月。對(duì)于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十六條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，可以延長三個(gè)月；因特殊情況還需要延長的，報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計(jì)算審理期限。一、如何對(duì)抽逃出資罪量刑處罰？1、自然人犯本條所定之罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處抽逃出資金額百分之二以上百分之七以下罰金。2、單位犯本罪的、對(duì)單位判處罰金、并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。依據(jù)：202023-02-27480人看過 -
刑事訴訟法如何報(bào)案支取資金罪你可以同時(shí)報(bào)案，也可以同時(shí)起訴法院首先，報(bào)案流程：1.到派出所后，到派出所值班室，警察會(huì)問你是否需要幫助。在這個(gè)時(shí)候，你會(huì)告訴我們你的違規(guī)行為。警方會(huì)根據(jù)受害人的類型，如治安、刑事等作出相應(yīng)的報(bào)案記錄做筆錄時(shí)，要把民警的要求說清楚，表達(dá)清楚，最后簽字蓋章，然后派出所報(bào)分局復(fù)核，符合立案條件的派出所立案派出所立案后，會(huì)進(jìn)行調(diào)查，并注意保持電話暢通，以便警方隨時(shí)找到您配合調(diào)查，并告知您案件進(jìn)展情況；二、立案條件：1.有犯罪事實(shí)，這被稱為事實(shí)條件；犯罪事實(shí)是指存在危害社會(huì)的犯罪事實(shí)。這是立案的首要條件。如果沒有犯罪事實(shí)，就沒有立案問題。犯罪事實(shí)包括兩個(gè)方面：（1）構(gòu)成犯罪的行為，必須依照刑法的規(guī)定予以偵查。根據(jù)刑法的規(guī)定，犯罪行為是指違反刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰的行為。沒有犯罪事實(shí)，或者依照刑事訴訟法第十五條第一款的規(guī)定，有危害社會(huì)的違法行為，情節(jié)明顯輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪，（22023-05-07208人看過 -
債權(quán)人如何界定抽逃資金罪與非罪構(gòu)成本罪，必須有下列情形之一：一、抽逃資金，給公司、股東、債權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失，累計(jì)數(shù)額在十萬元以上五十萬元以下的；2;2.雖不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn)，有下列情形之一的：（一）使公司資不抵債或者不能正常經(jīng)營的；（二）公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的；（三）因抽逃出資受到兩次以上處罰后抽逃出資的；（四）利用提取出資所得的資金進(jìn)行違法活動(dòng)。不符合上述條件之一的，不能定罪量刑本罪的客觀方面是違反《公司法》的規(guī)定，不交付財(cái)物或者不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是違反《公司法》有關(guān)出資的規(guī)定股份有限公司和有限責(zé)任公司本身的獨(dú)特性質(zhì)決定了公司發(fā)起人和股東的出資額，直接關(guān)系到股東在公司中的權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司能否足額、真實(shí)地出資，直接關(guān)系到公司的正常經(jīng)營、公司承擔(dān)責(zé)任的能力以及債權(quán)人和社會(huì)公2023-05-07392人看過 -
抽逃資金案件的認(rèn)定：1、客體要件，本罪侵犯的客體是國家公司資本管理制度；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反規(guī)定，在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為；3、主體要件，本罪的主體為公司發(fā)起人或者股東；4、主觀要件，本罪在主觀為故意。一、我國刑法偽造公司債券罪的構(gòu)成要件?偽造公司債券罪的構(gòu)成要件是：1、客體要件，本罪侵犯的客體是國家有關(guān)有價(jià)證券的管理制度；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為為違反國家有價(jià)證券管理法規(guī)，偽造公司債券，數(shù)額較大的行為。；3、主體要件，本罪的主體為一般主體；4、主觀要件，本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。二、哪些條件會(huì)構(gòu)成偽造股票債券罪?偽造股票債券罪的構(gòu)成要件是：1、客體要件，本罪侵犯的客體是國家有關(guān)有價(jià)證券的管理制度；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家有價(jià)證券管理法規(guī)，偽造股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額較大的行為；3、主體要件，本罪2023-02-04281人看過
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驗(yàn)資上市公司高管涉嫌將出資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司賬戶進(jìn)行驗(yàn)資，隨后又將其轉(zhuǎn)出，并通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系將其出資轉(zhuǎn)出，還制作虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以增加利潤并進(jìn)行分配，還利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出，以及其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為。公安機(jī)關(guān)已對(duì)此展開調(diào)查。