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盜竊罪是否洗錢罪的上游犯罪
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-24 10:31:45 400 人看過

一、盜竊罪是否洗錢罪的上游犯罪

洗錢罪的上游犯罪是中不包括有盜竊罪在內(nèi)的。

二、洗錢罪的上游犯罪有哪些?

毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙。

根據(jù)《刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益;

為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

1、提供資金帳戶的;

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗錢罪的性質(zhì)

洗錢犯罪的國際立法來看,人們對洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對社會經(jīng)濟(jì)和被害人財產(chǎn)的侵害,把它規(guī)定為侵犯財產(chǎn)罪;有的著眼于它對司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種;有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的上游犯罪的密切關(guān)系,把它規(guī)定在上游犯罪的條文之后。

把它作為侵犯財產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā),認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競爭、自由平等的市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則,也嚴(yán)重侵犯了上游犯罪被害人的財產(chǎn)所有權(quán);把它歸為妨害司法活動罪的人認(rèn)為,洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質(zhì),是一種犯罪屏障,嚴(yán)重妨礙了司法活動;而主張洗錢犯罪與其上游犯罪規(guī)定在一起的人則主要考慮兩種犯罪之間的因果關(guān)系,以避免處罰對一切犯罪的洗錢行為。

洗錢犯罪不但直接擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,妨害司法機(jī)關(guān)對犯罪的偵破,而且還間接侵犯上游犯罪被害人的財產(chǎn)所有權(quán)。同時,在一定意義上,它又是上游犯罪的后續(xù),嚴(yán)重侵害了社會管理秩序。因此,單純地以其中的某一方面論及該罪的性質(zhì)明顯不妥。而如何認(rèn)定其犯罪性質(zhì)并進(jìn)而依此對之予以分類,要根據(jù)各國同這種犯罪作斗爭的實(shí)際情況并考慮該罪侵犯的主要客體而定。洗錢犯罪的經(jīng)濟(jì)侵害性決定了它在當(dāng)代中國所侵害的主要客體應(yīng)當(dāng)是社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。

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    • 涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為
      浙江在線咨詢 2022-10-06
      首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪,二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡單的說就是使你所獲得的非法收入合法化,讓它名正言順的成為你的合法收入,如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡言之就是
    • 洗錢罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行為
      西藏在線咨詢 2023-08-09
      洗錢罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而洗錢的; 沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上
    • 洗錢罪上游犯罪犯罪的形式有哪些
      海南在線咨詢 2022-11-03
      依據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪主要有:毒品犯罪、黑惡勢力性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 洗錢罪不同于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,不屬于侵害司法管理秩序犯罪,而是屬于侵害金融管理秩序犯罪,因?yàn)橄村X罪的上游犯罪都會涉及大額金錢的往來,這些金額巨大的違法所得通過洗白進(jìn)入市場會嚴(yán)重影響國家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多
    • 哪些上游犯罪屬于洗錢罪
      陜西在線咨詢 2022-11-15
      1、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。