华人少妇被黑人粗大的猛烈进,狠狠躁夜夜躁人人爽天天30人 ,久久婷婷成人综合色

設立外資銀行營業(yè)性機構申請材料

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-01 14:04:14 298 人看過

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，設立外資銀行營業(yè)性機構，應當先申請籌建，籌建需要提供的材料包括申請書、可行性研究報告等。

相關法律規(guī)定

《中華人民共和國外資銀行管理條例》

第十四條設立外資銀行營業(yè)性機構，應當先申請籌建，并將下列申請資料報送擬設機構所在地的銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：

(一)申請書，內容包括擬設機構的名稱、所在地、注冊資本或者營運資金、申請經營的業(yè)務種類等;

(二)可行性研究報告;

(三)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行的章程草案;

(四)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行各方股東簽署的經營合同;

(五)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行的股東或者擬設分行的外國銀行的章程;

(六)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行的股東或者擬設分行的外國銀行及其所在集團的組織結構圖、主要股東名單、海外分支機構和關聯(lián)企業(yè)名單;

(七)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行的股東或者擬設分行的外國銀行最近3年的年報;

(八)擬設外商獨資銀行、中外合資銀行的股東或者擬設分行的外國銀行的反洗錢制度;

(九)擬設外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設分行的外國銀行所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者經營金融業(yè)務許可文件的復印件及對其申請的意見書;

(十)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他資料。

擬設機構所在地的銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當將申請資料連同審核意見，及時報送國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構。

第十五條?國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當自收到設立外資銀行營業(yè)性機構完整的申請資料之日起6個月內作出批準或者不批準籌建的決定，并書面通知申請人。決定不批準的，應當說明理由。

特殊情況下，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構不能在前款規(guī)定期限內完成審查并作出批準或者不批準籌建決定的，可以適當延長審查期限，并書面通知申請人，但延長期限不得超過3個月。

申請人憑批準籌建文件到擬設機構所在地的銀行業(yè)監(jiān)督管理機構領取開業(yè)申請表。

聲明：該文章是網站編輯根據(jù)互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

外資銀行營業(yè)性機構實行接管的情形
92人看過
外資銀行營業(yè)性機構舉借外債如何處理
320人看過
外國銀行在中國境內設立營業(yè)性機構,可以增設代表處嗎
108人看過
外資銀行營業(yè)性機構可以被監(jiān)督機構促成機構重組嗎
116人看過
外資銀行營業(yè)性機構如何確定存款利率
171人看過
設立中外合作經營企業(yè)申報材料
263人看過

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多反洗錢制度相關文章

呆賬準備金
外資銀行營業(yè)性機構要計提呆賬準備金嗎

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構應當按照規(guī)定計提呆賬準備金，呆賬是指無法收回或收回的可能性極小的應收款項?！锻赓Y銀行管理條例》第三十九條外資銀行營業(yè)性機構經營存款業(yè)務，應當按照中國人民銀行的規(guī)定交存存款準備金。第四十條外商獨資銀行、中外合資銀行應當遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》關于資產負債比例管理的規(guī)定。外國銀行分行變更的由其總行單獨出資的外商獨資銀行以及本條例施行前設立的外商獨資銀行、中外合資銀行，其資產負債比例不符合規(guī)定的，應當在國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的期限內達到規(guī)定要求。國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求風險較高、風險管理能力較弱的外商獨資銀行、中外合資銀行提高資本充足率。第四十一條外資銀行營業(yè)性機構應當按照規(guī)定計提呆賬準備金。應作壞賬處理的情形①債務人被依法宣告破產，撤銷，其剩余財產確實不足清償?shù)膽召~款;②債務人死亡或依法被宣告死亡，失蹤，其財產或遺產確實不足清償

2023-06-13

315人看過
商業(yè)銀行
申請設立商業(yè)銀行需要的材料是什么

申請設立商業(yè)銀行需要的材料有哪些申請設立商業(yè)銀行需要的材料主要按照以下規(guī)定提交。《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第十四條設立商業(yè)銀行，申請人應當向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提交下列文件、資料：(一)申請書，申請書應當載明擬設立的商業(yè)銀行的名稱、所在地、注冊資本、業(yè)務范圍等；(二)可行性研究報告；(三)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定提交的其他文件、資料。第十五條設立商業(yè)銀行的申請經審查符合本法第十四條規(guī)定的，申請人應當填寫正式申請表，并提交下列文件、資料：(一)章程草案；(二)擬任職的董事、高級管理人員的資格證明；(三)法定驗資機構出具的驗資證明；(四)股東名冊及其出資額、股份；(五)持有注冊資本百分之五以上的股東的資信證明和有關資料；(六)經營方針和計劃；(七)營業(yè)場所、安全防范措施和與業(yè)務有關的其他設施的資料；(八)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他文件、資料。分公司辦銀行開戶許可證需要哪些資料

