什么是違規(guī)放貸的定義？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-04 20:53:42
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違法發(fā)放貸款罪簡(jiǎn)單定義是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。所謂違反法律、法規(guī)的規(guī)定，是指違反《商業(yè)銀行法》、《民法典》、《貸款通則》、《貸款證管理辦法》、《信貸資金管理辦法》等等一切法律或行政法規(guī)有關(guān)信貸管理的規(guī)定。如依法應(yīng)對(duì)借款人是否符合有關(guān)貸款的條件進(jìn)行審查而不審查；依法應(yīng)對(duì)借款人的信用等級(jí)以及借款的安全性、合法性、盈利性進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估卻不調(diào)查、評(píng)估；依法應(yīng)與借款人簽訂借款合同而不簽訂合同；對(duì)借款人是否符合條件雖然進(jìn)行了審查，但在審查中是否馬馬虎虎、應(yīng)付從事，不作認(rèn)真、細(xì)致、全面、深入的審查就作出合格的決定；明知申請(qǐng)借款人不符合條件，但為了向其發(fā)放貸款，而向有關(guān)批準(zhǔn)貸款的領(lǐng)導(dǎo)謊報(bào)情節(jié)或隱瞞真相；明知借款人不符合條件，但由于人情關(guān)系或接受了借款人賄賂及某種利益，利用自己的職權(quán)擅自向其發(fā)放貸款；違反中國(guó)人民銀行貸款利率上下限的規(guī)定，擅自提高貸款利率而放松其他條件發(fā)放貸款；簽訂貸款合同，利用手中職權(quán)指使或親自就一些重要條款如還款期限、還款方式、違約責(zé)任不予以明確；超越自己的職權(quán)，擅自批準(zhǔn)發(fā)放貸款等等。
信用社違規(guī)放貸人員能負(fù)什么后果
起法律糾紛。由于制度不健全、操作不規(guī)范，存在法律漏洞，容易引起法律糾紛，一旦對(duì)簿公堂極有可能處于不利的法律地位。無論采取何種形式，操作風(fēng)險(xiǎn)制造者其主要目的無不是為了侵占資金，給農(nóng)村信用社帶來的后果是資金損失和風(fēng)險(xiǎn)增加。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰．
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1、客體要件，違法發(fā)放貸款罪侵犯的客體，是國(guó)家的金融管理制度，具體是國(guó)家的貸款管理制度。2、客觀要件，本罪在客觀上表現(xiàn)為行為人實(shí)施了違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。3、主觀要件，違法發(fā)放貸款罪在主觀方面表現(xiàn)為過失，即行為人對(duì)于其非法發(fā)放貸款行為可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般是過于自信的過失。4、主體要件，本罪的主體，是特殊主體，只能由中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、信托投資公司、企業(yè)集團(tuán)服務(wù)公司、金融租賃公司、城鄉(xiāng)信用合作社及其他經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，以及上述金融機(jī)構(gòu)的工作人員構(gòu)成，其他任何單位包括外資金融機(jī)構(gòu)(含外資、中外合資、外資金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)等)和個(gè)人都不能成為本罪主體。一、違法票據(jù)付款罪的構(gòu)成要件是什么？(一)客體要件本罪侵犯的是國(guó)家票據(jù)管理制度及票據(jù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。票據(jù)是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展一定階段的產(chǎn)物，是在商品交換和信用活2023-03-12193人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸私自放高利貸在某些情況下可能不犯法,但出借人如果利用自有資金高利放貸給他人,則屬于民間借貸中的放高利貸行為。雖然當(dāng)事人之間約定的利息高于同期銀行貸款利率,但法律并不禁止這種行為,只是對(duì)于高出來的利息部分不予保護(hù)。因此,私自放高利貸并不違法。雖然私自放高利貸在某些情況下可能不犯法，但出借人如果利用自有資金高利放貸給他人，則屬于民間借貸中的放高利貸行為。這種行為不會(huì)被視為高利轉(zhuǎn)貸罪。如果當(dāng)事人之間約定的利息高于同期銀行貸款利率，法律只是對(duì)于高出來的利息部分不予保護(hù)，但也不反對(duì)，所以私自放高利貸并不違法。 【 法 律 解 析 】 私 自 放 高 利 貸 違 法 嗎 ？私自放高利貸在民間借貸中是比較普遍的現(xiàn)象，但是否構(gòu)成違法行為需要根據(jù)具體情況而定。如果出借人通過套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金，高利放貸給他人，則構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，屬于違法行為，會(huì)受到法律的制裁。但是，如果出借人是利用自有資金高利放貸給他人2023-09-30113人看過 -
法律綜合知識(shí)根據(jù)中華人民共和國(guó)民法典及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定，放高利貸不屬于犯罪行為，民間借貸中的高利貸僅是利息的約定違反了法律規(guī)定，不構(gòu)成犯罪。高利貸是指索取特別高額利息的貸款?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。2024-04-27325人看過
