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什么是票據(jù)，票據(jù)詐騙的行為有哪些？

來源：法律編輯整理時間： 2023-02-16 21:52:49 99 人看過

一、什么是票據(jù)詐騙罪票據(jù)詐騙罪（刑法第194條第1款），是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項因過失而導致記載錯誤等，不構(gòu)成犯罪。根據(jù)刑法第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體。

二、票據(jù)詐騙的行為有哪些

（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)進而騙取他人財物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，確實不知道該票據(jù)是偽造、變造的，則不構(gòu)成此項犯罪。

（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù)，也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構(gòu)成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是已經(jīng)作廢的。

（三）冒用他人的匯票、本票、支票這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票，進行詐騙的行為。這里所說的“冒用”通常表現(xiàn)為以下幾種情況：一是指行為人以非法手段獲取的票據(jù)，如以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得的票據(jù)，或者明知是以上述手段取得的票據(jù)，而使用進行詐騙活動；二是指沒有代理權(quán)而以代理人名義或者超越代理權(quán)限的行為；三是指用他人委托代為保管的或者撿拾他人遺失的票據(jù)進行使用，騙取財物的行為。

（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的這里所說的“空頭支票”是指：出票人所簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票?！昂灠l(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票”是指票據(jù)簽發(fā)人在其簽發(fā)的支票上加蓋的與其預(yù)留于銀行或者其他金融機構(gòu)處的印鑒不一致的財務(wù)公章或者支票簽發(fā)人的名章?！芭c其預(yù)留印鑒不符”，可以是與其預(yù)留的某一個印鑒不符，也可以是與所有預(yù)留印鑒不符。

（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的匯票、本票的出票人是票據(jù)的當事人之一，是依法定方式制作匯票、本票并在這些票據(jù)上簽章，將匯票、本票交付給收款人的人。出票人簽發(fā)匯票、本票時，必須具有可靠的資金保證。這里的“資金保證”，是指票據(jù)的出票人在承兌票據(jù)時，具有按票據(jù)支付的能力，它既包括有可靠的資金來源，又包括出票人從出票時起就具有支付能力。

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票據(jù)詐騙罪的適用范圍是哪些行為

一、票據(jù)詐騙罪的適用范圍是哪些行為明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；冒用他人的匯票、本票、支票的；法定其他情形等。《刑法》第一百九十四條第一款有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。二、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要

2023-09-08

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票據(jù)行為無效票據(jù)是否有效嗎？票據(jù)行為無效的法律后果有哪些

一、票據(jù)行為無效票據(jù)是否有效嗎？票據(jù)行為無效并不一定會造成票據(jù)無效。例如票據(jù)出票人依法出具票據(jù)，票據(jù)持有人背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)，背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)無效的，不會造成票據(jù)無效?！吨腥A人民共和國票據(jù)法》第八條票據(jù)金額以中文大寫和數(shù)碼同時記載，二者必須一致，二者不一致的，票據(jù)無效。第九條票據(jù)上的記載事項必須符合本法的規(guī)定。票據(jù)金額、日期、收款人名稱不得更改，更改的票據(jù)無效。對票據(jù)上的其他記載事項，原記載人可以更改，更改時應(yīng)當由原記載人簽章證明。二、票據(jù)行為無效的法律后果有哪些票據(jù)行為無效的法律后果有：1.形式要件欠缺的票據(jù)行為，該行為本身無效，且行為人享有對抗一切票據(jù)權(quán)利人的票據(jù)權(quán)利。票據(jù)行為因欠缺形式要件而無效時，不能適用票據(jù)行為獨立的原則，該票據(jù)行為不僅本身無效，而且可以對抗一切票據(jù)權(quán)利人。2.欠缺實質(zhì)要件的票據(jù)行為，其行為本身無效，善意的票據(jù)權(quán)利人依法仍對行為人享有票據(jù)權(quán)利。欠缺實質(zhì)要件的票據(jù)行為，其后手

2023-06-06

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貼現(xiàn)是否是票據(jù)轉(zhuǎn)讓行為，狹義票據(jù)行為有哪些