2023-04-22

344人看過
中外合作經營企業(yè)
中外合作經營企業(yè)申請設立需要什么材料？

設立中外合作經營企業(yè)，應當向審批機關提交以下文件：1.設立合作企業(yè)的項目建議收，并附送主管部門審查同意的文件;2.合作各方共同編制的可行性研究報告，并附送主管部門審查同意的文件;3.由合作各方的法定代表人或其授權的代表簽署的合作企業(yè)協(xié)議、合同、章程;4.合作各方的營業(yè)執(zhí)照或者注冊登記證明、資信證明及法定代表人的有效證明文件，外國合作者是自然人的，應當提供有關其身份、履歷和資信情況的有效證明文件;5.合作各方協(xié)商確定的合作企業(yè)董事長、副董事長、董事或者聯(lián)合管理委員會主任、副主任、委員的人選名單;6.審查批準機關要求報送的其他文件。前款所列文件，除第4項所列外國合作者提供的文件外，必須報送中文本，第2項、第3項和第5項所列文件可以同時報送合作各方商定的一種外文本。審批批準機關應當自收到規(guī)定的全部文件之日起45天內決定批準或者不批準;一、外資企業(yè)股權轉讓流程是怎樣的1、向商務委提交的文件（1）行

2023-06-28

217人看過
罰款
外資銀行營業(yè)性機構違反審慎經營規(guī)則罰款多少

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構違反有關規(guī)定從事經營或者嚴重違反其他審慎經營規(guī)則的，處20萬元以上50萬元以下罰款?！锻赓Y銀行管理條例》第二十四條按照合法性、審慎性和持續(xù)經營原則，經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準，外國銀行可以將其在中華人民共和國境內設立的分行改制為由其單獨出資的外商獨資銀行。申請人應當按照國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的審批條件、程序、申請資料提出設立外商獨資銀行的申請。第六十七條外資銀行營業(yè)性機構違反本條例第四章有關規(guī)定從事經營或者嚴重違反其他審慎經營規(guī)則的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，處20萬元以上50萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其金融許可證。商業(yè)銀行審慎經營規(guī)則的內容和必要性1、審慎經營規(guī)則：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第21條規(guī)定：“銀行業(yè)金融機構的審慎經營規(guī)則，由法律、行政法規(guī)規(guī)定，也可以由國務院銀行業(yè)

2023-04-17

281人看過

外資企業(yè)
外資企業(yè)設立的申報材料介紹

外國投資者外資企業(yè)設立，應當通過擬外資企業(yè)設立所在地的縣級或者縣級以上地方人民政府向審批機關提出申請，并報送下列文件：(一)外資企業(yè)設立申請書;(二)可行性研究報告;(三)外資企業(yè)章程;(四)外資企業(yè)法定代表人(或者董事會人選)名單;(五)外國投資者的法律證明文件和資信證明文件;(六)擬外資企業(yè)設立所在地的縣級或者縣級以上地方人民政府的書面答復;(七)需要進口的物資清單;(八)其他需要報送的文件。前款(一)、(三)項文件必須用中文書寫;(二)、(四)、(五)項文件可以用外文書寫，但應當附中文譯文。兩個或者兩個以上外國投資者共同申請外資企業(yè)設立，應當將其簽訂的合同副本報送審批機關備案。審批機關應當在收到申請外資企業(yè)設立的全部文件之日起90天內決定批準或者不批準。審批機關如果發(fā)現(xiàn)上述文件不齊備或者有不當之處，可以要求限期補報或者修改。外資企業(yè)設立的申請經審批機關批準后，外國投資者應當在收到批準

2023-06-13

69人看過
外資企業(yè)
設立外資企業(yè)申請條件及申報資料

申請條件①申請人是外國及香港、澳門、臺灣地區(qū)的企業(yè)、其它經濟組織或者個人②符合國家的發(fā)展政策和產業(yè)政策，符合國家《指導外商投資方向規(guī)定》及《外商投資產業(yè)指導目錄》2.外資企業(yè)設立應申報材料①設區(qū)市商務局、開發(fā)區(qū)或擴權縣的請示②設立外資企業(yè)申請表③外資企業(yè)章程④法定代表人(或董事會人選)名單⑤外國投資者的法律證明文件和資信證明⑥所在地縣級或者縣級以上政府書面答復⑦進口物資清單⑧外商投資企業(yè)名稱核準通知書⑨可行性研究報告⑩法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件推薦的相關文章：有關直銷外資企業(yè)設立申請條件與材料介紹有關直銷外資企業(yè)設立申請條件與材料介紹

