集資詐騙罪的含義以及集資詐騙管理層判刑嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-12 20:23:34
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一、集資詐騙罪的含義
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中認(rèn)定本罪，應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：
1、行為人使用詐騙的方法非法集資，是構(gòu)成本罪的關(guān)鍵。這里須符合兩點(diǎn)：其一，集資必須是非法的，即必須是未經(jīng)批準(zhǔn)或者違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，面向公眾募集資金;其二，集資具有詐騙的性質(zhì)，即采取虛構(gòu)資金用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌等手段，騙取公眾的集資款，說到底就是以集資之名，行詐騙之實(shí)。
2、行為人主觀上必須具有非法占有集資款的目的。這是區(qū)分集資詐騙與集資糾紛以及非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵。根據(jù)有關(guān)司法解釋，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有非法占有集資款的目的：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。
二、集資詐騙管理層判刑嗎
根據(jù)《刑法》第二百條規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金;對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑
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刑事責(zé)任年齡一、集資詐騙罪的構(gòu)成要件有哪(一)客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過份謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、必須有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為。依法進(jìn)行的集資主要是2023-05-02427人看過 -
法律綜合知識(shí)集資詐騙罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)是：1、犯此罪的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2024-05-06293人看過 -
根據(jù)刑法第六十四條之規(guī)定，對(duì)相關(guān)財(cái)物的處理有追繳，責(zé)令退賠，返還，沒收，上繳國(guó)庫(kù)這幾種方式。1、追繳對(duì)于犯罪分子的違法犯罪所得尚存的情況，偵查機(jī)關(guān)和公訴機(jī)關(guān)在案件偵查、審查起訴過程中，就應(yīng)當(dāng)隨時(shí)予以追繳，這既是為保障訴訟程序的順利進(jìn)行，因?yàn)樵镆彩亲C據(jù)，也是為保障審判結(jié)果的順利實(shí)現(xiàn)，法院在審理過程中，也應(yīng)當(dāng)追繳。追繳犯罪分子違法所得應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：第一，違法所得是物的，應(yīng)當(dāng)追繳原物，若非原物，則不宜追繳。即犯罪分子違法所得的物應(yīng)是特定物，而非種類物。如前所述，犯罪分子違法所得具有證據(jù)作用，應(yīng)當(dāng)是原物。第二，對(duì)于違法所得的錢款，應(yīng)是特定物還是種類物，學(xué)界存在爭(zhēng)論。筆者認(rèn)為，貨幣本身就是一般等價(jià)物，特點(diǎn)就是流通性和統(tǒng)一性，因此違法所得的貨幣不是特定物，而是種類物，只要有應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得，且犯罪分子有錢款可以執(zhí)行的，都應(yīng)當(dāng)追繳。2、責(zé)令退賠在犯罪分子違法所得原物及款項(xiàng)無法追繳的情況下，公安司法2023-06-12234人看過 -
有期徒刑根據(jù)法律集資詐騙如果數(shù)額較大，是有可能要被判刑的。根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、單位集資詐騙數(shù)額在多少以上認(rèn)定屬于數(shù)額巨大單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在150萬元以上的可認(rèn)定屬于數(shù)額巨大。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。二、刑法修正案八關(guān)于非法集資罪2023-03-31352人看過
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法律綜合知識(shí)關(guān)于集資詐騙行為的調(diào)查與起訴職責(zé)主要由各級(jí)公安機(jī)關(guān)內(nèi)獨(dú)立負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦的職能部門來履行。這類涉及社會(huì)公眾資金安全的嚴(yán)重刑事犯罪，往往給整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定以及廣大民眾的切身利益帶來重大沖擊和損失。因此，對(duì)于此類犯罪行為，公安機(jī)關(guān)在接獲群眾舉報(bào)、掌握疑似犯罪線索之后，將嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查取證，以便最終揭露犯罪事實(shí)，保障社會(huì)公正?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十九條【職能管轄】刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪，可以由人民檢察院立案?jìng)刹椤?duì)于公安機(jī)關(guān)管轄的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候，經(jīng)省級(jí)以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案?jìng)刹?。自訴案件，由人民法院直接受理。2024-08-08272人看過 -
刑事責(zé)任年齡詐騙是指具備非法占有為目的，使用詐騙方法獲取公私財(cái)產(chǎn)的行為。如果是在非法集資過程中利用詐騙手段進(jìn)行，則構(gòu)成集資詐騙罪。而非法集資并不屬于具體單獨(dú)的罪名，我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)非法集資也無明文規(guī)定。一、單位集資詐騙二億元判幾年單位集資詐騙二億屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、非法集資怎么才算合法的1.非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。2.非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。3.所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。三、非法2023-06-2265人看過 -
有期徒刑根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定,使用詐騙手段非法集資,數(shù)額較大的將會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰款;數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的將會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰款;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的將會(huì)被判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)。最高人民法院和最高人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,確定本地區(qū)實(shí)施的具體金額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)備案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，如果以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資，將會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰款。如果數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，將會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰款。如果數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，將會(huì)被判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)。《兩高》關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財(cái)產(chǎn)價(jià)值在3000元2023-09-10470人看過 -
法律綜合知識(shí)集資詐騙的四個(gè)構(gòu)成要件包括客體要件，客觀要件，主體要件和主管要件。集資詐騙由侵權(quán)行為地的公安機(jī)關(guān)管轄，如果被集資詐騙了最好及時(shí)報(bào)警追回被騙錢款。一、集資詐騙的四個(gè)構(gòu)成要件集資詐騙的四個(gè)構(gòu)成要件如下：1．客體要件：本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。2．客觀要件，罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。3．本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。4．主體要件：本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。5．主觀要件：本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。二、集資詐騙由誰管轄集資詐騙由侵權(quán)行為地的公安機(jī)關(guān)管轄，抓緊報(bào)案，請(qǐng)公安機(jī)關(guān)最大限度追回被騙錢款非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來2022-06-18171人看過
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一、集資詐騙罪如何處罰1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既?？紤]集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，給社會(huì)造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度2023-03-02429人看過 -
刑法中信用證詐騙罪的判罪標(biāo)準(zhǔn)是，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二至二十萬元罰金；數(shù)額巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五至五十萬元罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期或者無期徒刑，并處五至五十萬元罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、金融犯罪有沒有死刑金融犯罪沒有死刑，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨2023-03-11398人看過 -
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一、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：1、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；2、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；3、攜帶集資款逃跑的；4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。二、量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、非法集資罪投資人能拿回本金嗎1、召集其他人員參加，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加，屬于受害者，沒有法律責(zé)任，但參與非法集資的2023-03-0874人看過
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一、集資詐騙還有死刑嗎？我國(guó)刑法規(guī)定，犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。由此可見，集資詐騙罪雖然是經(jīng)濟(jì)犯罪，但是依然有可能會(huì)被判處死刑。二、集資詐騙罪的行為方式有哪些集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。(一)必須有非法集資的行為1、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。公司、企業(yè)必須有聚集資金的目的。2、公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資等方2023-03-22369人看過 -
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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