網(wǎng)絡(luò)怎么集資詐騙，有哪些詐騙方式？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-27 17:41:47
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一、網(wǎng)絡(luò)集資的主要表現(xiàn)形式有哪些？
1、假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。
2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資，主要是兩方面：一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品，二是以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。
3、以境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報，誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。
4、以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間后高價回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。
5、假借P2P名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。
二、遭遇網(wǎng)上集資詐騙該怎么辦？
遇到網(wǎng)上集資詐騙這種情況，您可以選擇在你住所地（犯罪行為和結(jié)果發(fā)生地）報案，也可以選擇在被告人住所地（犯罪行為地和被告人居住地）報案，無論在哪里報案的，接受報案的公安機(jī)關(guān)都應(yīng)該受理。受理之后，如果發(fā)現(xiàn)不屬于屬于自己管轄的，可以移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)管轄。
你在本地報案，經(jīng)偵不受理是錯誤的，你再到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)不受理也是錯誤的。只要你堅持報案，他們兩個都應(yīng)該受理。如果不受理，讓他出具不予受理通知書，你持通知書可以向檢察院提出申請立案監(jiān)督。如果他們不出具不予受理通知書，你可以向公安機(jī)關(guān)的紀(jì)檢督查部門去投訴他們。
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近年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財產(chǎn)損失，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部為維護(hù)公民、法人和其他組織的合法財產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財產(chǎn)損失，確保依法、及時、便捷地返還已凍結(jié)資金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī)，經(jīng)深入調(diào)研會商，研究制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，從2016年9月18日起頒布實施?！揪唧w返還方式】《規(guī)定》明確，凍結(jié)資金由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還：1、凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；2、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直2023-06-11227人看過-
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪有哪些?1、假冒好友詐騙手法：騙子通過各種方法盜竊qq賬號、郵箱賬號后，向用戶的好友、聯(lián)系人發(fā)布信息，聲稱遇到緊急情況，請對方匯款到其指定賬戶。網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了一種以qq視頻聊天為手段實施詐騙的新手段，嫌疑人在與網(wǎng)民視頻聊天時錄下其影像，然后盜取其qq密碼，再用錄下的影像冒充該網(wǎng)民向其qq群里的好友“借錢”。防范：遇到此類情況，頭腦中務(wù)必多一根弦，及時通過電話等方式聯(lián)系到本人，確認(rèn)消息是否源自好友或聯(lián)系人，避免上當(dāng)。2、網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙手法：“網(wǎng)絡(luò)釣魚”是當(dāng)前最為常見也較為隱蔽的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。所謂“網(wǎng)絡(luò)釣魚”，是指犯罪分子通過使用“盜號木馬”、“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽”以及偽造的假網(wǎng)站或網(wǎng)頁等手法，盜取用戶的銀行賬號、證券賬號、密碼信息和其他個人資料，然后以轉(zhuǎn)賬盜款、網(wǎng)上購物或制作假卡等方式獲取利益。主要可細(xì)分為以下兩種方式：一是發(fā)送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套。詐騙分子以垃圾郵件的形式大2023-06-02492人看過 -
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一、網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后警察會怎么處理網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后警察的處理是：1.應(yīng)當(dāng)立即接受，問明情況，并制作筆錄，經(jīng)核對無誤后，由報案人簽名、捺指印。必要時，應(yīng)當(dāng)對接受過程錄音錄像。2.對報案人提供的有關(guān)證據(jù)材料等應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，制作接受證據(jù)材料清單，由報案人、控告人人簽名，并妥善保管。必要時，應(yīng)當(dāng)拍照或者錄音錄像。3.公安機(jī)關(guān)接受案件時，應(yīng)當(dāng)制作受案登記表和受案回執(zhí)，并將受案回執(zhí)交報案人。報案人無法取得聯(lián)系或者拒絕接受回執(zhí)的，應(yīng)當(dāng)在回執(zhí)中注明。二、常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式有哪些常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式如下：1.網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。以遠(yuǎn)低于市場價格兜售商品。2.“中獎”詐騙。對方大都會以需要保證金、支付郵寄費用、預(yù)繳稅款等方式要求“先匯錢、后兌獎”。3.虛擬游戲裝備詐騙。在眾多熱門網(wǎng)絡(luò)游戲網(wǎng)站，向游戲玩家兜售各種游戲裝備、點卡或聲稱提供游戲代練服務(wù)，且實行明碼標(biāo)價，價格從幾十元到幾千元不等。4.網(wǎng)上傳授炒股經(jīng)驗詐騙。騙子吹噓自2023-06-25286人看過 -
