借款糾紛竟成挪用資金罪
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-05-01 13:00:19
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挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的，或者雖未超過3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為（《中華人民共和國刑法》第二百七十二條）。
民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸.民間借貸是一種直接融資渠道和投資渠道，是民間金融的一種形式。民間借貸作為一種資源豐富、操作簡(jiǎn)捷靈便的融資手段，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，一定程度上緩解了銀行信貸資金不足的矛盾，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。民間借款包括民營銀行、小額貸款、第三方理財(cái)、民間借貸連鎖、擔(dān)保、私募基金、銀企對(duì)接平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)借貸、金融超市等金融形式，其相對(duì)于銀行貸款具有靈活、簡(jiǎn)便、快速、收益率高等幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。
挪用資金罪侵犯的客體是公司、企業(yè)或者其他單位的資金的使用權(quán)，對(duì)象是公司、企業(yè)或者其他單位的資金，其中，既包括國有或者集體所有的資金，也包括公民個(gè)人所有、外商所有的資金。
本罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。具體包括三種不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限責(zé)任公司的董事、監(jiān)事，二是上述公司的工作人員，是指除公司董事、監(jiān)事之外的經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人和其他一般職工。上述的董事、監(jiān)事和職工必須不具有國家工作人員身份。三是上述企業(yè)以外的企業(yè)或者其他單位的職工，包括集體性質(zhì)的企業(yè)、私營企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)的職工，另外在國有公司、國有企業(yè)、中外合資、中外合作股份制公司、企業(yè)中不具有國家工作人員身份的所有其他職工以及受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托，管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)的非國家工作人員。具有國家工作人員身份的人，不能成為本罪的主體，只能成為挪用公款罪的主體。
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法律綜合知識(shí)一、如何區(qū)分挪用資金罪與經(jīng)濟(jì)糾紛厘清經(jīng)濟(jì)糾紛與挪用資金罪之間存在的顯著區(qū)別在于，前者屬于民事糾紛的范疇，而后者則屬刑事案件之列，是兩種性質(zhì)完全不同的法律問題。關(guān)于挪用資金罪，其構(gòu)成本質(zhì)上需要具備以下幾個(gè)要素：（1）對(duì)象要件。即行為人所觸犯的犯罪針對(duì)的是公司、企業(yè)或其他單位的資金使用權(quán)，而不是私人財(cái)產(chǎn)權(quán)。本罪的對(duì)象僅限于本單位的資金。（2）客觀要件。該罪行的客觀表現(xiàn)形式為，行為人利用職務(wù)上所享有的權(quán)限，挪用本單位資金以滿足個(gè)人私欲或轉(zhuǎn)借他人，涉案金額達(dá)到一定規(guī)模且逾期三個(gè)月未能償還。（3）主旨要件。本罪的行為人具有特定性，即為公司、企業(yè)或其他單位的在職員工。（4）主觀要件。行為人為本人誤用或?yàn)E用本單位資金，明知如此卻依舊執(zhí)著實(shí)施此項(xiàng)行為。參照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，公司、企業(yè)或其他單位的員工，若利用職務(wù)上的便捷，挪用本單位資金滿足個(gè)人需求或用以借貸給他人，倘若其涉案金額達(dá)到了較2024-07-06297人看過 -
（一）客體要件。本罪所侵害的客體是公司、企業(yè)或者其他單位資金的使用收益權(quán)，對(duì)象則是本單位的資金。（二）客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的。（三）主體要件。本罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。（四）主觀要件。本罪在主觀方面只能出于故意，即行為人明知自己在挪用或借貸本單位資金，并且利用了職務(wù)上的便利，而仍故意為之。挪用資金罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么（一）本罪與非罪的界限挪用本單位資金的行為，有一般的挪用本資金的違法挪用本單位資金的犯罪行為之分。區(qū)分二者之間的界限，我們認(rèn)為，主要可以從以下兩個(gè)方面分析：1、挪用本資金的數(shù)額。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會(huì)危害性的一個(gè)重要方面，對(duì)于挪用單位資金罪中“數(shù)額較大，超過3個(gè)月未還的”、“雖未超過3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的”這兩種情形來說，“數(shù)額2023-08-1756人看過 -
《刑法》第二百七十二條規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。第二百七十一條規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。先把挪用資金罪和職務(wù)侵占罪的刑法條文列出來。遇到的案例是，某公司的總經(jīng)理甲某（已離職），于2008年12月至2009年1月分六次以公司內(nèi)部格式借款單從公司領(lǐng)取現(xiàn)金36萬元，借款單備注欄標(biāo)注有打印字體“出差后報(bào)賬扣還、此舉為憑證”字樣，審批欄最后一項(xiàng)為“財(cái)務(wù)總監(jiān)：”，甲某在其中三份借款單的“財(cái)務(wù)總2023-05-01451人看過 -
