金融機構(gòu)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外有刑事責(zé)任嗎
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-12 20:51:47
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看具體情況，達(dá)到法定情形，構(gòu)成逃匯罪，將要負(fù)刑事責(zé)任。
構(gòu)成要件：
本罪侵害的客體是國家的外匯管理制度。
本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
所謂逃匯，是指國家機關(guān)、企事業(yè)單位、團體或者個人，違反國家外匯管理規(guī)定，將應(yīng)售給國家的外匯，私自轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、買賣、存放境外，以及將外匯私自攜帶、托帶或者郵寄出境等。
本罪的主體是特殊主體，即只有公司、企業(yè)或其他單位才能構(gòu)成本罪。
本罪在主觀方面只能由故意構(gòu)成。過失不構(gòu)成本罪。本罪是故意犯罪，要求行為人對本罪的構(gòu)成要件事實有認(rèn)識，包括對犯罪對象、行為性質(zhì)、客體要件、因果關(guān)系等的認(rèn)識。也就是說，行為人必須認(rèn)識到自己的行為是在逃匯。
相關(guān)法律：
《中華人民共和國外匯管理條例》
第四十條
有違反規(guī)定以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R等非法套匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《刑法》
第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
第三十一條
【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外應(yīng)承擔(dān)哪些責(zé)任？遼寧在線咨詢 2022-10-23有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 -
境內(nèi)機構(gòu)可以將外匯收入存放在境外嗎湖北在線咨詢 2022-10-25境內(nèi)機構(gòu)、境內(nèi)個人的外匯收入可以調(diào)回境內(nèi)或者存放境外；調(diào)回境內(nèi)或者存放境外的條件、期限等，由國務(wù)院外匯管理部門根據(jù)國際收支狀況和外匯管理的需要作出規(guī)定。國務(wù)院外匯管理部門依法持有、管理、經(jīng)營國家外匯儲備，遵循安全、流動、增值的原則。國際收支出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，以及國民經(jīng)濟出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)嚴(yán)重危機時，國家可以對國際收支采取必要的保障、控制等措施。 -
其他境外金融機構(gòu)要求其他境外金融機構(gòu)要遵守哪些規(guī)定新疆在線咨詢 2022-03-16其他境外金融機構(gòu)作為金融租賃公司發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)具備以下條件:(一)滿足所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局的審慎監(jiān)管要求;(二)具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機制和健全的風(fēng)險管理體系;(三)最近1年年末總資產(chǎn)原則上不低于10億美元或等值的可自由兌換貨幣;(四)財務(wù)狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利;(五)入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股;(六)承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的金融租賃公司股權(quán) -
境外投資境內(nèi)外匯備案臺灣在線咨詢 2022-08-10擬在境外投資的公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟組織，在向國家主管部門辦理境外投資審批事項前，應(yīng)當(dāng)向外匯管理部門提供境外投資所在國（地區(qū)）對國外投資的外匯管理情況和資料以及境外投資外匯備案，提交投資外匯資金來源證明，由外匯管理部門負(fù)責(zé)投資外匯風(fēng)險審查和外匯資金來源審查，并于三十天內(nèi)作出書面審查結(jié)論。 -
如果境外投資者投資境內(nèi)金融機構(gòu)可使用山東在線咨詢 2022-07-16現(xiàn)在境外投資者投資境內(nèi)金融機構(gòu)可使用的，一般是境內(nèi)結(jié)算銀行在為境外投資者辦理人民幣投資境內(nèi)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》(銀發(fā)〔2010〕249號文印發(fā))等銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定，為境外投資者、境內(nèi)金融機構(gòu)開立人民幣銀行結(jié)算賬戶。其中，除境外投資者將利潤分配、清算、減資、股份減持或先行收回投資所得人民幣資金匯出境內(nèi)外，其余業(yè)務(wù)均按照專戶專