高利貸集資詐騙罪主要有以下幾種行為方式：一、虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，采取隱瞞事實真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義，一般謊稱要做大買賣，利潤回報率高，現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴(kuò)大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人，讓周圍的人上當(dāng)，詐騙這些參與人的資金。二、利用民間“合會”的方式進(jìn)行集資詐騙。合會本來是一種民間信用的互助方式，一般有發(fā)起人(會頭)邀請若干人(會腳)參加，約定每個月或是每個季聚會，每次交一定的匯款，輪流讓一個人使用?！斑@種集資形式一旦與“詐騙手段”相結(jié)合，往往成為不法分子進(jìn)行集資詐騙的極好方法，即會頭在標(biāo)取會款后攜款潛逃或不交付得標(biāo)會員而非法侵占。三、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進(jìn)行集資詐騙。傳銷是直銷的一種，其中的多層次傳銷是指產(chǎn)品既不經(jīng)過批發(fā)環(huán)節(jié)，也不2023-03-11474人看過
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1、騙取話費”詐騙此類詐騙犯罪中，不法分子通過撥打“一聲響”電話(響一聲即迅速掛斷的陌生電話)，誘使您回電，“賺”取高額話費?；蛞远绦判问桨l(fā)送“您的朋友為您點播了一首歌曲，以此表達(dá)他的思念和祝福，請你撥打收聽?！币坏┗仉娫捖牳?，就可能會造成高額話費或定制某項短信服務(wù)，造成手機(jī)用戶的財產(chǎn)損失。2、“電話欠費”詐騙“我是電信局(公安局、檢察院)，您的電話已欠費，而且您的銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪，請配合?！贝祟愒p騙犯罪中，不法分子冒充電信工作人員打電話到事主家中，謊稱事主在某地辦理了固定電話并已造成欠費。當(dāng)事主反映并未登記辦理“欠費”電話時，作案人員即會繼續(xù)以事主身份信息泄露、被他人冒用、公安機(jī)關(guān)正在調(diào)查此事為由，將電話轉(zhuǎn)接到所謂的公安部門報案。接下來，不法分子冒充公安民警謊稱事主的身份資料被人盜用，銀行存款可能不安全，或稱事主涉嫌“洗黑錢”犯罪，誘騙事主將銀行存款匯入不法分子提供的安全賬號2023-06-25181人看過 -
法律綜合知識一、集資詐騙資金處理方式是怎樣的1、集資詐騙資金處理方式一般為由公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：（1）贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。（2）審結(jié)的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對移送有爭議，恰恰是由這部分財物所引起的。（3）依法退還被害法人或者被害自然人。2、對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實際的需要，區(qū)別對待：對于那些能夠直接證明案件事實的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時足以認(rèn)定案件事實；對于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。二、怎樣區(qū)別集資詐騙1、詐騙手段具有特殊性集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。“虛構(gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)2024-01-17494人看過 -
刑事責(zé)任年齡本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、必須有非法集資的行為。(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。2、主體要件本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。3、主觀要件本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下，也包括將非2023-03-22305人看過 -
金融犯罪集資詐騙罪是以非法占有為目的，采用欺詐手段非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：1、個人集資詐騙金額在十萬元以上的，視為大額；金額在三十萬元以上的，視為巨額；金額在一百萬元以上的，視為巨額；2、單位進(jìn)行集資詐騙，金額在五十萬元以上的，視為金額較大，金額在一百五萬元以上的，視為巨額；金額在五百萬元以上的，視為巨額。集資詐騙罪與非法集資的區(qū)別是什么非法占有目的認(rèn)定，是辦公室集資詐騙與非法集資行為的嚴(yán)格界限刑法典規(guī)定集資詐騙罪須具備“非法占有目的”，即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為已有的目的。所謂據(jù)為已有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下，從立法技術(shù)角度分析，刑法規(guī)定某些犯罪的成立必須具備特定的目的，是“用以特別指明行為人的主觀惡性及其行為的社會危害性程度，從而在某些場合作為區(qū)分罪與非罪的界限?！痹诮?jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，當(dāng)事人之2023-07-03100人看過
