外匯詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-11-08 22:20:05
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本文介紹了三種涉及外匯買賣的行為，包括在外匯指定銀行、中國(guó)外匯交易中心及其分中心和外匯調(diào)劑中心之外進(jìn)行外匯買賣、以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯等形式實(shí)質(zhì)買賣外匯、以及以獲取非法利潤(rùn)為目的進(jìn)行倒買倒賣外匯及外匯權(quán)益的行為。這些行為均違反了國(guó)家外匯管理局的相關(guān)規(guī)定，屬于違法行為。
1.除獲得外匯管理局批準(zhǔn)外，在外匯指定銀行、中國(guó)外匯交易中心及其分中心和外匯調(diào)劑中心之外進(jìn)行外匯買賣的行為；
2.以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯等形式，實(shí)質(zhì)買賣外匯的行為；
3.以獲取非法利潤(rùn)為目的，進(jìn)行倒買倒賣外匯及外匯權(quán)益的行為。
外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯的犯罪
外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯的犯罪是指?jìng)€(gè)人或組織故意將一定數(shù)量的外匯兌換成人民幣或者將一定數(shù)量的人民幣兌換成外匯,從而逃避國(guó)家外匯管理規(guī)定,損害國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益的行為。
這種行為是違法的,因?yàn)橥鈪R管理規(guī)定明確規(guī)定,個(gè)人和組織的外匯收支必須通過正當(dāng)?shù)耐緩竭M(jìn)行,不得進(jìn)行任何形式的逃避或者違法行為。
如果個(gè)人或組織違反上述規(guī)定,將面臨法律責(zé)任的追究。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第七十一條規(guī)定,違反外匯管理規(guī)定,有下列行為之一的,由國(guó)務(wù)院外匯管理部門責(zé)令改正,給予警告,可以處30萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款:
(一)未按照規(guī)定辦理外匯收支登記或者未按規(guī)定辦理外匯匯款手續(xù)的;
(二)擅自將外匯匯出或者將外匯匯入他國(guó)的;
(三)未按照規(guī)定將外匯收入或者外匯支出存入銀行或者匯入指定的外匯賬戶的;
(四)違反規(guī)定使用外匯或者將外匯用于非法活動(dòng)的;
(五)違反規(guī)定拒絕、阻礙外匯管理部門工作人員依法履行職責(zé)的;
(六)偽造、變?cè)?、篡改外匯交易記錄,或者拒絕、阻礙外匯管理部門工作人員依法檢查、調(diào)查的;
(七)其他違反外匯管理規(guī)定的行為。
因此,任何單位和個(gè)人都應(yīng)該遵守外匯管理規(guī)定,按照規(guī)定進(jìn)行外匯收支,避免進(jìn)行外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯的犯罪行為,以免承擔(dān)法律責(zé)任。
任何單位和個(gè)人都應(yīng)該遵守外匯管理規(guī)定,按照規(guī)定進(jìn)行外匯收支,避免進(jìn)行外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯的犯罪行為。否則,將面臨法律責(zé)任的追究。
《中華人民共和國(guó)民法典》
第一百四十八條一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對(duì)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
第一百五十條一方或者第三人以脅迫手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指使用偽造、變?cè)斓馁?gòu)買外匯所需的憑證、單據(jù)，或者重復(fù)使用購(gòu)買外匯所需的憑證、單據(jù)，以及用其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。關(guān)于它的立案標(biāo)準(zhǔn)，參照1998年8月28日最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪的基本構(gòu)成數(shù)額，可以認(rèn)為是非法騙購(gòu)?fù)鈪R20萬(wàn)美元或違法所得5萬(wàn)元人民幣以上，予以立案。騙購(gòu)?fù)鈪R罪懲罰標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的行為人犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪既遂的，應(yīng)這樣判刑：1、如果是數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、如果是數(shù)額巨大的，處五到十年有期徒刑，并處罰金；3、如果是數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)?！蛾P(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條：以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動(dòng)為目的，使用虛假、無(wú)效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯2023-06-30157人看過 -
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詐騙罪一般是指，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，騙取金額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：第一、個(gè)人詐騙公私財(cái)物價(jià)值金額五千元到兩萬(wàn)元以上；第二、直接負(fù)責(zé)的單位主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義進(jìn)行詐騙，詐騙所得歸單位所有，詐騙金額在五萬(wàn)元到二十萬(wàn)元以上。詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2000元以上的，屬于數(shù)額較大；個(gè)人詐騙公2023-07-01238人看過
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一、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(一)、《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物2023-03-21427人看過
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2000－5000元，達(dá)到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)額較小，沒有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會(huì)治安，根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過2000－5000，就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。網(wǎng)絡(luò)詐騙罪如何量刑？網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案金額判刑范圍的規(guī)定：涉案金額超過3000元以上就可以判刑。構(gòu)成詐騙罪，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2023-08-05183人看過 -
