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銀行卡詐騙罪的判決原則

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-01 21:32:39 262 人看過

犯罪嫌疑人利用銀行卡詐騙的，達到法律規(guī)定的數(shù)額的，應(yīng)該被判處三年以下有期徒刑，拘役或者是管制。如果犯罪嫌疑人詐騙數(shù)額巨大的，應(yīng)該被判處三年到十年有期徒刑。如果詐騙數(shù)額特別巨大或者犯罪情節(jié)特別嚴重的，應(yīng)該被判處十年以上有期徒刑甚至是無期徒刑。同時，詐騙罪同時一般還會判處一定的罰金。

銀行卡詐騙罪立案標準是什么？

我國法律沒有規(guī)定銀行卡詐騙罪，銀行卡詐騙實際上就是信用卡詐騙罪，其立案標準是：1、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的；2、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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詐騙罪用銀行卡洗錢如何判

一、詐騙罪用銀行卡洗錢如何判詐騙罪用銀行卡洗錢涉嫌詐騙罪和洗錢罪，會數(shù)罪并罰，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。洗錢如果構(gòu)成洗錢罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，則判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并且均應(yīng)當沒收行為人實施該犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第一

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行為人構(gòu)成合同詐騙罪既遂的，判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。合同詐騙罪能判刑嗎？合同詐騙罪能判刑．合同詐騙罪是能判刑的，合同詐騙罪是刑事罪名，司法實務(wù)中合同詐騙罪的量刑標準分為數(shù)額較大、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的三個等級，具體量刑幅度根據(jù)詐騙數(shù)額來確定?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）

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處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。銀行貸款詐騙怎么定罪銀行工作人員幫助貸款詐騙是以貸款詐騙罪的共犯定罪論處。構(gòu)成貸款詐騙罪，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定

2023-07-02

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必須有非法集資的行為。1、集資的主體應(yīng)當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。2、公司、企業(yè)聚集資金的目的。3、公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。4、公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。非法集資詐騙的危害是什么？集資詐騙犯罪行為是以集資的面目擠入合法資金市場的，侵犯的是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán)。因而，集資詐騙罪的對象具有一定的廣泛性。被騙人數(shù)的廣泛性，也是集資詐騙罪的重要特點之一。而普通詐騙罪的行為人也可能一次行為詐騙多個被害人。如果行為人以借款為名多次詐騙了眾多受害人，但每次詐騙的卻是特定個人或單位的錢款，即使受騙人數(shù)眾多，也不能認定為集資詐騙罪。因此，要認定行為人的行為屬于集資詐騙，必須能夠證實行為人實施了向社會公

2023-07-04

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共同故意詐騙公共或私人財務(wù)的兩個人或以上將被認定為詐騙罪的共犯。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子為共同犯罪的主犯，而在共同犯罪中起次要或者輔助作用的為從犯。如果有兩個人或以上共同故意詐騙公共或私人財務(wù)，那么他們的行為將被認定為詐騙罪的共犯。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子為共同犯罪的主犯；在共同犯罪中起次要或者輔助作用的為從犯。從犯如何認定在共同犯罪中起次要或輔助作用？在共同犯罪中，從犯的認定是一個重要問題。從犯是指在共同犯罪中起次要或輔助作用的人，對于從犯的認定，主要取決于其行為在共同犯罪中所起的作用。如果從犯在共同犯罪中起次要或輔助作用，那么其行為對于整個犯罪行為的成立和實行，起到的作用較小，可以認定為從犯。但是，如果從犯在共同犯罪中起主要作用，那么其行為對于整個犯罪行為的成立和實行，起到的作用較大，可以認定為主犯。

2023-08-28

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利用銀行卡風控詐騙罪判多久

行為人被他人利用實施詐騙活動的，如果非本人愿意的，可能會構(gòu)成脅從犯，要依據(jù)犯罪情節(jié)確定是否需要承擔刑事責任。詐騙完全不知情被利用是不會構(gòu)成詐騙罪，詐騙罪必須是主觀上是故意的，而且是具有非法占有他人財產(chǎn)的目的?！吨腥A人民共和國刑法》第二十八條對于被脅迫參加犯罪的，應(yīng)當按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。第二十九條教唆他人犯罪的，應(yīng)當按照他在共同犯罪中所起的作用處罰。教唆不滿十八周歲的人犯罪的，應(yīng)當從重處罰。如果被教唆的人沒有犯被教唆的罪，對于教唆犯，可以從輕或者減輕處罰。第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-19

