国内精品伊人久久久久网站,久久爽av亚洲精品天堂,极品尤物一区二区三区

構成高利轉貸罪的條件會有什么?

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-25 21:05:29 116 人看過

構成高利轉貸罪的條件有：主體是企（事）業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人；主觀上是直接故意；客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人的行為。

一、網上放貸的合法嗎

網上放貸一般合法，利率應當不超過合同成立時一年期貸款市場報價利率的四倍。如果超過的，則超過部分屬于高利貸，是違法的。并且如果行為人以轉貸牟利為目的，套取金融機構的信貸資金高利轉貸給他人，違法所得數額較大的，還可能會構成高利轉貸罪。

二、私人可以放高利貸嗎

高利貸本身屬于民法問題，放高利貸違反民法典但是不違反刑法。但是如果放貸人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人并且違法所得數額較大，則就構成了高利轉貸罪。此時高利放貸就由民事問題上升為刑事責任。

三、私人放高利貸構成犯罪嗎？

私人放高利貸嚴重的可能會涉及高利轉貸罪。高利轉貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人等借款人。

聲明：該文章是網站編輯根據互聯網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多高利轉貸相關文章

高利轉貸
我國刑法高利轉貸罪的構成要件是

我國刑法中，構成高利轉貸罪的要件為，主體是借款人，主觀方面是故意，并具有轉貸牟利的目的；客觀方面是實施了套取金融機構的信貸資金高利轉貸他人，并且違法所得數額較大的行為，侵害的客體是國家的信貸管理制度。一、公民私人放高利貸是犯法的嗎目前我國刑法中并未將單純放高利貸的行為規(guī)定為犯罪。私人單純的從事民間借貸，屬于民事調整范圍，只要約定的利率不超過年利率24%，則受到法律保護。但是私人放高利貸，有很大的法律風險，容易觸犯刑法。如果放高利貸的人在收債過程中使用的手段觸犯刑法上規(guī)定的罪名是可能構成犯罪的。比較常見的是收債過程中非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪和強迫交易罪等。此外，還有一種放高利貸的行為有可能構成犯罪，叫高利轉貸罪。高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金然后再將這個資金高利轉貸給他人，從中賺取利差，違法所得數額較大的行為。二、初中生怎么利貸不違法初中學生放高利貸是違法的

2023-04-04

193人看過
高利轉貸
多少錢構成高利轉貸罪？

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十六條規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：一、高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；二、雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。根據最高人民法院于2010年6月21日發(fā)布的法發(fā)〔2010〕22號通知，人民法院審理經濟犯罪案件時，可以參照適用上述規(guī)定。因此，以轉貸牟利為目的的套取貸款后又高利轉貸他人，違法所得數額在十萬元以上的，或者違法所得雖未達到十萬元，但因兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，即有可能構成高利轉貸罪。會怎樣確定構成高利轉貸罪？高利轉貸罪的構成：1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機構，包括銀行和非銀行金融機構。其中銀行主要指工商銀行、農業(yè)銀行、建設

2023-07-25

447人看過
高利轉貸
構成高利轉貸罪四要素

高利轉貸罪的構成四要素：（一）主觀要件：在主觀方面表現為故意；（二）主體要件：主體為為特殊主體，即借款人；（三）客體要件：侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；（四）客觀要件：客觀方面表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。高利轉貸罪構成特征高利轉貸罪具有以下構成特征：（一）高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。（二）高利轉貸罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。（三）高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。（四）高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉貸牟利的目的?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者

2023-07-27

370人看過
高利轉貸
德州高利轉貸罪刑事構成要件有哪些

德州高利轉貸罪刑事構成要件有：1.主體為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。2.主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。3.侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。4.客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。一、怎么判斷是否構成高利轉貸罪？符合以下條件的可以判斷構成高利轉貸罪：侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為；本罪的主體為借款人；在主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。二、構成高利轉貸罪要件是什么構成高利轉貸罪要件是：1、本罪侵犯的直接對象是國家發(fā)放信貸資金和利率管理秩序；2、本罪的主體是特殊主體，即借款人，即經工商行政

2023-02-19

238人看過

高利轉貸
在哪些情況下會構成高利轉貸罪？

高利轉貸罪是一種犯罪行為，它需要滿足以下四個條件：具有故意、借款人為特殊主體、侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。簡而言之，高利轉貸罪是指故意從金融機構貸款并轉貸給他人，以牟取高額利息的行為。以下條件會構成高利轉貸罪:(1)主觀要件:具有故意;(2)主體要件:借款人為特殊主體;(3)客體要件:侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序;(4)客觀要件:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。高利轉貸罪的構成要件是什么？高利轉貸罪是指銀行或其他金融機構的工作人員,利用職務上的便利,將吸收來的資金轉貸給他人,并收取高額利息,違法所得數額較大的一種犯罪行為。高利轉貸罪的構成要件包括以下幾點:1. 主體要件:本罪的主體是特殊主體,即銀行或其他金融機構的工作人員。2. 客體要件:本罪的客體是銀

2023-11-04

164人看過
高利轉貸
高利轉貸罪認定條件有哪些

高利轉貸罪認定中需要注意的問題有：（一）高利轉貸罪在客觀方面表現為套取信貸資金,高利轉貸他人,違法所得數額較大的行為。（二）高利轉貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構成。（三）主觀方面是直接故意,且以牟利為目的。一、私人放高利貸用坐牢嗎私人高利貸不構成違法犯罪，不用坐牢，只是超過法律規(guī)定的利息不受法律保護。但以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人構成高利轉貸罪。違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，處違法所得一倍以上五倍以下罰金。數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，處違法所得一倍以上五倍以下罰金。根據《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處