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有期徒刑一般職業(yè)放貸人不會(huì)被判刑。但以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的將構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，會(huì)被判刑。職業(yè)放貸人的標(biāo)準(zhǔn)為：1、以連續(xù)三年為準(zhǔn)，同一個(gè)或有關(guān)聯(lián)的原告在基層法院起訴20件以上，中級(jí)人民法院30件以上的民間借貸；2、在同一年里，同一或關(guān)聯(lián)原告在基層法院起訴10件以上，中級(jí)人民法院15件以上的民間借貸；3、在同一年里，同一或關(guān)聯(lián)原告在中級(jí)人民法院起訴5件以上超過100萬元的民間借貸。職業(yè)放貸人是否構(gòu)成犯罪以放貸為職業(yè)的，可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。具有下列情形之一，屬于非法經(jīng)營(yíng)罪中規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，可以以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪：1、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬元以上的；2、個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬元以上的；3、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在150人以上的2023-07-1256人看過 -
法律綜合知識(shí)（一）義務(wù)兵津貼的發(fā)放方法義務(wù)兵津貼的發(fā)放方法是現(xiàn)金或者打卡，一般前三個(gè)月是給現(xiàn)金，到時(shí)候下連隊(duì)，用士兵證辦卡，就可以直接打卡里。不同的地點(diǎn)可能或有所差別。在我國(guó)，義務(wù)兵在服現(xiàn)役期間會(huì)享受到一些生活待遇，并按照相應(yīng)的軍銜和自身服現(xiàn)役年限發(fā)給津貼，而且還可以享受到國(guó)家給予的其他待遇。（二）義務(wù)兵津貼工資1、義務(wù)兵津貼第一年每月津貼750元，第二年每月津貼850元，入伍到邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)部隊(duì)的另有補(bǔ)助。2、士官工資下士（服役第3－5年），平均每月4300元；中士（服役第6－8年），平均每月5600元；上士（服役第9－12年），平均每月6600元。（期間擔(dān)任班長(zhǎng)副班長(zhǎng)等骨干崗位的還有相應(yīng)的崗位補(bǔ)貼）3、義務(wù)兵退役金及就業(yè)補(bǔ)助退伍費(fèi)、回家差旅費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、1個(gè)月的津貼、生活費(fèi)、退役金，一次性自主就業(yè)補(bǔ)助金（大約兩萬余元）。4、義務(wù)兵優(yōu)待金義務(wù)兵家庭每年享受所在縣人民政府發(fā)放的優(yōu)待金，標(biāo)準(zhǔn)為上年度城鎮(zhèn)2024-01-1986人看過 -
法律綜合知識(shí)目前我國(guó)在他項(xiàng)權(quán)證的這一塊主要是針對(duì)土地產(chǎn)權(quán)的相關(guān)限制，而且通常在抵押權(quán)力當(dāng)中，現(xiàn)在有關(guān)機(jī)構(gòu)都是要有他項(xiàng)權(quán)證才會(huì)放款的。如今申請(qǐng)房貸跟他項(xiàng)權(quán)證幾乎就是聯(lián)系在一起的，業(yè)主本人在將他項(xiàng)權(quán)證辦理好并且交給了銀行以后，相信也非常關(guān)心貸款他項(xiàng)權(quán)證放款的規(guī)定是什么？一、貸款他項(xiàng)權(quán)證放款的規(guī)定是什么？1、新房如果是購買新房需要辦按揭，樓盤已經(jīng)辦理了預(yù)售證的，只要向銀行提出申請(qǐng)，銀行將會(huì)向人民銀行查詢你的征信記錄，如無問題，3天內(nèi)會(huì)回復(fù)個(gè)人的貸款申請(qǐng)，并要求你按規(guī)定提交相關(guān)的證照復(fù)印件、收入證明、首付單據(jù)等資料，且同時(shí)簽訂相關(guān)的貸款合同等銀行文件及單據(jù)。銀行收齊資料后就搞內(nèi)部呈批，接著去房管交易中心辦理抵押登記手續(xù)，需時(shí)約10個(gè)工作日，待交易中心發(fā)放他項(xiàng)權(quán)證（實(shí)行不動(dòng)產(chǎn)登記的城市發(fā)放《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》）后銀行會(huì)于3個(gè)工作日內(nèi)放貸。2、二手房如果是購買二手房需要辦按揭的，在向銀行提出申請(qǐng)后，確認(rèn)征信無問題后2024-01-31456人看過 -
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P2P網(wǎng)貸P2P網(wǎng)貸的概念和發(fā)展現(xiàn)狀P2P網(wǎng)貸，又稱網(wǎng)絡(luò)借款。P2P是英文peertopeer的縮寫，意思是“個(gè)人對(duì)個(gè)人”，也就是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的借貸。具體而言，就是投資人和貸款人通過P2P網(wǎng)貸平臺(tái)這個(gè)中介平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)上達(dá)成包括借款金額、利息、期限等條款的借貸合約，并通過網(wǎng)絡(luò)完成認(rèn)證、交割和清算等流程，實(shí)現(xiàn)信用借貸的一種模式。網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)作為民間融資的一種新的形式，并不違反法律的相關(guān)規(guī)定，屬于一種受到法律保護(hù)的合法借貸關(guān)系。P2P網(wǎng)貸在國(guó)內(nèi)剛出現(xiàn)的時(shí)候，大-眾對(duì)其抱以懷疑、觀望的態(tài)度。經(jīng)歷了7年多的發(fā)展，目前廣大的投資者和金融業(yè)內(nèi)人士對(duì)其已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭隙ā⒐膭?lì)的態(tài)度。尤其是2010年5月14日《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》第三十六條中明確提出：鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入金融領(lǐng)域，發(fā)起設(shè)立金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。2013年10月14日《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》第6條第12023-06-11217人看過 -
