什么是傳銷式非法集資？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-17 15:42:58
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傳銷式非法集資，是以傳銷形式來進行非法集資，與傳統(tǒng)的通過發(fā)展下線和銷售業(yè)績來獲得報酬的傳銷不同，傳銷式非法集資采用發(fā)展下線的形式，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金。是新興的一種詐騙方式，應(yīng)該引起社會謹慎。
非法集資和傳銷是兩個不同的行為，其在法律上的定性也不同。
《非法集資條例》第二條：本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。
《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定：非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
【傳銷的六大特點】：
1、組織嚴密、行動詭秘：一般采取把人員騙到異地參與，實行上下線人員單獨聯(lián)系，而組織者異地遙控指揮；
2、殺熟：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等為借口，誘騙親戚朋友、同鄉(xiāng)同事等到異地參與傳銷；
3、編造暴富神話：利用一套貌似科學(xué)合理的獎金分配制度的歪理邪說理論，鼓吹迅速暴富，鼓動人員加入；
4、洗腦：對加入傳下組織的人以集中授課、交流談心等方式不間斷的灌輸暴富思想，使參與者深信不疑；
5、高額返利：制定一套貌似公平且吸引力很強的“高額返利計劃”，在組織者鼓噪下，讓人產(chǎn)生投資欲望，輕率加入傳銷活動；
6、商品道具、價格虛高：傳銷的商品只是道具，目的是發(fā)展人員，騙取錢財，因此被傳銷的商品價格與價值嚴重背離，很多是難以衡量價格的化妝品、營養(yǎng)品、保健器材、服裝等，部分商品是“三無”商品。
什么是傳銷式非法集資？傳銷式非法集資有著傳銷組織發(fā)展下線的特點，進行的卻是非法集資詐騙活動。群眾應(yīng)當擦亮眼睛，避免被傳銷組織謀財害命。新興的傳銷式非法集資，打著集資的口號，更容易使人們放松警惕，更容易吸納資金。
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法律綜合知識一、在我國對于傳銷是非法集資嗎非法集資和傳銷是兩個不同的行為，其在法律上的定性也不同。但無可否認，有些時候二者在一些方面也是存在交叉的情況，這也就導(dǎo)致部分人可能并不能準確區(qū)分傳銷和非法集資。二、非法集資的特點1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、非法集資的特征一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號，由傳2024-02-02140人看過 -
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傳銷相比較經(jīng)濟適用房、廉租房，很多人對于集資房可能會比較陌生。什么是集資房呢？商品房有產(chǎn)權(quán)，那么集資房產(chǎn)權(quán)有嗎？了解了房改房是什么意思，接下來了解下什么是集資房吧。下面來為你整理出集資房的完整信息，幫你解答什么是集資房。什么是集資房集資房也可以叫做單位集資房，也是政策性住房，是企事業(yè)單位為了解決內(nèi)部職工的住房問題，企事業(yè)單位以擁有的劃撥土地建設(shè)、按成本價出售給內(nèi)部職工的房屋。集資房說的通俗點就是有關(guān)單位在資金困難的情況下，利用自身閑置用地招集外單位集體或個人、本單位個人的資金，共同解決生產(chǎn)、生活用房而出現(xiàn)的一種福利房。集資房的建設(shè)一般是由國有單位出面組織并提供自有的國有劃撥土地用作建房用地，國家予以減免部分稅費，由參加集資的職工部分或全額出資建設(shè)。集資房的建設(shè)標準、優(yōu)惠政策、上市條件、供應(yīng)對象的都必須要經(jīng)過嚴格審核。供應(yīng)對象必須限定在本單位無房戶和符合市、縣人民政府規(guī)定的住房困難家庭。集資房產(chǎn)2023-02-04264人看過 -
傳銷非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；以非法占為有目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬?；蛘咭蟊话l(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。非法集資犯罪案件的類型（一）非法吸收公眾存款罪依據(jù)《刑法》，非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。（二）集資詐騙罪依據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體（指侵犯金融管理秩序）不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪也是當2023-07-06445人看過 -
法律綜合知識一、非法集資跟傳銷有關(guān)系嗎非法集資跟傳銷沒有關(guān)系，非法集資和傳銷是兩個不同的行為，其在法律上的定性也不同?！斗欠Y條例》第二條本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。二、非法集資一定多少人嗎非法集資一定是一個單位或者個人，被集資方為一般百姓或者單位，原則上應(yīng)當人數(shù)眾多，數(shù)額巨大，至于是否一定以30人作為標準，這只不過是一個參考。如果一個非法集資項目所涉人數(shù)不多，但數(shù)額巨大的，仍可能構(gòu)成非法集資，其同樣會產(chǎn)生嚴重的社會、經(jīng)濟后果。所以，認定標準主要應(yīng)當看是否人數(shù)眾多、所涉金額巨大、危害后果嚴重等。三、非法集資與傳銷哪個罪重量刑上傳銷的最高刑期比非法集資罪高，但具體犯罪中究竟哪一個罪判刑更重，還要看金額大2023-06-30135人看過 -
