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非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)偵大隊要求
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-06 18:15:50 83 人看過

非法集資經(jīng)偵大隊的立案標(biāo)準(zhǔn):

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條,[集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪,它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn):

2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(下稱“《追訴標(biāo)準(zhǔn)》”)第二十四條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在一百萬元以上的;

(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。

根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》,個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大,對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。

《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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    2023-04-01
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  • 當(dāng)事人要請經(jīng)偵大隊立案流程
    經(jīng)偵大隊立案的流程是受理、立案這兩個步驟,經(jīng)偵大隊其實就是公安局設(shè)立的經(jīng)濟(jì)偵查部門,發(fā)生在社會生活當(dāng)中的經(jīng)濟(jì)金融型犯罪活動都是歸經(jīng)偵大隊直接立案調(diào)查的。一般情況下,經(jīng)濟(jì)偵查大隊也是在七個工作日之內(nèi)作出立案或不予立案的決定的,立案之后都會通知報案人。當(dāng)事人撤訴流程是怎么樣的當(dāng)事人撤訴流程如下:1、當(dāng)事人自己提出撤訴的申請,法院審核完畢之后是可以做出裁定的;2、如果原告或者上訴人申請撤訴,人民法院裁定不予準(zhǔn)許,原告或者上訴人經(jīng)合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭,或者未經(jīng)法庭許可而中途退庭的,人民法院可以缺席判決;3、人民法院準(zhǔn)許或者不準(zhǔn)許撤訴以裁定的方式作出,并且不能上訴?!缎淌略V訟法》第一百零九條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查?!缎淌略V訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉
    2023-07-25
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#犯罪
北京
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動,依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
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    • 非法集資經(jīng)偵大隊又說不立案為什么
      山東在線咨詢 2022-11-30
      1.發(fā)生了刑事犯罪案件后,如果公安機(jī)關(guān)不作為的,被害人可以向檢察院提出控告,由人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由;人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案,公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。 2.法律依據(jù): 《刑事訴訟法》第一百一十一條 人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查的,或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查,向人民檢察院提出的,人民檢
    • 非法集資案件經(jīng)偵大隊的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的, 如何認(rèn)定是否為非法集資
      海南在線咨詢 2022-03-03
      1、根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,未經(jīng)過調(diào)查,無法判斷冠群馳騁是否非法集資;2、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者
    • 經(jīng)偵大隊對合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
      甘肅在線咨詢 2023-08-07
      合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn):詐騙公私財物價值人民幣6000元以上不滿10萬元的,可以立案處理。詐騙公私財物價值人民幣6000元以上不滿10萬元的、10萬元以上不滿50萬元的、50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
    • 想了解一下,對于經(jīng)偵大隊立案要求
      甘肅在線咨詢 2024-09-16
      經(jīng)偵大隊立案標(biāo)準(zhǔn)為: 1.有犯罪事實; 2.符合管轄范圍; 3.犯罪金額達(dá)到立案的要求等。 如果認(rèn)為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人??馗嫒巳绻环梢陨暾垙?fù)議。
    • 經(jīng)偵大隊金額要標(biāo)準(zhǔn)
      遼寧在線咨詢 2023-03-03
      1.公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。 2.公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟(jì)往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。 3.為謀取不正當(dāng)利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數(shù)額在一萬元以上的