2023-06-06

144人看過
法律綜合知識
申請設立外資獨資企業(yè)需要準備哪些申報材料？

一、申請設立外資獨資企業(yè)需要準備哪些申報材料？申請設立外資獨資企業(yè)需要準備申請書、企業(yè)章程、投資人的證明文件等。根據(jù)相關法律規(guī)定，外商投資企業(yè)，是指全部或者部分由外國投資者投資，依照中國法律在中國境內經登記注冊設立的企業(yè)。法律依據(jù)：《外商投資法》第二條在中華人民共和國境內（以下簡稱中國境內）的外商投資，適用本法。本法所稱外商投資，是指外國的自然人、企業(yè)或者其他組織（以下稱外國投資者）直接或者間接在中國境內進行的投資活動，包括下列情形：（一）外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內設立外商投資企業(yè)；（二）外國投資者取得中國境內企業(yè)的股份、股權、財產份額或者其他類似權益；（三）外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內投資新建項目；（四）法律、行政法規(guī)或者國務院規(guī)定的其他方式的投資。本法所稱外商投資企業(yè)，是指全部或者部分由外國投資者投資，依照中國法律在中國境內經登記注冊設立的企業(yè)。二、股

2023-12-03

425人看過
法律綜合知識
2024外資銀行營業(yè)性機構經營人民幣業(yè)務應符合的條件

外資銀行營業(yè)性機構經營人民幣業(yè)務應符合的條件依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構經營人民幣業(yè)務應符合的條件包括提出申請前在中華人民共和國境內開業(yè)1年以上等?！锻赓Y銀行管理條例》第三十四條外資銀行營業(yè)性機構經營本條例第二十九條或者第三十一條規(guī)定業(yè)務范圍內的人民幣業(yè)務的，應當具備下列條件，并經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準：（一）提出申請前在中華人民共和國境內開業(yè)1年以上；（二）國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他審慎性條件。外國銀行分行改制為由其總行單獨出資的外商獨資銀行的，前款第一項規(guī)定的期限自外國銀行分行設立之日起計算。外國銀行的1家分行已經依照本條例規(guī)定獲準經營人民幣業(yè)務，該外國銀行的其他分行申請經營人民幣業(yè)務的，不受本條第一款第一項的限制?？缇橙嗣駧艠I(yè)務的具體流程對先進／出口后結算的情形，企業(yè)辦理業(yè)務的流程是：（1）企業(yè)與外方簽訂人民幣計價結算的貿易合同，并按合同約定進行生產和交貨

2023-11-30

58人看過

清算程序
外資銀行營業(yè)性機構清算終結要辦理注銷嗎

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構因破產等情形需要進行清算的，清算終結后應當在法定期限內向原登記機關辦理注銷登記?！锻赓Y銀行管理條例》第六十一條外資銀行營業(yè)性機構清算終結，應當在法定期限內向原登記機關辦理注銷登記。第六十二條外國銀行代表處自行終止活動的，應當經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準予以關閉，并在法定期限內向原登記機關辦理注銷登記。商業(yè)銀行辦理資金清算程序一、代理財政集中支付清算銀行指定一家承辦行直接與國庫辦理資金清算，承辦行固定1-2名人員前來國庫辦理清算業(yè)務，該人員須在人民銀行成都分行營管部會計國庫處備案。二、代理銀行在辦理支付的當日，將實際支付的資金分別按資金性質、預算單位、預算科目匯總填制申請劃款憑證，附實際支付清單，在規(guī)定的時間內送國庫專柜辦理。三、代理銀行提供的申請劃款憑證有下列情況之一的，國庫一律拒絕清算：(一)憑證要素不全的;(二)擅自涂改的;(三)帳號、戶名有

2023-06-01

397人看過
法律綜合知識
設立商業(yè)銀行分支機構，營運資金額有限制嗎

設立商業(yè)銀行分支機構，在營運資金額上是否有限制商業(yè)銀行在中華人民共和國境內設立分支機構，應當按照規(guī)定撥付與其經營規(guī)模相適應的營運資金額。撥付各分支機構營運資金額的總和，不得超過總行資本金總額的百分之六十?！吨腥A人民共和國商業(yè)銀行法》第十九條商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務需要可以在中華人民共和國境內外設立分支機構。設立分支機構必須經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構審查批準。在中華人民共和國境內的分支機構，不按行政區(qū)劃設立。商業(yè)銀行在中華人民共和國境內設立分支機構，應當按照規(guī)定撥付與其經營規(guī)模相適應的營運資金額。撥付各分支機構營運資金額的總和，不得超過總行資本金總額的百分之六十。第二十條設立商業(yè)銀行分支機構，申請人應當向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提交下列文件、資料：（一）申請書，申請書應當載明擬設立的分支機構的名稱、營運資金額、業(yè)務范圍、總行及分支機構所在地等；（二）申請人最近二年的財務會計報告；（三）擬任職的高級管