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銀行卡收了詐騙款會被判詐騙嗎

一、參與了傳銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙是否判刑參與了傳銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙，如果組織、領(lǐng)導(dǎo)了傳銷活動或者詐騙數(shù)額較大，構(gòu)成犯罪，需要判刑。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙新刑法立案標準是怎樣的1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于數(shù)額較大；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。2、個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。3、詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認定為情節(jié)

2024-04-30

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探究詐騙800萬案件：判決依據(jù)與原則

詐騙數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。詐騙罪是怎么量刑的1、三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準刑參照點（一）詐騙不足4000元的，為罰金刑；4000元以上不足5000元的，為管制刑；5000元的，為拘役三個月，每增加1670元，刑期增加一個月；1萬元的，為有期徒刑六個月，每增加1000元，刑期增加一個月（二）有《刑法》第一百三十一條規(guī)定的情形之一，擬處拘役刑的，升格為有期徒刑；擬處管制、罰金刑的，升格為拘役刑。2、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點詐騙4萬元的，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。3、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點詐騙20萬元的，為有期徒刑十年，每增加4

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騙取貸款罪的量刑標準如下：1。行為人以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。集資詐騙罪能判多久？我國人民法院對于構(gòu)成集資詐騙罪的既遂的犯罪分子，適用的判刑處罰標準為：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)我國《刑法》第一百七十五條之一騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴重

2023-08-18

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犯罪判決：揭秘判決的基本原則？

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。對于從犯，綜合考慮其在共同犯罪中的地位、作用等情況，應(yīng)當予以從寬處罰，減少基準刑的20％－50％；犯罪較輕的，減少基準刑的50％以上或者依法免除處罰。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。從犯是相對于主犯而言的。認定從犯，要從犯罪分子在共同犯罪活動中所處的地位、實際參加的程度、具體罪行的大小、對危害結(jié)果所起的作用等方面，去具體分析判斷，看其在共同犯罪中是否起次要作用或者輔助作用。在共同犯罪中起次要作用，通常是指直接參加了實施犯罪行為，但在共同犯罪活動中起次要作用；在犯罪集團中，聽命于首要分子，參與了某些犯罪活動，或者在一般共同犯罪中，參與實施了一部分犯罪活動，但不起主要作用的，一般屬于從犯，例如參與盜竊時望風放哨。一般來說，次要的實行犯罪行較輕、情節(jié)不嚴重，沒有直接造成嚴重后果。在共同犯罪中起輔助作用，一般是指為共同犯罪行為

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當銀行卡出借他人時，可能會被他人用于洗錢、賭博、詐騙等犯罪，國家規(guī)定個人禁止出借銀行卡。將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，要承擔連帶責任。個人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。一、銀行卡被洗錢本人不知道銀行卡被拿去洗錢本人不知道的可以到公安機關(guān)報案。銀行卡在不知情的情況下被別人拿去洗錢的，應(yīng)該及時到公安機關(guān)報案，洗錢是性質(zhì)極其嚴重的經(jīng)濟犯罪，如果確認是別人冒用自己的銀行卡洗錢的，本人肯定不需要承擔任何法律責任，涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人會被判處5~10年不等有期徒刑。二、用別人的銀行卡走賬違法嗎用別人的銀行卡走賬是違法行為。所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給別人使用，由此產(chǎn)

2023-03-03

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2023-07-03

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詐騙行為是違反社會公德和法律法規(guī)的行為，可以采取治安管理措施，同時要求詐騙者承擔相應(yīng)的民事賠償責任。根據(jù)法律規(guī)定，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款?？梢詫⒃p騙行為視為違反社會公德和法律法規(guī)的行為，對此行為可以采取治安管理措施，同時要求詐騙者承擔相應(yīng)的民事賠償責任。盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。信用卡詐騙如何處罰？根據(jù)提供的信息，磨某涉嫌信用卡詐騙罪，其行為包括使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡和惡意透支。根據(jù)《刑法》第一百九十六條規(guī)定，信用卡詐騙罪數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處

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