律師解讀電信詐騙案
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-03 11:25:32
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【跨境電信詐騙告破】
鳳凰網(wǎng)訊，跨境電信詐騙告破抓獲嫌疑人101人涉案135起金額達(dá)2000余萬：記者從公安部獲悉跨境電信詐騙告破,近日,公安部指揮浙江等地公安機(jī)關(guān)成功破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,共抓獲冒充公檢法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人101人(大陸76人,臺(tái)灣25人),涉及案件135起,涉案金額達(dá)2000余萬元。
今年4月以來,浙江省溫州市公安局針對(duì)不法分子冒充公檢法工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)的情況,依托合成作戰(zhàn)中心深入分析,精心研判,發(fā)現(xiàn)此類案件大部分由臺(tái)灣人實(shí)施作案,且犯罪窩點(diǎn)多在柬埔寨境內(nèi)。6月中旬,在公安部統(tǒng)一指揮部署下,浙江溫州、金華等地公安民警赴柬埔寨開展案件調(diào)查偵辦工作,成功抓獲39名犯罪嫌疑人(大陸14人,臺(tái)灣25人),并隨后將犯罪嫌疑人押解回國(guó)。隨著偵查的不斷深入,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案涉及多個(gè)跨地域犯罪團(tuán)伙,且人員眾多。
【律師解讀】
【嚴(yán)厲打擊電信詐騙】
電信詐騙是指犯罪分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。明確了詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際和詐騙犯罪的發(fā)案形勢(shì)，將最低入罪門檻由原來的2000元提高為3000元。根據(jù)解釋，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬元以上為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”，3萬元至10萬元以上為“數(shù)額巨大”，50萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。
解釋將電信詐騙行為規(guī)定為可酌情從嚴(yán)懲處的情節(jié)，規(guī)定了5種情形酌情從嚴(yán)懲處：通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。
解釋規(guī)定，詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但發(fā)送詐騙信息5000條以上，或者撥打詐騙電話500人次以上，以及詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
解釋還規(guī)定，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。
另外解釋也明確了可予從寬處罰的情形，規(guī)定詐騙近親屬的財(cái)物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理，確有追究刑事責(zé)任必要的，具體處理也應(yīng)酌情從寬。
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合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方的財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種合同詐騙罪的立案八種標(biāo)準(zhǔn)如下：1、詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；2、慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；3、詐騙法人、其他組織急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；4、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛款物，造成嚴(yán)重后果的；5、揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無法返還的；6、使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；7、曾因詐騙受過刑事處罰的；8、導(dǎo)致被害人死亡、精神失常的。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合2023-07-11260人看過 -
根據(jù)2010年5月7日，最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十七條規(guī)定[合同詐騙罪案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。據(jù)此規(guī)定，騙取受害人財(cái)物金額在貳萬元以上，應(yīng)予刑事立案，與2001年的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(一)》相比，有了顯著提高，且《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》未區(qū)分單位范圍與自然人犯罪的金額，統(tǒng)一定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。合同詐騙罪的司法認(rèn)定：1、如何認(rèn)定行為人主觀上是否具有非法占有為目的，這是認(rèn)定其行為是否構(gòu)成合同詐騙罪的關(guān)鍵。因非法占有為目的，反映的是行為人主觀心理狀態(tài)，具有抽象性、可變性、主觀隨意性的特點(diǎn)，難以正確把握，對(duì)于行為人是否屬于非法占有為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙依靠推定：考慮以下幾個(gè)方面：首先要看行為人的主體身份是否真實(shí)，是否具有一定的履行能2023-06-14143人看過 -
