我國(guó)刑法明確了哪些信用證詐騙罪的行為？
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時(shí)間： 2023-07-12 18:00:14
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信用證詐騙的立案規(guī)定：根據(jù)《刑法》第一百九十五條規(guī)定，有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
信用證詐騙罪是什么怎么構(gòu)成的
信用證詐騙罪的構(gòu)成要件：
（一）主觀(guān)要件：在主觀(guān)方面表現(xiàn)為故意；
（二）主體要件：主體為一般主體，單位可以成為本罪主體；
（三）客體要件：客體是復(fù)雜客體，即國(guó)家的信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；
（四）客觀(guān)要件：表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的信用證詐騙活動(dòng)的行為。
《刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
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法律綜合知識(shí)一、什么是信用卡詐騙信用卡詐騙（又叫信用卡詐騙罪），是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。二、信用卡詐騙罪行為有哪些1、使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙。所謂使用，包括用信用卡購(gòu)買(mǎi)商品、在銀行或者自動(dòng)取款機(jī)上支取現(xiàn)金以及接受信用卡進(jìn)行支付、結(jié)算的各種服務(wù)。2、使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，作廢的信用卡主要有以下幾種：（1）信用卡超過(guò)有效使用期限而自動(dòng)失效。（2）信用卡持卡人在有效期限內(nèi)中途停止使用該卡，此時(shí)該信用卡有效期雖未到，但在辦理退卡手續(xù)后即歸于作廢的。（3）因掛失信用卡而使信用卡失效。3、冒用他人的信用卡進(jìn)行作騙。4、使用信用卡進(jìn)行惡意透支。三、信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或2024-01-15419人看過(guò) -
一、信用卡詐騙罪犯罪構(gòu)成有哪些1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。2、本罪客觀(guān)方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。4、本罪的主觀(guān)方面是故意，而且是直接故意，行為人主觀(guān)上還必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。間接故意和過(guò)失犯罪不能構(gòu)成本罪。在此應(yīng)指出的是，在信用卡詐騙罪的各種行為中，行為人因行為不同，其犯罪故意也各有其特定內(nèi)容而不盡相同。例如，使用偽造的信用卡和使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的，行為人主觀(guān)上必須明知是偽造或者作廢的信用卡，否則，不能構(gòu)成本罪。在信用卡透支的情況下，區(qū)分善意透支與惡意透支，也應(yīng)當(dāng)從行為人的故意內(nèi)容來(lái)分析，如果行為人有非法占有他人財(cái)物的故意，則是惡意透支，反之，則是善意透支。信用卡詐騙包含哪些行為二、哪些屬于信用卡詐騙行為(一)使用偽造的信用卡使用偽造的信用卡2023-02-28468人看過(guò)
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騙取養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)金或待遇的行為，在實(shí)際執(zhí)法中的處理方式有時(shí)不一致，這類(lèi)行為今后或被明確為欺詐公私財(cái)物的行為。昨天，十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第八次會(huì)議上，全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定的解釋草案提交全體會(huì)議審議。騙社保適用何種法律存在不一致草案規(guī)定，以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保險(xiǎn)待遇的，屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財(cái)物的行為。受委員長(zhǎng)會(huì)議的委托，全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)副主任郎勝作草案說(shuō)明時(shí)說(shuō)，近年來(lái)，騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保險(xiǎn)待遇的情況時(shí)有發(fā)生，有的地方甚至出現(xiàn)有組織地騙取社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保險(xiǎn)待遇的行為。但是，在實(shí)際執(zhí)法中，這類(lèi)違法犯罪行為如何適用法律存在認(rèn)識(shí)不一致的情況。郎勝指出，過(guò)去這類(lèi)問(wèn)題有的按詐騙罪追究刑事責(zé)任，有的給予行政處分，有的在追回社會(huì)保險(xiǎn)金或者待遇2023-06-11451人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、立案追究的信用證詐騙行為有哪些信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予以立案追訴：（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。二、信用卡詐騙罪條件（一）行為人必須有信用證詐騙的主觀(guān)故意；（二）行為人實(shí)施了使用虛假的、作廢的或騙取的信用證進(jìn)行詐騙或以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為；另，根據(jù)刑法第二百條的規(guī)定，單位也可以成為本罪的犯罪主體。三、詐騙罪與民事欺詐行為怎么區(qū)分詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。民事欺詐行為則是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示，使對(duì)方陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而達(dá)到引起一定民事法律關(guān)系的不法行為。兩者都可表現(xiàn)為在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中采用欺騙方法取得對(duì)特定財(cái)物的不法占有狀態(tài)，2022-01-09478人看過(guò) -
有期徒刑信用證詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的罪名，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物數(shù)額較大的行為。犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。主體是一般主體，包括單位和自然人。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)能夠與境外的公司、企業(yè)簽訂貿(mào)易合同并能夠向銀行申請(qǐng)開(kāi)立信用證和享有信用證利益的人，必須是具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司、企業(yè)或其他事業(yè)單位。故從理論上說(shuō)，單位是信用證詐騙罪的主要主體。但是個(gè)人利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的并不鮮見(jiàn)。根據(jù)最高人民法院公布的《關(guān)于審理單位犯罪具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第2條、第3條的規(guī)定，下列情況，應(yīng)2023-06-17498人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪信用證詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)規(guī)定，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用證騙取公私財(cái)物的行為。根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。一、詐騙罪是指什么意思詐騙罪的定義是指以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的認(rèn)定要從以下幾方面：1、主觀(guān)方面，具有非法占有的故意，如攜款逃跑、揮霍資金等；2、客觀(guān)方面，實(shí)施了隱瞞真相或欺騙的行為，致使被害人自愿交出財(cái)物；3、詐騙金額要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，一般是3千到1萬(wàn)元之間。詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等二、變?cè)旖鹑谄弊C罪立案標(biāo)準(zhǔn)偽造、2023-04-05292人看過(guò)
