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非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)員責(zé)任

來(lái)源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-03-12 19:11:20 333 人看過(guò)

非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)員如何處理，不同情況結(jié)論不同，具體如下：1、業(yè)務(wù)員并不清楚，并非是明知而非法吸收公眾存款的，一般不構(gòu)成犯罪；2、業(yè)務(wù)員清楚，是明知而非法吸收公眾存款的，構(gòu)成犯罪，根據(jù)我國(guó)刑法第176條進(jìn)行處罰。因此關(guān)鍵在于業(yè)務(wù)員是否是明知犯罪而進(jìn)行非法吸收公眾存款。

一、非法吸收公眾存款與民間借貸的區(qū)別

1、吸收存款的出借人是否特定化不同：合法的民間借貸，未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，借款人要向特定的人或人群借款。非法吸收公眾存款罪，借款人是向社會(huì)公眾借款，人數(shù)眾多，并且屬于社會(huì)上不特定的群體。對(duì)于社會(huì)上不特定群體，即公眾人數(shù)，一般達(dá)到個(gè)人非法吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收公眾存款對(duì)象150人以上的，作為追究刑事責(zé)任的條件。2、吸收存款的數(shù)額，（1）民間借貸，一般借款數(shù)額不宜過(guò)高，在司法實(shí)踐中，合法的民間借貸數(shù)額也有達(dá)到幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)，甚至上千萬(wàn)，單純就數(shù)額而言，不能完全區(qū)分合法的民間借貸與非法吸收公眾存款罪的界限；（2）非法吸收公眾存款罪，對(duì)于個(gè)人數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位吸收數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，在數(shù)額上達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，就達(dá)到了被追究非法吸收公眾存款罪的刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。但如果吸收的數(shù)額很小，數(shù)額小于上述最低標(biāo)準(zhǔn)要求，不以犯罪論。

二、非吸業(yè)務(wù)員退賠不起會(huì)判刑嗎

視情況而定。非吸業(yè)務(wù)員退賠不起對(duì)判刑影響不大，如果非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序達(dá)到犯罪標(biāo)準(zhǔn)的，非吸業(yè)務(wù)員退賠不起也會(huì)判刑；如果非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序未達(dá)到犯罪標(biāo)準(zhǔn)的，非吸業(yè)務(wù)員退賠不起也不會(huì)判刑。

三、非法集資的員工應(yīng)該如何判

在現(xiàn)實(shí)中，不少投資理財(cái)公司紛紛以高薪招攬人才，并許以高額提成。這些公司業(yè)務(wù)員，很多都是剛剛畢業(yè)、涉世未深的年輕人，受高額提成誘惑替公司招攬資金，觸碰非法集資紅線卻毫不知情。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》，為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共同犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。作為投資公司的業(yè)務(wù)員，在明知或應(yīng)當(dāng)知道投資公司以高息回報(bào)誘惑為手段非法吸收不特定社會(huì)公眾存款，仍然為了獲得高額提成回報(bào)為公司非法集資提供幫助，依法應(yīng)以非法吸收公眾存款罪的共同犯罪定罪處罰。如果有證據(jù)證實(shí)業(yè)務(wù)員明知某投資公司無(wú)支付能力，或明知有關(guān)責(zé)任人員可能攜款潛逃，仍為該公司非法吸收公眾存款，其行為則構(gòu)成集資詐騙罪。此外，員工屬?gòu)姆福鄬?duì)主犯會(huì)從輕或減輕處罰。

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罰款金額：非法吸收公眾存款罪

非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯非法吸收公眾存款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照以上規(guī)定處罰。犯非法吸收公眾存款罪的，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。拖欠出租房屋繳稅罰金標(biāo)準(zhǔn)是多少個(gè)人出租住房所涉及稅種繁多，每個(gè)稅種的稅率、計(jì)算方法、征稅對(duì)象、扣除項(xiàng)目和納稅期限等都有所不同。共涉及增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、印花稅等稅費(fèi)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十

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公眾存款非法吸收怎么舉報(bào)

非法吸收公眾存款是經(jīng)濟(jì)犯罪，可以向公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查隊(duì)舉報(bào)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按照前款的規(guī)定處以罰款。非法吸收公眾存款罪的處罰處三年以下有期徒刑、拘役，并處或單處罰金的情形：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬(wàn)元至100萬(wàn)元，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元至500萬(wàn)元；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬(wàn)元以上的。

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什么是P2P非法吸收公眾存款

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家財(cái)政管理規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)非法吸收公眾存款罪，關(guān)鍵在于首先堅(jiān)持犯罪主體的不特定性與危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2023-05-31

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罰金
非法吸收公眾存款罪要交多少罰金，非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件

一、非法吸收公眾存款罪要交多少罰金非法吸收公眾存款罪要交以下罰金：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下：1.客體是國(guó)家金融管理制度；2.客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為；3.主體是達(dá)到刑事責(zé)任年

