公司涉嫌詐騙財(cái)務(wù)會(huì)被牽連嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-09 11:20:12
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公司涉嫌詐騙財(cái)務(wù)是否會(huì)被牽連，視情況而定：
1、如果財(cái)務(wù)人員參與詐騙構(gòu)成犯罪，則會(huì)判刑；
2、如果財(cái)務(wù)人員沒有參與詐騙則不會(huì)被判刑。
凡是參與詐騙的成員，都會(huì)受到牽連。其中，構(gòu)成犯罪的要被判刑，犯罪情節(jié)輕微的可以從輕處罰。如果公司員工明知公司從事詐騙行為，而參與詐騙行為的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)參與的詐騙數(shù)額進(jìn)行處罰。同時(shí)，還要依據(jù)員工在詐騙活動(dòng)中的作用而確定，如果是主犯的，承擔(dān)刑事犯罪活動(dòng)的所有責(zé)任。如果財(cái)務(wù)人員沒有參與詐騙則不會(huì)被判刑。
主犯和從犯根據(jù)在共同犯罪中起的作用進(jìn)行認(rèn)定，主犯是指組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的罪犯；從犯是指在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的罪犯。
法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條
【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
涉嫌銷售假藥罪公司的財(cái)務(wù)會(huì)牽連嗎
公司涉嫌銷售假藥罪，公司的財(cái)務(wù)是否受牽連，構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)具體情況具體分析，符合共同犯罪的要求。構(gòu)成共同犯罪的條件是：1．犯罪客觀方面：必須具有共同的犯罪行為，即各共同犯罪人的行為都是指向同一的目標(biāo)彼此聯(lián)系，互相配合，結(jié)成一個(gè)有機(jī)的犯罪行為整體。2．犯罪主觀方面：各共同犯罪人必須有共同的犯罪故意，即要求各共同犯罪人通過意思聯(lián)絡(luò)，認(rèn)識(shí)到他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并決意參加共同犯罪，希望或放任這種結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)。
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一、公司漏稅會(huì)牽涉財(cái)務(wù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)嗎企業(yè)偷稅漏稅對(duì)財(cái)務(wù)人員的處罰規(guī)定是逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。企業(yè)如果存在著偷稅漏稅的行為，那么就是違反了法律的規(guī)定，對(duì)相關(guān)的負(fù)責(zé)人肯定要進(jìn)行一定的處罰。二、公司納稅流程一般來說，納稅程序是：（1）納稅人領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，按規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理稅務(wù)登記，由稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)稅務(wù)登記證；（2）納稅人辦理稅務(wù)登記后，應(yīng)確定辦稅主管領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)、主管辦稅人員；（3）納稅人按照發(fā)票管理制度的規(guī)定購(gòu)買、使用發(fā)票，并建立內(nèi)部的發(fā)票管理制度；（4）納稅人按期如實(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)，并按規(guī)定報(bào)送有關(guān)報(bào)表、資料；（5）納稅人按照規(guī)定的期限，將應(yīng)納稅款如期繳2023-06-07453人看過 -
公司違法員工是否會(huì)被牽連需根據(jù)實(shí)際情況而定。當(dāng)勞動(dòng)者主觀知道用人單位經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)違法行為時(shí)，當(dāng)違法行為被查處時(shí)，勞動(dòng)者不僅可以聲稱服從單位安排，還可以免除法律責(zé)任。司法機(jī)關(guān)在查處違法行為時(shí)，還需要查明事實(shí)、區(qū)分責(zé)任、嚴(yán)厲打擊違法行為，不涉及無辜勞動(dòng)者。但是個(gè)人設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位犯罪，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。公司強(qiáng)迫檢查員工手機(jī)賬單是否違法公司是沒有權(quán)檢查員工手機(jī)賬單的，如果強(qiáng)迫檢查員工賬單是屬于侵犯員工權(quán)益的違法行為?！