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本文主要介紹了網(wǎng)上集資詐騙的報案流程，包括在犯罪行為地或結(jié)果發(fā)生地報案，以及如何處理公安機(jī)關(guān)的不受理情況。同時提醒大家要提高警惕，避免成為網(wǎng)絡(luò)非法集資的受害者。如果您遭受網(wǎng)上集資詐騙，您可以選擇在犯罪行為地或結(jié)果發(fā)生地報案，即您住所地報案，也可以選擇在被告人住所地報案，無論在哪里報案，接受報案的公安機(jī)關(guān)都應(yīng)該受理。受理之后，如果發(fā)現(xiàn)不屬于屬于自己管轄的，可以移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)管轄。你在本地報案，經(jīng)偵不受理是錯誤的，你再到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)不受理也是錯誤的。只要你堅持報案，他們兩個都應(yīng)該受理。如果不受理，讓他出具不予受理通知書，你持通知書可以向檢察院提出申請立案監(jiān)督。如果他們不出具不予受理通知書，你可以向公安機(jī)關(guān)的紀(jì)檢督查部門去投訴他們。以上就是關(guān)于網(wǎng)上集資詐騙的有關(guān)資料。相信大家對網(wǎng)絡(luò)怎么集資詐騙有了一定了解。網(wǎng)絡(luò)非法集資作為新型的詐騙方式，近年來層出不窮，希望大家加以防備，不要輕2023-11-06101人看過 -
P2P技術(shù)自誕生以來，一直飽受爭議，但終因點對點網(wǎng)絡(luò)的拓展性強、傳播效率高、可靠性強、用戶體驗自由等技術(shù)特點而不斷拓展應(yīng)用空間。目前，由于P2P行業(yè)的不規(guī)范野蠻式增長，大量P2P平臺只是借網(wǎng)絡(luò)借貸之“殼”，而行非法集資之“實”，出現(xiàn)了很多涉嫌刑事犯罪的案件。P2P集資詐騙罪通過利用金融類釣魚網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，仿冒程度高，涉及范圍廣，迷惑性強，收益高，收益快。這些特點導(dǎo)致集資詐騙罪中普遍出現(xiàn)P2P網(wǎng)站經(jīng)營人卷款跑路、平臺資金鏈斷裂、被害人民怨沸騰等情形，嚴(yán)重擾亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序、侵害了被害人的財產(chǎn)權(quán)益。一、網(wǎng)貸被騙還需要還嗎？網(wǎng)貸被騙，沒有實際到款，是不需要還錢的。一方以欺詐、脅迫等手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關(guān)系，應(yīng)認(rèn)定為無效。網(wǎng)貸是網(wǎng)絡(luò)貸款的簡稱，包括個體網(wǎng)絡(luò)借貸和網(wǎng)絡(luò)小額貸款。P2P網(wǎng)貸是指個體和個體之間通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)的直接借貸。網(wǎng)貸被騙的處理方式：方法一：2023-03-06261人看過
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借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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集資詐騙還有死刑嗎？集資詐騙方式有哪些？臺灣在線咨詢 2023-12-23使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙有哪些方式怎么防范銀行卡詐騙新疆在線咨詢 2023-09-27密碼保衛(wèi)戰(zhàn)。1)刷卡輸入密碼時用手遮住;2)不將銀行卡密碼告知他人或?qū)懺诩埳?，也不要輕易將銀行卡外借;3)發(fā)現(xiàn)密碼有可能被窺，要盡快更改密碼。使用芯片卡。相對于傳統(tǒng)的磁條卡，芯片卡更具安全性，不易被復(fù)制。 -
屬于常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式有哪些, 以及網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式舉報詐騙有哪些遼寧在線咨詢 2022-01-22屬于常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式包括： 1、謊稱可以“代辦信用卡”、“提供無抵押小額貸款”，騙取“保證金”、“手續(xù)費”或者“預(yù)付利息”。 2、假冒知名電視欄目詐騙，稱被“我是歌手”、“中國好聲音”、“奔跑吧兄弟”、“爸爸去哪兒”等抽獎抽中，騙取“手續(xù)費”、“保證金”等等。 3、假冒知名品牌如海爾、淘寶、蘋果等商家，稱你在其舉辦活動中中獎，騙取各種“手續(xù)費”、“保證金”、“違約金”…… 4、以網(wǎng)絡(luò)兼職名義實施 -
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙形式有哪些, 網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的形式有哪些, 詐騙如何認(rèn)定青海在線咨詢 2022-01-22詐騙的方式層出不窮，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，最近，出現(xiàn)一種常見的詐騙方式，就是以辦理貸款的模式進(jìn)行詐騙。 【詐騙模式分析】 1.首先，通過qq、微信等社交媒體發(fā)布貸款信息，常以“不需要擔(dān)保”“零利息”“放款快”“額度高”等詞語吸引眼球。 2.借款人上鉤后，根據(jù)與借款人的簡單溝通，了解借款人身份信息后（姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、地址等），便通過網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式簽署借款合同。該類借款合同中多會約定：辦 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙有哪些意思網(wǎng)絡(luò)詐騙有哪些？湖南在線咨詢 2022-05-18網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。增強自我意識“天下沒有免費的午餐”。 現(xiàn)在很多網(wǎng)頁掛馬都為廣告方式使網(wǎng)友中毒，所以不要貪速度，很容易就一不小心點錯。為電腦安裝強有力的殺毒軟件和防火墻。定時更新，提防黑客侵入。
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