2023-04-12

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根據(jù)非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件可以知道，本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪。有論者認(rèn)為具有吸收公眾存款資質(zhì)的法人，實(shí)施的違法吸存行為，情節(jié)嚴(yán)重的，也能構(gòu)成本罪，筆者認(rèn)為值得商榷，非法吸收公眾存款罪作為行政犯，應(yīng)當(dāng)以行政法規(guī)作為立法與執(zhí)法依據(jù)，而中國(guó)的行政法規(guī)僅將這些行為規(guī)定為行政違法，所以不能構(gòu)成犯罪。非法吸收公眾存款存款罪的行為未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。所謂“公眾”意即吸收存款

2023-04-30

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非法吸收公眾存款屬于非法集資嗎

非法集資與非法吸收公眾存款區(qū)別有：1、概念方面的區(qū)別：非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。2、從主觀故意來(lái)看，非法集資具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人沒有非法占有的故意。3、從客觀行為來(lái)看，非法集資通常是采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，集資的欠款非法占有，用于個(gè)人揮霍、個(gè)人私利使用；非法吸收公眾存款是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；4、從造成的社會(huì)后果來(lái)看，非法集資往往造成集資款項(xiàng)揮霍殆盡，無(wú)法償還，造成社會(huì)不穩(wěn)定；非法吸收公眾存款，則會(huì)有實(shí)際投資項(xiàng)目等，通常都是可以償還的，只是違反了國(guó)家的金融管理秩序。一、多少金額算非法集資非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，?/div>

2023-03-05

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眾籌與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別

1、投資人參與度不同。眾籌是將產(chǎn)品和更多的人連接，眾籌強(qiáng)調(diào)的是一種參與感，這種參與是全方位的。集資則是籌資人通過(guò)資金的聚集去做一個(gè)實(shí)業(yè)項(xiàng)目或進(jìn)行資本的營(yíng)運(yùn)，在借貸中出借人追求的是資金的回報(bào)，基本不參與項(xiàng)目的管理。2、目的不同。眾籌對(duì)發(fā)起人而言不僅是追求資金，還需要得到大家智慧的滋養(yǎng)、口碑的傳播，而集資的目的則比較簡(jiǎn)單主要是解決資金短缺的問(wèn)題。3、是否違法不同一、什么是指非法集資罪非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，《刑法》上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的

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非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大是多少，非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

非法吸收公眾存款罪一百萬(wàn)元以上為數(shù)額特別巨大，而單位非法吸收公眾款的數(shù)額是五百萬(wàn)元以上。非法吸收公眾存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役，罰款2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下。一、非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大是多少非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大，是指?jìng)€(gè)人非法吸收公眾存款的數(shù)額在100萬(wàn)元以上，或者單位非法吸收公眾存款的數(shù)額在500萬(wàn)元以上。二、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：1.自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。2.單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。三、非法吸收公眾存款罪能否提起附帶民事訴訟對(duì)于非法吸收公眾存款刑事案件，不屬于可以刑事附帶民事訴訟的案件，被害人不可以提起刑事附帶民事訴訟，應(yīng)由法院在判決中責(zé)令退賠

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非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

一、非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。二、非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1.個(gè)人非法吸收公眾

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老板非法吸收公眾存款罪員工是否判刑，取決于員工是否參與了犯罪活動(dòng)。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。公司詐騙員工能判刑嗎要看員工是否有參與其中。如果公司員工有參與，就是共犯，也會(huì)以詐騙罪論處。1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕

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第三者
涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔(dān)保人有擔(dān)保責(zé)任嗎

如果主債務(wù)人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，借貸合同應(yīng)認(rèn)定為有效，除非擔(dān)保合同本身存在瑕疵，擔(dān)保合同應(yīng)認(rèn)定有效，擔(dān)保人按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。理由是：(1)非法吸收公眾存款罪的刑事法律事實(shí)是數(shù)個(gè)“向不特定人”借款行為的總和，從量變到質(zhì)變，而單個(gè)借款行為僅是引起民間借貸這一民事法律關(guān)系的民事行為事實(shí)，并不構(gòu)成非法吸收公眾存款的刑事法律事實(shí)。當(dāng)事人在訂立民間借貸合同時(shí)，可能確實(shí)基于借貸的真實(shí)意思表示，不存在違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定或以合法形式掩蓋非法目的，同時(shí)，向不特定多數(shù)人舉債的行為最終構(gòu)成犯罪并不必然損害國(guó)家利益或社會(huì)公共利益。非法吸收公眾存款的犯罪行為與單個(gè)民間借貸行為并不等價(jià)，民間借貸合同并不必然損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，兩者之間的行為極有可能呈現(xiàn)為一種正當(dāng)?shù)拿耖g借貸關(guān)系，即貸款人出借自己合法所有的貨幣資產(chǎn)，借款人自愿借入貨幣，雙方自主決定交易對(duì)象與內(nèi)容，既沒有主觀上要去損害其他合

2023-06-22

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