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洗錢罪起點是多少金額
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-02 16:03:46 365 人看過

洗錢罪沒有起點金額規(guī)定。因為洗錢罪屬于行為犯而不是數(shù)額犯,所以只要做出洗錢的行為,不管洗錢的數(shù)額是多少,公安機關都應該立案偵查,追究刑事責任?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條;【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

多少金額可以構成洗錢罪

洗錢罪沒有數(shù)額標準,只要符合法定條件,就可以構成。處罰的標準:

1、自然人犯洗錢罪的,沒收違法收入,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

2、單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照規(guī)定處罰;

3、協(xié)助將資金匯往境外、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或罰金;

4、情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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