一、貼現(xiàn)是否是票據(jù)轉(zhuǎn)讓行為票據(jù)行為是以票據(jù)權(quán)利義務(wù)的設(shè)立及變更為目的的法律行為，包括出票、背書、承兌等。而票據(jù)貼現(xiàn)不屬于票據(jù)行為?！吨腥A人民共和國票據(jù)法》第二十條出票是指出票人簽發(fā)票據(jù)并將其交付給收款人的票據(jù)行為。第二十七條持票人可以將匯票權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人或者將一定的匯票權(quán)利授予他人行使。出票人在匯票上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的，匯票不得轉(zhuǎn)讓。持票人行使第一款規(guī)定的權(quán)利時，應(yīng)當背書并交付匯票。背書是指在票據(jù)背面或者粘單上記載有關(guān)事項并簽章的票據(jù)行為。二、狹義票據(jù)行為有哪些（1）出票。出票是指出票人依照法定款式作成票據(jù)并交付于受款人的行為。它包括“作成”和“交付”兩種行為。所謂“作成”就是出票人按照法定款式制作票據(jù)，在票據(jù)上記載法定內(nèi)容并簽名。由于現(xiàn)在各種票據(jù)都由一定機關(guān)印制，因而所謂“作成”只是填寫有關(guān)內(nèi)容和簽名而已。所謂“交付”是指根據(jù)出票人本人的意愿將其交給受款人的行為，不是出于出票人本人意

2024-04-09

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票據(jù)詐騙方式有哪些，簽發(fā)空頭支票構(gòu)成票據(jù)詐騙嗎？

一、票據(jù)詐騙方式有哪些（1）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)進而騙取他人財物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，確實不知道該票據(jù)是偽造、變造的，則不構(gòu)成此項犯罪。（2）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù)，也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構(gòu)成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是已經(jīng)作廢的。（3）冒用他人的匯票、本票、支票。這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票，

2023-02-17

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有期徒刑
什么是票據(jù)詐騙罪？票據(jù)詐騙罪量刑標準？票據(jù)詐騙罪立案標準

一、票據(jù)詐騙罪概念，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙，數(shù)額較大的行為。司法實踐中對本罪的認定應(yīng)注意以下幾個方面的問題：1、構(gòu)成本罪的關(guān)鍵是行為人實施了利用金融票據(jù)進行詐騙的行為，具體講須有以下幾種行為之一：(1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物。2、本罪屬于故意犯罪，且行為人必須具有非法占有的目的。如果確實不知道是偽造、變造的或者作廢的匯票、本票、支票而使用，以及誤簽空頭支票等，均不能構(gòu)成本罪。3、行為人既有偽造、變造金融票據(jù)的行為，又有使用偽造的金融票據(jù)的行為的，分兩種情況理：如果自己偽造、變造并加以使用的，既觸犯了本罪，又觸犯了偽造、變造金融票證罪，但兩行為

2023-05-03

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即期匯票
違法行為有哪些會觸犯票據(jù)詐騙罪

以下行為會觸犯票據(jù)詐騙罪：明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；冒用他人的匯票、本票、支票的；簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。一、一張票據(jù)上能夠承擔票據(jù)責任的人包括票據(jù)責任是指票據(jù)債務(wù)人向持票人支付票據(jù)金額的義務(wù)。票據(jù)債務(wù)人承擔票據(jù)義務(wù)一般有四種情況：一是匯票承兌人因承兌而應(yīng)承擔付款義務(wù)；二是本票出票人因出票而承擔自己付款的義務(wù)；三是支票付款人在與出票人有資金關(guān)系時承擔付款義務(wù)；四是匯票、本票、支票的背書人，匯票、支票的出票人、保證人，在票據(jù)不獲承兌或不獲付款時的付款清償義務(wù)。二、票據(jù)糾紛的管轄權(quán)是哪里票據(jù)糾紛的管轄權(quán)是由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。票據(jù)支付地是指票據(jù)上載明的付款地，票據(jù)上未載明付款地的，匯票付款人或者代理付款人的營業(yè)場所、住所或者經(jīng)

2023-06-19

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票據(jù)詐騙罪,票據(jù)詐騙罪的處罰

票據(jù)沒收財產(chǎn)：（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。票據(jù)詐騙罪的處罰根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對本罪適用刑罰應(yīng)注意以下幾點：1?自然人犯本罪的，四個幅度進行處罰：（1）數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。按照司法解釋的規(guī)定，個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒

2023-04-25

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匯票
票據(jù)欺詐行為

有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責任：(一)偽造、變造票據(jù)的;(二)故意使用偽造、變造的票據(jù)的;(三)簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的;(四)簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的;(五)匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的;(六)冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的;(七)付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。

2023-06-06

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票據(jù)行為
買入票據(jù)、票據(jù)行為和基本票據(jù)行為

