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常見的七種形式涉嫌非法集資是哪些

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-29 21:11:30 117 人看過

1、利用投融(資)理財(cái)信息咨詢公司等民間理財(cái)類公司為平臺開展非法集資。此類公司僅需工商注冊，業(yè)務(wù)僅限于信息咨詢，但很多公司超范圍非法經(jīng)營，公開宣稱開展所謂投資理財(cái)，向社會公眾吸收或變相吸收資金；

2、一些限定業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)組織超范圍開展非法集資。比如，一些私募股權(quán)投資超范圍經(jīng)營涉嫌向公眾非法集資；非融資性擔(dān)保企業(yè)以及一些融資擔(dān)保公司以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名的非法集資，或者為非法集資提供擔(dān)保；一些農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社以入股分紅為誘餌吸收農(nóng)民資金投資異地或放高利貸；

3、假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款；

4、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報，誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿；

5、以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”，或者通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品等方式，引誘群眾集資；

6、以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間后高價回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃；

7、假借P2P名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

怎樣認(rèn)定非法集資罪

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。

(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。

(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。

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刑事責(zé)任年齡
哪些情形涉嫌非法搜查？

以下情形屬于非法搜查：1、無搜查權(quán)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、單位的工作人員或其他個人，為達(dá)到相關(guān)目的而對他人的身體或住宅進(jìn)行搜查的；2、有搜查權(quán)的人員，未經(jīng)合法批準(zhǔn)或授權(quán)，濫用權(quán)力，非法進(jìn)行搜查的；3、有搜查權(quán)的機(jī)關(guān)和人員不按照法定的程序、手續(xù)進(jìn)行搜查的。非法搜查罪有什么構(gòu)成要件1、客體要件本罪侵犯的客體是他人的隱私權(quán)。所謂隱私權(quán)，是指自然人享有的住宅和個人生活不受侵?jǐn)_，與社會無關(guān)的個人信息和個人事務(wù)不被不當(dāng)披露為內(nèi)容的人格權(quán)，包括個人信息的控制權(quán)、個人生活的自由權(quán)和私人領(lǐng)域的占有權(quán)。具體包括以下幾個方面：（1）姓名、住址、肖像、私人電話號碼等個人信息不被公開的權(quán)利；（2）儲蓄或者其他財(cái)產(chǎn)狀況，非有正當(dāng)理由不得調(diào)查和公開；（3）社會關(guān)系（包括親屬關(guān)系、朋友關(guān)系）非有正當(dāng)理由不得調(diào)查、刺探和公開；（4）檔案材料應(yīng)在合理范圍內(nèi)使用；（5）住宅不受非法侵入或侵?jǐn)_；（6）個人生活不受監(jiān)視或騷擾；（7）通信、日

2023-08-09

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承諾
常見非法集資類別都有那些？

一、常見非法集資類別。1、“高收益”投資型這是非法集資的主要類型。犯罪分子采取虛構(gòu)投資項(xiàng)目或夸大投資項(xiàng)目的收益，與投資人簽訂合同或協(xié)議并先返還部分收益或利息的手段，誘使群眾投資，進(jìn)行非法集資犯罪。比如，前幾年發(fā)生在石市的舜地非法集資案就是這種類型的典型案例，以高息(13.5%至20%/半年)并與投資人簽訂協(xié)議或合同為誘餌，非法吸收公眾存款。將吸收的資金一部分作為利息返還投資者，一部分用于有關(guān)投資項(xiàng)目。在不到4年的時間內(nèi)，非法集資33億余元，返息14億余元，造成損失19億余元。而所投資的房地產(chǎn)項(xiàng)目、旅游項(xiàng)目，有的沒有真正運(yùn)作，有的運(yùn)作不可能達(dá)到預(yù)期收益，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂而案發(fā)。2、集資詐騙型顯著特征是以非法占有為目的、以欺詐為手段進(jìn)行非法集資。畢進(jìn)庭等集資詐騙案就屬于此種類型，通過虛構(gòu)開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，偽造委托書的方式，向社會公眾許以15%-22%的高息誘騙投資，對393名投資人員吸資近60

2023-03-31

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