研究集資詐騙罪立案的條件
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-30 20:32:33
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在非法占有目的的驅(qū)使下，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，其立案條件滿足以下兩點(diǎn)之一即可立案。1、自然人實(shí)施非法集資詐騙手段，涉案金額超過十萬元；2、單位進(jìn)行非法集資詐騙，涉案金額超過五十萬元。犯罪嫌疑人集資詐騙金額不大的，不認(rèn)定構(gòu)成此罪。其主觀上如果沒有非法占有目的就屬于普通的集資借貸，不構(gòu)成此罪。
集資詐騙罪的特征有哪些
第一，詐騙手段具有特殊性。集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。“虛構(gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項(xiàng)目。
第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。
第三，被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會設(shè)定具體的、不變的欺騙對象，而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構(gòu)的事實(shí)向社會廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的，一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般不會以集資詐騙罪論處，構(gòu)成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。
《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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經(jīng)濟(jì)犯罪集資詐騙罪的立案條件我國司法解釋有明確的規(guī)定，只要個人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。集資詐騙的數(shù)額以犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈與等費(fèi)用，不予扣除。集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙2023-06-30126人看過 -
合同詐騙犯罪構(gòu)成要件如下：1、客體要件，合同詐騙罪客體是復(fù)雜客體，即國家經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財產(chǎn)；2、客觀要件，合同詐騙罪的客觀方面是在簽訂和履行合同的過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式騙取對方的財產(chǎn)；3、主體要件，合同詐騙罪的主體可以由個人或單位構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位；4、主觀要件，合同詐騙罪的主觀方面是直接故意，具有非法占有對方財產(chǎn)的目的。合同詐騙犯罪產(chǎn)生的個體原因有哪些1、合同詐騙犯罪個體的功利因素一切合同詐騙犯罪都是從踐踏法律開始。從犯罪動機(jī)的形成，到犯罪過程的實(shí)施，都是起始于對道德的背離。對合同詐騙犯罪個體來說，是否犯罪以什么方式犯罪是一個權(quán)衡利弊的論證過程，如果論證的結(jié)果是犯罪的“投入”大于“產(chǎn)出”，那他就會放棄犯罪，反之如果“投入”小于“產(chǎn)出”，其就可能鋌而走險，用犯罪手段以較小的代價換取各種需求來滿足自己。2、合同2023-07-05182人看過
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刑事責(zé)任年齡集資詐騙是個人的數(shù)額在10萬元以上要立案追訴，而單位集資詐騙的數(shù)額是在50萬元以上。非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件是存在非法集資詐騙的目的、行為手段等。一、集資詐騙多少錢要立案追訴集資詐騙的數(shù)額如下要立案追訴：1.個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的會被立案偵查。2.單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以立案追訴2.非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資詐騙2023-04-26170人看過 -
1、寫尊敬的法庭。2、寫自己受誰委托。3、關(guān)于本案的定罪及犯罪事實(shí)的認(rèn)定問題。4、關(guān)于本案的量刑情節(jié)。5、以上辯護(hù)意見，希望能夠得到合議庭的采納。辯護(hù)人認(rèn)為刑事附帶民事原告人不是本案的直接受害人，被告人沒有積極賠償其經(jīng)濟(jì)損失不能作為加重被告人刑罰依據(jù)。北京刑事辯護(hù)律師如何為有價證券詐騙罪辯護(hù)？我們認(rèn)為至少應(yīng)該掌握關(guān)于本犯罪的以下基本的法律規(guī)定和司法解釋。在此基礎(chǔ)上，北京刑事辯護(hù)律師團(tuán)根據(jù)犯罪嫌疑人的具體涉案事實(shí)，進(jìn)行有針對性的分析和論證，提出具體的辯護(hù)方案。由一個強(qiáng)有力的辯護(hù)律師或者辯護(hù)律師團(tuán)進(jìn)行辯護(hù)，將最大可能第維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益。刑事辯護(hù)是一個艱苦的工作，往往涉及到艱難的調(diào)查無罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見，維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。要最大限度維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，不僅僅需要嫻熟的掌握我國對于該種犯罪的法律規(guī)定和最高法院的司法解釋，知道刑事法律關(guān)于罪與非2023-07-12499人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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在我國集資詐騙罪研究的內(nèi)容有什么呢？重慶在線咨詢 2022-07-26關(guān)于本罪罪狀的表述，有人認(rèn)為顛倒了行為目的與行為手段，易與欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、債券罪混淆，因?yàn)檫@二罪都是以欺詐方式進(jìn)行的集資犯罪，故宜表述為“以集資的方法進(jìn)行詐騙”為妥。兩種表述均成立，因?yàn)楸咀锏念A(yù)備和著手須以詐騙方法開始而且這種詐騙方法的實(shí)施貫穿于本罪實(shí)施過程始終，詐騙和非法集資都是非法占有非法集資款的手段，二者的有機(jī)結(jié)合方能實(shí)現(xiàn)非法占有集資款的目的，本罪行為的目的是“非法占有” -
集資詐騙罪的起訴條件是什么, 集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)法律怎么規(guī)定的河北在線咨詢 2022-05-04集資詐騙罪的起訴條件：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的; 這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指 -
集資詐騙罪立案金額我的姐姐誰先集資詐騙河北在線咨詢 2023-06-08《立案標(biāo)準(zhǔn) （二）》）第四十九條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的； （二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
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信用卡詐騙罪研究廣西在線咨詢 2022-07-12根據(jù)刑法第196條規(guī)定，信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動。信用卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關(guān)系，信用卡在該罪中是犯罪工具，而不是犯罪對象。行為人以信用卡作為犯罪工具進(jìn)行詐騙活動的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則 -
詐騙合同詐騙罪的立案條件青海在線咨詢 2022-07-15根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，合同詐騙罪的立案條件為：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的 (2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
