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金融詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)和金額影響因素分析
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-30 20:34:16 100 人看過(guò)

詐騙數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金或者單處罰金,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或者死刑。詐騙公私財(cái)物價(jià)值為三千元至一萬(wàn)元以上的為數(shù)額較大,三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的為數(shù)額巨大,五十萬(wàn)元以上的為數(shù)額特別巨大。

金融詐騙業(yè)務(wù)員判刑嗎

金融詐騙案件中一般是以單位為犯罪主體,如果是直接負(fù)責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員,構(gòu)成犯罪的,要被追究刑事責(zé)任;其他直接責(zé)任人一般是指在單位犯罪中實(shí)施了犯罪或者其較大作用的人員,可以是單位的經(jīng)營(yíng)管理人員或者單位的職工,包括聘任或者雇傭的人員。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金。

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案?!缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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  • 合同詐騙罪的涉案金額會(huì)影響量刑嗎?
    1、合同詐騙罪的涉案金額會(huì)影響量刑。這是由于《刑法》之中明確規(guī)定了詐騙數(shù)額較大、巨大、特別巨大的處罰是不一樣的。相關(guān)司法解釋規(guī)定詐騙2千元以上3萬(wàn)元以下屬于詐騙數(shù)額較大、3萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下屬于數(shù)額巨大、20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。2、合同詐騙罪客觀要件的具體表現(xiàn)(1)行為人根本不具備履行合同的實(shí)際能力認(rèn)定行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力,應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時(shí)行為人的資信或貨源清況作依據(jù)。比如簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí),供貨方既沒(méi)有實(shí)物儲(chǔ)備,也沒(méi)有貨物來(lái)源,利用一些單位急于購(gòu)買(mǎi)緊俏或便宜物資的心理,虛構(gòu)貨源,騙取信任,接受合同預(yù)付款或定金后,逾期又不履行合同,就可以認(rèn)定為沒(méi)有實(shí)際履約能力。要區(qū)別兩種情況:一種是行為人簽約時(shí)雖無(wú)實(shí)際履約能力,但簽約之前與他人有購(gòu)買(mǎi)同一標(biāo)的物的要約或合同,簽約后因原訂合同的一方毀約,致使后一個(gè)合同不能履行的,可視為有一定的合同履行能力;另一種是行為人簽約時(shí)根本沒(méi)有
    2024-01-13
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  •  分析單位繳費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的影響因素
    根據(jù)最新規(guī)定,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有了調(diào)整。單位和職工個(gè)人月平均工資總額低于上年度本市職工月平均工資60%的,以本市職工月平均工資的60%為繳費(fèi)基數(shù);高于本市職工月平均工資的30%以上部分,不計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)。按照上一年度的全部職工月平均工資總額作為繳費(fèi)基數(shù),而職工的個(gè)人月平均工資總額則按照他們上一年度的月平均工資收入來(lái)計(jì)算。單位和職工個(gè)人月平均工資總額低于上年度本市職工月平均工資60%的,以本市職工月平均工資的60%為繳費(fèi)基數(shù);高于本市職工月平均工資的30%以上部分,不計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)。職工月平均工資作為繳費(fèi)基數(shù)的規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第六十四條規(guī)定,職工月平均工資作為繳費(fèi)基數(shù)的規(guī)定,是社會(huì)保險(xiǎn)制度的一項(xiàng)重要內(nèi)容。這一規(guī)定在保障職工權(quán)益、維護(hù)社會(huì)公平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面具有積極意義。從保障職工權(quán)益的角度來(lái)看,月平均工資作為繳費(fèi)基數(shù)的規(guī)定,有助于縮小企業(yè)與職工之間的收入差距,提高低收入職
    2023-11-09
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  • 工廠倒閉賠償標(biāo)準(zhǔn)的影響因素分析
    根據(jù)勞動(dòng)法,企業(yè)倒閉,應(yīng)按規(guī)定給予員工解除合同補(bǔ)償金,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的年限,每滿(mǎn)一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的,按一年計(jì)算;不滿(mǎn)六個(gè)月的,向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。勞動(dòng)關(guān)系解除或者終止后產(chǎn)生的支付工資、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、福利待遇等爭(zhēng)議,勞動(dòng)者能夠證明用人單位承諾支付的時(shí)間為解除或者終止勞動(dòng)關(guān)系后的具體日期的,用人單位承諾支付之日為勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日。勞動(dòng)者不能證明的,解除或者終止勞動(dòng)關(guān)系之日為勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日。企業(yè)倒閉支付給勞動(dòng)者的賠償金是與職工的工齡掛鉤,工齡越高,得到的賠償金也就越多。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》勞動(dòng)者可以得到以下補(bǔ)償:(一)企業(yè)欠勞動(dòng)者的工資和醫(yī)療、傷殘補(bǔ)助、撫恤費(fèi)用。工資一般應(yīng)當(dāng)包括計(jì)時(shí)工資、計(jì)件工資、資金、津貼和補(bǔ)貼,但非勞動(dòng)報(bào)酬性的收入及勞動(dòng)保護(hù)等方面的費(fèi)用不屬于工資范圍。如果是企業(yè)的高管,工資按照企業(yè)的職工平均工資計(jì)算。醫(yī)療與傷
    2023-07-02
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  • 影響注冊(cè)資本金額的因素
    1.特殊資質(zhì)要求公司資質(zhì)要求:如企業(yè)業(yè)務(wù)要求,需辦理ICP業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證,該資質(zhì)要求企業(yè)注冊(cè)資金不低于100萬(wàn);此外,互聯(lián)網(wǎng)金融、申請(qǐng)國(guó)家資金項(xiàng)目補(bǔ)助對(duì)企業(yè)的注冊(cè)資本也有相應(yīng)的要求。2.行業(yè)招標(biāo)門(mén)檻要求企業(yè)在進(jìn)行投標(biāo)時(shí),需符合招標(biāo)單位的注冊(cè)資金要求,低于該注冊(cè)資金的企業(yè),無(wú)法參與投標(biāo)。3.企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要估算企業(yè)1-2年內(nèi)實(shí)際運(yùn)營(yíng)所需支出(如:辦公場(chǎng)地、員工工資、日常經(jīng)營(yíng)等),減去其他可籌資金額(如:借款,經(jīng)營(yíng)所得),保證資金周轉(zhuǎn)即可。需要注意的是:不建議股東入資后,將部分注冊(cè)資金以股東拆借、擴(kuò)大費(fèi)用等方式轉(zhuǎn)出,一方面可能導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流斷裂的風(fēng)險(xiǎn),另一方面由此可能會(huì)存在股東出資不實(shí)、企業(yè)注冊(cè)資金不清晰等瑕疵。4.是否有知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資如果有股東以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、實(shí)物等非貨幣出資方式出資。根據(jù)財(cái)稅【2015】41號(hào)文相關(guān)規(guī)定,非貨幣性資產(chǎn)出資屬于“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”,需依法繳納20%個(gè)人所得稅。針對(duì)以
    2023-04-02
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#刑罰種類(lèi)
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    #管制
    詞條

    管制是指對(duì)犯罪分子不實(shí)行關(guān)押,依法實(shí)行社區(qū)矯正,限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對(duì)犯罪分子不予關(guān)押,不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì),在勞... 更多>

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  • #管制
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