刑事訴訟分公安機(jī)關(guān)偵查階段、檢察院審查起訴階段、法院審判階段，監(jiān)獄執(zhí)行階段，一般指的是前3個(gè)階段。每個(gè)階段律師的工作規(guī)定范圍有所不同。一、經(jīng)濟(jì)詐騙刑事案件多久必須結(jié)案經(jīng)濟(jì)詐騙刑事案件一般在6個(gè)月左右結(jié)案，依據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，如果案情復(fù)雜一些的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)一些，有的可能達(dá)一年之久。按照《刑事訴訟法》的規(guī)定，一般刑事案件大致要經(jīng)過3個(gè)階段，即偵查階段（公安機(jī)關(guān)）、審查起訴階段（人民檢察院）和審判階段（人民法院）。二、取保候?qū)忞A段1、偵查階段。普通案件偵查是由公安機(jī)關(guān)辦理，職務(wù)犯罪案件偵查由檢察院辦理。一般來說，在偵查階段辦理取保候?qū)徥切首罡叩?。犯罪嫌疑人在被拘留之后，逮捕之前，如果有可能，犯罪嫌疑人自己或者其家屬可以向辦案機(jī)關(guān)提出取保候?qū)彽纳暾?qǐng)，即愿意交納保證金或提供保證人，保證隨傳隨到，如違反法律規(guī)定，愿承擔(dān)法律責(zé)任。逮捕之后，犯罪嫌疑人或其家屬委托的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)彙?、審查2023-03-0654人看過
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電信詐騙委托律師的作用如下：1、及時(shí)委托律師的，有助于律師了解案件的情況，以便更好制訂辯護(hù)的策略，對(duì)減輕處罰或者免于處罰是非常有幫助的。2、委托律師后可以與當(dāng)事人會(huì)見，當(dāng)事人可以委托律師與家人接觸，讓家人了解當(dāng)事人的被羈押的情況。3、律師可以收集與案件有關(guān)的證據(jù)，也可以對(duì)案卷進(jìn)行查閱，為委托人提供法律建議，以便當(dāng)事人進(jìn)行了舍。相關(guān)法律知識(shí)《刑法條文》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定[1]。第二百一十條第二款使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百六十九條犯盜竊、詐騙、搶奪罪，為窩2023-06-12137人看過 -
有期徒刑信用證詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓?、作廢的信用證或者騙取信用證，以騙取財(cái)物的行為。(一)主體要件本罪主體是一般主體，自然人和單位都可以構(gòu)成本罪的主體。單位犯本罪的，對(duì)單位和有關(guān)人員實(shí)行雙罰。(二)主觀要件信用卡詐騙罪在主觀上是故意，過失不能構(gòu)成本罪。(三)客觀要件本罪的客觀方面,表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相,利用信用證進(jìn)行詐騙的行為。根據(jù)《刑法》第195條之規(guī)定,信用證詐騙罪的行為類型有以下四種：1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件。2、使用作廢的信用證。所謂作廢的信用證,主要指已過期的信用證、無效的信用證、經(jīng)人涂改的信用證,或者可撤銷信用證經(jīng)開證行與申請(qǐng)開證人撤銷的信用證。3、騙取信用證。騙取信用證是指行為人通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相,欺騙銀行為其開具信用證的行為。這是目前信用證詐騙犯罪的主要手段。如4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)。(四)客體要件本罪侵犯的客體是銀行的財(cái)產(chǎn)所2023-06-12141人看過 -
法律綜合知識(shí)最高人民法院今天通報(bào)6起典型案例，分別由北京市高級(jí)人民法院和福建省高級(jí)人民法院的副院長(zhǎng)、新聞發(fā)言人發(fā)布。其中包括冒充公檢法工作人員詐騙、屏蔽一定范圍內(nèi)手機(jī)信號(hào)用偽基站偽裝客服號(hào)碼發(fā)送短信詐騙、謊稱被害人涉嫌用醫(yī)?？ㄙ?gòu)買違禁藥品進(jìn)行詐騙，非法購(gòu)買個(gè)人信息，謊稱要給被害人發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼、教育補(bǔ)貼等方式進(jìn)行詐騙。福建高院副院長(zhǎng)謝＊紅介紹，2014年以來，福建全省共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件1663件3484人。在陳＊湖、陳＊華、陳＊華詐騙案中，被告明知他人進(jìn)行電信詐騙，仍結(jié)伙對(duì)涉案詐騙款項(xiàng)實(shí)施取款并轉(zhuǎn)移，致使被害人被騙款項(xiàng)無法追回。法院認(rèn)為，被告人行為已構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)按照共同取款數(shù)額計(jì)算。三名被告人所實(shí)施的提取并轉(zhuǎn)移被騙款項(xiàng)的行為，是詐騙集團(tuán)成功控制詐騙款的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，三人在整個(gè)電信詐騙的共同犯罪中僅有分工不同，并無主次之分。據(jù)此，法院依法以詐騙罪對(duì)陳＊湖判處有期徒刑十三年，2023-11-26117人看過 -
信用卡（一）行為內(nèi)容及其數(shù)量要求。1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的，屬于數(shù)額較大；數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在50萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。2、冒用他人信用卡，包括以下情形：拾得他人信用卡并使用的；騙取他人信用卡并使用的；竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的；其他冒用他人信用卡的情形。3、持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的，屬于惡意透支。其中的催收包括書面和口頭催收，但僅限于對(duì)持卡人催收，對(duì)保證人或者持卡人家屬催收的，不屬于催收。（1）有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第196條第二款規(guī)定的以非法占有為目的：明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；肆意揮2023-04-23123人看過
