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票據(jù)詐騙的五大特點(diǎn)
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-06 15:53:53 67 人看過(guò)

票據(jù)詐騙行為，是指以票據(jù)為載體，以非法占有為目的，采用偽造、變?cè)?，或者故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)等欺騙手段，騙取他人財(cái)物的行為。

其一，票據(jù)詐騙金額越來(lái)越大，由詐騙十幾萬(wàn)元發(fā)展到數(shù)億元。

其二，票據(jù)詐騙的地域分布越來(lái)越廣。

現(xiàn)在無(wú)論是內(nèi)陸地區(qū)，還是發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，都有票據(jù)詐騙案件發(fā)生。值得注意的是，跨省區(qū)的詐騙案件也越來(lái)越多。這在一定程度上加大了銀行和相關(guān)當(dāng)事人防范票據(jù)詐騙的難度。

其三，組織化、規(guī)?；脑p騙案件在增加。

一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過(guò)一些正式或者非正式的組織或機(jī)構(gòu)來(lái)策劃和實(shí)施詐騙。

其四，票據(jù)詐騙的國(guó)際化特點(diǎn)開(kāi)始出現(xiàn)。

由于我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的日益深入，票據(jù)業(yè)務(wù)的國(guó)際化也日益加強(qiáng)，在這種背景下，一些違法分子利用境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的方式從事票據(jù)詐騙。不少境內(nèi)外違法分子，通過(guò)國(guó)際票據(jù)的偽造和變?cè)靵?lái)達(dá)到詐騙的目的。例如偽造大額銀行匯票，這種情況是鉆光票托收結(jié)算方式的空子，在收款后立即調(diào)出資金，而在銀行退票追索時(shí)，不法商人己逃之夭夭，或己騙取了貨物或貨款并轉(zhuǎn)移出境，或者是以大額銀行匯票騙取國(guó)內(nèi)公司發(fā)貨或騙取傭金。

其五，詐騙案件中內(nèi)外勾結(jié)的問(wèn)題日益嚴(yán)重。

從近年來(lái)發(fā)生的一些票據(jù)詐騙案來(lái)看，尤其是那些金額巨大的詐騙案，往往有銀行內(nèi)部工作人員參與詐騙，或者因工作人員玩忽職守導(dǎo)致詐騙發(fā)生的問(wèn)題。