大股東股東以公司名義借款給他人，必須經(jīng)過公司董事會(huì)同意或者其它股東同意。否則，借款給他人屬于挪用公款，數(shù)量較大的話可以定罪。一、股東向公司借款是否是抽逃出資股東向公司借款，若符合法定程序的，則為合法的公司和股東的借貸關(guān)系。'合法'應(yīng)當(dāng)是指借款程序、借款內(nèi)容、借款用途、債權(quán)債務(wù)關(guān)系合法等。如：股東借款在不違反公司章程的情況下應(yīng)當(dāng)經(jīng)過全體股東同意，并履行法定程序，股東借款應(yīng)當(dāng)與公司簽訂借款協(xié)議，并依法履行借款人的權(quán)利、義務(wù)，按期還本付息，股東借款數(shù)額不應(yīng)超過其股份數(shù)額，借款時(shí)間不宜超過1年，對(duì)于借款進(jìn)行了必要的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理，股東的借款不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)有損于其他股東利益、公司利益和債權(quán)人利益的行為等。但若認(rèn)定為股東抽逃出資，宜結(jié)合股東的主管方面加以綜合權(quán)衡。若公司股東在設(shè)立公司之時(shí)，就準(zhǔn)備在公司成立之后將公司的注冊(cè)資本借回，而在公司成立之后，果然實(shí)施了將注冊(cè)資本借回的行為，或者股東以借款或委托投資等名義，將2023-03-2478人看過
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挪用公款罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的行為、挪用資金罪與挪用公款罪在客觀上都表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利挪用資金的行為，在主觀上都是挪用的故意，有時(shí)犯罪對(duì)象也可能都是公司、企業(yè)或者其他單位的資金。但是，這兩種犯罪也有以下主要區(qū)別：（一）侵犯的客體和犯罪對(duì)象不同。挪用資金罪侵犯的客體是公司、企業(yè)或者其他單位的資金的使用權(quán)，對(duì)象是公司、企業(yè)或者其他單位的資金，其中，既包括國有或者集體所有的資金，也包括公民個(gè)人所有、外商所有的資金。（二）犯罪主體不同。挪用資金罪的主體是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，但國家工作人員除外。挪用公款罪的主體是國家工作人員，包括國家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員，國有公司、企業(yè)事業(yè)單位、人氏團(tuán)體中從事公務(wù)的人員，國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)2023-08-05428人看過 -
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刑事犯罪一、什么是挪用資金罪挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的，或者雖未超過3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為（《中華人民共和國刑法》第二百七十二條）。二、什么是民間借貸民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸.民間借貸是一種直接融資渠道和投資渠道，是民間金融的一種形式。民間借貸作為一種資源豐富、操作簡(jiǎn)捷靈便的融資手段，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，一定程度上緩解了銀行信貸資金不足的矛盾，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。民間借款包括民營銀行、小額貸款、第三方理財(cái)、民間借貸連鎖、擔(dān)保、私募基金、銀企對(duì)接平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)借貸、金融超市等金融形式，其相對(duì)于銀行貸款具有靈活、簡(jiǎn)便、快速、收益率高等幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。通過上文的詳細(xì)介紹，相信您對(duì)對(duì)挪用資金罪與民間借貸的具體概念有所了解。如果您情況比較復(fù)雜，2023-04-0288人看過 -
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挪用資金罪與挪用公款罪辨析：１、犯罪主體不同，挪用資金罪的主體是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，但國家工作人員除外。挪用公款罪的主體是國家工作人員。２、犯罪客體不同，挪用資金罪侵犯的客體是公司、企業(yè)或者其他單位的資金的使用權(quán)，挪用公款罪侵犯的客體是公款的使用權(quán)和國家機(jī)關(guān)的威信、國家機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)等。３、犯罪的對(duì)象不同，挪用資金罪侵犯對(duì)象是公司、企業(yè)或者其他單位的資金，挪用公款罪侵犯的對(duì)象限于公款。４、刑罰不同。一、私企員工挪用公款是什么罪私企員工挪用公款是挪用資金罪。1、公司員工挪用單位資金一萬元至三萬元以上的，構(gòu)成挪用資金罪，要追究刑事責(zé)任的。2、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；3、挪用本單位資金數(shù)額巨大2023-03-08457人看過 -
法律綜合知識(shí)若投資款項(xiàng)遭人擅自占用，那么通常情況下這種行為將不構(gòu)成詐騙罪，而應(yīng)視為挪用資金罪行的范疇之內(nèi)。挪用資金罪系指向公司、企業(yè)或其他組織的員工，他們利用自身職務(wù)上所享有的便利條件，私自挪用所在單位的資金供自己私人使用或者借予他人，且涉案金額達(dá)到一定程度（即數(shù)額較大），并且在三個(gè)月內(nèi)未能及時(shí)償還，或者雖然未超過三個(gè)月，但是其挪用的資金已經(jīng)達(dá)到了一定規(guī)模，并用于營利性或非法活動(dòng)。《中華人民共和國刑法》第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非2024-04-26222人看過 -
借款我國法律不禁止公司向股東個(gè)人提供借款，合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù)，但是不符合規(guī)定程序，不具有“借款”實(shí)質(zhì)條件的“借”，可能構(gòu)成違法甚至犯罪。如果股東不經(jīng)過正當(dāng)程序向公司借款，將面臨著一系列的法律責(zé)任，包括民事、行政及刑事責(zé)任，其面臨的主要法律風(fēng)險(xiǎn)為以下幾方面：（一）否認(rèn)公司獨(dú)立法人地位，借款股東對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司和股東均為相對(duì)獨(dú)立的法律主體，財(cái)產(chǎn)不得混同，股東不得以借款形式隨意侵占公司資產(chǎn)，損害公司、債權(quán)人、其他股東的合法權(quán)益，否則根據(jù)我國《公司法》第二十條“公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任?！奔暗诹龡l“一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任?！敝?guī)定，如果股東以借款的方式濫用公司法人的獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，逃避債務(wù)，或者一人公司以借款2023-05-01483人看過 -