2023-06-22

420人看過
高利貸
高利貸尋釁滋事罪犯罪構成條件

高利貸尋釁滋事罪立案標準：（一）隨意毆打他人造成他人身體傷害、持械隨意毆打他人或者具有其他惡劣情節(jié)的；（二）追逐、攔截、辱罵他人，嚴重影響他人正常工作、生產、生活，或者造成他人精神失常、自殺或者具有其他惡劣情節(jié)的；（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物價值二千元以上，強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物三次以上或者具有其他嚴重情節(jié)的；（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。一、尋釁滋事立案必須滿足三個條件尋釁滋事立案必須滿足三個條件如下：1、隨意毆打他人造成他人身體傷害、持械隨意毆打他人或者具有其他惡劣情節(jié)的；2、追逐、攔截、辱罵他人，嚴重影響他人正常工作、生產、生活，或者造成他人精神失常、自殺或者具有其他惡劣情節(jié)的；3、強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物價值二千元以上，強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物三次以上或者具有其他嚴重情節(jié)的。符合上述立案追訴要件的，公安機關可以立案

2023-03-31

196人看過
高利轉貸
2023高利轉貸的條件有哪些

一、高利轉貸的條件有哪些1、行為人是出于轉貸牟利的故意;侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序;實施的行為是套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，并且數額較大的行為等條件。2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百七十五條，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、違法發(fā)放貸款罪怎么處罰1、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、

2023-04-22

466人看過

法律綜合知識
高利轉貸罪構成要素有哪些2023

一、高利轉貸罪構成要素有哪些1、主體要件高利轉貸的犯罪主體不是一般主體，而是特殊主體，即已獲得金融機構貸款資金的個人或者單位，亦即金融機構貸款合同中的特定貸款人。如果沒有向金融機構取得貸款資金，則不可能是貸款人，那么就不可能實施高利轉貸行為。2、主觀要件本罪具有主觀上的故意，且以牟利為目的。高利轉貸罪的主觀故意有兩個具體內容：一是故意虛構貸款用途;二是故意將取得的貸款轉借給他人。貸款人在申請貸款時，沒有虛構貸款用途，沒有準備轉貸，取得貸款后，因生產生活的客觀原因發(fā)生變化，不再需要使用貸款，而將貸款轉借給他人，且不以牟利為目的，這雖然違反貸款合同約定，但不構成高利轉貸罪。3、客體要件本罪侵犯的直接客體是貸款資金的管理秩序。為了維護信貸資金管理秩序，《借款通則》明確規(guī)定，借款人申請貸款，應當具備產品有市場、生產經營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，禁止套取貸款相互借貸牟取非法收入

2023-02-06

76人看過
法律綜合知識
公務員高利轉貸罪構成要件是怎樣的

公務員高利轉貸罪構成要件：1、本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2、本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。3、本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企（事）業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。4、本罪在主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。過失不構成本罪。以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對

2024-05-14

94人看過
法律綜合知識
高利轉貸罪的構成四要件包括什么，法律依據是什么

律師解答高利轉貸罪的構成四要件分別是：1、客體要件，本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2、客觀方面，本罪在客上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。3、主體要件，本罪的主體為特殊主體，即借款人。4、主觀方面，本罪主觀方面為直接故意。《刑法》第一百七十五條規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十五條

2024-05-11

288人看過
高利轉貸
高利轉貸的限制條件

高利轉貸的條件：銀行及其他金融機構吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分，國家財政撥發(fā)給銀行及其他金融機構的自有資金。這在信貸資金中占極小比例，由資金市場拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款，本行內部上、下系統(tǒng)內的借款，金融機構之間的拆借款。此類資金原則上不能安排長期貸款。高利轉貸的立案標準是怎樣的高利轉貸的立案標準是這樣的：行為人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的，或者雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，應予立案追訴?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

2023-07-01

77人看過

法律綜合知識
高利轉貸罪和轉貸牟利罪區(qū)別有什么

一、高利轉貸罪和轉貸牟利罪區(qū)別有什么高利轉貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。轉貸牟利罪是指行為人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，且數額較大的行為?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、中國對高利轉貸罪立案標準的規(guī)定有什么高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（

2024-01-11

258人看過
高利貸
放高利貸能否治安處罰,高利轉貸罪的構成特征

一、放高利貸能否治安處罰高利貸不是違反治安管理的違法行為，所以不會給予治安管理處罰，但高利貸超過法律規(guī)定的利息不受保護?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十五條出借人請求借款人按照合同約定利率支付利息的，人民法院應予支持，但是雙方約定的利率超過合同成立時一年期貸款市場報價利率四倍的除外。前款所稱“一年期貸款市場報價利率”，是指中國人民銀行授權全國銀行間同業(yè)拆借中心自2019年8月20日起每月發(fā)布的一年期貸款市場報價利率。第二十八條借貸雙方對逾期利率有約定的，從其約定，但是以不超過合同成立時一年期貸款市場報價利率四倍為限。未約定逾期利率或者約定不明的，人民法院可以區(qū)分不同情況處理：（一）既未約定借期內利率，也未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起參照當時一年期貸款市場報價利率標準計算的利息承擔逾期還款違約責任的，人民法院應予支持；（二）約定了借期內利率但

2023-04-18

192人看過