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無(wú)期徒刑我們來(lái)看一下案例：陳某，某集團(tuán)公司總經(jīng)理;方某，某股份公司總經(jīng)理。1998年8月，二人串通，共謀詐騙銀行貸款之事：在未取得外貿(mào)主管部門(mén)許可證的情形下，以方某股份公司向陳某集團(tuán)公司出口電解銅為名，欺騙**公司為其代理出口，**公司分別與陳某集團(tuán)公司和方某股份公司簽訂出口外貿(mào)合同和代理出口電解銅合同，然后以陳某集團(tuán)公司提供的信用證作為抵押，由**公司向某銀行總行申請(qǐng)貸款。1998年9月2日，陳某提供申請(qǐng)人為**MARCO公司，受益人為**公司，BHF銀行紐約分行向中國(guó)某銀行總行開(kāi)出貨物3000公噸電解銅、金額510萬(wàn)美元的跟單不可撤銷(xiāo)信用證，**公司與1998年9月28日以其抵押，獲得貸款3700萬(wàn)元人民幣，扣除50萬(wàn)元代理費(fèi)后，**公司將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入方某股份公司，然后轉(zhuǎn)入陳某集團(tuán)公司。得到貸款后，陳某集團(tuán)公司與方某股份公司根本無(wú)法履行合同，致使信用證支付條件失效，銀行總行根本無(wú)法獲得信用證付2023-06-12395人看過(guò) -
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。網(wǎng)絡(luò)信息詐騙罪，量刑標(biāo)準(zhǔn)是按照詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。詐騙金額達(dá)到3000元即達(dá)到量刑標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)詐騙是刑法多少條刑法第二百六十六條。網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，顧名思義，即以網(wǎng)絡(luò)為媒介而欺騙別人的行為，目的則是為了騙取他人的錢(qián)財(cái)。犯罪者利用網(wǎng)絡(luò)漏洞，打著目的合法、且是為了被欺騙者的角度出發(fā)，消除人們的心理防線(xiàn)，達(dá)成自己的非法目的。《中華人民共和國(guó)民法典》第一百四十八條一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為2023-07-04442人看過(guò) -
1、信用卡詐騙行為包括(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；(二)使用作廢的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)惡意透支的。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。2、進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。2023-06-12149人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪本文介紹了中國(guó)刑法中信用證詐騙罪的相關(guān)規(guī)定和刑罰。該罪行的目的是非法占有，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為會(huì)被判處五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰金。如果犯罪的數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰金。根據(jù)中國(guó)刑法,犯有信用證詐騙罪的人可能會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰金。如果犯罪的數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰金。信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 【 信 用 證 詐 騙 】 最 高 可 被 判 處 多 少 年 ？信用證詐騙是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，給企業(yè)和社會(huì)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，信用證詐騙犯罪最高可被判處20年有2023-09-0293人看過(guò)
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信用卡信用卡詐騙罪的刑罰分為三種情況，若涉案金額較大，則判處五年有期徒刑或拘役，并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下；若涉案金額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，則判處五年至十年有期徒刑，并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下；若涉案金額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，則判處十年有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為。信用卡詐騙的刑罰如下：1.若涉案金額較大，則判處五年有期徒刑或拘役，并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下；2.若涉案金額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，則判處五年至十年有期徒刑，并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下；3.若涉案金額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，則判處十年有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為。 信用卡詐騙罪判刑2023-08-26298人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、我國(guó)法律規(guī)定哪些詐騙犯罪具體種類(lèi)有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、合同詐騙罪等。二、詐騙罪的犯罪的構(gòu)成要件詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為，是刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的重要罪名之一，同特殊詐騙罪相比屬于普通詐騙罪。詐騙罪的犯罪構(gòu)成如下：1．主體要件本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。2．主觀(guān)要件本罪在主觀(guān)方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。3．客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣(mài)婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物2023-05-25138人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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