吨腥A人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第九十六條用人單位有下列行為之一，由公安機(jī)關(guān)對(duì)責(zé)任人員處以十五日以下拘留、罰款或者警告；構(gòu)成犯罪的，對(duì)責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任：（一）以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的；（二）侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動(dòng)者的?！吨腥A人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第八十八條【侵害勞動(dòng)者人身權(quán)益的法律責(zé)任】2023-07-11217人看過 -
法律綜合知識(shí)視具體情況而定。如果公司轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)與公司債務(wù)相關(guān)，那么是牽連債務(wù)的，實(shí)際上就是債務(wù)的轉(zhuǎn)移，那么要經(jīng)過債權(quán)人的同意。債務(wù)人將債務(wù)的全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。債務(wù)人或者第三人可以催告?zhèn)鶛?quán)人在合理期限內(nèi)予以同意，債權(quán)人未作表示的，視為不同意。《民法典》第五百五十一條債務(wù)人將債務(wù)的全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。債務(wù)人或者第三人可以催告?zhèn)鶛?quán)人在合理期限內(nèi)予以同意，債權(quán)人未作表示的，視為不同意。2024-05-09317人看過 -
法律綜合知識(shí)一、集團(tuán)公司債務(wù)會(huì)牽連子公司嗎集團(tuán)公司債務(wù)通常不會(huì)直接牽連子公司。1．子公司作為獨(dú)立的法人實(shí)體，依法享有獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，其債務(wù)原則上應(yīng)由其自行承擔(dān)。集團(tuán)公司與子公司之間雖有控股關(guān)系，但這并不改變子公司獨(dú)立法人的地位。2．集團(tuán)公司的債務(wù)不應(yīng)由子公司來承擔(dān)，除非存在特定的法律情形，如集團(tuán)公司濫用控制權(quán)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為，導(dǎo)致子公司利益受損，進(jìn)而可能需要承擔(dān)連帶責(zé)任。但這種情況下的責(zé)任承擔(dān)需要依據(jù)具體的法律規(guī)定和案件事實(shí)來判定。二、集團(tuán)公司對(duì)子公司債務(wù)的責(zé)任集團(tuán)公司對(duì)子公司債務(wù)的責(zé)任主要取決于兩者之間的法律關(guān)系及具體約定。1．通常情況下，由于子公司具有獨(dú)立的法人資格，其債務(wù)應(yīng)由子公司自行承擔(dān)，集團(tuán)公司無需承擔(dān)連帶責(zé)任。2．如果集團(tuán)公司與子公司之間存在特定的協(xié)議或約定，明確規(guī)定子公司債務(wù)由集團(tuán)公司承擔(dān)或部分承擔(dān)，則集團(tuán)公司需按照約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3．如果集團(tuán)公司濫用其控制權(quán)，損害子公司利2024-08-1057人看過
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法律綜合知識(shí)一、公司非法集資財(cái)務(wù)人員會(huì)受牽連嗎若企業(yè)涉嫌非法集資，作為財(cái)會(huì)人員將有極大風(fēng)險(xiǎn)卷入其中。之所以如此，是由于財(cái)會(huì)崗位具備獨(dú)特性——財(cái)會(huì)從業(yè)者往往了解雇主在非法集資過程中所采取的措施及其細(xì)節(jié)，甚至在某種程度上為這些違法行為提供協(xié)助。在此種情況下，財(cái)會(huì)人員可能會(huì)同企業(yè)負(fù)責(zé)人構(gòu)成共同犯罪。參考財(cái)會(huì)人員在涉案中所扮演的角色及程度，他們將依法面臨不同級(jí)別的刑事制裁。概括而言，若非法集資行為以詐騙手段進(jìn)行且數(shù)額較大，財(cái)會(huì)人員可能被判處三年以上、七年以下有期徒刑，同時(shí)處以罰金刑。若問題更加嚴(yán)重，例如數(shù)額特別巨大或具有額外嚴(yán)重情節(jié)，等待他們的將是更嚴(yán)厲的懲罰，包括七年以上有期徒刑、無期徒刑以及罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)等。另外值得一提的是，在單位涉嫌非法集資的案件中，除對(duì)單位施以罰金外，對(duì)直接和間接的領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人也將會(huì)按照法律規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)懲處。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條2024-03-02236人看過 -
