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遇到非法集資傳銷如何舉報
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-13 04:50:06 88 人看過

一、遇到非法集資傳銷如何舉報?

遇到非法集資傳銷應(yīng)該向公安機(jī)關(guān)報案,非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

二、非法集資的四大特征

1、沒有經(jīng)過有關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)

未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;跨省非法集資有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格。

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息

承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。

3、向社會不特定的對象籌集資金

如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人,但是這里也需要注意,如果是僅限于親戚朋友范圍的,或者僅限于本單位范圍內(nèi)的集資,一般情況下也不屬于非法集資。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)

為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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    • 如果有遇到傳銷怎么網(wǎng)絡(luò)舉報傳銷?
      黑龍江在線咨詢 2022-07-20
      網(wǎng)上遇到傳銷一定不要急也不要害怕,第一時間一定要報警。 1、工商行政管理部門和公安機(jī)關(guān)是接受舉報和投訴的主要部門,具體負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。 2、任何單位和個人均有權(quán)向這兩個部門舉報和投訴非法傳銷行為。在接到舉報和投訴后,工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實,依法查處。 3、傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計
    • 傳銷算非法集資么?如何算是非法集資?
      吉林省在線咨詢 2022-08-05
      直銷和傳銷呢,很多普通人是分不清的!所以國家來給咱們老百姓區(qū)別! 在國內(nèi),運用直銷(倍增=超過三代)模式的就兩種,直銷和傳銷!有直銷牌照的就是合法直銷,沒有的就是非法傳銷!可以去搜一下:國家商務(wù)部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng),查看直銷名單。
    • 到哪里舉報資金非法集資
      江蘇在線咨詢 2022-05-02
      非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時向所在地公安機(jī)關(guān)報案。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。第一百零八條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財
    • 遇到非法集資怎樣舉報,法律有哪些規(guī)定
      遼寧在線咨詢 2023-10-13
      1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報或者報案。 2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報,例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。 3、向大連防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺舉報。