洗黑錢立案會判什么罪
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時間： 2023-08-06 21:55:22
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《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十八條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案起訴：（一）提供資金賬戶；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往海外；（五）以其他方式隱瞞、隱瞞犯罪收入及其收入的來源和性質(zhì)，即無論多少錢，只要有以上五種行為，都將被判刑。
洗黑錢立案標(biāo)準(zhǔn)的金額是多少
1、洗黑錢是屬于洗錢的行為，洗錢罪不以洗錢多少為立案標(biāo)準(zhǔn)。
2、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（1）提供資金賬戶的；
（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（4）協(xié)助將資金匯往境外的；
（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
3、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
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洗黑錢多少金額會立案山西在線咨詢 2024-09-07若行為人均能實(shí)施非法洗錢行為，即成功觸犯洗錢罪。 本罪并未設(shè)定任何金額起點(diǎn)門檻。 對于情節(jié)嚴(yán)重與否的判定，其具體依憑則包括以下三個方面：首先，若洗錢數(shù)額超過人民幣五十萬元，便可視為情節(jié)較為嚴(yán)重；其次，若行為人多次實(shí)施洗錢活動，同樣可被理解為情節(jié)嚴(yán)峻；最后，如果存在個人將洗錢作為其主要職業(yè)或單位將之視為核心業(yè)務(wù)的情況，這種行為也應(yīng)視為情節(jié)嚴(yán)重。 -
洗黑錢多少錢會被判刑，洗黑錢多少錢會被判刑安徽在線咨詢 2022-07-07朋友詐騙洗黑錢，會判多久，要看涉案的具體價值。法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 -
洗黑錢700萬了這罪什么案件青海在線咨詢 2023-09-13洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： (一)提供資金帳戶的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為 -
洗黑錢是什么，啥是洗黑錢？湖北在線咨詢 2021-11-26洗黑錢是通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款，掩蓋其非法性質(zhì)和來源，使其以合法身份進(jìn)入流通市場。這里的犯罪活動包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收