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2025年10月26日 13:14
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    一、被保險(xiǎn)人的公眾性我國(guó)的汽車保險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人曾經(jīng)是以單位、企業(yè)為主，但是，隨著個(gè)人擁有車輛數(shù)量的增加，被保險(xiǎn)人中單一車主的比例將逐步增加。這些被保險(xiǎn)人的特點(diǎn)是他們購(gòu)買保險(xiǎn)具有較大的被動(dòng)色彩，加上文化、知識(shí)和修養(yǎng)的局限，他們對(duì)保險(xiǎn)、交通事故處理、車輛修理等知之甚少。另一方面，由于利益的驅(qū)動(dòng)，檢驗(yàn)和理算人員在理賠過(guò)程中與其在交流過(guò)程中存在較大的障礙。二、損失率高且損失幅度較小汽車保險(xiǎn)的另一個(gè)特征是保險(xiǎn)事故雖然損失金額一般不大，但是，事故發(fā)生的頻率高。保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要投入的精力和費(fèi)用較大，有的事故金額不大，但是，仍然涉及對(duì)被保險(xiǎn)人的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保險(xiǎn)公司同樣應(yīng)予以足夠的重視。另一方面，從個(gè)案的角度看賠償?shù)慕痤~不大，但是，積少成多也將對(duì)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。三、標(biāo)的流動(dòng)性大由于汽車的功能特點(diǎn)，決定了其具有相當(dāng)大的流動(dòng)性。車輛發(fā)生事故的地點(diǎn)和時(shí)間不確定，要求保險(xiǎn)公司必須擁有一個(gè)運(yùn)作良好
    2023-05-03
    458人看過(guò)
  • 現(xiàn)代票據(jù)防偽特點(diǎn)
    票據(jù)在市場(chǎng)流通中的作用不可估量。因此在票據(jù)紙張上實(shí)現(xiàn)防偽勢(shì)在必行。這是從根本上杜絕假票據(jù)的最行之有效的方法之一。票據(jù)印刷出現(xiàn)已經(jīng)很多年了。在印刷票據(jù)的同時(shí)人們也積累了防偽技術(shù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。并由此得出票據(jù)防偽技術(shù)應(yīng)該具備的特點(diǎn)?？梢钥偨Y(jié)為十二個(gè)字：技術(shù)高、成本低、易識(shí)別、可仲裁。我國(guó)票據(jù)的防偽技術(shù)關(guān)鍵是采用特殊油墨和特種紙張實(shí)現(xiàn)防偽，既要求滿足一般大眾鑒別的需要，還能滿足政府部門監(jiān)管仲裁的需要。通過(guò)防偽信息的特殊性、個(gè)性來(lái)準(zhǔn)確判斷真?zhèn)巍３朔纻斡湍图垙埻?。還應(yīng)具有多功能防偽技術(shù)設(shè)置、多層次防偽識(shí)別，在印刷和造紙過(guò)程中付之實(shí)現(xiàn)的高科技防偽技術(shù)。最終得以保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。大家經(jīng)常聽(tīng)到的一線防偽指普通消費(fèi)者都能識(shí)別真?zhèn)巍o(wú)需專門的技術(shù)儀器。用簡(jiǎn)單的方法或目測(cè)就可判斷其是否真實(shí)的技術(shù)。這種防偽技術(shù)主要為多種印刷方式相結(jié)合以及使用防偽油墨的方式。例如。溫變防偽油墨(可以是手溫或者指定變色溫度)、防偽彩
    2023-06-06
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  • 票據(jù)代理的特點(diǎn)及方式
    票據(jù)代理是指代理人根據(jù)被代理人的授權(quán)，以被代理人的名義實(shí)施的票據(jù)行為。票據(jù)代理具有以下兩個(gè)特點(diǎn)：(l)票據(jù)代理是一種具有法律意義的行為。代理人代理被代理人實(shí)施某項(xiàng)票據(jù)行為后，被代理人就必須承擔(dān)該票據(jù)行為帶來(lái)的法律后果。(2)代理人必須在代理權(quán)限范圍內(nèi)從事代理活動(dòng)，超出代理權(quán)限范圍的，代理人的代理行為無(wú)效。相關(guān)法律知識(shí)：票據(jù)代理主要有以下三種方式：1、人以自己的名義在票據(jù)上簽名。即代理人在簽名時(shí)曾出示代理的授權(quán)文件，但并未在票據(jù)上寫(xiě)明“為本人代理”字樣，而只寫(xiě)明“xx代理人”，這種代理行為是代理人自己的行為，應(yīng)由代理人自負(fù)票據(jù)上的責(zé)任。2、代理人以其所代理的本人名義在票據(jù)上簽名。在此情況下，票據(jù)上的責(zé)任應(yīng)由其代理的本人直接負(fù)責(zé)。3、代理人除了在票據(jù)上簽名外，還注明“為本人代理”的意思。在此情況下，應(yīng)由被代理人自負(fù)票據(jù)上的責(zé)任。從法律意義上講，上述三種代理中，只有后兩種才是真正的票據(jù)代理。
    2023-05-31
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#票據(jù)法
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    #光票
    詞條

    光票是指不隨附任何商業(yè)單據(jù)，銀行匯票多是光票。光票一般用于償債、贈(zèng)與、接濟(jì)、留學(xué)支出等。 由于光票簽章不一定能鑒定，必須寄送國(guó)外代收銀行才可收到票款，因此目前許多銀行外匯部門皆有辦理光票托收業(yè)務(wù)，即受顧客委托，將匯票、支票、本票或付款收據(jù)等... 更多>

    #光票
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      上海在線咨詢 2023-12-07
      1.根據(jù)自己實(shí)際情況，受害人也可以委托律師提起刑事附帶民事賠償，因?yàn)樾淌掳讣淖罱K結(jié)果是起到懲戒的作用，也就是判處犯罪嫌疑人徒刑，對(duì)于是否彌補(bǔ)損失不作要求，所以我們受害者委托了律師以后可以對(duì)損失的部分爭(zhēng)取法院再給出一個(gè)處理的意見(jiàn)。 2.偵查階段(含檢察院自偵)：5000-20000元人民幣; 3.審查起訴階段：6000-30000元人民幣; 4.審判階段：8000-50000元人民幣; 4.代理刑
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      河南在線咨詢 2022-12-21
      區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪的界限 兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧?，而金融票?jù)詐騙罪懲治 票據(jù)詐騙罪 票據(jù)詐騙罪 的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒(méi)有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)
    • 大理票據(jù)詐騙要賠多少
      遼寧在線咨詢 2023-08-12
      1.根據(jù)自己實(shí)際情況，受害人也可以委托律師提起刑事附帶民事賠償，因?yàn)樾淌掳讣淖罱K結(jié)果是起到懲戒的作用，也就是判處犯罪嫌疑人徒刑，對(duì)于是否彌補(bǔ)損失不作要求，所以我們受害者委托了律師以后可以對(duì)損失的部分爭(zhēng)取法院再給出一個(gè)處理的意見(jiàn)。 2.偵查階段(含檢察院自偵)：5000-20000元人民幣; 3.審查起訴階段：6000-30000元人民幣; 4.審判階段：8000-50000元人民幣; 4.代理刑
    • 票據(jù)詐騙罪究竟有多大
      陜西在線咨詢 2023-05-09
      《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。