2021年私人高利貸罪的立案按照什么標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-29 09:44:30
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僅僅是單純的放高利貸的行為，那么一般是不屬于刑事犯罪的，但需要注意的是高利貸行為是極容易引起其他的刑事犯罪。
在高利貸活動(dòng)中，高利借貸再高利轉(zhuǎn)貸達(dá)到一定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的即構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；以轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人；
且違法數(shù)額較大的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的構(gòu)成集資詐騙罪；高利貸行為極易引發(fā)非法拘禁、綁架、傷害、詐騙等其它刑事犯罪。
私人放高利貸違法嗎
1、私人放高利貸違法。
2、高利貸本身屬于民法問題，對(duì)高利借貸部分，借款人可以不予歸還。
3、如果有以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人行為的，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
4、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》
第六百八十條：禁止高利放貸，借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定。借款合同對(duì)支付利息沒有約定的，視為沒有利息。借款合同對(duì)支付利息約定不明確，當(dāng)事人不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人的交易方式、交易習(xí)慣、市場(chǎng)利率等因素確定利息；自然人之間借款的，視為沒有利息。
第一百七十五條：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條，借貸雙方約定的利率未超過年利率24％，出借人請(qǐng)求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持。
借貸雙方約定的利率超過年利率36％，超過部分的利息約定無效。借款人請(qǐng)求出借人返還已支付的超過年利率36％部分的利息的，人民法院應(yīng)予支持。
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高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么符合下列要件認(rèn)定構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪：1．侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2．主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。3．在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍2023-06-30431人看過
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高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)《刑法》以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，該罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人。2、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。具體量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年2023-07-25395人看過 -
法律綜合知識(shí)非法放高利貸的處理是會(huì)判處三年到七年的有期徒刑，但也要根據(jù)貸款金額確定量刑的。其高利貸的立案標(biāo)準(zhǔn)是以非法為目的將利率提高到法律不受保護(hù)的范圍內(nèi)是要接受處罰的。一、非法放高利貸怎么處理非法放高利貸的處理方式是會(huì)判處三年到七年的有期徒刑。高利放貸本身是民事行為，民間借貸中私人放高利貸的本金受到保護(hù)，不超過銀行同類貸款利率24%的利息同樣受到法律保護(hù)，而超出36%則不受法律保護(hù)。我國(guó)《刑法》并沒有就高利放貸行為直接作為犯罪加以規(guī)定，予以懲罰。二、非法放高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)非法放高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸2022-09-15138人看過
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高利貸是指索取特別高額利息的貸款。 民間借貸的利率超過銀行同類貸款利率4倍的，就可以認(rèn)定為高利貸。債務(wù)人對(duì)屬于高利貸的部分可以不還，債權(quán)人因此提起的還款請(qǐng)求也不受法律保護(hù)，但是本金和合理的利息是要償還的。 由于高利貸引起的訴訟，時(shí)效2年，從... 更多>
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高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
挪用公款罪按照走私案件立案的標(biāo)準(zhǔn)青海在線咨詢 2023-07-20．挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5千元至1萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的；2．挪用公款數(shù)額在二萬元至3萬元以上，歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；3．挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在衛(wèi)萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月未還的。各省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民檢察院備案。“挪用公款歸個(gè)人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額累 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
放高利貸應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)量刑廣東在線咨詢 2023-01-14放高利貸的行為本身一般不會(huì)被判刑。放高利貸是民間借貸，民間借貸屬于民事行為，判刑是刑事處罰，民事行為不會(huì)受到刑事處罰。自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定。 -
年高利轉(zhuǎn)貸罪要達(dá)到什么樣的刑法立案標(biāo)準(zhǔn)?重慶在線咨詢 2023-08-17我國(guó)刑法明確規(guī)定，一般情況下，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的是為高利轉(zhuǎn)貸罪。司法解釋又規(guī)定，出現(xiàn)以下情形的，是為本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 第一，高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 第二，雖未達(dá)到十萬元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過兩次以上行政處罰的，又高利轉(zhuǎn)貸。這兩種情形屬于應(yīng)予立案追訴的情形。
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