法律綜合知識(shí)律師解答借款是否構(gòu)成挪用資金罪，還要看情況。如果單位工作人員挪用本單位資金借貸給他人數(shù)額較大超過三個(gè)月未還或者雖未超過三個(gè)月但進(jìn)行營利活動(dòng)或非法活動(dòng)的，就構(gòu)成挪用資金罪。根據(jù)《刑法》第二百七十二條第一、第三款規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。有第一款行為，在提起公訴前將挪用的資金退還的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以減輕或者免除處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第二百七十二條2024-04-27216人看過
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承兌匯票案情：李某系某單位銷售人員，負(fù)責(zé)本單位貨物銷售、貨款催收等工作。2013年12月初，李某收到某公司給其單位開具的一張130萬元銀行承兌匯票，未按規(guī)定交回公司，私自轉(zhuǎn)借給朋友王某。后王某將承兌匯票作為借款質(zhì)押轉(zhuǎn)押給他人。2014年9月，李某所在單位與某公司對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)該承兌匯票已收但未入賬，遂報(bào)案。10月，公安人員從票據(jù)持有人手中將該承兌匯票追回。分歧意見：對(duì)于李某挪用承兌匯票的行為能否構(gòu)成挪用資金罪，存在兩種不同的意見：第一種意見認(rèn)為，李某的行為不構(gòu)成犯罪。主要理由是：涉案承兌匯票不等同于資金，不能成為挪用資金罪的犯罪對(duì)象。李某所收取的承兌匯票，已經(jīng)被背書給其所在單位，只有其所在單位才具有該承兌匯票的所有權(quán)和使用權(quán)，其他任何人持有該承兌匯票都無法使用，更無法將承兌匯票貼現(xiàn)或者變現(xiàn)；李某所在單位發(fā)現(xiàn)承兌匯票被其轉(zhuǎn)借給他人后，選擇了向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，該單位同時(shí)還可以參照票據(jù)法中關(guān)于票據(jù)喪失情形下救2023-03-04304人看過 -
不構(gòu)成，挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)為6萬元。挪用資金罪、挪用公款罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。構(gòu)成要件的內(nèi)容為，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用。行為主體必須是公司企業(yè)或者其他單位的工作人員(與職務(wù)侵占罪的行為主體相同)。根據(jù)司法解釋，對(duì)于受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托，管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)的非國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用國有資金歸個(gè)人使用構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪定罪處罰。一人公司的一般工作人員也能成為本罪主體，但對(duì)股東本人的挪2023-06-2576人看過
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借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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公司向個(gè)人借款是否構(gòu)成挪用資金罪四川在線咨詢 2022-03-10如果數(shù)額較大，則構(gòu)成挪用資金，如果是國有公司，則涉嫌挪用公款。挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的，或者雖未超過3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為?！缎谭ā罚旱诙倨呤l公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三 -
為什么有些人借款不構(gòu)成挪用資金罪天津在線咨詢 2022-06-28《刑法》第二百七十二條規(guī)定，借款不構(gòu)成挪用資金罪公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑 -
挪用資金罪，領(lǐng)導(dǎo)同意，是否構(gòu)成挪用資金罪甘肅在線咨詢 2021-06-20領(lǐng)導(dǎo)同意一般不構(gòu)成挪用資金罪，但需要保留證據(jù)?！吨腥A人民共和國刑法》第二百七十二條【挪用資金罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。 -
蚌埠拆借拆舊資金是否構(gòu)成挪用公款罪澳門在線咨詢 2023-07-14拆借資金與挪用公款，作為兩種對(duì)公款的處置方式，在認(rèn)定兩者的界限時(shí)，應(yīng)把握以下幾點(diǎn): 1、概念上的區(qū)別。前者是指銀行或企業(yè)之間相互融通短期資金的一種借貸的行為方式，是一種合法行為;而后者是將原定用于某方面的公款移作他用的行為，它侵犯了公共財(cái)產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)。 2、行為方式上的區(qū)別。前者是建立在雙方自愿的基礎(chǔ)上，是經(jīng)有權(quán)出借的人同意，并通過合法手續(xù)，如拆借協(xié)議、貸款合同，這是民事法律關(guān)系上的債權(quán) -
備用金借款構(gòu)成挪用公款嗎臺(tái)灣在線咨詢 2022-11-12如果國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用備用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用備用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用備用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，是挪用公款。 《刑法》第三百八十四條挪用公款罪 國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)
