金融詐騙罪包括哪些具體的罪名
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-03 08:47:06
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一、如何認(rèn)定金融詐騙罪
金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。
(一)金融詐騙罪侵犯的是受國(guó)家刑法所保護(hù)而為該犯罪行為所侵犯的社會(huì)關(guān)系
就詐騙罪的侵害對(duì)象而言，所有詐騙罪侵害的對(duì)象，均是公私財(cái)物，從這一角度講，金融詐騙罪所侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系。但是，金融詐騙罪所侵犯的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體。它不僅侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系，還同時(shí)侵犯了國(guó)家金融管理秩序，破壞了國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
(二)金融詐騙行為的方法、形式、以及造成的危害后果
金融詐騙罪的客觀方面，表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，以募集資金、貸款、票據(jù)結(jié)算、信用證、信用卡使用、保險(xiǎn)索賠、有價(jià)證券交易、兌付等形式，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。
(三)金融詐騙罪的主觀因素
詐騙必須具有非法占有公私財(cái)物的目的，必須具有非法改變公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系的故意。本罪只能由故意構(gòu)成。下列是本罪的兩種構(gòu)成主體：
1、以募集資金、貸款、票據(jù)結(jié)算、金融憑證結(jié)算、信用證、信用卡使用、有價(jià)證券交易、兌付的形式進(jìn)行詐騙的，犯罪主體為一般主體，即具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位，也包括外國(guó)人和無國(guó)籍人。
2、以保險(xiǎn)索賠形式進(jìn)行詐騙的則是特殊主體，即投保人、被保險(xiǎn)人、受益人，單位犯罪的主管人員，保險(xiǎn)事故的鑒定人、證明人、財(cái)產(chǎn)評(píng)估人故意提供虛假證明的亦以共犯論處。
二、金融詐騙罪包括哪些
(一)集資詐騙罪
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
(二)貸款詐騙罪
貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保或者以其他方法，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。
(三)金融憑證詐騙罪
金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
(四)信用證詐騙罪
信用證詐騙罪是指以非法占有為目的，利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。
(五)信用卡詐騙罪
信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。
(六)有價(jià)證券詐騙罪
有價(jià)證券詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。
(七)保險(xiǎn)詐騙罪
保險(xiǎn)詐騙罪是指以非法獲取保險(xiǎn)金為目的，違反保險(xiǎn)法規(guī)，采用虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故或者制造保險(xiǎn)事故等方法，向保險(xiǎn)公司騙取保險(xiǎn)金，數(shù)額較大的行為。
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金融詐騙常常是一個(gè)令人防不勝防的犯罪，若是您想要詳細(xì)了解金融詐騙罪，那么就要從其構(gòu)成要件開始，而犯罪客體作為構(gòu)成要件中比較重要的內(nèi)容，是需要優(yōu)先掌握的。那么大家知道金融憑證詐騙罪客體是怎樣的嗎一、金融詐騙罪客體是怎樣的本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。二、如何正確認(rèn)定金融詐騙罪(一)罪與非罪借款由于某種原因，長(zhǎng)期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法占有的目的，也沒有揮霍一空，不賴帳，不再弄虛作假騙人，確實(shí)打算償還的，仍屬借貸糾紛，不構(gòu)成詐2023-02-27390人看過 -
1、以危險(xiǎn)方法危害公共安全的犯罪(十個(gè))。放火罪；決水罪；爆炸罪；投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪；以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪；失火罪；過失決水罪；過失爆炸罪；過失投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪；過失以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪。2、破壞特定設(shè)施、設(shè)備的犯罪(十個(gè))。破壞交通工具罪；破壞交通設(shè)施罪；破壞電力設(shè)備罪；破壞易燃易爆設(shè)備罪；破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施罪；過失損壞交通工具罪；過失損壞交通設(shè)施罪；過失損壞電力設(shè)備罪；過失損壞易燃易爆設(shè)備罪；過失損壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施罪。3、實(shí)施暴力、恐怖活動(dòng)的犯罪(五個(gè))。組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動(dòng)組織罪；資助恐怖活動(dòng)罪；劫持航空器罪；劫持船只、汽車罪；暴力危及飛行安全罪。4、以槍支、彈藥、爆炸物、危險(xiǎn)物質(zhì)為對(duì)象的犯罪(九個(gè))。非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存槍支、彈藥、爆炸物罪；非法制造、買賣、運(yùn)輸、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)罪；違規(guī)制造、銷售槍支罪；盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物、危險(xiǎn)物質(zhì)罪2023-04-01488人看過 -
