如何判定賬戶洗黑錢行為并施以懲罰？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-01 20:30:16
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我國的刑法規(guī)定，一般情況下，幫人轉(zhuǎn)賬洗錢50萬的，會(huì)被人民法院判處5年以下有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之5以上百分之20以下罰金。如果犯罪分子的犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么不僅會(huì)被人民法院判處5年以上10年以下有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之5上以百分之20以下的罰金。
提供賬戶洗黑錢5萬判刑
提供賬戶洗黑錢5萬的，應(yīng)當(dāng)按照以下情況來判刑：犯罪分子提供賬戶洗黑錢5萬的，應(yīng)當(dāng)涉嫌構(gòu)成洗錢罪，金額只是在5萬元，沒有達(dá)成情節(jié)嚴(yán)重的程度，應(yīng)當(dāng)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金，洗錢金額為5萬的，罰金應(yīng)當(dāng)在2500到1萬之間，同時(shí)沒收違法所得。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
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法律綜合知識(shí)你知道什么叫洗錢嗎？就是那種明明知道這筆錢是犯罪得來的，還幫著把它變成了現(xiàn)金、金融票據(jù)或者其他東西，以此瞞過警察和其他人的眼睛。這種行為我們稱之為洗錢犯罪。而在銀行轉(zhuǎn)賬過程中洗錢的情況，也可以認(rèn)為是一種犯罪。至于怎么判斷它？首先要看的是你是否明白你正在處理的這些資金是從哪里來的；其次看你是用什么樣的方法，比如說用銀行卡轉(zhuǎn)賬之類的；最后還要看看你是不是故意隱藏這個(gè)資金來自哪里以及它本身的屬性?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有2024-08-12445人看過 -
毒品犯罪幫洗黑錢構(gòu)成洗錢罪，會(huì)被判刑。洗錢罪主要是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)情形。洗黑錢什么部門舉報(bào)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑2023-08-01341人看過
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一般來說，只要證據(jù)足以認(rèn)定洗錢罪，就應(yīng)當(dāng)定罪量刑。洗錢20萬不影響犯罪事實(shí)。刑法規(guī)定明知是毒品犯罪、金融詐騙犯罪等違法所得的，隱瞞或者隱瞞來源、性質(zhì)的，沒收前科所得和前科所得，并處或者單處五年以下有期徒刑或者拘役，處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。幫人轉(zhuǎn)賬洗錢5萬判多少年我國的刑法規(guī)定，提供資金帳戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或金融票據(jù)；或者通過轉(zhuǎn)帳以及其他結(jié)算方式幫助資金轉(zhuǎn)移的，就觸犯了洗錢罪，會(huì)被追究刑事責(zé)任。一般情況下，幫人轉(zhuǎn)賬洗錢5萬的，通常會(huì)被人民法院判處5年以下有期徒刑或拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之5以上百分之20以下的罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及2023-07-01265人看過 -
毒品犯罪根據(jù)我國刑法的規(guī)定，一般情況下，如果犯罪分子洗錢150萬元，那么不僅會(huì)被法院判處5年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪分子不僅會(huì)被人民法院判處5年以上10年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。被騙去開對(duì)公賬戶判幾年對(duì)騙取他人開立公共賬戶，詐騙金額在三千元以上的，由當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)立案偵查，追究行為人的法律責(zé)任。如果詐騙的數(shù)額比較小，還沒有達(dá)到備案標(biāo)準(zhǔn)的，可以向當(dāng)?shù)氐姆ㄔ浩鹪V，要求對(duì)方返還資金。如果詐騙數(shù)額是比較大的，會(huì)被判處三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的處罰，并處或者單處一定的罰金。如果數(shù)額巨大或者還有其他嚴(yán)重情節(jié)的，會(huì)被判處三年到十年之間的有期徒刑，并且還要被判處一定的罰金。若果數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，會(huì)被判處十年以上的有期徒刑或者無期徒刑，并且還要判處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法2023-07-01254人看過 -
毒品犯罪根據(jù)刑法規(guī)定，洗錢500萬應(yīng)當(dāng)判處三年以上有期徒刑，單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。沒收違法所得和犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，沒收違法所得和違法所得，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢提供賬戶怎么判根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，給洗錢提供賬戶，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。《中華人2023-07-01193人看過 -
跑分洗黑錢判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。洗錢，就是把通過非法途徑獲得的錢，通過合法的手段，轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱氖杖?。例如，把受賄的錢，通過做生意的手段，轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營收益。不知情跑分判幾年不知情跑分不會(huì)構(gòu)成犯罪，其缺乏犯罪主觀意識(shí)，具有違法阻卻事由，對(duì)此不予刑事處罰，不會(huì)判刑，但是如果是知情的情況下跑分可能涉嫌成立洗錢罪，一般會(huì)被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一2023-07-05240人看過