個(gè)人債務(wù)不會(huì)影響到公司的運(yùn)作，按照我國(guó)法律規(guī)定，公司財(cái)產(chǎn)的所有人是公司，而不是股東個(gè)人。凡不屬于其公司的債權(quán)債務(wù)，任何人都無權(quán)隨意動(dòng)用和查封公司的財(cái)產(chǎn)。法院唯一能夠查封的是那個(gè)股東的股權(quán)。一、公司逃避債務(wù)的方式主要有哪些公司逃避債務(wù)的主要方式：1、關(guān)聯(lián)法人關(guān)聯(lián)法人以母子公司之間的關(guān)聯(lián)性最為典型和突出，在關(guān)聯(lián)法人中，債務(wù)公司往往通過虛假設(shè)立優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)移優(yōu)良資產(chǎn)，或采取虛假交易、虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)等手段擬逃避應(yīng)清償?shù)膫鶆?wù)。2、空殼化公司空殼化公司一般有下列幾種表現(xiàn)：（1）公司沒有自己擁有的財(cái)產(chǎn)；（2）雖有公司財(cái)產(chǎn)但沒有維持完整的公司財(cái)產(chǎn)記錄；（3）公司沒有固定的辦公場(chǎng)所；（4）公司與股東之間或公司與其他公司之間沒有實(shí)質(zhì)區(qū)分的人格。有的債務(wù)公司一套班子幾塊牌子，公司之間及公司與個(gè)人之間的產(chǎn)權(quán)不清晰，在客觀上給第三人造成錯(cuò)覺。當(dāng)債權(quán)人向其中一個(gè)債務(wù)公司主張債權(quán)時(shí)，其財(cái)產(chǎn)可以隨意轉(zhuǎn)化為另一公司的財(cái)產(chǎn)，從而達(dá)2023-04-11497人看過 -
集資詐騙調(diào)查過程中，個(gè)人及相關(guān)人員的財(cái)產(chǎn)會(huì)被凍結(jié)，待調(diào)查核實(shí)后，根據(jù)相關(guān)結(jié)果判斷是否牽連合法財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪贓款收繳1、被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。2、如是經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋第一百三十九條被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第五條規(guī)定：“犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法2023-06-12414人看過 -
法律綜合知識(shí)在大多數(shù)情況之下，公司法人所負(fù)之債務(wù)并不會(huì)直接波及至配偶的共有財(cái)產(chǎn)。因?yàn)楣咀鳛榫邆洫?dú)立法律人格的實(shí)體，其必須用自有資產(chǎn)來對(duì)自身的負(fù)債負(fù)責(zé)。但倘若出現(xiàn)如下兩種特定狀況，那么就有可能會(huì)涉及到夫婦間的共同財(cái)產(chǎn)：第一種情況是公司法人將公司財(cái)產(chǎn)和私人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了不當(dāng)?shù)幕旌?，從而使得兩者之間難以分辨，這無疑侵害了債權(quán)人的合法權(quán)益；第二種情況是配偶中的一方擔(dān)任了公司法人職務(wù)，其通過舉債活動(dòng)來滿足家庭日常生活所需、支持共同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或者是在夫妻雙方達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第一千零六十四條夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事后追認(rèn)等共同意思表示所負(fù)的債務(wù)，以及夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個(gè)人名義為家庭日常生活需要所負(fù)的債務(wù)，屬于夫妻共同債務(wù)。夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個(gè)人名義超出家庭日常生活需要所負(fù)的債務(wù)，不屬于夫妻共同債務(wù)；但是，債權(quán)人能夠證明該債務(wù)用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或2024-08-0993人看過
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法律綜合知識(shí)一、公司倒閉會(huì)牽連到個(gè)人財(cái)產(chǎn)嗎一般不會(huì)涉及。公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；股份有限公司的股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。除非是一人公司出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)混同，可能會(huì)涉及私人財(cái)產(chǎn)。二、公司倒閉后債務(wù)怎么辦有限責(zé)任公司倒閉的，公司的債務(wù)以公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清償，所以倒閉的企業(yè)要進(jìn)行清算或者破產(chǎn)清償，清償公司的債務(wù)。公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；股份有限公司的股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。三、公司倒閉后員工怎么賠償根據(jù)勞動(dòng)法，2022-10-01167人看過 -
法律綜合知識(shí)一、原公司涉嫌詐騙，已離職人員會(huì)被傳喚嗎若某企業(yè)涉嫌詐騙活動(dòng)而員工已然離任，則該員工是否可能遭警方傳喚須視乎其在任職期間是否有涉及到詐騙實(shí)踐的情況。倘若該員工確曾參與其中，縱然已經(jīng)離職，仍將面臨來自公安部門的傳喚要求。反之，若這名員工對(duì)企業(yè)所實(shí)施的詐騙行為并不知情且未為其提供過任何實(shí)質(zhì)性的協(xié)助，一般情況下是無需面對(duì)傳喚的。此即關(guān)于單位犯罪的法律規(guī)定的處罰原則：既對(duì)單位處以罰款等經(jīng)濟(jì)制裁措施，同時(shí)亦需對(duì)那些直接對(duì)此類犯罪負(fù)主要責(zé)任的管理人員及其他相關(guān)責(zé)任人施加刑事懲罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、原公司欠薪惡意變更法人的法律責(zé)任是什么惡意地擅自變更法定代表人已經(jīng)構(gòu)成了刑事犯罪，我們有必要對(duì)實(shí)際執(zhí)行這部分刑事職責(zé)的人進(jìn)行嚴(yán)厲的懲罰。然而，雖然公司可能已經(jīng)更換了其法定代2024-07-24176人看過 -
公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙被公安機(jī)關(guān)查處的，若員工對(duì)詐騙行為不知情，則不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任；若員工為網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的共犯，則人民法院應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行量刑處罰?！缎谭ā芬?guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、公司員工被利用參與詐騙以員工實(shí)際詐騙數(shù)額定罪量刑。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。罪刑適應(yīng)原則是指量刑應(yīng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。二、詐騙團(tuán)伙員工構(gòu)成什么罪詐騙團(tuán)伙的員工如何定罪，應(yīng)先根據(jù)實(shí)際情況判斷員工對(duì)于詐騙行為是否知情。如果知情且積極從事安排的工作，那么涉嫌構(gòu)成詐騙罪的2023-06-27383人看過 -
有期徒刑涉嫌詐騙罪會(huì)被起訴：1、受害人向派出所或公安局報(bào)案，審核后符合立案條件便可立案；2、立案后公安機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行偵查，確定事實(shí)和收集證據(jù)，偵查完畢，案件移送檢察院；3、檢察院審查起訴后，初步認(rèn)為構(gòu)成犯罪，向法院提起公訴；4、提起公訴后，由法院進(jìn)行審理、判決。涉嫌詐騙罪逮捕嫌疑人的條件是什么《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十一條對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會(huì)危險(xiǎn)性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：（一）可能實(shí)施新的犯罪的；（二）有危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的；（三）可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；（四）可能對(duì)被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)的；（五）企圖自殺或者逃跑的。批準(zhǔn)或者決定逮捕，應(yīng)當(dāng)將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰等情況，作為是否可能發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的考慮因素。對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能2023-08-14160人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪不會(huì)。犯罪是個(gè)人行為，不會(huì)連累親屬。但經(jīng)濟(jì)犯罪是有可能調(diào)查家庭的，主要調(diào)查的是家屬有沒有參與經(jīng)濟(jì)犯罪，有沒有將經(jīng)濟(jì)犯罪所得進(jìn)行隱藏等的行為。信用卡詐騙罪，很有可能會(huì)連累配偶。