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卡借給別人洗錢了要坐牢嗎?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-29 18:43:37 473 人看過

這要看當(dāng)事人在借出銀行卡之時(shí)是否知情,如果在明知對(duì)方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑要坐牢。如果不知情是不構(gòu)成犯罪的,但是要及時(shí)停止,把卡拿回來。

《中華人民共和國刑法

第一百九十一條

【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗錢的過程有哪些?

洗錢的過程通常被分為三個(gè)階段,即處置階段、培植階段、融合階段。

處置階段:指將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程,是最容易被偵查到的階段。

培植階段:即通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進(jìn)行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。

融合階段:被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得來的?cái)務(wù)提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益,將清洗后的錢集中起來使用。

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      卡借給別人借款人進(jìn)行詐騙活動(dòng)的,如果出借人不知道借卡人是要進(jìn)行詐騙活動(dòng)的,是不會(huì)坐牢的;如果出借人知道對(duì)方借卡是用于詐騙活動(dòng),并且對(duì)方的詐騙行為數(shù)額較大構(gòu)成了詐騙罪的,則出借人可能會(huì)構(gòu)成從犯,可能需要坐牢,但是如果出借人知道對(duì)方借卡是用于詐騙活動(dòng),但借卡人并沒有構(gòu)成詐騙罪的,則出借人也是不會(huì)構(gòu)成犯罪,不需要坐牢的。
    • 銀行卡涉嫌洗錢會(huì)坐牢嗎
      廣西在線咨詢 2024-05-14
      銀行卡涉嫌洗錢構(gòu)成洗錢罪的會(huì)判刑,洗錢罪的判刑具體如下:1、一般洗錢罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的包括:(1)提供資金賬戶的;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;等。
    • 借錢給別人結(jié)果債務(wù)人欠錢不還會(huì)坐牢嗎
      云南在線咨詢 2022-06-13
      欠錢不還屬民事行為,一般不會(huì)因此而構(gòu)成刑事犯罪,除非你確有能力歸還而拒不執(zhí)行法院的民事判決、裁定的,或在法院采取強(qiáng)制執(zhí)行措施時(shí)你故意暴力抗拒等。此外,法院可能因?yàn)槟憔懿粓?zhí)行法院的判決、裁定而對(duì)你人身采取司法拘留,最長(zhǎng)可達(dá)15天。
    • 浦發(fā)銀行卡洗錢了出了現(xiàn)金怎么辦要坐牢嗎
      陜西在線咨詢 2023-09-04
      當(dāng)事人將銀行卡借給他人洗錢了情況下,若當(dāng)事人對(duì)洗錢行為知情,則可以作為洗錢罪的從犯,需要受到人民法院處以的刑事處罰?!缎谭ā芬?guī)定,提供資金帳戶掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。