2023-11-23

378人看過
外商獨資
外資銀行營業(yè)性機構經營存款業(yè)務要交存存款準備金嗎

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構在我國經營存款業(yè)務，應當按照中國人民銀行的規(guī)定交存存款準備金?！锻赓Y銀行管理條例》第三十九條外資銀行營業(yè)性機構經營存款業(yè)務，應當按照中國人民銀行的規(guī)定交存存款準備金。第四十條外商獨資銀行、中外合資銀行應當遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》關于資產負債比例管理的規(guī)定。外國銀行分行變更的由其總行單獨出資的外商獨資銀行以及本條例施行前設立的外商獨資銀行、中外合資銀行，其資產負債比例不符合規(guī)定的，應當在國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的期限內達到規(guī)定要求。國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求風險較高、風險管理能力較弱的外商獨資銀行、中外合資銀行提高資本充足率。存款準備金的組成部分存款準備金分為兩部分，一部分以現(xiàn)金的形式保存在金融機構的業(yè)務庫，另一部分則以存款形式存儲于央行，后者即為存款準備金。1、行在國家法律授權中規(guī)定金融機構必須將自己吸收的存款按照一定比率交存央行

2023-06-11

119人看過
銀行貸款
未經批準終止外資銀行營業(yè)性機構有哪些責任

一、未經批準終止外資銀行營業(yè)性機構有哪些責任依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資銀行營業(yè)性機構未經批準終止的，由相關部門責令改正，沒收違法所得，處相應的罰款，構成犯罪的追究刑事責任。《外資銀行管理條例》第六十四條外資銀行營業(yè)性機構有下列情形之一的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，沒收違法所得，違法所得50萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其金融許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任:(一)未經批準設立分支機構的;(二)未經批準變更、終止的;(三)違反規(guī)定從事未經批準的業(yè)務活動的;(四)違反規(guī)定提高或者降低存款利率、貸款利率的。二、銀行貸款的注意事項1、銀行貸款合同一般都是格式合同，它只提供了格式條款，保障賣方的正常權益，督促買方執(zhí)行還款的義務。而借款合同應該

2023-06-01

310人看過

營業(yè)執(zhí)照
境外就業(yè)中介機構申請材料式樣

申請材料目錄一、省、自治區(qū)、直轄市勞動保障部門報勞動保障部請示(附件一)二、境外就業(yè)中介機構資格申請表(附件二)三、法定代表人、主要負責人、主要工作人員的簡歷和有關資格證明(附件三)四、合法有效的企業(yè)名稱預先核準通知書或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件(附件四)五、擬開展境外就業(yè)中介活動含行政區(qū)域的可行性報告(附件五)六、機構章程及內部有關規(guī)章制度(附件六)七、住所和經營場所使用證明(附件七)八、具有法定資格的驗資機構出具的驗資報告(附件八)九、省、自治區(qū)、直轄市勞動保障部門境外就業(yè)中介機構備用金認定報告及銀行出具的存款開戶證實書(附件九)十、省級公安機關的同意函或相關證明(附件十)注：1、以上各附件為必備材料，并按上述順序裝訂2、申辦機構可根據(jù)其特點提供其他相關證明材料

2023-06-06

114人看過
信用卡
外資法人銀行申請開辦信用卡業(yè)務的申請機構

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，外資法人銀行申請開辦信用卡業(yè)務，應當向注冊地監(jiān)管機構提出申請，經初審同意后，由注冊地監(jiān)管機構上報中國銀監(jiān)會審批?！渡虡I(yè)銀行信用卡業(yè)務監(jiān)督管理辦法》第二十條商業(yè)銀行開辦發(fā)卡和收單業(yè)務應當按規(guī)定程序報中國銀監(jiān)會及其派出機構審批。全國性商業(yè)銀行申請開辦信用卡業(yè)務，由其總行(公司)向中國銀監(jiān)會申請審批。按照有關規(guī)定只能在特定城市或地區(qū)從事業(yè)務經營活動的商業(yè)銀行，申請開辦信用卡業(yè)務，由其總行(公司)向注冊地監(jiān)管機構提出申請，經初審同意后，由注冊地監(jiān)管機構上報中國銀監(jiān)會審批。外資法人銀行申請開辦信用卡業(yè)務，應當向注冊地監(jiān)管機構提出申請，經初審同意后，由注冊地監(jiān)管機構上報中國銀監(jiān)會審批。怎樣辦理信用卡信用卡是商業(yè)銀行向個人和單位發(fā)行的，憑以向特約單位購物、消費和向銀行存取現(xiàn)金，具有消費信用的特制載體卡片，其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號碼、持卡人姓名等內容，背面有磁條

2023-06-13

467人看過