有些不法分子總是以各種各樣的借口偷稅漏稅甚至拒絕繳納稅收并且毆打稅務(wù)人員，為此國(guó)家制定了一項(xiàng)危害稅收征管罪，那么危害稅收征管罪包括哪些具體罪名呢？一、什么是危害稅收征管罪指違反國(guó)家稅收征管制度，妨害國(guó)家稅收正?；顒?dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。二、危害稅收征管罪包括包括哪些具體罪名（一）逃稅罪（二）抗稅罪（三）逃避追繳欠稅罪（四）騙取出口退稅罪（五）虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅抵扣稅款發(fā)票罪（六）虛開發(fā)票罪（七）偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪（八）非法出售增值稅專用發(fā)票罪（九）非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪（十）非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪（十一）非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪（十二）非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪（十三）非法出售發(fā)票罪（十四）持有偽造的發(fā)票罪三、危害稅收征管罪怎么量刑？《刑法》第二百零一條：納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)2023-06-22369人看過
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金融犯罪詐騙罪不屬于金融犯罪。金融詐騙罪包括了集資詐騙，信用證詐騙，金融憑證詐騙等等，但是不包括詐騙罪。金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的，采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙，數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。詐騙罪一般屬于經(jīng)濟(jì)犯罪范疇嗎詐騙一般情況下是屬于的經(jīng)濟(jì)犯罪中的一種，經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名很多所以處罰并不固定。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2023-07-06237人看過 -
一、金融詐騙罪的種類有哪些金融詐騙罪的種類包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪以及保險(xiǎn)詐騙罪。二、金融詐騙罪怎么量刑金融詐騙罪量刑要根據(jù)具體情況來定。我國(guó)《刑法》第三章第五節(jié)金融詐騙罪共包括8個(gè)具體金融詐騙犯罪，包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等等八個(gè)罪名，也就是說采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為就構(gòu)成刑事犯罪。具體處罰各個(gè)罪名的起刑點(diǎn)和量刑并不一致。如集資詐騙罪按第192條規(guī)定，數(shù)額較大構(gòu)成犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金等。三、信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1．使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2．惡意透支，數(shù)額在一2023-03-24151人看過 -
融資融資方式是指企業(yè)融通資金的具體形式。它可以分為兩類：債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。前者包括銀行貸款、發(fā)行債券和應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等，后者主要指股票融資。債務(wù)性融資構(gòu)成負(fù)債，企業(yè)要按期償還約定的本息，債權(quán)人一般不參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)資金的運(yùn)用也沒有決策權(quán)。權(quán)益性融資是指向其他投資者出售公司的所有權(quán)，即用所有者的權(quán)益來交換資金。這將涉及到公司的合伙人、所有者和投資者間分派公司的經(jīng)營(yíng)和管理責(zé)任。權(quán)益融資可以讓企業(yè)創(chuàng)辦人不必用現(xiàn)金回報(bào)其它投資者，而是與它們分享企業(yè)利潤(rùn)并承擔(dān)管理責(zé)任，投資者以紅利形式分得企業(yè)利潤(rùn)。一、融資方式和融資渠道的區(qū)別融資渠道有以下幾種：國(guó)家財(cái)政資金，銀行，非銀行金融機(jī)構(gòu)，非金融性企業(yè)，居民個(gè)人，企業(yè)內(nèi)部累積。融資方式有：吸收直接投資，發(fā)行股票，銀行借款，商業(yè)信用，發(fā)行債券，融資租賃。渠道是規(guī)模化的，大概念的，方式是一種手段，定義范圍肯定要小了一點(diǎn)。兩者基本不屬于同一概念。同一渠2023-03-2769人看過
