涉嫌挪用資金法律規(guī)定有哪些
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時(shí)間： 2023-06-17 21:55:29
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一、涉嫌挪用資金法律規(guī)定有哪些
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十五條【挪用資金罪】商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。
二、挪用資金罪的主體都有哪些
挪用資金罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，包括公司和其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、職工。但是，國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有刑法第二百七十二條第一款行為的，依照挪用公款罪定罪處罰。
在認(rèn)定該罪的主體時(shí)，需要注意以下幾類人員。
1.銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員
根據(jù)刑法第一百八十五條第一款之規(guī)定，商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照挪用資金罪定罪處罰。
2.受委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)人員
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于對(duì)受委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)人員挪用國(guó)有資金行為如何定罪問(wèn)題的批復(fù)》(法釋〔2000〕5號(hào))，對(duì)于受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托，管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用國(guó)有資金歸個(gè)人使用構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照挪用資金罪定罪處罰。
3.村民小組長(zhǎng)
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挪用資金罪100萬(wàn)，可以處三年以上十年以下有期徒刑。挪用資金超過(guò)3個(gè)月未還或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額在3萬(wàn)元以上不滿5萬(wàn)元的，為拘役刑；數(shù)額為5萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月，每增加犯罪數(shù)額1萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。挪用資金進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額在1．5萬(wàn)元以上不滿2萬(wàn)元的，為拘役刑；數(shù)額為2萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月，每增加犯罪數(shù)額3500元，刑期增加一個(gè)月。挪用資金罪是啥意思？挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)3個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。根據(jù)《刑法》第272條的規(guī)定：犯該罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利2023-07-03205人看過(guò) -
挪用他人資金十三萬(wàn)是挪用資金罪。挪用資金罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人；數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵出、挪用等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，挪用本單位資金一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上的，為數(shù)額較大。犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。挪用資金罪的的主體挪用資金罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。具體包括三種不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限責(zé)任公司的董事、監(jiān)事，二是上述公司的工作人員，是指除公司董事、監(jiān)事之外的經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人和其他一般職工。上述的董事、監(jiān)事和職工必須不具有國(guó)家工作人員身份。三是上述企業(yè)以外的企業(yè)或2023-07-0684人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、哪些人會(huì)涉及挪用資金罪呀以下人員會(huì)構(gòu)成挪用資金罪：一是股份有限公司、有限責(zé)任公司的董事、監(jiān)事。二是股份有限公司、有限責(zé)任公司的工作人員，是指除公司董事、監(jiān)事之外的經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人和其他一般職工。上述的董事、監(jiān)事和職工必須不具有國(guó)家工作人員身份。三是股份有限公司、有限責(zé)任公司以外的企業(yè)或者其他單位的職工，包括集體性質(zhì)的企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)的職工，另外在國(guó)有公司、國(guó)有企業(yè)、中外合資、中外合作股份制公司；企業(yè)中不具有國(guó)家工作人員身份的所有其他職工以及受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托；管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員、具有國(guó)家工作人員身份的人，不能成為本罪的主體，只能成為挪用公款罪的主體。【法律依據(jù)】《刑法》第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月；但數(shù)額2024-02-16271人看過(guò)
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有期徒刑根據(jù)刑法第272條規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，挪用資金罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”以及“進(jìn)行非法活動(dòng)”情形的數(shù)額起點(diǎn)，按照本解釋關(guān)于挪用公款罪“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴(yán)重”以及“進(jìn)行非法活動(dòng)”的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二倍執(zhí)行。需要提醒的是，搶時(shí)間是非常關(guān)鍵的，律師越早介入越有利于案件的導(dǎo)向，否則一旦刑事案件啟動(dòng)之后，要撤銷刑事追訴將會(huì)非常困難。挪用資金罪從輕處罰的情形有哪些1、應(yīng)當(dāng)從輕處罰的情形有：（1）已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪。（2）對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。（2023-08-01188人看過(guò) -
犯罪構(gòu)成一、法律規(guī)定挪用資金逃跑會(huì)怎樣?將會(huì)由公安機(jī)關(guān)對(duì)此進(jìn)行立案?jìng)刹?，然后就?huì)追緝逃犯。攜帶公款逃跑20000以上,就可以到公安機(jī)關(guān)立案?jìng)善?其行為已經(jīng)構(gòu)成攜款潛逃罪。1、對(duì)挪用公款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，一般以5000元為追究刑事責(zé)任的起點(diǎn)，不受挪用時(shí)間長(zhǎng)短的限制;2、對(duì)挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，一般以挪用數(shù)額較大即挪用1萬(wàn)元至3萬(wàn)元為追究刑事責(zé)任的起點(diǎn)，不受挪用時(shí)間長(zhǎng)短的限制;3、挪用公款歸個(gè)人使用的，也是以挪用數(shù)額較大即挪用1萬(wàn)元至3萬(wàn)元為追究刑事責(zé)任的起點(diǎn)，但同時(shí)還受超過(guò)三個(gè)月未還的限制。如果挪用公款數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月但在案發(fā)前已經(jīng)全部歸還的，可以不認(rèn)為是犯罪，由主管部門(mén)按政紀(jì)處理;挪用公款10萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月后，雖在案發(fā)前已全部歸還本息，只要屬于依法應(yīng)予追訴的，仍應(yīng)按挪用公款罪追究刑事責(zé)任。二、攜款私逃如何定罪攜攜款私逃定罪標(biāo)準(zhǔn)如下：1、攜款私逃是挪用資金潛逃，數(shù)額較大的，涉嫌構(gòu)成職務(wù)2023-04-20221人看過(guò)
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證券公司是指依照規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門(mén)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司證券公司，是專門(mén)從事有價(jià)證券買賣的法人企業(yè)。分為證券經(jīng)營(yíng)公司和證券登記公司。... 更多>
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涉嫌挪用資金罪怎樣認(rèn)定廣西在線咨詢 2022-05-19公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的; 2、挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的。 -
四川省涉嫌挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些陜西在線咨詢 2022-05-20根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (一)挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的; (二)挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的; (三)挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。應(yīng)注意的是，證券公 -
挪用資金罪涉嫌嚴(yán)重嗎湖北在線咨詢 2023-02-19涉嫌挪用資金罪5萬(wàn)嚴(yán)重。挪用資金超過(guò)3個(gè)月未還或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額為5萬(wàn)元的，基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月，每增加犯罪數(shù)額1萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。 若為私人企業(yè)員工，則構(gòu)成挪用資金罪。若為國(guó)家工作人員，則構(gòu)成挪用公款罪。 -
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