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銀行員工非法集資處理辦法是什么?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-09 10:22:11 171 人看過

1、犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產;犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。以上的情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時,既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟損失,給社會造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評價其行為的社會危害性程度,區(qū)別對待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點,參照最高人民法院1996年12月16日《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認定為數(shù)額巨大;個人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)刑法第200條規(guī)定,單位犯集資詐騙罪的,判處罰金;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

一、一般集資詐騙判多久

1、犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產;犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。

以上的情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時,既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟損失,給社會造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評價其行為的社會危害性程度,區(qū)別對待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點,參照最高人民法院1996年12月16日《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認定為數(shù)額巨大;個人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)《刑法》第200條規(guī)定,單位犯集資詐騙罪的,判處罰金;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

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    • 非法集資的業(yè)務人員被查, 非法集資負責人怎么辦, 如何處理非法集資
      西藏在線咨詢 2022-01-21
      積極配合調查。非法集資: 【中高級管理人員】對于直接實施非法集資業(yè)務的部門負責人以上的高中級管理人員,具有非法集資主觀故意的財務人員,應當按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。 【業(yè)務人員】對于非法集資案件中業(yè)務人員的處理,對于能能夠及時退回所吸收的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的,可以從輕處理。參與時間較短,數(shù)額較小,情節(jié)輕微的,特別是能夠積極提供資金去向,幫助晚會損失的,可以