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法律綜合知識(shí)親告罪就是指受害人將犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)和犯罪行為告訴司法機(jī)關(guān)，司法機(jī)關(guān)才處理的案件。親告罪具體包括的罪名為侮辱罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪以及侵占罪。親告罪與自訴罪最主要的區(qū)別是規(guī)定兩者的部門法不同。一、什么是親告罪"親告罪"是指受害人告訴才處理、不告訴不處理的犯罪，受害人不告訴的情況下即使司法機(jī)關(guān)知道侵害事實(shí)的發(fā)生也不予處理。親告罪，又稱告乃論、告乃理、告訴才處理的犯罪，指有告訴權(quán)的人的告訴為追訴條件的犯罪，或者指刑法明文規(guī)定需要被害人告訴才處理的犯罪。一般情況下，產(chǎn)生犯罪事實(shí)后，國(guó)家發(fā)動(dòng)刑罰權(quán)，對(duì)犯罪分子進(jìn)行控告或起訴是其法定職責(zé)。但理論界通說認(rèn)為，親告罪的社會(huì)危害性不大，為了尊重和保護(hù)被害人的隱私及名譽(yù)，立法允許親告犯的存在，在某種條件具備情況下即對(duì)國(guó)家刑罰權(quán)的發(fā)動(dòng)產(chǎn)生限定功能。我國(guó)《刑法》總則第98條規(guī)定：本法所稱告訴才處理，是指被害人告訴才處理。如果被害人因受強(qiáng)制、威嚇無法告2022-05-18261人看過 -
電信詐騙電信詐騙是指不法分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，不法分子通常冒充他人及仿冒各種合法外衣和形式或偽造形式以達(dá)到欺騙的目的，如冒充公檢法，冒充商家公司廠家，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，銀行工作人員，各類機(jī)構(gòu)工作人員，偽造和冒充招工，刷單，貸款，手機(jī)定位，招嫖等各種形式進(jìn)行詐騙。一、股票分成是不是屬于詐騙不屬于電信詐騙。電信詐騙是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達(dá)到欺騙的目的，如冒充公檢法、商家公司廠家、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、銀行工作人員等各類機(jī)構(gòu)工作人員，偽造和冒充招工、刷單、貸款、手機(jī)定位和招嫖等形式進(jìn)行詐騙。二、冒充公檢法詐騙流程及手法特點(diǎn)冒充公檢法部門的工作人員進(jìn)行的通訊網(wǎng)絡(luò)2023-03-10341人看過
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刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力。控制能力是指一個(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來說，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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詐騙罪擔(dān)保人的責(zé)任具體包括哪些河南在線咨詢 2022-10-10根據(jù)擔(dān)保法第三十條有下列情形之一的，保證人不承擔(dān)民事責(zé)任：（一）主合同當(dāng)事人雙方串通，騙取保證人提供保證的；（二）主合同債權(quán)人采取欺詐、脅迫等手段，使保證人在違背真實(shí)意思的情況下提供保證的。如果債務(wù)人構(gòu)成詐騙罪，符合本條款規(guī)定，保證人不承擔(dān)保證責(zé)任。有例外情況，如果保證人知道或應(yīng)該知道債務(wù)人詐騙的除外。參與詐騙的，還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。擔(dān)保法司法解釋第四十一條：債務(wù)人與保證人共同欺騙債權(quán)人，訂立 -
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2022金融詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)具體的內(nèi)容包含哪些北京在線咨詢 2023-06-09金融詐騙罪的構(gòu)成特征有哪些？ 1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，為復(fù)雜客體，并且前者為主要客體。 2、客觀方面表現(xiàn)為：采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為。 3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。 4、主觀上都是故意，并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類 -
金融犯罪具體包括幾種罪，金融犯罪有哪幾類西藏在線咨詢 2023-09-12刑法中規(guī)定的金融犯罪是指依法應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰的破壞金融管理秩序的行為。就我國(guó)刑法體系而言，金融犯罪不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，他是包含在經(jīng)濟(jì)犯罪中的一類犯罪的總稱，那么金融犯罪具體包括幾種罪，金融犯罪有哪幾類？ -
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的具體包括哪些四川在線咨詢 2022-11-14設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的構(gòu)成要件 1、客體要件。 本罪侵犯的客體是國(guó)家的金融管理制度。所謂金融，即貨幣資金的融通，是貨幣流通和信用活動(dòng)以及與之相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。 2、客觀要件。 本罪在客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。根據(jù)《商業(yè)銀行法》和有關(guān)銀行法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，必須符合一定的條