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刑事責(zé)任能力賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大；沒有正當(dāng)?shù)馁Y金來源或沒有正當(dāng)?shù)馁Y金流向。1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來說：(1)提供資金帳戶的；(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；(4)協(xié)助將資金匯往境外的；(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。2、認(rèn)定洗錢罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：(1)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；(2)沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；(3)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；(4)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；(5)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的2023-03-03305人看過 -
法律綜合知識(shí)在洗錢犯罪中，并無金錢價(jià)值的明確界定。凡知曉帶有毒品犯罪、涉及黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪等多種罪行的物品及由此產(chǎn)生的財(cái)物的來源與性質(zhì)，且意圖掩蓋或隱瞞這些來源與性質(zhì)，涉嫌以下任何一種情況者，均須接受司法機(jī)關(guān)的追究和起訴：（1）為罪犯提供資金賬戶；（2）協(xié)助罪犯將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券；（3）通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；（4）協(xié)助罪犯將資金匯往境外；（5）采用其他手段掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以2024-05-01194人看過 -
毒品犯罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定，洗錢罪30萬的刑事處罰：1、沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2、明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。2019洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一、立案標(biāo)準(zhǔn)明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或2023-07-07307人看過 -
毒品犯罪提供賬戶洗黑錢5萬的，應(yīng)當(dāng)按照以下情況來判刑：犯罪分子提供賬戶洗黑錢5萬的，應(yīng)當(dāng)涉嫌構(gòu)成洗錢罪，金額只是在5萬元，沒有達(dá)成情節(jié)嚴(yán)重的程度，應(yīng)當(dāng)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金，洗錢金額為5萬的，罰金應(yīng)當(dāng)在2500到1萬之間，同時(shí)沒收違法所得。提供賬戶洗黑錢500萬怎么判刑我國的刑法對(duì)洗錢500萬元的量刑標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)定。一般情況下，洗錢500萬元屬于犯罪情節(jié)嚴(yán)重，那么通常不僅會(huì)被人民法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被判處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯罪的，會(huì)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和責(zé)任人員，判五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴(yán)重的，會(huì)被判五年以上有期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)2023-07-01352人看過
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幫助他人轉(zhuǎn)賬洗錢10萬元，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役。具體情況根據(jù)案件實(shí)際情況而定，如果是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)有組織犯罪、恐怖活動(dòng)、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序罪和金融詐騙罪的非法收入和收入，則構(gòu)成洗錢罪，會(huì)被重判。沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上二十分之二十以下的罰款。轉(zhuǎn)賬洗錢會(huì)判幾年幫人轉(zhuǎn)賬洗錢的，涉嫌洗錢罪，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯該罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪2023-07-01278人看過 -
提供賬戶洗黑錢1000萬判十年以上有期徒刑或無期徒刑，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰。提供賬戶洗黑錢150萬判幾年根據(jù)我國刑法的規(guī)定，一般情況下，如果犯罪分子洗錢150萬元，那么不僅會(huì)被法院判處5年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪分子不僅會(huì)被人民法院判處5年以上10年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其2023-07-01405人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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為洗黑錢人提供銀行賬戶轉(zhuǎn)錢怎么判？黑龍江在線咨詢 2022-10-25涉嫌洗錢罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額 -
如何懲罰洗錢罪重慶在線咨詢 2023-06-11洗錢罪是我國法律明文規(guī)定的犯罪，觸犯洗錢罪如何處罰呢？ 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢罪，洗錢罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十 -
銀行曝光個(gè)人賬戶洗黑錢要判多久廣西在線咨詢 2023-01-17《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的 -
提供賬戶洗黑錢, 洗錢犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰江蘇在線咨詢 2022-02-26下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。 3．通過轉(zhuǎn)賬或者 -
洗黑線的參與行為如何判斷？海南在線咨詢 2024-11-25根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定,對(duì)于實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,明知是為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,將會(huì)被沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,將會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢
