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信用卡套現(xiàn)涉嫌貸款詐騙
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-11 11:54:31 138 人看過(guò)

本文主要介紹了信用卡套現(xiàn)涉嫌貸款詐騙的法律規(guī)定等一系列相關(guān)內(nèi)容。信用卡本質(zhì)上是一種小額的信用貸款，而信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款。這在某種程度上涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。如果套現(xiàn)者拒不還款，就觸犯了《刑法》惡意透支的條款，最高可判處無(wú)期徒刑。

信用卡套現(xiàn)有貸款詐騙的嫌疑。上海某律師事務(wù)所律師王律師表示，信用卡本質(zhì)上是一種小額的信用貸款，而信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款。這在某種程度上涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。如果套現(xiàn)者拒不還款，就觸犯了《刑法》惡意透支的條款，最高可判處無(wú)期徒刑。

根據(jù)《刑法》第196條，有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，

王律師同時(shí)介紹，貸款公司還很有可能利用持卡人個(gè)人資料申請(qǐng)或者復(fù)制信用卡，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。信用卡磁條上的信息可能在幾秒鐘內(nèi)就被復(fù)制下來(lái)，而機(jī)器只認(rèn)磁條，因此建議持卡人保存好自己的個(gè)人信息，盡量不要通過(guò)中介機(jī)構(gòu)代辦信用卡。

并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)使用偽造的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    2024-04-21
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  • 武漢查獲新型信用卡詐騙嫌犯復(fù)制境外卡境內(nèi)套現(xiàn)
    兩外地男子復(fù)制外國(guó)信用卡在漢套現(xiàn)，出城時(shí)遇到東湖高新警方檢查，因車上有大量作案工具而露餡。昨悉，這兩名河南籍嫌犯均已被刑事拘留。5月16日晚上8時(shí)許，在武漢通往武黃高速公路收費(fèi)站的入口處，東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東派出所民警攔下豫A9698X黑色轎車進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有80多張信用卡以及2個(gè)筆記本電腦、一臺(tái)POS機(jī)、讀卡器。民警將車上兩人控制住。據(jù)查，兩名嫌犯分別為王某濤、王某廣。兩人此前認(rèn)識(shí)了江西人朱某。朱某稱通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在武漢買到了一部POS機(jī)，約他們兩個(gè)攜帶境外卡趕來(lái)武漢刷卡套現(xiàn)。雙方在漢口江灘會(huì)合后，朱某提供了在某家汽車通訊服務(wù)公司注冊(cè)的POS機(jī)，由二王用境外信用卡套現(xiàn)9萬(wàn)元。此后，二王準(zhǔn)備趕到江西南昌繼續(xù)套現(xiàn)。據(jù)悉，在網(wǎng)上有不少人倒賣持卡人的信息，有的甚至是在POS或者ATM機(jī)上安裝寫卡器盜取卡主信息。不法分子在取得信息后再?gòu)?fù)制信用卡，然后在POS機(jī)上刷卡(境外卡多不需密碼)，從而將信用卡
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  • 信用卡盜刷與卡套現(xiàn)是否構(gòu)成詐騙？
    信用卡夾克是指持卡人不通過(guò)正常的合法手續(xù),利用信用卡的金額提取現(xiàn)金,但不向銀行支付相應(yīng)的費(fèi)用。這種行為屬于信用卡的套現(xiàn),雖然不構(gòu)成詐騙,但構(gòu)成的是非法經(jīng)營(yíng)罪。信用卡夾克的行為不一定是欺詐，因?yàn)樾庞每▕A克是指持卡人不通過(guò)正常的合法手續(xù)。例如，在銀行柜臺(tái)和ＡＴＭ機(jī)上，用這種方法提取現(xiàn)金，而是用其他手段利用信用卡的金額提取現(xiàn)金。同時(shí)，不向銀行支付相應(yīng)的費(fèi)用。這就屬于信用卡的套現(xiàn)。當(dāng)然，現(xiàn)在生活中存在最多的就是一些單位或者個(gè)人用機(jī)專門實(shí)施套現(xiàn)的業(yè)務(wù)。同時(shí)，通過(guò)這種現(xiàn)金化行為賺取高額所謂的手續(xù)費(fèi)。對(duì)于這個(gè)行為，往往它不是構(gòu)成詐騙，而是構(gòu)成的是非法經(jīng)營(yíng)罪。信用卡套現(xiàn)與詐騙的區(qū)別是什么？信用卡套現(xiàn)和信用卡詐騙是兩種不同的行為。信用卡套現(xiàn)是指持卡人通過(guò)各種手段獲取信用卡資金,然后將其轉(zhuǎn)移至非銀行金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人賬戶中,從而獲取現(xiàn)金利益。而信用卡詐騙則是指持卡人通過(guò)欺騙、欺詐等手段獲取信用卡資金,或者使用偽造
    2023-11-19
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    信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動(dòng)。信用卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關(guān)系，信用卡在該罪中是犯罪工具，而不是犯罪對(duì)象。行為人以信用卡作為犯罪工具進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則，以本罪定罪處罰。因此，信用卡詐騙罪，簡(jiǎn)言之就是利用信用卡體現(xiàn)的信用所實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)。善意透支信用卡要擔(dān)責(zé)嗎透支實(shí)質(zhì)上是銀行為客戶提供的短期信貸，透支功能也是信用卡區(qū)別于其它金融憑證的最明顯特征。信用卡透支建立在持卡人良好的資信基礎(chǔ)之上，因此，透支人僅限于合法持卡人，非合法持卡人利用所持信用卡進(jìn)行透支的，不能認(rèn)定為信用卡透支。透支可分為善意透支和惡意透支。善意透支可分為完全合法的善意透支和不當(dāng)透支。完全合法的善意透支
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  • 信用卡涉嫌詐騙多少錢算犯罪？
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  • 涉嫌信用卡詐騙最新判刑標(biāo)準(zhǔn)
    信用卡詐騙量刑如下：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。
    2024-05-05
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