法律綜合知識(shí)網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)警立案時(shí)間一般在七天以內(nèi)決定，需要結(jié)合具體案件情況來認(rèn)定處理，要看案件的復(fù)雜程度。具體情況如下：1、公安機(jī)關(guān)，法院，檢察院認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；2、認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人。公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹橐院?，可視案情需要決定什么時(shí)間抓人，這沒有具體時(shí)間規(guī)定，一般情況下，案件立案?jìng)刹楣ぷ鏖_始時(shí)，犯罪嫌疑人已經(jīng)在看守所了?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條詐騙公私財(cái)物達(dá)到2024-04-2255人看過 -
違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：非法經(jīng)營(yíng)外匯，具有下列情形之一的：1、在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;2、居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的：1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的。一、商標(biāo)侵權(quán)追訴標(biāo)準(zhǔn)是商標(biāo)侵權(quán)追訴標(biāo)準(zhǔn)是未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；2.假冒兩種以上注冊(cè)2023-06-21188人看過 -
法律綜合知識(shí)根據(jù)法律規(guī)定，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上才立案，因?yàn)樾谭ㄒ?guī)定了詐騙數(shù)額較大是最低的量刑標(biāo)準(zhǔn)。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)金融憑證詐騙罪才能立案？使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；（2）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的?！蛾P(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)2023-08-1268人看過
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犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，對(duì)單位判處罰金，即處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。單位騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。一、騙購(gòu)?fù)鈪R罪的構(gòu)成條件有哪些(一)主體本罪的主體為一般主體，自然人和單位均可構(gòu)成。司法實(shí)踐中，單位主體多為擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司、企業(yè)或者其他單位，但不排除無(wú)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司、企業(yè)假稱其具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)或?qū)で缶哂羞M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位共謀實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R行為的情形。(二)主觀方面主觀方面的表現(xiàn)為故意，過失不構(gòu)成本罪。2023-02-19236人看過 -
其中《對(duì)于電信詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定規(guī)定》（二）由公安機(jī)關(guān)直接立案的詐騙犯罪，是集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價(jià)證劵詐騙、保險(xiǎn)詐騙和合同詐騙共計(jì)九類詐騙案件。具體規(guī)定如下：“第四十九條［集資詐騙案（刑法第一百九十二條）］以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。第五十條［貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）］以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第五十一條［票據(jù)詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）］進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；（二）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。第五十二條［金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）2023-08-15418人看過
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詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，詐騙案立案的條件又是什么，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)廣西在線咨詢 2022-05-04財(cái)物被詐騙受害人要及時(shí)報(bào)警，由公安機(jī)關(guān)根據(jù)具體情節(jié)審查是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。立案的條件：必須詐騙罪的的立案數(shù)額，需要追究刑事責(zé)任。 一、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī) -
刑法對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)灣在線咨詢 2022-05-15現(xiàn)行刑法對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪既遂量刑規(guī)定，是根據(jù)《刑法》第一百九十條，公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé) -
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