傳銷因為法律沒有規(guī)定“非法集資罪”，但是涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。從事傳銷或變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照刑法第225條第4項的規(guī)定，以非法經(jīng)營定罪處罰。一、非法集資標準有哪些非法集資標準有：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體，推介會，傳單，手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣，實物，股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。非法集資是指實施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，在實踐中從事非法集資活動的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。二、非法傳銷集資的認定條件是什么因為法律沒有規(guī)定“非法集資罪”，但是涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪;2、集資詐騙罪。從事傳銷或變相傳銷活2023-03-1780人看過
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不是。有很多傳銷是以傳銷形式進行的非法集資，而非法集資則是這類傳銷的隱形目的，可怕的是，目前二者正呈現(xiàn)一種融合性的趨勢，對社會的危害也成幾何倍數(shù)增加。當然，傳銷和非法集資都具有各自的特點，傳統(tǒng)傳銷實施精神控制和人身控制，而單就非法集資來講并不涉及明顯的人身控制和精神控制。此外，一部分傳銷是專門拉人頭的，這是一種非常常見的傳銷形式，非法集資則沒有。有些傳銷組織會以這種簡單的區(qū)別作為借口來開脫自己，進而混淆概念，擾亂視聽。在此筆者需要提醒大家的是，隨著時代的變遷，傳銷活動早已不是大眾所熟知的那種傳統(tǒng)形式，它像病毒一樣，會產(chǎn)生新的變種。其中與非法集資最為緊密的，非金融傳銷莫屬，以私募股權(quán)、投資入股、發(fā)展渠道商、紅包互贈等為名義的金融傳銷往往夾雜著涉眾型非法集資，甚至包括愛心互助等小金額金融投資游戲等。傳銷有自己的一些顯著特點，最大的一個就是它的組織結(jié)構(gòu)是金字塔型的，非法集資雖然也有這種特征，但是2023-06-14314人看過 -
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一、關(guān)于審理非法集資刑事案件的解釋是什么?最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過)法釋〔2010〕18號中華人民共和國最高人民法院公告《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過，現(xiàn)予公布，自2011年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資2023-04-28120人看過 -
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雖然法律尚未明確規(guī)定“非法集資罪”,但涉及非法集資的罪名有兩個:一是非法吸收公眾存款罪,二是集資詐騙罪。從事傳銷或變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,應(yīng)當依照刑法第225條第4項的規(guī)定,以非法經(jīng)營定罪處罰。執(zhí)法時可參考各級工商行政管理機關(guān)的認定。至于非法傳銷行為的情節(jié)嚴重,理解上應(yīng)該從傳銷數(shù)額、傳銷后果、造成影響多方面加以綜合衡量。雖然法律尚未明確規(guī)定“非法集資罪”,但涉及非法集資的罪名有兩個:一是非法吸收公眾存款罪,二是集資詐騙罪。從事傳銷或變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照刑法第225條第4項的規(guī)定，以非法經(jīng)營定罪處罰。執(zhí)法時可參考各級工商行政管理機關(guān)的認定。至于非法傳銷行為的情節(jié)嚴重，理解上應(yīng)該從傳銷數(shù)額、傳銷后果、造成影響多方面加以綜合衡量。 非 法 傳 銷 的 法 律 責 任 如 何 界 定 ？非法傳銷是一種違反《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國反傳銷法2023-09-11462人看過 -
傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。傳銷如果構(gòu)成犯罪的，根據(jù)《刑法修正案七》要按照非法經(jīng)營罪處理：組織、領(lǐng)導(dǎo)實施傳銷行為的組織，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。一般而言參加傳銷的普通人員是不按非法經(jīng)營罪來處理的，本罪只處理帶頭分子、主要成員等。同時，在傳銷活動中，如果有綁架、非法拘禁、虐待、傷害等行為的，要數(shù)罪并罰。如果不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，一般要依照《禁止傳銷條例》來由工商部門處罰。一、非法集資罪的構(gòu)成要件（一）犯罪主體是一般主體2023-02-19332人看過
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非法傳銷集資的認定條件是什么重慶在線咨詢 2023-02-20因為法律沒有規(guī)定“非法集資罪”，但是涉及非法集資的罪名有二個： 1、非法吸收公眾存款罪; 2、集資詐騙罪。 從事傳銷或變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照刑法第225條第4項的規(guī)定，以非法經(jīng)營定罪處罰。執(zhí)法時可參考各級工商行政管理機關(guān)的認定。至于非法傳銷行為的情節(jié)嚴重，理解上應(yīng)該從傳銷數(shù)額、傳銷后果、造成影響多方面加以綜合衡量。 -
一般傳銷是不是非法集資浙江在線咨詢 2022-06-03組織傳銷活動并不屬于非法集資，而是屬于單獨成立的一個罪名，為我國《刑法》當中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，具體的處罰規(guī)定包括：組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。 -
關(guān)于非法集資，傳銷和非法集資的區(qū)別上海在線咨詢 2022-05-07依據(jù)最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資； 依據(jù)《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》，非法集資是指“個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準向社會公眾非法募集資金的行為”可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的“融資性”。
