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經(jīng)濟(jì)犯罪案件報案攻略
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-01 17:43:22 120 人看過

經(jīng)濟(jì)犯罪案件可以上公安機(jī)關(guān)報案。具體如下:

1、報案人可以用口頭的方式報案,公安機(jī)關(guān)工作人員將會根據(jù)報案人的口述寫成筆錄,報案人審查筆錄后認(rèn)為沒有錯誤的,有義務(wù)簽名或者蓋章;

2、報案人如果擔(dān)心被犯罪嫌疑人打擊報復(fù),可以要求公安機(jī)關(guān)為其保守秘密;

3、報案人陳述犯罪事實(shí)時需要實(shí)事求是。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查流程如下:

1、受理,受理案件時,報案人首先應(yīng)當(dāng)向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意,填寫《報案表》,提供相關(guān)的證據(jù)和材料;

2、立案,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后,經(jīng)審查,凡符合立案條件的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),予以立案;

3、偵查,已經(jīng)批準(zhǔn)立案的,立案單位應(yīng)及時展開偵查工作;

4、破案,經(jīng)過偵查,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),經(jīng)偵部門可以宣布破案。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件報案需要提交的材料如下:

1、書面報案材料,單位報案應(yīng)加蓋公章;

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過狀況的書面材料;

3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件

4、所損失物品的特征、相片;

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證復(fù)印件,并加蓋單位印章、注明出處。

綜上所述,經(jīng)濟(jì)犯罪案件可以上公安機(jī)關(guān)報案,報案人可以用口頭的方式報案,公安機(jī)關(guān)工作人員將會根據(jù)報案人的口述寫成筆錄,報案人審查筆錄后認(rèn)為沒有錯誤的,有義務(wù)簽名或者蓋章,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后,經(jīng)審查,凡符合立案條件的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),予以立案。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查措施

(一)調(diào)查訪問。

也稱調(diào)查詢問,是基本的偵查措施,指運(yùn)用公開或秘密的方法手段,就案件有關(guān)的人、事、物,向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作,是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。

(二)審訊。

也稱為訊問,在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù),查明案件事實(shí)真相,依法對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。

但需注意的是審訊時應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

(三)現(xiàn)場勘查。

在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索,偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段,對與犯罪有關(guān)的場所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。

(四)摸底排查。

根據(jù)偵查工作的需要,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對有作案條件的個人逐個進(jìn)行調(diào)查,以便從中發(fā)現(xiàn)線索,確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。

(五)控制銷贓。

在偵查工作中,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾,對犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場所進(jìn)行監(jiān)視控制,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)贓證,查獲犯罪嫌疑人。

(六)查帳、查詢和凍結(jié)存匯款。

在經(jīng)濟(jì)案件偵查中,查帳工作是很有必要的,主要是查清與案情有關(guān)的帳務(wù)往來。

一般是對現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的帳頁(冊)、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。

在查帳過程中,往往需要對銀行等金融機(jī)構(gòu)中特定帳戶內(nèi)特定時期內(nèi)資金往來情況進(jìn)行查證。

如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款,經(jīng)批準(zhǔn)可以要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助予以凍結(jié)。

但需注意的是凍結(jié)存款、匯款,一般以案件涉案數(shù)額為上報,凍結(jié)期限為6個月,到期需要繼續(xù)凍結(jié)的,需重新審批,并辦理續(xù)凍手續(xù)。

(七)搜查、收集證據(jù)。

搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)犯罪現(xiàn)場。

對于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關(guān)的物證和書證,可以扣押。

但在扣押中需注意扣押物品應(yīng)開列詳細(xì)的扣押物品清單;

扣押物品應(yīng)及時上報統(tǒng)一保管;

扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

(八)稅務(wù)核定。

在涉稅犯罪案件偵查中,因案情需要,公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門可以委托稅務(wù)機(jī)關(guān)或被指定有權(quán)進(jìn)行稅務(wù)核定的專業(yè)人員,對特定繳稅主體在特定時期應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況進(jìn)行核查認(rèn)定,并出具認(rèn)定結(jié)論。

(九)刑事技術(shù)鑒定。

在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中偵查中,需要對涉案的書證進(jìn)行鑒別和判斷時,公安機(jī)關(guān)應(yīng)指派或者聘請具有專門知識和專門技能的人,依照法定程序,通過科學(xué)分析和檢驗(yàn),

《中華人民共和國刑事訴訟法

第一百零九條立案的機(jī)關(guān)

公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。

第一百一十條立案的材料來源對立案材料的接受和處理

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報,都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規(guī)定。

第一百一十一條報案、控告、舉報的形式及要求

報案、控告、舉報可以用書面或者口頭提出。接受口頭報案、控告、舉報的工作人員,應(yīng)當(dāng)寫成筆錄,經(jīng)宣讀無誤后,由報案人、控告人、舉報人簽名或者蓋章。接受控告、舉報的工作人員,應(yīng)當(dāng)向控告人、舉報人說明誣告應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。但是,只要不是捏造事實(shí),偽造證據(jù),即使控告、舉報的事實(shí)有出入,甚至是錯告的,也要和誣告嚴(yán)格加以區(qū)別。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)保障報案人、控告人、舉報人及其近親屬的安全。報案人、控告人、舉報人如果不愿公開自己的姓名和報案、控告、舉報的行為,應(yīng)當(dāng)為他保守秘密。

第一百一十二條對立案材料的審查和處理立案的條件

人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,迅速進(jìn)行審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時候,應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人??馗嫒巳绻环?,可以申請復(fù)議。

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    經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案期限通常是七日,但重大、疑難、復(fù)雜線索可以經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延長至三十日,特別重大、疑難、復(fù)雜或跨區(qū)域性的線索則可以經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)再延長三十日。經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案期限通常是七日。對于重大、疑難、復(fù)雜線索,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以延長至三十日。特別重大、疑難、復(fù)雜或跨區(qū)域性的線索,經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以再延長三十日。 經(jīng) 濟(jì) 犯 罪 案 件 立 案 期 限 一 般 多 少 天 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案期限一般為30天。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,經(jīng)濟(jì)犯罪案件自立案之日起30日內(nèi)應(yīng)當(dāng)作出立案決定。如果超過30日,可以經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn)延長15日。在特殊情況下,可以延長30日。對于重大、復(fù)雜案件,可以經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn)延長30日。經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案期限為30天,但特殊情況下可以延長30日。對于重大、疑難、復(fù)
    2023-09-07
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  •  經(jīng)偵大隊報案攻略:解決疑問的指南
    尊重和保護(hù)個人隱私是每個公民的基本責(zé)任。如果謊言、隱匿或拒絕提供與案件有關(guān)的信息,將會對案件調(diào)查和公正處理產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。因此,任何人都應(yīng)該積極配合案件調(diào)查,提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息,維護(hù)公正、公平的社會秩序。一、案件受理1.在接受報案時,報案人需首先向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意,填寫《報案表》,接受接警民警的詢問,并如實(shí)說明案件相關(guān)情況,同時提供相關(guān)證據(jù)和材料。2.接受案件后,接警民警會及時將案情錄入警用信息管理系統(tǒng),并通過系統(tǒng)制作《接受刑事案件登記表》,把該系統(tǒng)自動編號的《報案回執(zhí)》交報案人。3.接受刑事案件之后,經(jīng)偵部門會盡快開展立案審查工作,一般在7個工作日內(nèi),作出立案或不予立案的決定,并告知當(dāng)事人。遇疑難、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件,可延長30到60個工作日決定是否立案,但需要報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于延長審查期限的,辦案單位應(yīng)向報案人作好解釋工作。二、立案1.公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后,經(jīng)審查,
    2023-10-27
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  • 常見經(jīng)濟(jì)犯罪案件報案應(yīng)提供的證據(jù)清單
    一、金融憑證詐騙案(刑法第194條2款)1、書面報案材料,單位報案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會計資料、憑證復(fù)印件,并加蓋單位印章、注明出處。6、本罪起點(diǎn):個人5000元以上;單位10萬元以上。二、信用卡詐騙案(刑法第196條)1、書面報案材料,單位報案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單,銀行催收通知憑據(jù)。5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。6、本罪起點(diǎn):5000元以上。三、票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)1、書面報案材料,單位報案應(yīng)加蓋公章。2、
    2022-10-24
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  • 如何起訴經(jīng)濟(jì)犯罪案件?
    一、如何起訴經(jīng)濟(jì)犯罪案件?1、對于經(jīng)濟(jì)犯罪案件由檢察院向法院提出公訴請求。經(jīng)濟(jì)犯罪屬于公訴案件,需由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。經(jīng)濟(jì)犯罪一般是指貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪等。2、經(jīng)濟(jì)犯罪是屬于刑事犯罪,所以經(jīng)濟(jì)犯罪是屬于刑事案件,由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門對經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行偵查,追究刑事責(zé)任。(1)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重,嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限,不得濫用職權(quán)、玩忽職守。(2)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì),堅持各類市場主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責(zé)任平等,加強(qiáng)對各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護(hù)。(3)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行,規(guī)范使用調(diào)
    2023-06-16
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  • 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查哪些案件
    一、經(jīng)濟(jì)犯罪部門偵查哪些案件1、破壞金融管理秩序罪中的系列案件。2、金融詐騙罪中的系列案件。3、危害稅收征管罪中的系列列案件。4、侵犯財產(chǎn)罪中的系列案件5、破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序案件。二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件歸檢察院偵查嗎檢察機(jī)關(guān)的偵查范圍是有規(guī)定的,如果是屬于職務(wù)類的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,可以由檢察機(jī)關(guān)自行偵查?!度嗣駲z察院刑事訴訟規(guī)則》第八條規(guī)定,人民檢察院立案偵查貪污賄賂犯罪、國家工作人員的瀆職犯罪、國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件。貪污賄賂犯罪是指刑法分則第八章規(guī)定的貪污賄賂犯罪及其他章中明確規(guī)定依照第八章相關(guān)條文定罪處罰的犯罪案件。國家工作人員的瀆職犯罪是指刑法分則第九章規(guī)定的瀆職犯罪案件。三、經(jīng)濟(jì)糾紛訴訟時效是多久向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為3年,法律另有規(guī)定的除外?!睹穹ǖ洹返谝话侔耸?/div>
    2023-06-24
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  • 偵查哪些經(jīng)濟(jì)犯罪案件?
    1、查帳、查詢和凍結(jié)存匯款,公安機(jī)關(guān)通過對犯罪人的現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的帳頁(冊)、單據(jù)、票據(jù)等情況進(jìn)行查證比對。2、稅務(wù)核定,公安機(jī)關(guān)通過委托稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)犯罪嫌疑人的應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況。刑事案件中律師在偵查期間需要回避嗎律師在偵查期間不需要回避,辯護(hù)律師在刑事案件中有以下權(quán)利:1、為犯罪嫌疑人提供法律咨詢,代理申訴、控告,2、為被逮捕的犯罪嫌疑人申請取保候?qū)彙?、委托事項(xiàng)違法、委托人利用律師提供的服務(wù)從事違法活動或者委托人故意隱瞞與案件有關(guān)的重要事實(shí)的,律師有權(quán)拒絕辯護(hù)。4、犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起,受委托的律師憑律師執(zhí)業(yè)證書、律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函,有權(quán)會見犯罪嫌疑人、被告人并了解有關(guān)案件情況。5、律師會見犯罪嫌疑人、被告人,不被監(jiān)聽。6、受委托的律師自案件審查起訴之日起,有權(quán)查閱、摘抄和復(fù)制與案件有關(guān)
    2023-07-03
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#犯罪
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動,依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
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    • 什么是經(jīng)濟(jì)糾紛,經(jīng)濟(jì)糾紛案件中經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的經(jīng)濟(jì)犯罪
      遼寧在線咨詢 2022-02-14
      經(jīng)濟(jì)糾紛,又稱經(jīng)濟(jì)爭議,是指平等主體之間發(fā)生的,以經(jīng)濟(jì)權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的社會糾紛。經(jīng)濟(jì)糾紛有兩大類:一是經(jīng)濟(jì)合同糾紛,如買賣合同糾紛,借款合同糾紛,承攬合同糾紛,建設(shè)工程合同糾紛、技術(shù)合同糾紛等;二是經(jīng)濟(jì)侵權(quán)糾紛;如知識產(chǎn)權(quán)(如專利權(quán)、商標(biāo)權(quán))侵權(quán)糾紛、所有權(quán)侵權(quán)糾紛、經(jīng)營權(quán)侵權(quán)糾紛等。在市場經(jīng)濟(jì)中,合同是平等的市場主體間確立交易關(guān)系,共同實(shí)施交易行為,追求和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目的的法定和普遍的形式,因此,合
    • 如何報案經(jīng)濟(jì)犯罪
      青海在線咨詢 2021-11-25
      經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪現(xiàn)場的公安機(jī)關(guān)管轄,包括犯罪現(xiàn)場、犯罪現(xiàn)場、犯罪結(jié)果現(xiàn)場和實(shí)際財產(chǎn)取得地。舉報人可以去犯罪現(xiàn)場的公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊/經(jīng)偵大隊報案。為了讓公安機(jī)關(guān)清楚地了解案件的基本情況,及時立案調(diào)查,報案時應(yīng)盡量提供以下材料:1。本人有效身份證明文件,單位報案時應(yīng)攜帶營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件一份,并在復(fù)印件上注明提供時間,并寫上由本單位復(fù)印提供,與原件相同,加蓋單位印章,經(jīng)辦人簽字(按指紋)。非法人
    • 舉報經(jīng)濟(jì)犯罪案件獎勵多少錢
      貴州在線咨詢 2022-07-02
      舉報食藥犯罪 最高獎1萬元 舉報食品藥品犯罪案件的有功人員按照涉案貨值金額可獲得100元-1萬元獎勵。其中,詳細(xì)提供犯罪事實(shí)、線索及直接證據(jù),協(xié)助現(xiàn)場查處工作,舉報情況與查辦事實(shí)完全相符,涉案貨值金額500萬以上獎勵5000元-1萬元。
    • 離婚案件中的原告陳述攻略
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-09-03
      原告可以首先宣讀,然后在法庭調(diào)查階段,可以向法庭出示夫妻感情確已破裂、以及能夠證明自己主張的證據(jù),在法庭辯論階段,詳細(xì)說明要求的事實(shí)和理由。如果有必要,可以委托當(dāng)?shù)芈蓭煷碓V訟。
    • 找個網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪報案
      云南在線咨詢 2022-08-21
      以下就是國家網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪報案的方法:報案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊/經(jīng)偵大隊報案。 二、為使公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況,及時立案偵查,報案時盡量提供以下資料: 1、本人的有效身份證明文件,單位報案的同時帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份,并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時間及寫上“由本單位復(fù)印提供,與原件相同”,加蓋單位印章,經(jīng)辦人簽字(捺指紋),非法人代表報案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件。 2、提