首先，明知沒有還款能力還惡意消費(fèi)的，可能構(gòu)成信用卡詐騙罪，由持卡人承擔(dān)責(zé)任；其次，銀行可以要求持卡人承擔(dān)民事上的還款義務(wù)，如果消費(fèi)是用于家庭共同生活的，屬于夫妻共同債務(wù)，可以要求配偶承擔(dān)連帶責(zé)任。一、詐騙罪坐牢要還錢嗎在承擔(dān)刑事責(zé)任之后，還應(yīng)該承擔(dān)民事賠償責(zé)任。刑事責(zé)任并不能代替民事責(zé)任。一般刑事附帶民事訴訟都是這樣的。除非原告主動(dòng)不要了，否則債務(wù)仍然存在的。所以，詐騙罪判刑后是需要還錢的。根據(jù)《刑法》第266條的規(guī)定詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。犯本罪的，根據(jù)詐騙數(shù)額的大小，除了判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑等主刑外，同時(shí)應(yīng)當(dāng)并處罰金或沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)等2023-04-11141人看過 -
一、非法融資非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。非法融資的特點(diǎn)：1、是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。2、是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。5、和非法集資一樣，集資方式變換多樣，多種犯罪行為相互交織。二、老板涉嫌非法融資被捕，員工有牽連嗎一般來說，主要根據(jù)員工的工作性質(zhì)、員工是否有實(shí)際參與犯罪的行為、對(duì)于單位的犯罪行為員工是否明知這幾方面來入手。1、應(yīng)當(dāng)考慮員工在單位中的工作性質(zhì)，其工作性質(zhì)是否和單位非法吸收公眾存款存在關(guān)聯(lián)性，如員工系公司財(cái)務(wù)人員，其僅是單純的2023-02-18441人看過
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刑事犯罪是指一切危害國(guó)家主權(quán)，顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會(huì)主義制度，破壞社會(huì)秩序，侵犯國(guó)有財(cái)產(chǎn)或勞動(dòng)群眾集體財(cái)產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會(huì)的行為。... 更多>
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以前的公司涉嫌詐騙，業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)也會(huì)牽涉其中么？重慶在線咨詢 2023-06-17屬主要參與人員，會(huì)按詐騙罪判刑，離職的也會(huì)按在職期間所涉及的情況定罪判刑 -
小額貸款公司老板涉嫌詐騙員工會(huì)不會(huì)受到牽連內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-09-05有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款，處五年以下或者，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者：1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的;2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的;3、使用虛假的證明 -
你好，問一下涉嫌銷售假藥罪公司的財(cái)務(wù)會(huì)不會(huì)牽連嗎廣東在線咨詢 2024-09-18公司涉嫌銷售假藥罪，公司的財(cái)務(wù)是否受牽連，構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)具體情況具體分析，符合共同犯罪的要求。構(gòu)成共同犯罪的條件是： 1、犯罪客觀方面：必須具有共同的犯罪行為，即各共同犯罪人的行為都是指向同一的目標(biāo)彼此聯(lián)系，互相配合，結(jié)成一個(gè)有機(jī)的犯罪行為整體。 2、犯罪主觀方面：各共同犯罪人必須有共同的犯罪故意，即要求各共同犯罪人通過意思聯(lián)絡(luò)，認(rèn)識(shí)到他們的共同犯罪行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并決意參加共同犯罪， -
涉嫌一場(chǎng)詐騙號(hào)被他人盜用但也受牽連新疆在線咨詢 2022-07-09需要根據(jù)犯罪情節(jié)確定，如果涉案人員已經(jīng)被刑事拘留，那么近親屬應(yīng)盡快當(dāng)面咨詢律師，由律師攜委托手續(xù)會(huì)見涉案人員，了解案情后到偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等閱卷，掌握偵查機(jī)關(guān)所掌握的證據(jù)情況，了解檢察機(jī)關(guān)的起訴意見等信息。對(duì)于犯罪嫌疑人的刑罰，需要根據(jù)會(huì)見、閱卷、與辦案人員溝通后的結(jié)論來進(jìn)行預(yù)估。在全面了解案情后，確定辯護(hù)方向，選擇進(jìn)行無罪辯護(hù)或罪輕辯護(hù)從而讓犯罪嫌疑人擺脫刑罰或取得從輕、減輕刑罰的成果。