買入票據(jù)[PrchaseofBill]銀行應(yīng)客戶的要求買入在國外付款的票據(jù)。通常銀行只買入付款人為銀行匯票和銀行簽發(fā)的支票。對商業(yè)或個人開立的支票則多以托收方式處理。銀行買入票據(jù)須墊付資金，故應(yīng)按面額扣除郵程利息后的凈額，按當天的外匯買入價折付本國貨幣。票據(jù)行為[ActsnderaBill]以票據(jù)上規(guī)定的權(quán)利義務(wù)所確立的法律行為。每個票據(jù)行為不因其他票據(jù)行為不合法而受影響。例如票據(jù)上雖有無行為能力人的簽名，并不影響其他簽名者的效力。票據(jù)必須按法律規(guī)定的方式簽發(fā)和流通才能發(fā)生法律效力;票據(jù)上簽名的行為人僅對票據(jù)上所載的文義負責。票據(jù)行為可分為主票據(jù)行為和從票據(jù)行為。前者為出票，它是制作票據(jù)的原始行為;后者如背書、承兌、參加承兌、保證等?；酒睋?jù)行為[BasicActsnderaBill]又稱主票據(jù)行為。作成票據(jù)或交付票據(jù)的行為。即出票行為共包括兩個動作，一個是依法定款式作成票據(jù)并在票據(jù)上簽字

2023-06-06

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什么叫票據(jù)詐騙罪，票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件是什么

一、什么叫票據(jù)詐騙罪票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項因過失而導致記載錯誤等，不構(gòu)成犯罪。二、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件是什么票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件：1.客體要件本罪侵犯的客體是他人財產(chǎn)權(quán)利及國家對金融票據(jù)業(yè)務(wù)的管理制度。2.客觀方面本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。3.主體要件本罪的主體是一般主體、凡達到刑事責任年齡并具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體4.主觀方面本罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。三、票據(jù)詐騙罪如何處罰票據(jù)詐騙罪如何處罰：1.進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大

2023-06-06

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空頭支票
具體哪些行為會觸犯票據(jù)詐騙罪？

會觸犯票據(jù)詐騙罪的具體行為如下：1、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；2、冒用他人的匯票、本票、支票的；3、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；4、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；5、其他。哪些行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，票據(jù)詐騙罪要怎么判？票據(jù)詐騙罪，是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。根據(jù)刑法第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體?！缎谭ā返谝话倬攀臈l有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒

2023-08-13

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哪些屬于票據(jù)欺詐的行為呢

票據(jù)欺詐行為有：偽造變造票據(jù)；故意使用偽造變造票據(jù)；簽發(fā)空頭支票；簽發(fā)無可靠來源的匯票本票等行為。一、票據(jù)詐騙的幾種形式票據(jù)詐騙有以下幾種形式：1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的。2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的。3、冒用他人的匯票、本票、支票。4、簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物。5、匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物。二、票據(jù)詐騙罪有哪些行為票據(jù)詐騙罪的行為方式有以下這些：(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的;(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

2023-02-21

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涉外票據(jù)
票據(jù)詐騙表現(xiàn)為什么形式

票據(jù)詐騙表現(xiàn)的形式有：明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；冒用他人的匯票、本票、支票的；虛開帳戶，利用空頭支票騙取物品；簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；其他。一、票據(jù)法規(guī)范的票據(jù)票據(jù)：將匯票、本票、支票概稱為票據(jù)，其他流通證券或者票證不包括在票據(jù)法的票據(jù)概念中。此與英美票據(jù)法不同。我國票據(jù)法將所規(guī)定的票據(jù)進一步分類為匯票、本票和支票三種，并且都進行了立法定義。匯票進一步分為銀行匯票和商業(yè)匯票，承認定期匯票，但不承認分期付款匯票。本票方面只規(guī)定了即期銀行本票，不承認其他本票。支票分為普通支票、轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，實踐中還有平等線支票；在法律適用方面，我國票據(jù)法根據(jù)票據(jù)行為的發(fā)生地分為國內(nèi)票據(jù)和涉外票據(jù)。二、票據(jù)債務(wù)人對票據(jù)債權(quán)人的義務(wù)包括哪些?票據(jù)債務(wù)人對于票據(jù)債權(quán)人的義務(wù)：1、票據(jù)承兌人因承兌而應(yīng)承擔付款義務(wù)。2、本票出票人

2023-03-22

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法律綜合知識
涉及詐騙的票據(jù)行為是否無效，偽造票據(jù)的構(gòu)成要件

一、涉及詐騙的票據(jù)行為是否無效以詐騙的方式取得票據(jù)的，不得享有票據(jù)權(quán)利，不享有票據(jù)權(quán)利，該票據(jù)一般是無效的?！吨腥A人民共和國票據(jù)法》第十二條以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據(jù)的，或者明知有前列情形，出于惡意取得票據(jù)的，不得享有票據(jù)權(quán)利。持票人因重大過失取得不符合本法規(guī)定的票據(jù)的，也不得享有票據(jù)權(quán)利。第一百零二條有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責任：（一）偽造、變造票據(jù)的；（二）故意使用偽造、變造的票據(jù)的；（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的；（四）簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；（五）匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的；（六）冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的；（七）付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。二、偽造票據(jù)的構(gòu)成要件（一）行為人實施了假冒行為。假冒他人名義出票

2024-01-09

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