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電信詐騙電信詐騙一千元屬于刑事案件。詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。個(gè)人詐騙公私財(cái)物三萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。犯詐騙罪數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；具體量刑要結(jié)合案件其它情況，例如有無自首，悔罪態(tài)度，有無積極退贓等。電信詐騙屬于什么犯罪電信詐騙屬于是詐騙罪。根據(jù)具體的法律規(guī)定可以知道，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪的構(gòu)成要件有，首先是需要具有詐騙的故意，再通過詐騙手段，使得被騙人基于詐騙處置自己的財(cái)產(chǎn)，詐騙人從而獲得財(cái)產(chǎn)。刑法另有規(guī)定的，依照其他規(guī)定，比如說金融詐騙罪等等?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；2023-07-03395人看過
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法律綜合知識(shí)本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來說，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對(duì)象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。所謂委托收款憑證，是指收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)所提供的憑據(jù)與證明。利用委托收款的方式進(jìn)行銀行結(jié)算，其必以收款人向其開戶銀行填寫委托收款的憑證，并提供收款依據(jù)為前提。收款的依據(jù)一般有經(jīng)濟(jì)合同、各項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)用的收費(fèi)單據(jù)、各項(xiàng)代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)憑證等證明。委托收款憑證根據(jù)其方式的不同可分為郵寄和電報(bào)劃回兩種情況，具體采用哪種，則由收款人自己加以選擇，在付款期滿后，銀行即將應(yīng)付的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到收款人的帳戶上。所謂匯款2022-11-2292人看過 -
電信詐騙我國(guó)并沒有規(guī)定電信詐騙罪，但可以按照詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。詐騙罪即電信詐騙的量刑處罰有：1、行為人詐騙數(shù)額較大的，判處犯罪分子管制、拘役或者是三年以下有期徒刑；2、行為人詐騙數(shù)額巨大的，判處犯罪分子三到十年有期徒刑，并處罰金；3、行為人詐騙數(shù)額特別巨大的，判處犯罪分子十年以上有期徒刑，并處罰金或是沒收財(cái)產(chǎn)。電信詐騙105萬一般判幾年《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第二百一十條第二款使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百六十九條犯盜竊、詐騙、搶奪罪，為窩藏贓2023-07-06375人看過
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電信詐騙，主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電話和信息的方式，捏造虛假的信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施非接觸式詐騙，從而誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬或者打款的犯罪行為，屬于詐騙罪的一種。 電信詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)為：詐騙他人財(cái)物，涉嫌金額較大的，可依法判處詐騙人三年以下管制、拘役或... 更多>
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電信詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)電信詐騙電信詐騙的概念福建在線咨詢 2022-04-20電信詐騙屬于虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相騙取他人財(cái)物的詐騙方法之一，電信詐騙數(shù)額較大的涉嫌詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。因此，對(duì)于 -
合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)解讀四川在線咨詢 2023-07-14以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，存在以上行為，數(shù)額達(dá)到二萬元及以上的，即立案追訴。法律依據(jù)《刑法》第二百二十四條：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期 -
2023最新解讀詐騙案由誰賠償內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-09-04兩人詐騙犯罪，由犯罪分子共同進(jìn)行賠償。法院除依法給予犯罪分子刑事處罰外，還會(huì)根據(jù)情況判處起賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失。構(gòu)成詐騙罪的，一般可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。 -
詐騙案件量刑標(biāo)準(zhǔn)和解讀詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)吉林省在線咨詢 2022-07-17關(guān)于立案金額各個(gè)地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)都是不一樣的。 關(guān)于詐騙罪的量刑，根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