1、將出資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司賬戶進(jìn)行驗(yàn)資，隨后又將其轉(zhuǎn)出；2、通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系將其出資轉(zhuǎn)出；3、制作虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以增加利潤并進(jìn)行分配；4、利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出；5、其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為。抽逃資金的違法操作抽逃資金是一種嚴(yán)重的違法行為,是指公司、企業(yè)或其他組織通過轉(zhuǎn)移、隱匿、毀壞、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等手段,將已有的資產(chǎn)或資金轉(zhuǎn)移到其他地方或個(gè)人,以逃避債務(wù)或者逃避法律責(zé)任的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定,抽逃資金的行為屬于犯罪行為,會(huì)受到法律的制裁。如果抽逃資金數(shù)額較大,犯罪情節(jié)嚴(yán)重,則可能面臨長期有期徒刑、拘役或者罰金等刑罰。此外,抽逃資金也會(huì)2023-10-2874人看過 -
撤銷權(quán)1、債務(wù)人實(shí)施了危害債權(quán)的行為。這一條件意味著債權(quán)人實(shí)施的這種危害債權(quán)的行為必須是在成立債權(quán)債務(wù)關(guān)系之后，確實(shí)有減少財(cái)產(chǎn)的行為并且可能會(huì)導(dǎo)致債權(quán)人的債權(quán)得不到實(shí)現(xiàn)。2、債務(wù)人與第三人有危害債權(quán)的故意。就是說債務(wù)人確實(shí)是為了逃避債務(wù)，而與第三人串通轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或者其他行為。但是需要注意的是，如果是有償行為，就需要債務(wù)人為惡意，債權(quán)人的撤銷權(quán)才能成立。而對(duì)于無償行為，債務(wù)人是否有惡意都不影響撤銷權(quán)的行使，因?yàn)槌蜂N權(quán)的行使只會(huì)導(dǎo)致第三人失去無償所得的利益的喪失，不會(huì)有其他的損失。一、怎么行使債權(quán)人撤銷權(quán)對(duì)撤銷權(quán)的行使？因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費(fèi)用，由債2023-06-19324人看過
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債權(quán)人是債的主體之一，債的主體包括雙方當(dāng)事人，即債權(quán)人和債務(wù)人。債權(quán)人是指有權(quán)請(qǐng)求對(duì)方當(dāng)事人為或不為一定行為的人。在債的關(guān)系中，債權(quán)人和債務(wù)人都必須是特定的。債權(quán)人既可以是一人，也可以是多人。... 更多>
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抽逃出資損害債權(quán)人利益的后面利益如何維護(hù)北京在線咨詢 2022-07-24公司成立后，公司、股東或者公司債權(quán)人以相關(guān)股東的行為符合下列情形之一且損害公司權(quán)益為由，請(qǐng)求認(rèn)定該股東抽逃出資的，人民法院應(yīng)予支持： （一）制作虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表虛增利潤進(jìn)行分配； （二）通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系將其出資轉(zhuǎn)出； （三）利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出； （四）其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為。 第十三條股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)，公司或者其他股東請(qǐng)求其向公司依法全面履行出資義務(wù)的，人民法院應(yīng) -
股東抽逃資金，債權(quán)人能否追其抽逃資金罪？陜西在線咨詢 2023-06-02其他股東有權(quán)根據(jù)新《公司法》第152條的規(guī)定對(duì)抽逃出資股東提起訴訟，要求被告股東將抽逃歸還。 -
怎么算損害債權(quán)人的利益？湖南在線咨詢 2022-11-15具體行為是指債務(wù)人的行為減少了債務(wù)人的責(zé)任財(cái)產(chǎn)，致使債務(wù)人無足夠的財(cái)產(chǎn)來清償其對(duì)債權(quán)人的債務(wù)，而使債權(quán)人的債權(quán)無法得到滿足，從而損害了債權(quán)人的債權(quán)。 《民法典》第六百六十七條借款合同是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。 第六百六十八條借款合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，但是自然人之間借款另有約定的除外。 借款合同的內(nèi)容一般包括借款種類、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式等條款。 第六百六 -
抽逃出資損害公司的權(quán)益嗎，最新的規(guī)定是什么湖南在線咨詢 2023-09-02抽逃出資損害公司的權(quán)益。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，抽逃出資者應(yīng)該對(duì)于如實(shí)出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，抽逃出資的表現(xiàn)有利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出等。
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如何證明債權(quán)人抽逃出資問題安徽在線咨詢 2023-10-29債權(quán)人證明股東抽逃出資應(yīng)當(dāng)提供股東未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的證據(jù)。當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供證明股東存在抽逃出資行為的證據(jù)。