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放映權(quán)即通過放映機(jī)、幻燈機(jī)等技術(shù)設(shè)備公開再現(xiàn)美術(shù)、攝影、電影和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品等的權(quán)利?！肮_再現(xiàn)”是其本質(zhì)特征。電影的放映權(quán)由制片人行使，要放映電影只需征求制片人同意即可，無須再征得各有關(guān)部分作者的許可。著作權(quán)包括下列人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)：(一)、發(fā)表權(quán)，即決定作品是否公之于眾的權(quán)利；(二)、署名權(quán)，即表明作者身份，在作品上署名的權(quán)利；(三)、修改權(quán)，即修改或者授權(quán)他人修改作品的權(quán)利；(四)、保護(hù)作品完整權(quán)，即保護(hù)作品不受歪曲、篡改的權(quán)利；(五)、復(fù)制權(quán)，即以印刷、復(fù)印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將作品制作一份或者多份的權(quán)利；(六)、發(fā)行權(quán)，即以出售或者贈(zèng)與方式向公眾提供作品的原件或者復(fù)制件的權(quán)利；(七)、出租權(quán)，即有償許可他人臨時(shí)使用電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計(jì)算機(jī)軟件的權(quán)利，計(jì)算機(jī)軟件不是出租的主要標(biāo)的的除外；(八)、展覽權(quán)，即公開陳列美術(shù)作品、攝影作品的原2023-04-29318人看過
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刑事責(zé)任年齡投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪是指故意投放有毒、放射性、傳染病病原體等物質(zhì)，危害公共安全的行為。危險(xiǎn)物質(zhì)罪侵害公共安全，即大多數(shù)人的生命、健康或重大公私財(cái)產(chǎn)的安全。危險(xiǎn)物質(zhì)罪主觀上是故意的，客觀上表現(xiàn)為危害公共安全的方法。任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的人都成為本罪的主體，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，投放行為的主要方式有一下三種：1、將危險(xiǎn)物質(zhì)放入不特定或多數(shù)人飲食的食物或飲料中；2、將危險(xiǎn)物質(zhì)放入河流、池塘、井中；3、釋放危險(xiǎn)物質(zhì)，如在某些地方釋放沙林和傳染病病原體。投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪既遂的定罪量刑尚未造成嚴(yán)重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑。致人重傷、死亡或者使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。過失犯投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪的，處三年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百一十四條放火、決水、爆炸以及投放毒2023-07-07411人看過 -
工傷認(rèn)定書這段文字描述了一個(gè)職工自愿放棄工傷認(rèn)定及勞動(dòng)能力鑒定權(quán)利，并愿意與單位協(xié)商處理工傷賠償事宜的情況。該職工明確表示，這是完全自愿的真實(shí)意思表示，由此產(chǎn)生的一切后果本人愿意承擔(dān)，并放棄向單位追索的權(quán)利。不簽署工傷認(rèn)定書，就無法進(jìn)行醫(yī)療鑒定。主要內(nèi)容是本人自愿放棄工傷認(rèn)定及勞動(dòng)能力鑒定等權(quán)利，愿意與單位協(xié)商處理本人的工傷賠償事宜。此協(xié)議是本人完全自愿的真實(shí)意思表示，由此產(chǎn)生的一切后果本人愿意承擔(dān)，并放棄向單位追索的權(quán)利。放棄工傷認(rèn)定書的影響是什么？根據(jù)我國(guó)《工傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，工傷職工或其近親屬在申請(qǐng)工傷認(rèn)定時(shí)，需提交工傷認(rèn)定申請(qǐng)表和有關(guān)證明材料。如果因用人單位未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交工傷認(rèn)定申請(qǐng)，工傷職工或其近親屬在治療終結(jié)或者喪失勞動(dòng)能力的，將無法享受工傷保險(xiǎn)待遇。另外，《工傷保險(xiǎn)條例》第二十條規(guī)定，用人單位未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交工傷認(rèn)定申請(qǐng)的，對(duì)工傷職工或者其近親屬造成損害的，由用人單位承擔(dān)賠償責(zé)2023-11-08157人看過
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詞條
有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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